defraudacion en delitos contra seguridad social
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La supresión del libro III y los delitos leves
... , que el principio de que todo conflicto social debe acabar inexorablemente en una sala de ... 255.1 (defraudación de energía eléctrica y análogas); art. 256 ... tentativa a las faltas que se dirigieran contra las personas o el patrimonio. Conforme al nuevo ... seguridad queda ampliado, en un doble sentido. En primer ...
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Bibliografía
... ALASTUEY DOBÓN, C., “Delitos contra el patrimonio y contra el orden ... » ”, en Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística , nº 1, ... C., “ La administración social fraudulenta (artículo 295 del ... Código ... Apropiación indebida. Defraudación de fluido eléctrico y análogas”, en ...
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La cláusula de regularización tributaria
En primer lugar se hace preciso mencionar que en éste ámbito de la regularización tributaria entran en interconexión, de forma clara, dos de las ramas del derecho con más transcendencia, como son el derecho administrativo-tributario y el derecho penal, pues las también denominadas comúnmente amnistías fiscales, son otorgadas en la primera de las ramas, pero surten efectos en la segunda. Es de...
... Interposición de querella o denuncia contra el obligado tributario por parte del Ministerio ... 1-. ¿HAY REALMENTE EN LOS DELITOS FISCALES NECESIDAD Y MERECIMIENTO DE PENA? ... política criminal en el delito de defraudación a la Hacienda Pública ... VII- ... debate, no solo doctrinal, sino también social, pues no parece estar clara la justificación de ... contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social” en QUINTERO OLIVARES, G (Dir.) y ... -
La organización terrorista como injusto sistémico
... de autores y partícipes 1154 (de los delitos unisubjetivos). En el caso del artículo 572, a ... cual sirve como medida de amedrentamiento contra grupos rivales. Las bandas suelen ser la «carne ... ácter ilícito de la misma con el objeto social para el que se ha conformado 1174 –por ejemplo ... habrá de requerir de bases internas de seguridad dotadas de suficiente protección e independencia ... un riesgo que es precisamente la defraudación de dicha expectativa donde a mayor grado de ...
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La determinación de la pena de prisión en el código penal español
... fue, más que la de una medida de seguridad, la de una medida cautelar apta para asegurar la ... , escasez de moneda, etc.; en este contexto social, la privación de libertad serviría a la ... - el condenado no puede cometer delitos en la sociedad, no puede afirmarse que en todos ... ón del permiso de conducir en los delitos contra la seguridad vial cuando se dan los supuestos de ... En el caso, la defraudación superó la cifra de 898.000 euros, prácticamente ...
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Cláusulas de regularización tributaria en el sistema penal italiano
El propósito de este trabajo es el análisis de las dos causas de regularización tributaria previstas en el Ordenamiento jurídico-penal italiano conocidas como cause di non punibilità per pagamento del debito tributario. Estas figuras se encuentran reguladas en el artículo 13 del Decreto Legislativo 74/2000, de 10 de marzo, una norma especial donde se tipifican los delitos tributarios en este país,
... una norma especial donde se tipifican los delitos tributarios en este país, y guardan cierto ... estos últimos efectos es el delito contra la Hacienda Pública 1 , para el cual el art. 305 ... , como, por ejemplo, el delito contra la Seguridad Social (art. 307 CP) o el delito de fraude de ... por regularización en el delito de defraudación tributaria”, en Revista de Derecho Penal, n ... -
La responsabilidad civil de las redes sociales
... se niega que la acción de responsabilidad contra una tabacalera ejercida por los familiares de un ... en las denominadas obligaciones de seguridad 516 ... Su fundamento radica en el artículo 1258 ... Contrato de edición. Defraudación de la propiedad intelectual. Doctrina de los ... »), estaba guay pertenecer a una red social. Poco a poco, lo guay empezó a ser no pertenecer ... delitos, sin que dicho acceso se limite a procedimientos ...
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Aporofobia y plutofilia
... El riesgo de la pobreza o la exclusión social siguen siendo altos, especialmente para los ... » , y de utilizar los sistemas de seguridad y segregación más e~caces para «apartar, ... La argumentación es trasladable a otros delitos contra los DESC, pero no está mal traído, como ... de los perjuicios causados por la defraudación operada a través de la intermediación de los ...
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Los persistentes problemas de la investigación criminológica en España en el ámbito de la delincuencia juvenil. Un análisis a partir de las estadísticas policiales
Cuando se pretende llevar a cabo un estudio criminológico sobre la incidencia, evolución y estructura de la delincuencia, las cifras oficiales de delitos registrados en sede policial deberían constituir la más exhaustiva y regular fuente de información. Sin embargo, en lo que respecta a la situación española, los datos que actualmente se publican en el Anuario Estadístico del Ministerio del...
