disolucion sucursal
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Las cuentas anuales
El presente capítulo analiza los deberes legalmente existentes en relación con la contabilidad empresarial, distinguiendo: el deber de formular cuentas anuales, documentos integrantes de las mismas, plazos para ello y forma de elaboración; el deber de aprobación de dichas cuentas anuales por parte de la Junta general de las sociedades, así como la revisión por los auditores de cuentas en...
... si hubiese fallecido, recaerá sobre sus herederos; en caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo ... También tiene obligación de depositar las cuentas anuales la sucursal de una sociedad extranjera; esta obligación está regulada en los ... -
«La 'titularidad real' de las sociedades de capital: entre el orden público y la autonomía privada»
El presente trabajo analiza los recientes desarrollos normativos en torno a la identificación del titular real o beneficiario efectivo de las sociedades de capital, con incidencia en otras formas organizativas, en materia de prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello aborda, a partir de las obligaciones de colaboración activa de los sujetos obligados y...
..., tal incumplimiento no comporta, como es bien sabido, la disolución de la sociedad, sino los efectos derivados de su irregularidad. Esto ... -
El contrato internacional de swap: reflexiones críticas
Las permutas financieras son contratos en virtud del cual dos partes (denominados usuarios finales en Derecho español) se obligan a hacerse pagos recíprocos en fechas convenidas. En el contrato internacional de permuta financiera intervienen sujetos pertenecientes a distintos países. Cuando surgen los conflictos sobre la interpretación o cumplimiento del contrato y se impone la necesidad de...
... citado alude a los litigios relativos a la explotación de una sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en ... en materia de arrendamientos, bienes inmuebles o validez o disolución de sociedades (art. 7). . En lo atinente a la normativa adjetiva o ... -
Estudio histórico del derecho de asociación y del registro de asociaciones: dos realidades conexas
...Además de la disolución, tales preceptos preveían la imposición de penas pecuniarias y de ... . Además, las asociaciones podían abrir sucursal, establecimiento o dependencia en provincia distinta de la correspondiente ...
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La variación terminológica de los conceptos del derecho de sociedades y sus estrategias de traducción
Este trabajo analiza la variación terminológica de los conceptos del Derecho de sociedades desde una perspectiva descriptiva y comparativa. Tomamos como referencia los términos jurídicos utilizados en España, México y Perú, para el caso del español, y de Inglaterra y Gales y Estados Unidos para el inglés. El objetivo es destacar las variedades diatópicas presentes en este ámbito ligadas a la...
... de los socios está limitada al importe con el que, en caso de disolución ( wound up ), se han comprometido a contribuir a los activos de la ... … Branch : sucursal . … Joint venture : empresa o sociedad conjunta . … Single ... -
El proyecto de directiva europea de 25 de abril de 2018 sobre la digitalización en el ámbito del derecho de sociedades: una reflexión acerca de sus posibles consecuencias en el derecho notarial y la práctica de los notarios en España
... o de un procedimiento de insolvencia y de la cancelación por disolución de dicha sociedad, a los Registros de otros Estados miembros en que tal ... la inscripción de los actos inscribibles relativos a cualquier sucursal inscrita en otro Estado miembro . -el establecimiento de estándares ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
..., más o menos calculable, y a penas tan graves como la propia disolución de la persona jurídica, sino también, durante el proceso, a medidas ... respecto al hecho principal, como la del gerente de una sucursal bancaria y la intermediación profesional de un abogado en operaciones ...
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Autonomía de la voluntad testamentaria: la dispensa de colación como declaración unilateral y revocable en disposiciones testamentarias
Las donaciones inter vivos, como actos gratuitos que son, pueden porque así lo autoriza el Código de Derecho común, efectuarse por el donante, con carácter de colacionables o no. Por tanto, el negocio jurídico fundamental, participa de los presupuestos esenciales de las relaciones obligatorias y, al tiempo, la nota de la colacionabilidad imputa que dicha declaración de voluntad, esté...
...3113 a 3157 3121 . . M.ª Fernanda Moretón Sanz . la sucursal en Oliva del Banco de la Exportación. Si ello no alcanzase a cubrir lo ... arbitral a la sociedad MAZACRUZ sobre la que se pretendía su disolución. En estos términos, se considera en la demanda que el laudo habría ... -
STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... nº NUM009 , que la sociedad tenía en el Banco de Andalucía, sucursal Avda Ricardo Soriano, 23 de Marbella. El pago de las reseñadas minutas, .... VII.- DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN de la sociedad municipal "CONTROL DE GESTIÓN LOCAL, S. L." ... -
Órganos de la sociedad (III). El Consejo de administración
Este capítulo está dedicado en una primera parte al estudio de la composición y funcionamiento del Consejo de Administración como órgano colegiado que abarca tanto el nombramiento de sus miembros, incluidos los sistemas de cooptación y de representación proporcional, el régimen de adopción de acuerdos y las formas de delegación de sus funciones, haciendo especial énfasis en la figura del...
...30 y 73 LME), o la solicitud de disolución de la sociedad (art. 366 LSC). Todos los supuestos han sido expresamente ... -
Sentencias
...S., U. K., a través de su sucursal española y el demandante, para la adquisición, por este último, del ... (C. O. M.) . @@Derecho de familia. 23. Momento de disolución de la sociedad de gananciales a efectos de su liquidación en supuesto ...
