estafa competencia territorial
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De las personas criminalmente responsables de los delitos (arts. 27 a 31 quinquies)
... delito fiscal, lo determinante es la competencia que dentro de la organización de la empresa o ... y las administraciones públicas (territorial ...
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La persona humana y el derecho internacional
... detenta soberanía ( v.g ., su mar territorial, el espacio aéreo, etc.). Tal jurisdicción es ... ítulo se estudiará la autoridad o competencia del Estado en relación a sus nacionales ... persona cumpliera pena por el delito de estafa, por haber supuestamente emitido, de mala fe, un ...
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Tribunal Supremo
... Procedimiento prejudicial — Competencia — Libre prestación de servicios — ... en el ámbito personal y territorial de afectación del ... querella contra el trabajador por estafa procesal, falsedad ...
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ATS, 5 de Mayo de 2003
CUESTIÓN NEGATIVA DE COMPETENCIA TERRITORIAL. DELITO DE ESTAFA. LUGAR DE COMISIÓN. Empeñada cuestión negativa de competencia territorial relativo a la denuncia formulada sobre delito de estafa, en el que el acto dispositivo se realiza en la ciudad de Valencia y el dinero transferido llega a Zaragoza. Este tipo de delitos se consuman en el lugar donde se produce la lesión o el perjuicio...
... Cuestión de competencia" negativa, suscitada entre el Juzgado de Instrucci\xC3" ... el conocimiento de un presunto delito de estafa. I. HECHOS ... 1º.- El Juzgado de Instrucción ... de que informara sobre la competencia territorial, el cual por informe de fecha 31 de julio ... -
Las criptomonedas frente al delito de blanqueo de capitales y la complejidad de la prueba pericial en el ámbito ciberdelincuente
Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un breve análisis de las criptomonedas y los usos ilegítimos de estas, con especial consideración del delito de blanqueo de capitales. Hay que tener en cuenta que la lucha contra el lavado de activos, entre otros
... limitadas por el factor territorial frente a la multiterritorialidad que caracteriza ... la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades ... un gran alcance mediático, donde se da la estafa de pequeñas sumas de dinero a decenas de miles ... -
El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... d) El ámbito territorial de actuación. e) La identidad de los titulares ... ellos se rigen por el principio de competencia material y territorial. Los registros de ...
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Causas de suspensión del juicio oral
... ejemplo, podría ser el caso de la competencia del órgano jurisdiccional ... Se incluirá en ... por un posible delito de falsedad y estafa en la contratación de la póliza de seguros. La ... fuera de su circunscripción territorial. Hoy en día, si se dejan al margen ...
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Acción típica
... ]o similar al que existe en el delito de estafa. En este sentido se a‡rmó que «(n)o hay en la ... p[seven.taboldstyle]blicos de base territorial, puesto que la expresión que el art. 305 obliga ... y, por ende, gestionó su esfera de competencia tal como se esperaba de él, con‡ando en el ...
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La historia se repite (1): sobre la inestabilidad histórica de la justicia de paz y sus causas hasta 1978. Lecciones del pasado para el presente
... 79 ... 525 Despojando de esta competencia, al tiempo, a los alcaldes, en cuanto medida para ... en el que se ubicaba la audiencia territorial y en los municipios que tuvieran más de un ... penales, salvo las de imprenta, lesiones y estafa; podían, asimismo, formar atestados de delitos ...
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La responsabilidad internacional penal de las empresas por la comisión de crímenes internacionales
... que el Tribunal sostuvo que la competencia que la compañía minera era legalmente ... ón para juzgar no es simplemente territorial, sino universal 101 ... La ley fue derogada ...
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La indeterminación y amplitud del concepto de expolio del patrimonio cultural español
... utilidad real es la de justificar la competencia estatal ejecutiva para la tutela del patrimonio ... de heredades), daños en propiedad ajena, estafa (engaño e inducción a tercero para que realice ... mejora de su relación con el entorno territorial o urbano o se eviten los usos degradantes para el ...
