bancario blanco cheque modelo
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Pactos y condiciones más frecuentes en la compraventa
A) Consideraciones Generales. B) Pactos. C) Condiciones. D) Arras. a) Consideraciones generales. b) Clases. c) Regulación. d) Entrega del precio. e) Interpretación.
... ón de los contratos podemos decir que el modelo más usual es el de los contratos instantáneos ... ón que merezca el contrato de crédito bancario, en cuanto a los inconvenientes que pueda ofrecen ... el deudor con el nombre del acreedor en blanco, y ha de estimarse como presunción iuris tantum, ... á acreditado que remitió al acreedor un cheque y unos días después ordenó una transferencia ... -
Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
... a luchar contra el blanqueo de capitales (Blanco Cordero, 2002) ... El Convenio del Consejo ... intelligence units", FIUs), siguiendo el modelo de la policía financiera norteamericana ... Por último, el secreto bancario, equiparado al secreto profesional, no constituye ... de divisas), o a los quince mil euros en cheque o moneda según la directiva europea. La ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 525/2005, 31 de Octubre de 2005
COMPRAVENTA. FALTA DE PAGO. Tales entregas, a salvo el cheque bancario, son anteriores a la fecha del contrato, y, sin necesidad de entrar en la titularidad real de la cuenta corriente de la que fueron transferidas al actor, hay que descartar su relación con el contrato objeto de controversia, por cuanto son anteriores al mismo, de tal manera que en nada han de influir en la exigencia del precio...
... ón fax de 11 de octubre de 2002, con modelo de contrato, lo que viene es a confirmar la fecha ... de 2002 2.500 euros mediante entrega de cheque bancario, y se aporta fotocopia cuenta corriente ... había que rellenar los espacios en blanco ... TERCERO.- Finalmente, y en relación con los ... -
STS 1336/2002, 15 de Julio de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO. COOPERACIÓN. ENTIDAD. La cooperación en la producción del delito ha de ser manifiestamente imprescindible, de manera que, suprimida mentalmente la mediación de quien así interviene, el resultado que consta no se habría producido. Se estima el recurso.
... Paralelamente Rubén ... retuvo un cheque de 50.000.000 de pesetas que ingresó y se ... llamados a integrar una ley penal en blanco. Pero sucede que la posible operatividad de tales ... para una adecuada realización del modelo constitucional de Estado, y de prevenir las ... -
SAN 7/2015, 10 de Abril de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...
... Procuradora de los Tribunales Dª Mercedes Blanco Fdez. y defendido por el letrado D. Ignacio de ... del mencionado préstamo mediante un cheque de 83.000.000 ptas y otro de 900.000 ptas. ambos ... era operar en el mercado financiero no bancario para la captación de dinero de inversores y su ... de la abogacía del Estado, cuando el modelo de las CB de bienes se agotó al detectarse que ... -
Vigente
Reglamento de Organización y Régimen del Notariado en materia de Ingreso en el Cuerpo de Notarios (Decreto de 2 de junio de 1944)
... ón, y quince de anchura, con un filete blanco en su contorno, conteniendo en el anverso un ... en los costados, ajustándose en todo al modelo oficial ... Los individuos de las Juntas ... A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, ...
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El estándar mercantil de diligencia: El ordenado empresario
I. Introducción. II. La insuficiencia del estándar civil en relación con los empresarios. 1. El estándar civil o común de diligencia: el buen padre de familia . 2. Diligencia profesional y empresarial por la especial naturaleza de la prestación y de la persona del deudor . III. El término «ordenado»: la superior diligencia implícita en el...
... de los empresarios debemos apartarnos del modelo civil del buen padre de familia consagrado en el ... del mandato de pago contenido en el cheque ... 4.1 Por lo que toca a la delimitación ... entre el deudor normal y el empresario bancario, se comenzó a destacar, de manera elogiable, en ... , emiendas, raspaduras y espacios en blanco; tales aspectos, en consecuencia, conllevan la ... -
STS 37/2013, 30 de Enero de 2013
Falsedad en documento mercantil y estafa. Conclusiones definitivas. Alcance de las modificaciones fácticas y jurídicas. Posibilidad conclusiones alternativas. Incongruencia omisiva. doctrina Sala. Doctrina Sala. Subsanación. Estafa. Concurrencia engaño. Tipo cualificado abuso relaciones personales. No se aprecia falsedad ideológica art. 390.1.2. Confección completa transferencia inexistente sin...
... ón, cual sucede si de modo sorpresivo es blanco de novedosas imputaciones exteriorizadas y hechas ... nuestro sistema legal no ha acogido el modelo italiano de distinguir expresamente entre ... -
STS 202/2007, 20 de Marzo de 2007
"RECURSO DE CASACIîN. DELITO CONTINUADO DE BLANQUEO DE BIENES PROCEDENTE DEL TRçFICO DE DROGAS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se recurre la sentencia que condena al recurrente como autor de un delito continuado de blanqueo de bienes procedentes del trfico con drogas, cualificado por su condicin de jefe de una organizacin destinada a tal fin. No basta, para la concurrencia del quebrantamiento de...
