delitos contra hacienda pública seguridad social
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La parte acusada
... , si ocultando al investigado los cargos contra él existentes, se le presta declaración como ... un elemento que diferencia el proceso por delitos graves del resto de procedimientos habidos en ... el que, por razones del mecanismo de seguridad que el proceso supone, dicha persona pueda y deba ... de soportar entre tanto el estigma social y mediático de encajar las noticias que iban ... serán sufragados por la Administración Pública ... Junto a este derecho la reforma contempla ... (art 302.2), delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (art 310 ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... y no al derecho de defensa de aquél contra el que se propone dicho medio» ... ón proveniente de videocámaras de seguridad instaladas en la vía pública (STS 11.11.2011): ... , así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la ... Es claro que si la función social de la pena es la ratificación de la vigencia de ... sujetos acusados de un delito contra la Hacienda Pública que habían sido absueltos en el Juzgado ...
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Jurisprudencia Penal (Parte IV)
y reinserción social, si su conducta penitenciaria y su evolución ... , ni de afectación del principio de seguridad jurídica (que no se ve afectado incidido más ... abarca aquellos casos en que uno de los delitos está castigado con pena de prisión hasta 20 ... 988 de la LECriminal contra el Auto por el que se deniega la acumulación de ... todo caso, cuando los elevó a escritura pública y recibió la totalidad del precio ya sabía que ... ón de la que habrían sido objeto la Hacienda Pública, la Seguridad Social y la contratista ...
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Legislación extractada y actualizada
... de su actividad profesional, ya sea pública o privada ... Artículo 3 ... 1. Las ... ón nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico ... miembro en el que tenga su domicilio social o, si conforme a su Derecho nacional aplicable no ... para obtener el crédito u ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago; ... oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y procederán a su ... un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado, y se mantendrá ...
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El código ético y/o de conducta en el programa de compliance
... con ei cacia un sistema de prevención de delitos. Este Código Ético y de Conducta tiene una ... ón, Clientes y terceros, Compromiso Social y Respeto al Medio Ambiente 149 ... Está ... , responsabilidad, profesionalidad, seguridad, objetividad, y coni dencialidad (remitimos al ... a los diez principios del Pacto Mundial y Contra la Corrupción que están agrupados en cuatro ... de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Sin embargo ...
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Acción típica
... , por acción u omisión, defraude a la Hacienda P[seven.taboldstyle]blica estatal, autonómica, ... Delitos contra la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica y ntra la Seguridad social[r.sc], en J. L ... ][o.sc], S., Delitos contra la Hacienda pública , Centro de Estudios Ramón Areces, Colección ...
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Índice bibliográfico
... “Nuevos delitos contra la ... Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. La regularización en el nuevo delito ...
- De las penas
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... existencia de un concurso de normas o de delitos en función de si existe o no, la mencionada ... A-. Argumentos en contra: La cuota defraudada no puede ser objeto material ... en el perjuicio patrimonial causado a la Hacienda Pública ... Gabilex ... Diciembre 2017 ... pena privativa de libertad o medida de seguridad privativa de libertad de duración máxima ... contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social”, en QUINTERO OLIVARES, G (Dir.) y MORALES ... -
El drama oculto de las deudas en España ¡Ley de Segunda Oportunidad!
... exonerar las deudas contradas con Hacienda y la Seguridad Social, pero varias sentencias de ... ! Ya que no debes tener condenas por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconmico, con ...
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La reforma de los delitos de alzamiento de bienes: los nuevos delitos de frustración de la ejecución
El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La reforma del Código Penal ha supuesto una profunda revisión y modificación de la norma, cuyo alcance ha abarcado tanto la parte general como la parte especial del código. La revisión llevada a cabo por el legislador encuentra...
... Criminal Code to modern times, to the new social demands and is in line with the international ... ha extendido, entre otros, a los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, ... pública o privada, y de su titularidad ... Los ... de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social. La adición ... -
¿Puede regularizar el asesor fiscal tras ser partícipe en un delito de defraudación tributaria?
... de la participación criminal en los delitos económicos», en Demetrio Crespo, E. (dir.), ... (coords.): Política iscal y delitos contra" la Hacienda Pública , Ed. Centro de Estudios Ram\xC3" ... ón en el delito de defraudación a la Seguridad Social, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016) ...
