codigo conducta banco españa
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Defraudaciones
... pórtico al título XIII del Libro II del código punitivo. El buen desarrollo del tráfico ... no sólo una nueva tipificación de esta conducta sino que, como efecto propio de esta nueva ...banco, el Tribunal Supremo optó mayoritariamente por ... trabajo de los extranjeros inmigrantes en España son bienes de primera necesidad. Sin embargo, en ...
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
...Dice el artículo 1445 del Código Civil: >. En esta definición legal están ... con solvencia y liquidez contrastadas (banco o caja de ahorros, o compañía de seguros ...España o en la Dirección General de Seguros del ... onerosas-bilaterales y denota una conducta contractual contraria a la Ley, pese a su ...
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Las distintas diligencias preliminares
..., representación o legitimación del Banco Santander S.A.; ni hay previsión en ninguna ley .../2008, de 10 de julio, del libro cuarto de Código Civil de Cataluña, relativo a las sucesiones; ..., en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a .... Y, en España, fue con ocasión de la entrada en vigor de la ...
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Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... de software informático libre o de código abierto. Debe tenerse además presente que, en ... actualmente en otros países (en España aún no hay experiencia, aunque la red Alastria ... de su cuenta bancaria sin opción para el banco correspondiente para vedarlo o limitarlo. ... muy vigilados por las nuevas normas de conducta y por los nuevos controles de mejor ejecución de ...
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... recogido en el artículo 248.1 del Código penal, según el cual «cometen estafa los que, ... apartados 2.° y 3.° y añade una conducta más, sancionada con idéntica pena para «los ...Hace años, un ladrón atracaba un banco y robaba un millón de euros; ahora, ese mismo .... Ratificado por España... -
Los delitos societarios
. El Código Penal de 1995, en cumplimiento de ... documentos que pueden ser objeto de la conducta de falseamiento, no son sólo las cuentas anuales ... entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos ...
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Reclamación de alimentos y retraso desleal. A propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2018 (RJ 2018, 5164)
En su sentencia de 14 de noviembre de 2018, el TS rechaza la pretensión de una mujer y su hija que reclamaban a su marido y padre, respectivamente, lo que por alimentos les debía desde hacía años en virtud de la sentencia de separación matrimonial. El Supremo desestima la demanda de la esposa porque entiende que no ejercitó de buena fe su derecho a exigir los alimentos. En su opinión, la mujer...
... ( Verwirkung ) como expresión de una conducta contradictoria del titular del derecho, ... mandato establecido en el artículo 7 del Código Civil». . 23 Además, ya no funda el abuso ...Banco de España. Este emitió el 11 de septiembre de ... -
Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
...301.3 del Código Penal . . Además del dolo directo y eventual, ... debido mediante el criterio de la conducta que observaría en esa situación concreta una ... no llamar la atención del perjudicado, del Banco o de la Agencia Tributaria. Inferiores en aquella ... última pista del capital defraudado en España. . No menos claro y rotundo fue a la hora de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... incumbe y que el autor sepa que con su conducta lo incumple. 4. Tampoco es acertada a decisión ...468.2 del Código penal, es lo cierto que consta en la resultancia ...España, § 27). La regla que define el alcance del ...y Banco S., S.A. En apoyo de la reclamación casacional, ...
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Subrogación hipotecaria, deber de información y control de transparencia
... pues en este caso hay negociación entre el banco y el prestatario para llegar a las nuevas ... el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, en su Memoria de 2013, señala que con la ..., pero nunca podría atribuirse a su conducta el efecto de hacer intocable o indiscutible una ..., conforme el artículo 1.205 del Código Civil. No es de recibo que la entidad bancaria se ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... carente de regulación específica en España y en muchos países de la Unión Europea) han ..., de 26 de junio, [pueda] comunicarlo al Banco de España en la forma y con las garantías ... podría entenderse comprendido en la conducta (punible) de “ impedir o intentar impedir las ... la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal. Dicha ley introdujo una modificación que ... -
La doble venta
En este trabajo se analizan el régimen jurídico y los efectos derivados de la doble venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la controversia doctrinal y jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 1.473 a la venta de cosa ajena, en el estudio de los criterios de preferencia para determinar el comprador que adquiere en los casos de doble venta y en los
... venta regulada en el artículo 1.473 del Código Civil. En particular se detiene en la ...El Banco Central Hispanoamericano promovió juicio ... buena fe no como estado de conciencia o conducta, sino como cuestión de conocimiento de las ... Boletín del Colegio de Registradores de España , núm. 149, 2008, pp. 2.007 a 2.017. — «El ... -
La atribución del uso de la vivienda perteneciente a un tercero: precario o comodato
La atribución del uso de la vivienda representa una medida que se puede adoptar en convenio regulador o en un proceso contencioso de nulidad, separación o divorcio. Son diversos los criterios que el artículo 96 del Código Civil establece para aplicar tal medida, cuya regulación ha sido recientemente modificada por la Ley 8/2021, de 2 de junio. Por otra parte, un supuesto frecuente que se plantea...
... los criterios que el ar tícu lo 96 del Código Civil establece para aplicar tal medida, cuya ... que permita al adopción de actitudes y conducta que beneficien al menor y que no perturben su ... derecho de uso de la vivienda familiar en España, Revista de Derecho Patrimonial, ... que la vivienda familiar fue entregada al banco en dación en pago, el cual facilitó al padre su ... -
Tribunal Supremo y otros tribunales
... químico-farmacéuticas que designaban a España solicitadas con anterioridad a la fecha de ...ón de su patente de invención sobre un banco de asiento realizada a través de la ... con los artículos 1.278 y 1.279 del Código Civil. De ahí que se desestime la apelación de ... Competencia Desleal por entender que la conducta de los demandados contraviene la que ha de ser la ...
