bancario blanco cheque modelo
3543 resultados para bancario blanco cheque modelo
-
STS 877/2014, 22 de Diciembre de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMISO DE GANANCIAS. El comiso de las ganancias a que se refiere el art. 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que se tenga por probada dicha procedencia y se respete el principio acusatorio. Se estima parcialmente la casación.
... Así como una pegatina de color blanco adosada al sobre en la cuál se puede leer: ... de la conversación se dice "que tiene un cheque de 500 euros, me entiende" y que la persona que ... queda reforzado porque se trataba de un modelo estereotipado "y que contiene una errónea ... -
Sobre los problemas derivados de la aplicación de la Ley 1/2013, 'anti-desahucios', y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, en la reciente jurisprudencia nacional
La Ley 1/2013 «anti-desahucios» está suscitando numerosos problemas en su aplicación, en particular su Disposición Transitoria 2.ª (relativa a los intereses de demora de préstamos con garantía hipotecaria constituida sobre vivienda habitual), en relación con el nuevo apartado 3.º del artículo 114 LH, relativo al límite establecido para dichos intereses de demora. La cuestión más controvertida es...
... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, se corresponde con el interés legal del dinero, ... @VII. Bibliografía ... BLANCO GARCÍA, A. I. (2013): «Control de oficio de las ... 620 euros mediante entrega de un cheque bancario a nombre de su hijo, don Gerardo, por valor de ... situación precedente, lo cierto es que el modelo previsto para la venta extrajudicial solo permite ... -
STS 774/2005, 2 de Junio de 2005
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. NEXO CAUSAL. Recurso contra la sentencia que condena a los acusados por un delito contra la Hacienda Pública, alegando que el nexo causal no es suficiente. El nexo causal podrá entenderse acreditado cuando racionalmente y con arreglo a parámetros lógicos quepa, con base en los datos obrantes en las actuaciones, concluir que las participaciones adquiridas en 1988
... magnético la información obligada por el modelo 198, mientras que con referencia al Fondo ... a Dª Elena por ingreso de cheque BBV nº NUM009 ... 24/3/88. Entrega de ... si se trata de preceptos penales en blanco, pero siempre quedando tal infracción delictiva ... de Bankpyme, así como el asiento bancario, obrante al fº 167 del T. I de las DP y 9 de la ... -
Configuración jurídica vigente y problemas que plantea su aplicación
... caso, poder entregar a los beneficiarios cheque bancario expedido a nombre de la Administración ... ón total; cursiva: cesión compartida; blanco, no cursiva: no cesión ... Fuente: Díaz de ... la declaración, deberá acompañarse al modelo una copia del documento que contenga el acto ...
-
Doctrina jurisprudencial sobre condiciones del crédito hipotecario
... una realidad y singularidad del ámbito bancario derivada de la participación en el contrato de ... comunitarios, fue aprobado un Libro Blanco relativo a la integración de los mercados ...
-
STS 759/2006, 13 de Julio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. COOPERACIÓN NECESARIA. Se desarrolló juicio por delito continuado de apropiación indebida. La necesidad de la cooperación surge de la naturaleza del convenio ilegal acordado por el recurrente con el director de la sucursal del banco. Es claro que cuando el medio de comisión del delito es un contrato sinalagmático, aunque sea ilegal, la participación de ambas partes
... libreta de color rojo de las impresas como modelo por el BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., en la que sí ... de crédito habituales en el negocio bancario, sino mediante la simple entrega de cheques, bien ... Pedro, ingresó el 15 de mayo de 1990 el cheque 121742, por importe de 4.755.000 ptas, librado ... o tuvieran a su disposición libretas en blanco ni que hicieran suya ninguna cantidad o cheque ... -
STS 188/2022, 1 de Marzo de 2022
ESTAFA. DELITO CONTINUADO. Los acusados se aprovecharon de la situación de debilidad por el estado físico-mental de las víctimas a las que cuidaban con ánimo de conseguir disposiciones fraudulentas en su favor. La agravación específica por abuso de relaciones personales o aprovechamiento de su credibilidad profesional, se deja sin efecto, dado que se ha concretado como instrumento del engaño...
... hasta esas fechas, no discurrió mes en blanco ... La plasticidad que resulta de dispersión y ... el 20 de mayo de ese año, dictando auto modelo sin especial complejidad más allá de la propia ... -
STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... Francisca se hizo con varias facturas en blanco de la oficina que Torino Motor SA tenía en ... 2- cheque nº NUM002 librado contra la cuenta corriente de ... una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad ... -
La declaración falsa
... tratados sobre delitos de cuello blanco. Por ejemplo, Kathleen F. Brickey acentúa las ... diversas agencias federales de crédito bancario); 18 USC § 287 (considerando delito realizar o ... sostenía que el acusado, al depositar un cheque que no contaba con fondos suficientes, habría ...
-
STS 395/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...
