concepto delincuencia economica
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La financiación del terrorismo desde la perspectiva de las nuevas tecnologías. A propósito de la quinta Directiva de la UE de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
La amenaza terrorista ha cambiado el paradigma de la seguridad tanto nacional como internacional. No cabe duda que los ciudadanos se sienten hoy más inseguros que hace algunas décadas por la constante amenaza terrorista que cierne sobre todos, ya que la misma ha ido evolucionando de tal manera que hoy en día cualquier persona podría ser potencialmente víctima de un ataque terrorista. Por ello,...
... y su financiación es la ausencia de un concepto uniforme y universalmente aceptado sobre ... la aparición de una nueva forma de delincuencia especializada, la cibercriminalidad. Sin embargo, ... de lucha contra la delincuencia económica pueden ser útiles para el seguimiento del ... -
Corrupción, derechos humanos e internacionalización de las respuestas jurídico-penales
... y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la ... Posiblemente no sea tanto, pero dicho concepto aparece debilitado en su contenido y alcance, ... fenómeno complejo, con una dimensión económica, social, política y cultural, que no es ...
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... amenaza global frente a la seguridad, por su relación con la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción ha determinado la admisión de ... con la práctica totalidad de formas de delincuencia económica, y con los delitos relacionados con la corrupción. Realidad excesiva ...
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Implicaciones sobre el uso de la IA en el campo de la ciberseguridad
... 2. Pero el concepto de inteligencia artificial es complejo, y la ... de la ciberdelincuencia o de la delincuencia informática o telemática, puesto que de lo que ...
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Novedades de la proyectada Norma UNE 19601 para el sistema español de compliance penal
... prudente comenzar por clarificar el concepto, pues la amplitud de lo que engloba el término ... y la sostenibilidad de la actividad económica empresarial, pero ambos comparten un interés por ... la responsabilidad individual por la delincuencia corporativa: «[o] ne of the most effective ways ...
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La criminalidad organizada en la ley y la jurisprudencia españolas
... ísticos de la criminalidad o la delincuencia organizada, ni de la organización o asociación ... El concepto de criminalidad organizada que hoy en día acoge ... cooperación relevante la cooperación económica, que podría encajar perfectamente a una ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... 301 CP. 1-. CONCEPTO DE ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA. 2-. ¿ES ... ón material, valor o titularidad económica del bien. En este punto, la STS mencionada ... ), Halcones y Palomas: Corrupción y delincuencia económica, Madrid, Castillo de Luna. Ediciones ... -
La prevaricacion y el abuso de poder
El Código penal español tiene un delito de prevaricación administrativa, cuya esencia está constituida exclusivamente por dictar una resolución injusta y arbitraria. El derecho administrativo determina el alcance de la figura legal a causa del concepto de resolución, a la que, además, se le ha de añadir la nota de arbitrariedad. La jurisprudencia ha procurado ampliar ese concepto para dar más...
... alcance de la figura legal a causa del concepto de resolución, a la que, además, se le ha de ... “Halcones y palomas: corrupción y delincuencia económica”, dir. por E. Demetrio Crespo y N ... -
La oficina de recuperación y gestión de activos (orga)
... mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia económica, normalmente una criminalidad de ... el que está al frente (magistrado en el concepto instaurado en muchos países europeos, que ...
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¿Filosofía hegeliana en el Derecho Penal del Enemigo? Distancias entre Günther Jakobs y la filosofía del derecho de Hegel
En el presente artículo buscamos revisar algunos conceptos centrales de la teoría del Derecho Penal del Enemigo elaborada por Günther Jakobs en contrapunto con ciertos conceptos capitales de la filosofía del derecho de Hegel para reflexionar y cuestionar las supuestas raíces hegelianas que tendría el constructo teórico del jurista alemán. Realizamos dicho recorrido a partir de una revisión...
... ía no se las pueden captar en tanto concepto. En el tercer momento, esto es del entendimiento, ... a la criminalidad organizada, la delincuencia económica, la delincuencia sexual y el ... -
De los delitos de corrupción en los negocios [Art. 286 bis-286 quater]
... La idea del concepto de corrupción ha evolucionado a lo largo de los ... que tuviera especial relevancia ya sea económica o deportiva ... En concreto el Código Penal ... ón de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) o el artículo ...
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El delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
... embargo, la naturaleza esencialmente económica del delito decanta la balanza en este sentido ... de cohecho para la compresión del concepto de funcionario público En concreto, la remisión ... : [f_l]Globalización, corrupción y delincuencia económica», en VV.AA.: Estudios de Derecho ...