... los acusados Estela y Juan la empresa MAR BLANCO S.A. en abril de 1995 ... 4.1.8. MAR BLANCO S.A ... en efectivo y 4.000.000 Ptas. con un cheque de la entidad Banesto ... El dinero procedía de ... 6.6.2. Vehículo marca Ford, modelo Mondeo, matrícula N- ... -NL ... Éste ha sido ... -
La determinación de los intereses a pagar por la deuda pública, en especial, la llamada prima de riesgo
I. Introducción. II.- La emisión de deuda pública desde un punto de vista comunitario y constitucional. 1. Condicionantes derivados de la Unión Económica y Monetaria. 2. La Deuda Pública en el reformado artículo 135 de la Constitución Española. III. La regulación legal y reglamentaria de la emisión de deuda pública. 1. Ley General Presupuestaria y legislación sobre ...
... que se trataba de controlar al sector bancario ... Finalmente, desde la introducción del ... y realizar el pago en efectivo o mediante cheque (esta modalidad no tiene gastos); operar a ... que la Ley habilitante sea una norma en blanco, es decir que autorice sin límites ni ... Para ello trató de diseñar un modelo ... -
STS 747/2006, 22 de Junio de 2006
DELITOS DE ESTAFA. SUPUESTOS AGRAVADOS. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Se reclama contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Rollo, correspondiente al PA del Juzgado de Instrucción de Madrid, que condenó a los recurrentes, como autores responsables de un delito de Estafa continuada y de Estafa. Es obvio que no basta con la realidad de una...
... los vendedores diversos contratos en blanco firmados por ellos de distintos pisos y locales ... , abonó como diferencia a través de un cheque 360.000 ptas., haciéndosele firmar un finiquito ... por su Letrado sobre la base del modelo que le ofrecieron ... Jose Ángel declara en el ... a través de talón bancario, y un día cuando fue a ver su piso, le dijeron ... -
STS 200/2009, 4 de Marzo de 2009
- Estafa. Negocio jurídico criminalizado. Doctrina.- Principio acusatorio.- Presunción de inocencia, sobre el "animus".- Responsabilidades civiles a determinar en fase de ejecución de sentencia. Doctrina.
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Revistas Españolas
I.Derecho civil - 1. Introducción.- 2. Derecho de la persona. Persona jurídica.- 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil.- 4. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral.- 5. Derecho de familia.- 6. Derecho de sucesiones.- II.Derecho mercantil - 1. Parte general. Empresa.- 2. Derecho de sociedades.- 3. Instituciones y agentes auxiliares del tráfico.- 4....
... íguez Sánchez, José Simeón: «El Libro blanco sobre el mercado hipotecario y la función de los ... @@5.Títulos Valor. Letra de Cambio y Cheque ... Madrid Parra, Agustín: «Los valores ... RDBB Revista de Derecho bancario ... -
Protección y defensa penal del patrimonio de la Administración
1.- La protección penal del patrimonio de la administración pública. 2.- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 2.1.- El hurto. 2.2.- Robo. 2.3.- El robo y el hurto de uso de vehículos. 2.4.- Ocupación de inmuebles: el delito de usurpación. 2.5.- Defraudaciones. 2.5.1.- Estafa. 2.5.2.- Apropiación indebida. 2.5.3.- Defraudaciones de fluido electrico y análogas. 2.6
... cuando un empleado de banca, al recibir un cheque contra una cuenta corriente, no comprueba si tal ... cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio 1805 ... esta exclusión sea el reflejo de que el modelo del derecho penal económico que se ha impuesto ... Además, un servicio bancario puede estar compuesto de numerosas sociedades ... -
El submercado hipotecario extrabancario y la función notarial
... de refinanciación fuera del circuito bancario, sino que se trataba de una página dirigida a ... ñola, al menos en teoría, respondía a un modelo de banca especializada, que distinguía, por un ... con el nombre del primer tomador en blanco, forma ésta de que ... la primera negociación ... ículos 6 y 58.2 de la Ley Cambiaria y del Cheque. Esta cuestión de los intereses de demo-ra en ...
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STS 126/2004, 6 de Febrero de 2004
DELITO DE TENENCIA DE ARMAS PROHIBIDAS. Se alega la vulneración de precepto constitucional. La ineficacia directa de la prueba (art. 11.1 LOPJ) que se obtuvo mediante ese registro domiciliario en el que se halló la pistola por cuyo hallazgo se condenó a Jose Ignacio por el delito de tenencia de armas prohibidas del art. 564.1.1º, delito por el que en definitiva ha de absolverse. En primera...
