bancario blanco cheque modelo
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... mayor hacia la técnica de la ley penal en blanco, o la cada vez mayor utilización de tipos ... la persona jurídica disponía de un buen modelo de organización y gestión, con medidas de ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... mediante sanciones, un determinado modelo de gestión sectorial)" 7 , sigue criterios de ... la criminalidad económica o de cuello blanco, a las que hacíamos referencia, y a diferencia ... transferencia o la expedición de un cheque para el receptor, lo que tiene como consecuencia ... M.: "El derecho penal bancario en España", Actualidad Penal , núm. 48, 1995, ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... édito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de ... /2016, de 2 de diciembre, regula un nuevo modelo de gestión consistente en el Suministro ... GARCÍA-HERRERA BLANCO (coord.), Encuentro de Derecho Financiero ... si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al portador, ...
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El Derecho Penal económico en su desarrollo histórico: delmicro al macro Derecho Penal económico
... han ido mostrando las costuras del modelo capitalista cada vez más inclinado a un ... formas de la criminalidad de cuello blanco", caracterizada por la comisión de un crimen econ\xC3" ... y la propiedad industrial, delito bancario y bursátil. Así también, pero con menor fuerza ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, coordinado por Juan José Jurado Jurado
... haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ... amortizando, lo que impone, a su vez, como modelo de aseguramiento real, el empleo de la hipoteca ... CIERRE DE LIBRO LEGALIZADO EN BLANCO ... La resolución recoge toda la doctrina ...
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El secreto profesional del abogado
... de sus clientes, vulnera el secreto bancario o, en su caso, el secreto profesional ... 135 Distinción realizada por BLANCO CORDERO, Isidoro, «El delito de blanqueo de ... ón ha dicho que ha falsificado un cheque poniéndole un sello del Ayuntamiento, y ante la ...
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Algunas cuestiones no desdeñables sobre los elementos que configuran el tipo en el delito fiscal. Especial referencia a la puesta en escena y la fase de consumación delictiva
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno delictivo que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que pone de manifiesto la actual tendencia del legislador español de expandir el Derecho penal a materias extrapenales. Concretamente, las distintas formas comisivas del delito fiscal, el concepto específico de defraudación y la consumación del delito, desde una visión práctica y...
... económica o criminalidad de cuello blanco" ha demostrado ser una de las herramientas más da\xC3" ... ía considerarse el origen de «un nuevo modelo de delito fiscal en el que la Administración ... por ventanilla y 12.000.000 mediante cheque bancario, no presentando la declaración del IVA ... -
Contratos automatizados, Cadenas de Bloques y Registros de la Propiedad
La tecnología de la cadena de bloques no es una nueva tecnología sino la utilización de algunas tecnologías criptográficas existentes, combinadas de acuerdo con la teoría de juegos, a fin de alinear los diferentes intereses en juego sin intervención de una autoridad central, pero sin conseguirlo. En caso de conflicto, la regla del consenso genera indefensión. No es, por ello, una tecnología...
... se desconoce el funcionamiento del único modelo que tenemos para ... 886 Revista Crítica de ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, en adelante LCCh— y sea una persona distinta ... EIZAGUIRRE, J.M., Revista de Derecho Bancario y Bursátil , núm. 57, 1995. EYAL, I.& GÜN ... distinto o simplemente un espacio en blanco más o menos entre uno y otro documento, daría ... -
Sentencias
... régimen aplicable es la curatela, como un modelo de apoyo y de asistencia, que mantiene la ... entregara a la parte compradora aval bancario por las cantidades recibidas a cuenta, y que la ... ó al Notario para que le entregara el cheque, pues el crédito que podía tener el contratista ... típicos de la intervención, dejando en blanco los riesgos personalizados que derivan de las ...
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Bibliografía
... 2002 ... BLANCO BERMUDEZ, F., “Asimetrías en la comunicación ... Regulaçao em Portugal: Novos tempos, novo modelo, Coimbra Editora, 2009. BONILLA PELLA, J ... En Revista de Derecho Bancario y Bursátil ... Nº 42, 1991 ... CARBONELL ... Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque ... MENENDEZ, A. (dir.). Ed. Civitas. Madrid, 1986 ...
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El delito de software malicioso (art. 269 J, inciso segundo, del Código Penal colombiano). Una propuesta para su legítima aplicación
En esta contribución presento un conjunto de normas a las que denomino delitos instrumentales. A simple vista, parecen inconstitucionales. La doctrina científica más reciente las incluye en la categoría de "delitos de mera actividad", "delitos de peligro", "delitos de tentativa"; son expresiones hasta cierto punto adecuadas. Pero el nombre no es el más apropiado. Nos encontramos ante la...
... Para ello, utilizo un modelo de estudio, el delito de software malicioso, art ... áticos para conseguir un movimiento bancario no es más que un tipo de sospecha. Para este ... del anti-copiado de videojuegos, discos en blanco –sobre todo en grandes cantidades–, máquinas ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... , por el contrario, si nos hallamos ante un modelo de heterorresponsabilidad, y se exponen algunas ... , al hilo de la normativa internacional, Blanco Cordero (58) destaca que los Convenios de Palermo ... antilavado, sobre todo en el sector bancario y financiero, así como de los sectores ... -
Pasado, presente y futuro y fintech
En la actualidad nos encontramos en el tiempo en el que se tiende a incorporar la Inteligencia Artificial y el Big Data al sector financiero para proseguir la evolución de este. Los retos son muchos y por ello la Unión Europea ha aprobado un Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores. En estos momentos, se requiere de un análisis que analice el devenir del Fintech, pues
... parece estar en serios problemas el viejo modelo" de banca. Se avecinan cambios y los ganadores ser\xC3" ... 1985 la Comisión europea publica un Libro Blanco donde traza un programa y cronograma ... una enorme recapitalización del sistema bancario, lo cual, implicaba rescatar al sector público ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
... 2 Véase en I. BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales , ... utilizados por el sistema financiero y bancario y e) lo s refugios financieros 26 ... El ... pero es el modelo de tres fases del GAFI el que es seguido por la ...