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Mecanismos de protección en la legislación española
... en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada internacional; y ... • en segundo ... proceso penal, la LO 19/94 presenta un concepto amplio de testigo, en donde resulta irrelevante ... (Coords.), Corrupción y delincuencia económica , Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2008, págs ...
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Introducción
... , “Decomiso de los productos de la delincuencia organizada “Garantizar que el delito no resulte ... zada y criminalidad económica: los riesgos ...
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Auge y crisis de la resocialización. Crisis y auge de la pena de prisión
En este trabajo, además de realizar un repaso de las fases por las que han pasado a lo largo de la historia las penas privativas de libertad en general y la de prisión en particular, por una parte, y la finalidad resocializadora por la otra, me ocupo de las causas que explican el auge y la crisis del ideal resocializador y de la pena de prisión, así como de la relación que existe entre estos...
... resocializadoras, que las tasas de delincuencia se mantenían relativamente bajas, que se contaba ... , por ayudar a las personas físicas, económica y socialmente, a todas las personas, también a ... un trescientos veinticinco por ciento en concepto de funcionamiento y un seiscientos doce por ... -
Percepción de inseguridad en los barrios y eficacia colectiva: un estudio de caso
La comunidad ha desempeñado un papel fundamental en la prevención de conductas antisociales y delincuenciales. La literatura criminológica viene estudiando desde principios del siglo XX la relación entre las características de los barrios y la tasa de delitos y conductas antisociales que se producen en ellos. Desde la conocida teoría de la desorganización social, hasta otras más contemporáneas...
... , sobre los efectos de la Covid en la delincuencia puede verse en el blog de David Buil-Gil, 10 de ... Entre ellos, el propio concepto de desorganización social o el prejuicio de los ... Otra opción más económica a la presencia policial es la conocida policía ... -
Bases teóricas y operativas de la criminología ambiental
... existía una mayor concentración de delincuencia juvenil eran los comercios, las instalaciones ... č Espacio defendible : Este concepto alude a la idea de que el delito es más probable ...
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Jurisprudencia seleccionada octubre 2018
... activen un despido colectivo por causa económica han de acompañar las cuentas de las demás ... , deba limitarse a la lucha contra la delincuencia grave. STJUE nº C-207/16 02/10/2018 ... habitualmente él, a los efectos del concepto de “residencia habitual del menor” del ...
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El comiso como consecuencia del delito
... á dividida, pero hay quien sostiene el concepto de ganancia neta, después de descontar los ... La delincuencia urbanística», op. cit., pág. 72 ... Vid ...
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Capítulo séptimo. Régimen general en materia de suspensión de la ejecución de la pena: presupuestos y requisitos
... o a ámbitos concretos de la delincuencia, ejemplo de ello son las especialidades ... " en el entendimiento de que tal concepto resulta de aplicación a la sección 1ª, otra ... civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea ...
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Infracciones empresariales no penales en medio ambiente
... , donde, como consecuencia de la crisis económica de 1931, el Derecho penal económico fue ... relacionada con la estructura del concepto de delito en Derecho penal. Es por ello por lo ...
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Intervención con Menores en conflicto con la Ley
El trabajo con menores supone un gran reto, desde este trabajo se va a realiza un recorrido por la intervención con menores en conflicto con la Ley, lo que supone, valorar cuales son los factores de riesgo que llevan a los menores a cometer infracciones penales y les introducen en el ámbito judicial y que intervención judicial, se realiza con estos menores que infringen la Ley desde el ámbito...
... El concepto de riesgo es la posibilidad de que una ... El fenómeno de la delincuencia juvenil es un problema que hay que tratar ... -
Mediación penal juvenil y propuesta era: intervención en caso de violencia filioparental
... pretende realizar una aproximación al concepto de la mediación que pueda resultarnos de ... que faciliten la prevención de la delincuencia a través de las medidas y los recursos ... procedimental como en la reparación económica y también emocional que precisa. Sin embargo, no ...
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Relación seguridad privada-pública
... ón de la demanda por la crisis económica del 2008, la dinámica cambia. Ahora se trata de ... aumenta un 85%. Este concepto es el que más pesa en el cómputo global. En el ... empresarial, como es el caso de la delincuencia económica, es muy baja. La colaboración en el ...
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Opiniones Doctrinales
... “A vueltas con la gran invalidez y el concepto de ceguera. Doctrina del T.S.” ; Blog del ... causas económicas de la información económica de una de las empresas integrantes provoca la ... obrero en la España del XIX (II): delincuencia y marginalidad” ; IUSLabor núm. 1/2022: ...