... la delincuencia, las cifras oficiales de delitos registrados en sede policial deberían constituir ... , el delincuente, la víctima y el control social de la delincuencia. Por su parte, el Derecho ... anualmente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ffccss), fruto tanto de su ... aumentado de forma preocupante los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, así como los ... calificadas en Alemania como «defraudación de servicios» ( Erschleichen von Leistungen ), ... -
STS 38/2005, 28 de Enero de 2005
DELITO CONTINUADO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. DELITO CONTINUADO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. DELITO CONTINUADO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. El condenado considera que no concurre ninguno de los requisitos típicos de dichos delitos, y que la sentencia recurrida no ha especificado las pruebas en la que se basa, como tampoco se ha pronunciado sobre la legalidad de su obtención. La infracción
... Vázquez Guillén- todos ellos contra sentencia de la Audiencia Provincial de A a, que condenó al procesado por delitos continuados de apropiación indebida y contra la ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... La importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del ... requisitos relativos a las medidas de seguridad de diligencia con respecto al cliente, la ... -fundamentalmente en relación con los delitos de peligro abstracto y lesivos de funciones ... dimensión comunicativa e intersubjetiva o social", de modo que la lesividad del hecho es lesividad ... injusto que supone la defraudación tributaria en su contenido o modalidad elusiva de ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... en concordancia con las políticas de seguridad de los estados, que consideran el crimen ... Penal Español se encuentran entre los delitos contra la salud pública y el blanqueo de ... en la vida política, econó-mica y social de un Estado, especialmente si es subdesarrollado ... las infracciones de contrabando y defraudación, así como cualquier otra que pudiera serle ...
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STS 684/2019, 3 de Febrero de 2020
SUBTIPO AGRAVADO DE MULTIRREINCIDENCIA. DELITOS LEVES DE ESTAFA. En los supuestos de delitos leves de estafa, la multirreincidencia no está regulada de forma expresa y clara, como sí figura en los hurtos y, en su defecto, no se puede permitir una interpretación extensiva en contra reo, un doble salto penológico desde el delito leve a la modalidad agravada. En la redacción del delito leve de la...
... Alberto León Serrano contra la sentencia de fecha 20 de junio de 2018 dictada ... , ya fallecido, incluyendo un domicilio social" en la calle Juan Flórez de A Coruña que en ning\xC3" ... había sido condenado como autor de delitos de estafa por sentencias firmes de 10-02-2016 a ... esa calificación del importe de la defraudación, o sobre que consideración mereció cada uno de ... En cualquier caso, por razones de seguridad Jurídica y de mayor precisión posible en la ... -
De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... un principio rector de la política social y económica que debe ser entendido en el ... se realizaron amenazas de descalificación contra futbolistas e incluso contra entrenadores ... apuestas ilegales, siendo imputados por delitos de estafa y de encubrimiento 56 ... Fue la ... De esta manera, el desarrollo de la defraudación no es fácil pues hay que tener en cuenta que ... en inglés) y la asociación europea de seguridad deportiva (ESSA, por sus siglas en inglés) y ... -
Puntos de partida
... la posibilidad y límites de una ciencia social del Derecho penal», en Dp y Ciencias sociales , ... relacionados: libertad versus seguridad, que en el lenguaje de las teorías de la pena se ... , que se aprecia con mayor claridad en los delitos de peligro abstracto (sobre estos, pp. 212 y ss ... 387, 397 y ss.). En contra de los fundamentos de la teoría de la impresión ... teoría de la imputación de la defraudación de una expectativa social de conducta, se ...
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Responsabilidad de los empresarios que contraten o subcontraten la realización de obras o prestación de servicios
... Se pretende así luchar contra una forma de fraude fiscal consistente en la ... ón podía dirigirse contra el patrimonio social y, en particular, embargar los pagos ... Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social (TRLGSS), aprobado mediante Real Decreto ... intervención del responsable en la defraudación, es decir, que participe a sabiendas de que el ...
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STS 2486/2001, 21 de Diciembre de 2001
DELITO CONTRA LA HACIENDA PUBLICA. REQUISITOS DEL TIPO. Se condena al acusado como autor de un delito contra la hacienda pública, debiendo asimismo indemnizar por responsabilidad civil. El acusado interpone recurso de casación. Debemos recordar que la inferencia legal derivada del afloramiento de incrementos patrimoniales no justificados o no contabilizados, debe ceder cuando exista una...