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El programa de compliance penal y la preceptiva figura del encargado de cumplimiento
... una ampliación en cuanto al alcance territorial de su actividad ... Nieto Martín propone la ... ón con aquellas materias que sean competencia de la comisión ... ◾ Supervisar la eficacia ... en comisión por omisión en un delito de estafa 251 ... El deber de garante derivaba, según el ...
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Reflexiones sobre los actuales problemas de la justicia
... una discordancia entre la estructura territorial del Estado y la estructura judicial. El Estado ... La falta de competencia para la auto-organización judicial y su ...
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La intervención del Ministerio Fiscal en la impugnación de cláusulas bancarias
... , y tras analizar las cuestiones de competencia territorial, se optó por remitir las actuaciones ... continuado de extorsión y de un delito de estafa, imponiéndole un total de ocho años de ...
- De las penas
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... ámbito de la vida existe férrea competencia en el mercado, en este caso de bienes ilícitos, ... de jurisdicción e integridad territorial, como también de violación de soberanías ... la delincuencia organizada por ejemplo: la estafa y otros fraudes, hurto, el robo, la corrupción, ...
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STS 539/2015, 1 de Octubre de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. La base de datos informáticos de la entidad de gestión urbanística fue manipulada, dando como titular de la adjudicación al primo de la mujer del inspector de dicha entidad. Posteriormente se siguió un sistema similar para comprar a esta entidad otras tres viviendas. Se confirma sentencia recurrida.
... Estafa. El acusado carece de legitimación para ... a la Consejería de Política Territorial. El Instituto de la Vivienda de Madrid tiene ... ón de programas en la materia de su competencia, e igualmente la formalización de convenios con ... -
El control y la responsabilidad de los jueces (1923-1931)
... Supremo, un Magistrado de Audiencia Territorial y otro de Audiencia Provincial y un Juez de ... , en cuanto fuera de la exclusiva competencia" de éstos, y dependiendo, a efectos de organizaci\xC3" ... y fue condenado por prevaricación y estafa" 119 ... El segundo, sobre el que no existe ...
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... 34 CCEC) ... efecto territorial de las leyes ... La ley obliga a todos los ... concertado contrario a la libre competencia ... entidades de certiicación de información ...
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Recensión a Suarez López y Otros (Dirs.), estudios jurídico penales y criminológicos en homenaje al Prof. Dr. Dr. H. C. Mult. Lorenzo Morillas Cueva. Dykinson, Madrid 2018
... ón de la infracción de las normas de competencia del ciudadano no tiene que ver con la infracción ... multirreincidencia en los delitos leves de estafa y de hurto en la LO 1/2015. Se analiza la ... como una Administración pública no territorial, si bien parece que la Ley 40/2015 da un cambio ...
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Régimen sancionador en las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas
... consumidor y proteger al mercado y la competencia ... El 68.1 de la Ley 17/2001, de 7 de ... Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que regula y desarrolla las ... con otras figuras delictivas como son la estafa, la publicidad fraudulenta o las falsedades ...
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La parte acusada
... ídica, debemos acudir a las normas de competencia internacional para determinar la competencia. En ... a otros entes públicos de carácter territorial o vinculados a aquellos tales como Universidades ... ícito a programas informáticos(art 197), estafa(art 251 bis), insolvencias/concursos (art 261 ...
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M
... de mala fe coniguran el delito de estafa ... En la República Argentina el art. 961 ... buque que sirve para determinar la competencia y la jurisdicción ... matrimonio ... público con competencia material, territorial, temporal y personal que representa la presencia ...
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Introducción
... ón Nacional de los Mercados y de la Competencia, Agencia Española de Protección de Datos), o ... delictiva (ej.: injurias al tribunal, estafa, apropiación indebida, alteración del orden de ...
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Impulso legislativo en materia de Suelo y otras leyes urbanísticas
... pues el urbanismo se convierte en una competencia exclusiva e integral de la Administración, sin ... según la legislación de ordenación territorial y urbanística, así como certificación expedida ...