... portátiles (en el Notebook marca Medion modelo Akoya se localizaron los siguientes vínculos con ... una torre de ordenador; y dos CPU de color blanco. Así mismo, se intervino cuantiosa ... 2009, requiriéndole a que preste aval bancario a favor de Eagertech 2º, S.L. por importe de ... -
STS 842/2006, 31 de Julio de 2006
"PREVARICATO JUDICIAL. Se denuncia infracción de preceptos legales. El acusado actuó consciente de la ventaja que comportaba su ""status"" judicial para infundir mayor zozobra y miedo a los afectados; condición profesional que, efectivamente, causó a estos últimos una ingente presión y un muy superior temor al que hubieren experimentado de haberles exigido las referidas cantidades una persona...
... D. Alfonso-Juan-Antonio Blanco Fernández, Blas, representado por el Procurador ... Tal dato bancario fue facilitado a los señores Carlos Ramón y ... el correspondiente ingreso, mediante cheque librado por el "Lloyds Bank", de Amsterdam el 15 ... de 1992, ingresando en la prisión Modelo desde tal fecha hasta el día 9 de dicho mes, en ... -
SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... El movimiento bancario de su cuenta en el BBVA no se vio interrumpido ... de DESARROLLO GRAN VÍA, solicitó un cheque bancario por importe de 45.000.000 ptas ... , en el año 2003, y de acuerdo con el modelo 347 presentado por GAMAPARC (f. 5067), ya que ... Su jefe era "un hombre de pelo blanco" ( Efrain Andres ), que era el mismo que le ... -
SAP Huesca 141/2017, 20 de Noviembre de 2017
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. No encontramos una prueba concluyente que refleje esta voluntad de colaborar en el delito ejecutado por otra parte. Y en el peor de los casos para la acusada, no podemos descartar la tesis de que se limitaba a ejecutar las órdenes de su empleador, que es lo que manifestó en el acto del juicio aunque en alguna ocasión le llegaran a extrañar las órdenes que recibía. No...
... Equipo/usuario: LTA ... Modelo: N85850 ... N.I.G.: 22125 37 2 2016 0101518 ... o documentos utilizados en el tráfico bancario o comercial. De igual modo, Forrajes Aniés S.L ... empresa mediante el libramiento de un cheque, sin que se haya acreditado que Gestiones Mondoto ... , lo que hizo rellenando los espacios en blanco de una especie de modelo o contrato tipo, como ... -
STS 452/2011, 31 de Mayo de 2011
ESTAFA. ENGAÑO. La STS. 1508/2005 de 13.12 insisten en que la doctrina científica y la jurisprudencia coinciden en afirmar la dificultad para calificar de bastante una conducta engañosa. Suele afirmarse que la calidad del engaño ha de ser examinado conforme a un baremo objetivo y otro subjetivo. El baremo objetivo va referido a un hombre medio y a ciertas exigencias de seriedad y entidad...
... Mondeo matrícula ... -LWP , y un Jaguar modelo X-TIPE 2.0 matricula ... -VTP , entregando a ta un cheque firmado por el mismo por importe de 30.000 euros ... aparentando, con la entrega de un cheque bancario autentico que firmó en presencia del director ... cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio", estafa cualificada ... -
Anexo. La percepción pública de la culpabilidad en los delitos de cuello blanco: cohecho, falso testimonio y estafa
... formas de defraudación (utilización de cheque sin fondos y falsa representación de hechos) ... en la regresión inicial se retiraron del modelo de regresión final 39 ... Como se vio también ...
-
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... - El vehículo BMW modelo 530 D con ... WDX de Bruno, quedó intervenido, ... Suiza Luis Antonio el cual informó al bancario que Jose Carlos era un cliente de hacía tiempo, ... 3 CP es un tipo en blanco que debe integrarse mediante remisión a dicha ... -
SAP Pontevedra 107/2015, 27 de Febrero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El derecho al silencio o la negativa a confesarse culpable, nada tienen que ver con la facilitación de datos que, sin entrar en la autoinculpación, permitan a la administración tributaria o a los jueces y tribunales comprobar, si los hechos que constituyen el objeto de la investigación, están acreditados o no. La valoración jurídica de esta actitud obstaculizadora
... SUAREZ, LUIS ALBERTO ORGE MIGUEZ, PABLO BLANCO RODRIGUEZ, TOMAS SANTODOMINGO HARGUINDEY ... hay constancia de que presentara el "Modelo S1 Declaración de movimientos de medios de pago" ... b. Ni un solo documento bancario (extracto movimientos cuentas corrientes, siendo ... cuentas corrientes, efectos mercantiles (cheque, pagaré, letra, etc.), ni ningún documento ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... -penal propio de las normas penales en blanco, argumentando que los preceptos afectados ... Delito de estafa y contrato de descuento bancario ... El contrato de descuento bancario no excluye ... en la necesidad de enviar por "fax" el cheque a la oficina en la que se encuentra la cuenta ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... -
STS 575/2007, 9 de Junio de 2007
DELITOS DE PREVARICACIÓN, MALVERSACIÓN, FALSEDAD, NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS Y ASOCIACIÓN ILÍCITA. En el acto del juicio oral se han emitidos otros dictámenes periciales, se han escuchado testimonios, y analizado documentos que sustentan los hechos declarados probados, en modo alguno desvirtuados por el dictamen pericial, el informe de la Guardia Civil ni por los extractos...