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Construcción y deconstrucción de la doctrina jurisprudencial peruana sobre la incorporación de personas jurídicas como sujeto pasivo al proceso penal
El tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país, así como sus correspondientes regulaciones procesales, son objeto de continuo desarrollo e interpretación por parte de nuestra jurisprudencia. Sin embargo, hasta la fecha no existe consenso en la jurisprudencia sobre cómo aplicar e interpretar el artículo 105 del Código penal y menos aún existe alguna...
... o establecimientos, con carácter temporal o definitivo; (ii) disolución y liquidación de la persona jurídica; (iii) suspensión de las ...Sucursal del Perú, pues postulaban que la doctrina (extranjera) exige dicho ... -
Los estatutos en la sociedad familiar: límites a la autonomía de la voluntad
Los estatutos sociales son un conjunto de reglas por las que se regula el funcionamiento y la organización de una sociedad; estas reglas permiten, con base en el principio de autonomía de la voluntad, adaptar la regulación de la sociedad a sus circunstancias y necesidades concretas. Es por esto, que en las sociedades familiares, los estatutos, coordinados con el protocolo familiar, cobran una...
...ón del objeto social, la conclusión del objeto es causa de disolución de la sociedad y determina su domicilio. La determinación no implica que ... -
Anteproyecto de Ley del Código Mercantil
..., la separación y exclusión de socios, junto con la disolución, liquidación y extinción de sociedades mercantiles, las sociedades ...ARTÍCULO 131-4. Establecimiento principal y sucursal. 1. Se considera establecimiento mercantil principal el lugar donde el ...
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Tema 20. Segunda parte: el proceso penal de las personas jurídicas
... el Tribunal donde realice sus actividades o tenga establecida su sucursal. Si no se puede determinar lo anterior, la competencia recaerá en los ... capital, el cese de la actividad por más de un año supone la disolución (art. 363.1 a) LSC). Sólo deberá . . Tema 20. Segunda parte. ...
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Nuevas propuestas y posibles aplicaciones de la regulación internacional en españa
... electrónico para la constitución, modificación y disolución empresarial, en la convocatoria electrónica de las juntas, la ... través de la constitución de una sociedad o la apertura de una sucursal en otro Estado de la Unión, facilitando información accesible sobre las ...
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El concepto jurídico de «terrorismo» conforme a la legislación española
...La denuncia de tales delitos traerá consigo la disolución de tales asociaciones, con gran ventaja de la paz pública y provecho . ...sucursal de “Caixa Galicia” en Santiago de Compostela, robando 20.000 euros ...
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Sentencias
... en derivados financieros, mantenía frecuentes relaciones con una sucursal de la entidad bancaria BS. El responsable de dicha oficina, en una de las ... durante el matrimonio no determina la ley aplicable a la disolución del mismo.– El recurrente en ningún momento ha discutido ni tampoco ...
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Criminalidad organizada
.... El artículo 570 quater, obliga a la disolución de organizaciones y grupos criminales y también permite la aplicación de ...
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Aproximación a los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales: relevancia diferenciadora
En este trabajo se realiza un estudio sobre la relevancia diferenciadora entre los signos distintivos prioritarios y las denominaciones sociales. La coexistencia de tan variados instrumentos de identificación genera una evidente conflictividad no sólo teórica sino a nivel práctico que, a menudo desemboca, en una cierta opacidad del mercado y riesgo de confusión de los consumidores. En el presente
...ón social 86 , amén de establecer una nueva causa de disolución societaria. La cancelación registral de los asientos de la sociedad era ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... penas, acordó el decomiso de los bienes incautados y la disolución de la mercantil de nacionalidad panameña Evolution MARKET Group Inc. . ... responsables de la mercantil Riverduero CAÍ SA al cliente a la sucursal bancaria a los efectos de realizar el ingreso. . Los gestores de ...
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La zona especial canaria en el contexto de la fiscalidad internacional: un análisis a la luz de las recomendaciones del plan BEPS y del código de conducta en torno a los regímenes preferenciales
... lo que concierne a los requisitos que debe reunir una entidad o sucursal para adquirir la condición de entidad ZEC ha de decirse que tanto la ... realizadas por las mencionadas entidades, con excepción de la disolución de las mismas. c) Los actos jurídicos documentados vinculados a las ...
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Reflexiones acerca del proyecto de Directiva Europea sobre Sociedad Limitada Unipersonal (SUP), de fecha 9-4-2014
El artículo comienza con una introducción acerca de los orígenes y el reconocimiento legal de la sociedad en el ordenamiento jurídico español. Tras poner el proyecto en la perspectiva del fracaso de su antecedente, el Reglamento de la Sociedad Privada Europea, y del plan actual de la Comisión Europea en materia de Derecho Societario, se examinan los aspectos más controvertidos, como son el...
... en una sola mano no debía producir «inmediatamente» la disolución de la sociedad. Ante el silencio de la ley, la DGRN hubo de ocuparse del ... -
El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
... caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas. En la STS, Sala 2ª, de 19 de julio de 2017 , se ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... el país en cuestión, o tomar otras medidas que reflejen que la sucursal o la oficina de representación radicaría en un país que carece de ...; sometimiento a intervención judicial; orden judicial de disolución; y clausura temporal o definitiva de los establecimientos que se hayan ...