descripcion cheque
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... — El Compliance Officer debe también contribuir a la descripción de las obligaciones de Compliance que sean inherentes a cada área o cargo ...
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Introducción
... de un fenómeno, el estudio no pasaría de una descripción casuística. Pues bien, de los hitos que se han ido estableciendo, se ... agra-vada y falsedad en documento mercantil, en la utilización de cheque falsiicado, por parte del falsiicador, para una estafa), 10 de octubre de ...
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Concepción significativa de la imputación
... fenómenos estampados en sus ejemplos como cuando trata de la descripción del juego de lenguaje ante un error y pregunta: ¿cuál es aquí el ... caso de un agente que tras verificar su saldo en el banco emite un cheque en un valor muy inferior al saldo verificado en su cuenta corriente, pero ...
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El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... Véase una descripción de estos diferentes modelos en C. ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, ... El blanqueo ...
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Estudio del procedimiento expropiatorio español
... La relación de bienes y derechos comprende la descripción detallada de éstos, con la inclusión de sus características ... se procederá al pago del justiprecio mediante transferencia, cheque o cantidad en metálico ... Si bien la LEF y el REF (arts. 48.2 y 49.4) ...
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El nuevo régimen extintivo del contrato de trabajo de los empleados de hogar
... Por lo tanto, la descripción de los mismos incluirá para su validez los detalles de la conducta ... simultaneidad, debe entenderse cumplida esta obligación mediante cheque entregado junto con la carta 83 o a través de transferen- ... 80 STS ...
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Iter criminis
... a cabo por diversas modalidades alternativas contenidas en la descripción legal (elusión del pago de tributos, cantidades retenidas o que se ... cheque en descubierto, en el vigente art. 354.2 [anterior art. 553 bis c)] en ...
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Bienes muebles corporales susceptibles de prenda sin desplazamiento. Revisión crítica de la doctrin
La Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de la posesión de 1954 contiene una regulación bastante deficiente del objeto de estas garantías bajo el principio de doble taxonomía de bienes corporales susceptibles de cada una de las dos garantías típicas y en el entendimiento que los bienes registrables han de ser encuadrables en alguna de sendas listas de bienes «típicos». Este...
... Será entonces, en este último caso, necesaria una descripción individualizada y singular del bien cuando proceda: habrá que modificar ... sobre una acción, una obligación, un certificado de depósito, un cheque, el saldo de una cuenta corriente, etc ... Es «inscribible» (o ... -
Cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente
... consideración, dejando sentado que actuar por obediencia no era un cheque en blanco para el subordinado.448En definitiva, el juicio de Peter Von ... No obstante, la descripción" del tipo penal previamente enunciado, se podría instituir que no existe l\xC3" ...
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STS 817/2017, 13 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRINCIPIO ACUSATORIO. Es evidente que si existiera una compensación o un acuerdo de compensación periódica entre los honorarios del acusado y las cantidades que éste debía entregar a la aseguradora, no indicaría a este que remitía con urgencia una de las partidas, sino que las tendría en cuenta para valorar aquella compensación en el momento oportuno para realizar la...
... En fecha 2 de diciembre de 2003, Mapfre entregó al acusado cheque por dicho importe que el acusado ingresó en su propia cuenta sin ... , presentan significativos puntos de coincidencia con la descripción del tipo agravado ( STS 634/2007, de 2-7 ). De modo que la aplicación del ... -
Las obligaciones civiles derivadas de contratos y cuasi contratos con implicaciones penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio: apropiación indebida y administración desleal
Las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones vinculadas a los contratos de cesión de uso y disfrute, a los contratos de gestión de intereses ajenos o a ciertos contratos de naturaleza dispositiva se pueden trasladar al Código penal, si la conducta de quien las incumple está tipificada como delictual. A partir de esta premisa analizamos los delitos de apropiación indebida y...
... patrimonio de la persona física cuando esta fallece y con su descripción podríamos delimitar su concepto. Si empleamos este concepto de patrimonio ... -
Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... apoderado o cargo o mando intermedio podría encajar en esta descripción tan amplia, siempre que tenga atribuidas tales facultades, entre ellas, ...
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Concepto y delimitación del escrow
... como, por ejemplo, la sustitución de la entrega en depósito de un cheque a un tercero hasta el cumplimiento de una condición por una garantía ...
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Jurisprudencia ambiental en Catalunya (segundo semestre 2018)
... conclusión en un acto de otorgamiento de una licencia, a modo de "cheque en blanco", quepa aceptar que existe cobertura para cualquier actividad ... ón de la actora, que en el estudio acústico se hizo una descripción de las paredes de cierre del local de la actividad que no se corresponden ...
