delincuencia materia trafico
-
Un análisis sobre el proyecto de nueva directiva europea para delitos medioambientales
Sostener que la situación medioambiental en Europa y en el resto del planeta es muy delicada no deja de ser una obviedad. Una de las razones del vertiginoso declive de los ecosistemas ha sido la falta de respuesta del Estado de Derecho frente a los ataques. La respuesta meramente administrativa, basada fundamentalmente en la multa, se ha mostrado completamente insatisfactoria. El nuevo pacto...
... de drogas, la falsificación y el tráfico de personas, creciendo a una tasa de entre el ... Una materia" que se encuadraba desde antiguo en el soft law \xC2" ... ser cometidos por grupos y redes de delincuencia organizada que operan a nivel transnacional [14] ... -
Menores extranjeros no acompañados (mena)
El trabajo aborda la regulación jurídica de la situación de los menores ex-tranjeros no acompañados en España desde un punto de vista jurídico con especial incidencia en la participación de los distintos organismos de la Ad-ministración General del Estado en la tramitación y resolución del expe-diente de repatriación del menor, la expedición de las autorizaciones de re-sidencia y de trabajo...
... , en demasiadas ocasiones, las redes de tráfico ilegal de personas, la explotación laboral o ... ; religión; discapacidad; situación en materia de migración o residencia; situación en materia ... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000; el Convenio del ... -
La oficina de recuperación y gestión de activos (orga)
... mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia económica, normalmente una criminalidad de ... , de la corrupción, así como del tráfico de drogas, en habitual que el procedimiento se ... a la asunción de la instrucción en materia penal” ... En otro orden de cosas, por lo ...
-
La prueba digital: una realidad en el proceso civil
... nuestra Administración de Justicia y en materia civil (por lo menos), no se exige la adquisición ... , en un caso de daños por accidente de tráfico. El Tribunal considera que no ha sido debidamente ... tiene por objeto luchar contra la delincuencia informática y promover la seguridad de la ...
-
Régimen jurídico de las escuchas telefónicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
... ón y sobre los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, con ... , como un avance en el desarrollo de esta materia ... 2.1. SITUACIÓN ANTERIOR A QUE SE ... amenazadas por complejas formas de delincuencia –como el terrorismo–, por lo que deben contar ...
-
5.7. Un enfoque global de las transferencias de datos PNR
El origen de esta materia está en la Comunicación de la Comisión de 20 ... terrorismo y otras formas graves de delincuencia. Después de celebrar acuerdos PNR con los ... como la trata de seres humanos y el tráfico de drogas ... ( ... ) Los PNR se utilizan ...
-
Concepto y bien jurídico
... ás disposiciones legales aplicables en la materia 11 ... En 1958, la Organización Mundial de la ... , la aparición de un nuevo tipo de delincuencia, que no es solamente la del tráfico prohibido, ...
-
El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... de 2008, sobre "Productos de la delincuencia organizada: garantizar que ‘el delito no ... provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a ... generación de acuerdos e iniciativas en materia de prevención y represión directa del ... -
Violencia contra la mujer extranjera y trata desde la perspectiva de género
... ejercer la mendicidad, así como para el tráfico de órganos. Los mecanismos de explotación son ... mueven, con frecuencia, en redes de delincuencia organizada, facilitan la impunidad de los ... los intérpretes especializados en la materia, como elementos de enlace o vías para poder ...
-
Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... El fenómeno de la delincuencia ha estado siempre presente en las sociedades ... y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales ... general un criterio definitivo en esta materia, pues son múltiples y complejas las situaciones ...
-
La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... la salud pública no relacionados con el tráfico de drogas (arts. 359 a 365), y el delito de ... de delitos que en lo concerniente a esta materia deberían estar incluidos en el Código Penal no ... vigente para ofrecer respuesta a la delincuencia informática en el sentido de la normativa ...
-
El Protocolo contra el Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
... complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional98, teniendo entre su finalidad la de prevenir y ... Pero en lo que coincide la doctrina más especializada en esta materia, es en que el presente Protocolo de la Convención de las Naciones Unidas ...