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Estudio jurisprudencial de las cuestiones más controvertidas en relación con el delito de usurpación del art. 245 CP.
En la actualidad el fenómeno de la usurpación está causando una fuerte alarma social en la sociedad, fruto de ello son las propuestas de Ley remitidas por diferentes Grupos Parlamentarios para tratar de frenar este problema. Este artículo trata de diferenciar estas figuras de otras como el allanamiento de morada, incidiendo en los principales puntos problemáticos a nivel jurisprudencial, como son
...: Usurpación, ocupación ilegal, 245 Código Penal. ABSTRACT: At present, the phenomenon of ... de la crisis económica que afectó a España, se produjeron una cantidad importante de ...El tipo penal exige que esta conducta sea llevada a cabo con violencia o intimidación ... acusados tras la entrega de la posesión al banco y contra la voluntad del nuevo propietario o la ... -
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... prensa a la lectura del artículo 301 del Código Penal, es la de que, al menos aparentemente, se ... la que pertenecen 34 Estados -entre ellos España- y dos organizaciones regionales -entre ellas la ... deseo será colocar el dinero en un banco, para lo que se podrá valer de terceros que ...15.3 LCD). Tan es así que esta última conducta, y la de la contratación sin alta en la ... -
Acción de nulidad imprescriptible y la de su resarcimiento prescriptible (usura, nulidad y relevancia del crédito revolving). Parte I
El crédito revolving es un producto con amplia presencia en el mercado del consumo, que facilita el acceso a la financiación inmediata por sus sencillos trámites y sin requerirse garantías adicionales. El elevado tipo de inte- reses pactados, el propio funcionamiento de su especial modelo y su discutible cauce de comercialización cosecha múltiples litigios. En ocasiones los tribunales aplican en...
.... El Banco de España, en su Portal del Cliente Bancario, ... dentro del esquema liberal de nuestro Código civil que sienta la base del sistema económico ... ninguna manera es el ordinario modelo de conducta en la materia. Si se penaliza de dicha forma el ... -
Análisis de la sentencia del tribunal supremo, pleno de la sala de lo civil, de 4 de marzo de 2020. Reiteración de doctrina
... de crédito Visa Citi Oro con Citibank España S.A., posteriormente cedido a Wizink Bank S.A. ... Usura, así como el artículo 6.3 del Código Civil, y se condenara a Wizink al pago de las ...ún los tipos de interés publicados por el Banco de España para dicho tipo de créditos. El ... la solvencia o exigencia de garantías, conducta ya contemplada por el Tribunal Supremo en su ...
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El crédito revolving no es un producto financiero complejo
... en el tiempo, que es la desglosada por el Banco de España en 2010. . 2. A falta de un criterio ... fecha de caducidad y el correspondiente código de seguridad, que son los datos necesarios e ...
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La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
El presente trabajo, tras una aproximación al drama social y problema legal de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP, prestando especial atención a las cuestiones más controvertidas del tipo, para dar respuesta, así, a algunos de los problemas interpretativos y aplicativos que éste plantea. Se...
... de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ...2. Sujetos del delito. 3. Conducta típica: dos modalidades alternativas : 3.1. ... la ocupación ilegal viene marcada por el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil (modificada ... -
La protección del informante (whistleblower) en los delitos de corrupción política
...IV. Transparencia Internacional España y su propuesta de ley al parlamento para la ...El Código Ético y el canal de denuncias o whistleblowing; ... o whistleblowing en los códigos de conducta”, Gobierno corporativo, la estructura del ... Birkenfeld que mientras trabajaba para el banco suizo UBS se dio cuenta que los directivos del ...
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Sentencias
... fe, se debe tomar en consideración la conducta de quien sufre el error, determinar si le era ... en la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos de ...Dado que en España no existe límite legal a los intereses de demora ... cláusulas redactadas e impuestas por el banco al particular. Corresponde al empresario la ...
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Concepto de abuso del proceso. Análisis doctrinal y jurisprudencial
.... 3 Mario MASCIORA, La conducta procesal de las partes , Buenos Aires, Ad Hoc, ..., quizá, con el proceso penal, que en España suele ser especialmente atractivo para el ...Código Civil», Comentarios al Código Civil , Madrid, ... ejecución hipotecaria, como la condena del banco ejecutante a indemnizarles en los daños y ...
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Modalidades de contrabando
... cuyo destino es la comercialización en España, con excepción de las islas Canarias, el precio ... que reclama que el autor despliegue una conducta positiva de traslado físico a través de la ... la moneda metálica, los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados ...148 y 153 del Código aduanero Modernizado (arts. 237.1 y 240 Cau), ...
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Delitos de corrupción en los negocios
La corrupción fue tradicionalmente una materia alejada del Derecho penal de la empresa. Pero hoy día basta escuchar las noticas para percatarse que es uno de los delitos que con más frecuencia se cometen. La corrupción, y su hermana gemela, la financiación ilegal de partidos políticos se han convertido en estrategias comerciales, con el fin de ganar mercados, conseguir adjudicaciones de obras o...
...España tiene suscritos siete convenios internacionales ... internacional: imponer una regla de conducta global, de gobernanza global, a las empresas ...@@2. El sistema de "listas negras" del Banco Mundial y de la normativa de contratos públicos ... a esta figura una nueva ubicación en el Código: de los delitos contra la Administración ...