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Resoluciones de la dirección general de seguridad jurídica y fe pública
... én a todo supuesto en que, cuando por las circunstancias de descripción, dimensiones, localización o ńmero de incas resultantes de la división ... certiicación a que alude el art́culo 45 de la Ley Cambiaria y del Cheque ... En el caso objeto de este expediente el notario autorizante ...
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STS 635/2014, 8 de Octubre de 2014
ESTAFA. ENGAÑO BASTANTE. El recurrente alega que no ha quedado debidamente probada la concurrencia del engaño en los hechos. La calificación de estafa en tentativa de la que se condenó al recurrente no puede ser sostenida por no existir un engaño antecedente, causante y bastante justificador del desplazamiento patrimonial efectuado por la propia persona perjudicada en virtud del engaño urdido. Se
... una vez allí, el director de la sucursal confeccionó y firmó un cheque bancario contra la cuenta corriente que tenía en la citada entidad ... : sita en CALLE001 nº NUM008 de Avilés", y sigue la descripción detallada: "Inscripción.- Registro de la propiedad número Uno de ... -
STS 349/2015, 3 de Junio de 2015
NATURALEZA DE LA COSA JUZGADA. EFICACIA PRECLUSIVA RESOLUCIONES JUDICIALES. Se fijan cuáles son los criterios para determinar la cosa juzgada y la posibilidad de reapertura del proceso según los criterios jurisprudenciales fijados por los tribunales españoles. Especial incidencia en los autos de sobreseimiento. Se desestima recurso de casación.
... en la actualidad a 12.621,25 euros, mediante la entrega del cheque bancario nº NUM007 emitido por la entidad Bancaja de fecha 28 de marzo de ... Descripción fáctica apoyada con aporte documental, lo que justificaba plenamente, en ... -
Los cambios experimentados en el ámbito de la regulación del contrato de trabajo
... los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, la descripción de las medidas de seguridad a aplicar, la regulación de la vuelta al ... de sus plantillas y la exoneración de cuotas consiguiente no es un cheque en blanco… una vez se supere la situación actual están obligados a ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010 (dinero efectivo, cheque bancario, o cualquier otro medio físico concebido para ser utilizado como ... tipificación del delito, siempre tomando como referencia la descripción del concepto de blanqueo que ofrecen las Directivas comunitarias 64 y, ...
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El constitucionalismo viviente: método interpretativo, presupuestos semánticos y dificultades
Las metodologías evolutivas o «vivientes» se utilizan con frecuencia en las prácticas interpretativas de los tribunales constitucionales e internacionales. Sin embargo, tanto las defensas como las críticas de tales metodologías rara vez caracterizan o sistematizan sus directivas interpretativas. El objetivo de este trabajo apunta, en primer lugar, a revertir tales insuficiencias mediante una...
... a que esta metodología resultar ilegitima porque implica emitir un cheque en blanco a favor de los jueces constitucionales, como bien lo indica ... «normativa»— no resulta satisfactoria para brindar una descripción completa de la realidad jurídica. Esto se debe a que la creación y el ... -
Contratos turísticos a consumidores
... todas las informaciones del viaje, incluyendo los voucher (un cheque, un vale) ... Duración, Responsabilidad y extinción: ... ón sobre lo que es el objeto del uso por turnos, es decir, la descripción del apartamento o embarcación, la descripción de las noches, de la ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... de las recomendaciones de gobierno corporativo y una descripción de las principales características de los sistemas internos de control y ...
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Falsedades
... Sobre semejante descripción vuelvo al modificado número 1. 3º. Al margen del mantenimiento de los ... excluye toda referencia a las tarjetas antes indicadas y a los cheque de viaje 24 , mejorando además, no definitivamente, la redacción de las ...
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... , mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o ... 198 y 199 de la LGT ... La descripción de tales infracciones se realiza en dos preceptos: el art. 198.1, párrafo ...
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STS 135/2020, 7 de Mayo de 2020
DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO. DELITO DE INJURIAS Y CALUMNIAS CONTRA LA MONARQUÍA E INSTITUCIONES DEL ESTADO. Se confirma la condena al recurrente como autor responsable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, con la agravante de reincidencia, injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey e injurias y calumnias contra las Instituciones del Estado. Se...
... comprobar si en el comportamiento formalmente ajustado a la descripción típica concurre además algún otro elemento que haga constitucionalmente ... Y la libertad de expresión no puede utilizarse como "paraguas" o "cheque en blanco" para ensalzar autores relacionados con el terrorismo fomentando ...