... cheque nominativo que debía ser firmado por el Director ... a nombre de otras sociedad con el papel en blanco con membrete de otras sociedades que le ... de la entidad GESTUMER, S.L., así como modelo de la Agencia Tributaria y Resumen anual del Iva, ... -
Las fuentes del derecho bancario
1. Introducción 2. Fuentes materiales del derecho bancario 2.1. Consideraciones generales 2.2. El ámbito competencial del Estado y de las Comunidades Autónomas 2.2.1. Consideraciones generales 2.2.2. Competencias del Estado 2.2.3. Competencias de las Comunidades Autónomas 2.3. La capacidad normativa del Banco de España 3. Fuentes formales del derecho bancario comunitario 3.1. Consideraciones...
... bancario desde el punto de vista del modelo territorial. El modelo territorial del Estado de ... El Libro Blanco de la Comisión Europea, de junio de 1985, optó ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque establece que el librado del cheque ha de ser ... -
El embargo de bienes
A) Apuntes previos: § 71. Concepto. § 72. Finalidad. § 73. Tribunal competente. § 74. Efectos del embargo. § 75. Anotación preventiva de embargo. § 76. Oposición al embargo. § 77. Embargo preventivo. § 78.-Eficacia de la anotación. B) La Traba: § 79. Alcance objetivo y suficiencia del embargo. § 80. Evitación del embargo mediante consignación. § 81. Destino de la cantidad consignada. § 82....
... , que no podrán alegar el secreto bancario para soslayar el cumplimiento de la decisión ... , como marcas y número de fabricación, modelo y otras análogas, así como las mercancías y ... @@§ 92. Embargo de cheque ... Si el ejecutado tiene hecha en una ... , ya por ser el librador y hallarse en blanco el nombre del tomador, ya por tratarse de éste, ... -
STS 986/2009, 13 de Octubre de 2009
ESTADA. FALSEDAD DOCUMENTAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. TUTELA JUDICIAL. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Hay que concluir que la sala no sólo no ha vulnerado, sino que ha aplicado correctamente el derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio; visto que Covadonga Natalia, aun sin intervención en el diseño de la estrategia defraudatoria de Gescartera, conocía su modo de operar y su situación. Y...
... Cheque número: NUM005 ... Importe: 819.636.772.-Pesetas ... ía constituir en Luxemburgo ni ideó el modelo de cartas de circularización que, a ... y Gabriel Diego, la letrada María Teresa Blanco Pozo en defensa de Asesores 2000 S.L., la letrada ... en o a través de un establecimiento bancario extraño a Caja Madrid Bolsa, siendo ésta, ... -
STS 94/2006, 10 de Febrero de 2006
Contra la salud pública, receptación, blanqueo capitales. Intervenciones telefónicas. Motivación auto acordándola. Infracciones constitucionales e infracciones procesales en el desarrollo de la medida. Presunción inocencia. prueba indiciaria. Blanqueo capitales. Requisitos. Denegación prueba. Irrelevancia para el fallo. Complicidad delito salud publica. Concepto extensivo autor. Pertenencia a...
... de Automóviles Autoclass SL", el Nissan, modelo 300ZX, F - ... -FV, que fue transferido el ... 96, Pedro Francisco cobra en efectivo un cheque por 3.000.000 pesetas contra el Barclays Bank ... llegado allí en el Renault Clio de color blanco, D- ... -DD, alquilado a "Europcar lB SA ... El 3 ... más importante obedece a un cheque bancario expedido a favor de Julián. Los movimientos más ... -
Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... ón de la hipoteca o para obtener el aval bancario, a contar desde el 25 de julio de 1985, se había ... ón interpuesta por un Casino tomador de un cheque falsificado para pago de una operación personal ... impuestas, y ello aunque el modelo haya dejado de fabricarse, y, además con las ... Título-valor. Pagaré. Endoso en blanco: admisión .-Las disposiciones relativas al ... -
Derecho penal y contratación bancaria
1. El derecho penal bancario 2. Las entidades de crédito como law enforcement agencies 2.1. Blanqueo de capitales 2.2. Financiación del terrorismo 2.3. Fraude fiscal 2.4. El secreto bancario 3. Falsificación y uso abusivo de tarjetas 4. Protección penal del crédito: estafa y administración desleal 4.1. La estafa de crédito 4.2. Estafa mediante letra de cambio o negocio cambiario ficticio o en...
... : (II) blanqueo de capitales, secreto bancario y conductas de participación del banco en ... las mismas (es fundamental en este punto Blanco Cordero, Responsabilidad penal de los empleados ... vinculada a la construcción del modelo de víctima dentro de la estafa. Negar que los ... el cobro hasta el momento en que el cheque ha sido cobrado por la entidad o bien ponerse en ...