... ía el vehículo de su propiedad Peugeot, blanco 405, PC- ... -EJ ... y otras tres personas de ... un turismo de color blanco, marca Seat, modelo Córdoba, ocupado por tres o cuatro personas que ... satisfecha a la transportista mediante cheque bancario de 13 de septiembre de 1996 (folios 4035 ... -
Las partes en el proceso cambiario
... los que se engloban la letra de cambio, cheque y pagaré, como son su transmisibilidad(828) y su ... 3.4. El endoso en blanco ... La Ley cambial permite la circulación ... endoso en el documento cambiario, el nuevo modelo oficial de letra de cambio establece impreso en ... solidaria o mancomunada del aval bancario, en «Estudios sobre Derecho procesal», Vol ...
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Función notarial y organización de la vida económica
Dentro del curso académico correspondiente al ejercicio 2006/2007 de la Academia Sevillana del Notariado, hoy el acto académico consiste en la conferencia que va a pronunciar D.ª Pilar Blanco-Morales Limones que es Directora General de los Registros y del Notariado y Catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Extremadura, la conferencia versará sobre la función notarial y...
... conferencia que va a pronunciar D.ª Pilar Blanco-Morales Limones que es Directora General de los ... y en el de los países que siguen este modelo, en este designio de organización de la vida ... escritura y si se efectuó en metálico, cheque bancario, cheque al portador, o transferencia ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... de los Tribunales Doña Gema Fernández Blanco San Miguel ... 10) Rodolfo Mario, mayor de edad, ... No rastrearon el cheque de "Maluca" por importe de 130.000 euros ... El ... cantidad de 125.389,54 euros por cheque bancario de Caja General de Ahorros de Canarias", y otro ... pistola semiautomática, marca "Lorcin", modelo L-380, de la que no disponía documentación ni ... -
STS 1119/2008, 8 de Enero de 2008
"ESTAFA IMPROPIA. GRAVAMEN INCONSENTIDO DE INMUEBLE. APROPIACIÓN INDEBIDA. En primera instancia se condena a Carlos José y a Leonardo como autores de un delito de estafa tipificado en el art. 531 del C. Penal de 1973, y se absuelve por tales hechos a Paloma, de Aurelio y de Mariana. Se condena a Carlos José y Leonardo como autores de un delito de apropiación indebida tipificado en el art. 535 del
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Privacidad y seguridad en el comercio electrónico: Nuevos retos y desafíos
I.-Introducción. II.-Necesidad de garantizar elevados niveles de privacidad y seguridad en las operaciones de comercio electrónico: el reto de la confianza electrónica. III.-La privacidad en el ámbito virtual. 1. Mecanismos electrónicos potencialmente invasivos de la privacidad. 1.1. Cookies, troyanos, spyware, web bugs y otros instrumentos técnicos. 1.2. Envío masivo de correos electrónicos no...
... El modelo de crecimiento de los nuevos escenarios sociales ... @@@1.5. El cheque electrónico ... Con el medio de pago que ... PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. (2008): Derecho de la Propiedad Industrial, ... -
SAP Guipúzcoa 19/2016, 5 de Febrero de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado no se ha apropiado de ninguna cantidad derivada de la aplicación del IVA, porque ninguna ha repercutido y ninguna ha recaudado, porque ni la repercusión del impuesto, ni la recaudación, ni el ingreso de cuota impositiva alguna se produce en estas fases en las que intervino, anteriores a la venta al consumidor final. Tampoco era...
... El modelo 347 es para operaciones de más de 3.000 euros, ... de pago es la transferencia o el talón bancario ... Las facturas en el sector van sin IVA, por ... a fin de evitar que el empresario tenga un cheque contra Hacienda. Fundamentalmente no hay ... , porque nadie tiene el cheque en blanco para deducir en Hacienda. No se puede dejar de ... -
STS 845/2011, 15 de Junio de 2011
RECEPTACION. El juicio de inferencia acerca de la disponibilidad en favor de ambos de los utensilios aptos para falsificar tarjetas al que arribó el Tribunal sentenciador es de una razonabilidad más allá de toda duda razonable , que como se sabe es el canon exigible para toda sentencia condenatoria según reiterada doctrina del TEDH, del Tribunal Constitucional y de esta Sala que por conocida...
... 12 relojes.- Estuche con funda de cartón blanco conteniendo 1 reloj.-Estuche de cuero azul ... un ordenador portátil marca Apple, modelo Powerbook con nº de serie NUM009 , el cual ... -
El derecho público de la crisis económica (VI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Palma de Mallorca, 11 y 12 de febrero de 2011)
... medidas de supervisión sobre el sistema bancario 21 y solucionará la crisis de la empresa General ... Ello ocasiona que no haya modelo económico con el que confrontar el capitalista y ... como la deducción de los 400 euros o el cheque-bebé, por poner ejemplos muy representativos ... del tomo coordinado por A. JiMénez-BLanco CarriLLo De ALBornoz, II. Mercado de Valores , ...
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SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... cheques, pagarés, letra de cambios en blanco o negocio cambiario ficticio, y en este caso se ... Grado, pago que se realizara a través de cheque bancario, pago que al dia de hoy se ha hecho ... se basa en la cuenta del Mayor y el modelo 347 de Hacienda, que no sirve a estos efectos de ...