... , interpuesto por Carlos Miguel y Gonzalo , contra Sentencia dictada por la Sección 6ª de la ... a los recurrentes como autores de sendos delitos contra la hacienda pública del art 349 del ... no reflejados en la contabilidad social o no incorporados al balance que ha de ... -
Notas sobre la distinción del delito de uso no autorizado de bienes embargados de otras figuras afines
El presente artículo, tras una breve aproximación al nuevo régimen de protección penal del derecho de crédito de los acreedores, aborda el tratamiento punitivo que se dispensa al uso no autorizado de bienes embargados por autoridad pública constituidos en depósito, basándose para ello en las notas diferenciales con otras figuras afines ya previstas en el Código Penal, concretamente la...
... como bien jurídico protegido en los delitos de insolvencia. No obstante lo anterior, conviene ... de cobro del acreedor, dotar de mayor seguridad jurídica al mercado, y en última instancia, ... contra el Derecho de Crédito" puesto que no todas las ... enriquecimiento cometidos mediante defraudación (III): Frustración de la ejecución e ... -
Bien jurídico protegido
... protege valores fundamentales en el orden social mediante las herramientas jurídicas que posee un ... respecto a ciertas conductas que atentan contra la salud de un deportista y cuando se producen ... ón punitiva se produce si hay una defraudación a la expectativa normativa 757 ... Siendo así ... Es lo que se conoce bajo los delitos pluriofensivos, en los que se sanciona penalmente ... poderes públicos deben garantizar la seguridad de los espectadores, de forma que puedan ...
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Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... en que no toda facultad se puede ejercitar contra todo y contra todos, sino que tiene límites. Se ... DERECHO PENAL ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS SECTARIOS ... sistema de poder político y ... Los cristianos eran vistos como una clase social baja pero a la vez peligrosa para el Imperio ... ón a los delitos contra la libertad y seguridad, si bien algunos autores 5 cuestionan que dicha ... y penalidad por la especial defraudación aunque en ocasiones insu”ciente ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... de 2004: Encuesta Mundial sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales 2004. Cómo afronta la ... organizada, el terrorismo o a los delitos de corrupción. Ahora bien, ni todas las ... 3 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo habla que, en la lucha contra el fraude ... como el terrorismo, el delito de defraudación contra la Hacienda Pública, o el tráfico de ... por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención y ...
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El principio de proporcionalidad en el proceso de selección cualitativa de licitadores
... público, la doctrina se ha pronunciado en contra de la existencia de un derecho subjetivo a ser ... de obligaciones tributarias o de seguridad social, o contractuales)». Por su parte, T ... 24 La mayoría de estos delitos ya se encontraban tipiicados como motivos de ... defraudación» (FJ 3). A continuación puso en valor la ...
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Autoría, participación activa y formar parte en el contexto de la organización terrorista
... ón, no es un tema sencillo en materia de delitos de organización ... En este sentido, el ... la realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el ... y un importante grado de descomposición social. Sin embargo, los llamados comandos Kale Borroka ... de terrorismo que claramente altera la seguridad cognitiva y el orden público. Sin embargo, a ... resulta determinante en materia de defraudación del rol. No es viable considerar como actitud de ...
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La suspensión de plazos procesales y la prescripción de los delitos leves
La naturaleza de la prescripción en el ámbito penal: seguridad jurídica y pérdida de la finalidad de reinserción de las penas privativas de libertad. Diferencias doctrinales entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El dies a quo para el cómputo y la reanudación del plazo. Los delitos leves, la dificultad para su diferenciación con los delitos menos graves. La suspensión de los...
... prescripción en el ám bit o penal: seguridad j urídica y pérdida de la finalidad de ... am ient o que se produce en la conciencia social cuando por el t ranscurso del t iem po se at ... 254 CP) ; la defraudación eléct rica por m enos de 400 € cast igada con ... -
La rebeldía penal
En el presente trabajo hemos llevado a cabo un detallado estudio de la figura procesal de la rebeldía penal, analizando su evolución histórica y los modelos que ofrece el derecho comparado, para así, desde dichos parámetros, poder realizar un análisis crítico de las respuestas que nuestro Derecho da a una situación procesal que en la práctica forense presenta una singular problemática. Para...
... í Llobregat, J., «Del procedimiento contra reos ausentes (arts. 834-846)», en Gimeno ... derechos y garantías que, en un «Estado social y democrático de Derecho» (art. 1 CE), también ... (salvados los casos de los mal llamados delitos privados) y quedando rotundamente descartada la ... judicial nunca puede preverse con seguridad» (53) ... En este sentido, es necesario ... ocurría en la Ley de contrabando y defraudación de 3 de septiembre de 1904 (376), en cuyo ...