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Exoneración del pasivo insatisfecho y la vivienda habitual del concursado
... , aun suspendidas o sustituidas, por delitos contra el patrimonio y contra el orden Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los ...
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El concepto de regularización
... 264 FERRÉ OLIVÉ J.C. Tratado de Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad ... contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Madrid”. Tecnos.1995. Pág. 186 ... 277 ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... forma de perseguir buena parte de esos delitos y dar una respuesta penal clara es mediante la ... contra la trata de seres humanos (m[o.sc]s ... al aumento de la preocupación y presión social por los casos medi[o.sc]ticos de corrupción en ... 302.2 CP); 10) delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis CP); ...
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Regularizacion y delito contra la hacienda pública; perspectiva histórico-normativa
... “De los delitos" contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social\xE2" ...
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Iter criminis
... b) Perjuicio patrimonial a la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica. 2.2.2. Modalidades ... ][t.sc][e.sc], M., «La tentativa en los delitos" de mera actividad y de competencia por organizaci\xC3" ... del Código penal en materia de lucha contra el fraude tributario[r.sc], en Diario La Ley , ... Hacienda p[seven.taboldstyle]blica y la Seguridad social[r.sc], en Fundación Ciudadanía y ... ), Manual de delitos contra la Hacienda pública , Editorial [T_h]omsonAranzadi, Navarra, 2008, ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... Los delitos para los que está prevista la responsabilidad ... 304 bis), los delitos contra la salud pública no relacionados con el tráfico ... u otros bienes de reconocida utilidad social ... — Cuando se perpetre abusando de ... @13. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social ... El art ...
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La evidencia empírica disponible en España
... lugar, Instituciones Penitenciarias publica sus propios datos sobre personas en prisión (se ... aprobaba el Programa Estadístico de Seguridad (Hernández Lores, 2001: 26). Antes de esa fecha, ... , en España se publican estadísticas de delitos registrados por la policía en dos instrumentos: ... Contra el patrimonio ... Hurtos, robos con fuerza ... Calumnias, injurias, defraudación a la Hacienda Pública y Seguridad Social, contra derechos de ...
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El Derecho Penal y las empresas públicas: un problema político-criminal
... las empresas públicas: la contratación pública: 1. La exigencia de compliances a los ... no podían incurrir en la comisión de delitos contra la Administración pública porque esas ... De la importancia social, económica y estratégica de las Empresas ... , cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra ...
- La regulación del decomiso en el nuevo código penal
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... ‡cios o incentivos ‡scales o de la Seguridad social. 4. Procedibilidad: liquidación ... alusión al decomiso ampliado en los delitos contra la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica y la ... sc], C., Los delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad social: estudio de las ...
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Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... — La fuerte presión social a la que pueden llegar a tener que hacer frente ... con la acusación que se formule contra ella a cambio del sobreseimiento de la causa para ... útbol Club Barcelona es condenado por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública habién-dose ... de las obligaciones laborales y de Seguridad Social 16 ... La situación descrita para ...
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Problemática concursal
... SUMARIO: 1. Unidad, pluralidad de delitos y concurrencia delictiva. 2. Defraudaciones ... dispone que si se tratare de infracciones contra el patrimonio , se impondrá la pena teniendo en ... que el delito contra el patrimonio de la Hacienda p[seven.taboldstyle]blica no constituye una ... p[seven.taboldstyle]blica y contra la Seguridad social[r.sc], en G ... sc], J., Los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad social , Editorial Tirant ...
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El decomiso de los bienes, efectos o ganancias procedentes del delito
El presente estudio aborda las diferentes modalidades del decomiso en la legislación española actual: el decomiso genérico, el decomiso ampliado, el decomiso autónomo, el decomiso de terceros y el decomiso como medida cautelar. Para ello ofrece una visión general acerca de la evolución expan-siva habida en la concepción de la figura, desde una naturaleza claramente penal o sancionatoria hacia la...
... Palabras clave: Decomiso, delitos económicos, TEDH, civil, penal ... /1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal (Texto Refundido conforme a la ... Esta incipiente preocupación, tanto social como política y de seguridad, deviene no solo a ... de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus ... de capitales; j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; k) Delitos contra ...