-
La peligrosidad criminal y las técnicas de prevención de riesgos. Especial referencia a la delincuencia sexual peligrosa
Las cuestiones relativas a la peligrosidad criminal, el riesgo de reiteración delictiva, la imposición de medidas de seguridad post-delictuales como la libertad vigilada, son cuestiones de gran actualidad y la valoración del riesgo una cuestión difícil de solucionar. La pretensión de este trabajo es visualizar y abogar por la implantación en nuestro sistema judicial de técnicas actuariales...
... ón delitos sin víctimas concretas como la corrupción o el tráfico de drogas 22 ... Como complementos de la definición, la Recomendación ... que regula el procedimiento de las unidades de la Guardia Civil en materia, la primera valoración del riesgo se realiza si el instructor del ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... básicamente en introducir en el tráfico económico-financiero legal los cuantiosos ... que conocedor de la reserva de LO en materia penal, debió de acudir a ella ... En ... ), Halcones y Palomas: Corrupción y delincuencia económica, Madrid, Castillo de Luna. Ediciones ... -
2.2. Régimen Institucional
... requerido en la lucha contra la delincuencia grave. El trabajo de este grupo está ... en las tres últimas (cooperación en materia" judicial penal, cooperación aduanera y cooperaci\xC3" ... de la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y, naturalmente, la ...
-
5.4. Simplificar el intercambio de información entre los servicios represivos
... información e inteligencia sobre la delincuencia y las actividades delictivas es la base de la ... a) perjudicaría intereses esenciales en materia de seguridad nacional del Estado miembro ... de los niños y pornografía infantil, tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias ...
-
Aproximación al fenómeno criminal: trata de seres humanos
... El tráfico ilegal de personas es un fenómeno que está ... Esta forma de delincuencia consiste básicamente en hacer de los movimientos ... 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de integración social de los extranjeros , ...
- De la trata de seres humanos
-
Las diligencias de investigación practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
... Lo cierto es que, pese a ser una materia fundamental para el proceso penal, se da la ... como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información ... , así como en los casos de la delincuencia organizada, incluida la referida en el artículo ...
-
Bibliografía
... Org: Evolución y Claves de la Delincuencia Organizada, Aria, Madrid, 2010 ... GARCÍA SAN ... de: "Las nuevas capacidades de la UE en materia de política exterior en el Tratado de Lisboa" en ... Europea de la Sociedad Civil contra el tráfico de seres humanos ...
-
La víctima de trata y las redes sociales: análisis de la problemática mexicana
... ÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE VÍCTIMAS. 6. LA LEGISLACIÓN EN MÉXICO. 7 ... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define al delito de ...
-
La investigación penal
... , habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal; dentro del sistema ... luchar y combatir el fenómeno de la delincuencia, que cada día es más violenta y se diversifica ... del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de sustancias ...
-
La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de terrorismo. El terrorismo: ¿riesgo en el tráfico jurídico y empresarial?
En la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de terrorismo se cruzan dos de los sectores normativos más propicios para el expansionismo penal. Por un lado, la regulación del terrorismo con una amplitud cada vez mayor y más cuestionable conforme a los principios del Derecho penal. Por otro, la imposición legal a las personas jurídicas de deberes de control interno para...
... comunicación y su forma de dar cobertura al fenómeno de la delincuencia (16) ... La globalización también ha tenido su reflejo en la ... Núñez Castaño, E., «Tendencias político criminales en materia de terrorismo tras la L. O. 2/2015, de 30 de marzo: la implementación de ... -
Responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... distintas al blanqueo, aludiendo al tráfico de personas, el doping, la corrupción o el ... la más eficaz persecución de la delincuencia económica, toda vez que la persona física ... utiliza en la graduación del riesgo en materia de riesgos laborales)? ... La Circular ...
-
Introducción
... , sino también la de proteger el tráfico mercantil y, con ello, el orden económico y ... las aportaciones más importantes en esta materia ... En el derecho penal económico, integrado ... frecuentemente en esta clase de delincuencia para la comisión de los ilícitos penales e ...