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Introducción
... de España en el conjunto del sistema bancario. De hecho, conviene tener en cuenta que el ... El modelo de transparencia informativa basado en una ... comprensión, al ser una ley penal en blanco y las importantes Directivas europeas sobre ...
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¿Hacia un Registro Europeo de la Propiedad? La lucha contra el blanqueo de capitales: análisis de la situación vigente y de la propuesta de V Directiva anti-blanqueo desde el punto de vista registral
La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal está centrando el interés de las instituciones de la Unión Europea, con la propuesta de modificación de la Directiva (UE) 2015/849. La que será la V Directiva anti-blanqueo persigue la máxima transparencia posible en las transacciones financieras, lo que comprende tanto la procedencia de los fondos como la determinación de la identidad...
... ) situadas en lugares en que el secreto bancario y societario sea lo suficiente como para ... En un modelo básico de trust o acuerdo similar, el ... armonización ya se produjo con el Libro Blanco sobre la reforma de los mercados hipotecarios en ... -
Bibliografía
... ARRIAGA PÉREZ, I., en Libro Blanco sobre la reforma del marco regulatorio de la ... GRANELL PÉREZ, R., Vales educativos: el cheque escolar de Valencia , Tirant lo blanch, Valencia, ... Ley 27/2013, de 27 de diciembre, sobre el modelo de autogobierno municipal», Cuadernos de Derecho ...
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Estado de derecho o el imperium de la deslealtad institucional: breves consideraciones sobre la imposición por el estado central a las comunidades autónomas de su adhesión a sistemas y plataformas electrónicas estatales
... su control del FLA para imponer su modelo de organización administrativa a un amplio grupo ... mismas en gran medida es una fórmula en blanco, por ello, estas previsiones pueden resultar ... de manera que estas han irmado un cheque en blanco a favor de la AGE, y así, a título de ...
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Riesgo tributario y economía colaborativa
... Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI. (2014/C ... generales y especiales” GARCÍA-HERRERA BLANCO, C. (coordinadora): VII Jornada Metodológica de ...
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El derecho administrativo sancionador de la protesta social: represión de baja intensidad
... modelo que se busca fundamentar es de tolerancia cero ... normas abiertas y en blanco como el numeral 7 del mismo artículo que ... d) Se elimina el cheque bebé, que había impulsado la propia ...
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Mecanismos del Banco de España para la protección del usuario de servicios bancarios
La evolución más reciente de nuestra sociedad, caracterizada por la progresiva complejidad de los mercados, de las relaciones financieras entre los individuos y las empresas, y de los propios productos y servicios financieros, está poniendo de manifiesto una creciente necesidad de reforzar los mecanismos previstos para la protección de los consumidores y demandantes, actuales o potenciales, de...
... público, bajo la modalidad de depósito bancario, pero también a aquellas otras que, sin ... en nuestro país como consecuencia del modelo territorial instaurado por nuestra Constitución: ... ía constituye un exponente de ley en blanco o de remisión, o un supuesto de colaboración ... -
El derecho constitucional ante el nuevo orden mundial postpandemia. Una nueva oportunidad para el paradigma constitucional europeo: la necesidad de regular unas glass steagall en el marco de la UE como camino ineludible para la autonomía estratégica
La expansión masiva del COVID-19 ha terminado colapsando los sistemas de salud globales, en su mayoría poco preparados y desprotegidos, lo que obligó a todos los países a implementar medidas drásticas de aislamiento prolongado, con terribles consecuencias globales para el empleo, los ingresos y los gastos, cuyo horizonte aún es incierto en prácticamente todas las partes del mundo y a las que los...
... , debido al expansionismo chino y su modelo totalitario; la UE comenzó a reformular sus ... del Fondo SOFFIN —Fondo de Rescate Bancario—, que finalmente ascendió a 70.000 mil ... (swaps), o las Spac —«compañías de cheque en blanco»…—, lo que dio origen a un ... -
Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... El criminal de cuello blanco encubre el delito a través de los métodos que ... , debido a la protección del secreto bancario ... El anonimato es el mayor enemigo en la ... ante el ilícito, para dar paso ante un modelo donde el ius puniendi corresponde única y ...
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La detención o aprehensión del procesado
... tomar en cuenta el color del cutis, en blanco , pálido, trigueño, negro; de igual manera, la ... íst i - cas identificativas, marca, modelo, tipo, color , serial, entre otros datos, en caso ... de las cuentas anónimas y el s ecreto bancario cuando se usen par a proteger actividades ...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... Por lo tanto, el SMM1 era un cuestionario modelo o formulario unificado o estándar de mero ... ADOP firmado por los tres claveros y el cheque con el importe que debían satisfacer. Ninguno de ... 217,76 euros mediante endoso de cheque bancario ... En concreto el Ayuntamiento entregó una ... ón de las copias de los formularios en blanco que le remitía Casimiro Rodrigo , tan pronto las ...