bancario blanco cheque modelo
3543 resultados para bancario blanco cheque modelo
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El derecho administrativo sancionador de la protesta social: represión de baja intensidad
... modelo que se busca fundamentar es de tolerancia cero ... normas abiertas y en blanco como el numeral 7 del mismo artículo que ... d) Se elimina el cheque bebé, que había impulsado la propia ...
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STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... caja podemos concluir que el documento bancario era firmado en blanco por Petra ya que, de la ... A.2. PAGOS DE CHEQUE ... Anteriormente se ha mencionado que las ... por la entidad Banesto a través del Modelo 199 (Declaración anual de identificación de las ... -
STS 123/2020, 12 de Marzo de 2020
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSEDAD DOCUMENTAL. Los directores de banco condenados vulneraron el deber de lealtad hacia la entidad financiera en la que prestaban servicios, utilizando de forma fraudulenta los poderes que tenían concedidos para la concesión de préstamos y sorteando e incumpliendo las elementales normas sobre operativa bancaria en la concesión de créditos, lo que se tradujo...
... de los mismos, quienes firmaban en blanco órdenes de reintegro accedían a ello a cambio ... de 2007 fue abonado por compensación el cheque n° NUM000 por importe de 24.500 euros derivado ... Que ejercía de modelo y no trabajaba en cuestión relacionadas con la ... -
Estudio preliminar por Carlos Petit
... los mil impresos a costa de Augusto Comas Blanco, profesor auxiliar en la facultad que había ... – la dicha reconquista resultaba ser el modelo a escala de la marcha evolutiva de la especie ... ) y las protestas ante la exclusión del cheque en el proyecto del segundo (1882) ... 89 ...
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Capítulo 5. Los estudiantes
... de Manchester también siguió el modelo de aulas mixtas en 1883 ... Las mujeres fueron ... diferencias entre una letra de cambio, un cheque comercial ordinario, un cheque bancario [girado ...
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STS 228/2013, 22 de Marzo de 2013
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. Sostiene la recurrente que las conclusiones definitivas de la acusación no son sustancialmente idénticos a los contenidos en la sentencia, al incluirse en ésta la disposición por la recurrente de la suma cobrada en el cheque disminuyendo así su solvencia. Las disposiciones patrimoniales que se recogen en el factum no han sido cuestionadas...
... 30 de noviembre de 1995 un pago mediante cheque de 1.879.112 pesetas (11.293,69 euros) ... *En ... retribuciones de 24.360,43 euros según el modelo 190 de Hacienda) y, finalmente, era propietario, ... de entregas en metálico, en el mercado bancario y en el trafico mercantil se creaba la apariencia ... ón, cual sucede si de modo sorpresivo es blanco de novedosas imputaciones exteriorizadas y hechas ... -
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... a través de declaraciones tributarias modelo 347 (declaraciones de terceros) por conceptos ... Onesimo , el 19 de julio de 1995, un cheque por importe de 15.000.000 ptas. Cantidad que ... ya dichos, y la que cobró el cheque bancario por importe de 2.644.453,49 endosado a ... 6141 a 6151, no son más que hojas en blanco ilegibles. Y cuando fue interrogado sobre tal ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... de 2006: "El contrato de descuento bancario no excluye el dolo de la estafa si la ideación ... de marzo de 2002: "La falsificación de un cheque y su utilización posterior por el autor de la ... la utilización de una firma estampada en blanco, sino también en aquellos supuestos en los que ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...
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STS 990/2013, 30 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. FALSEDAD DOCUMENTAL. PREVARICACIÓN. INSOLVENCIA PUNIBLE. En los supuestos de documentación producida en el marco del procedimiento de inspección tributaria deberán, por ello, considerarse penalmente típicos, por relevantes, los comportamientos del funcionario que crean el riesgo de que los efectos de la norma tributaria se produzcan, pese a no concurrir el supuesto a los que ést
... Ramón Blanco" Blanco, Narciso Melchor por el Procurador Dña. M\xC2" ... 000 pesetas que la vendedora recibió por cheque nominativo. Ese mismo día ACIE vendió a RG ... la compradora entregó mediante cheque bancario ... Emisión de pagarés ... Se emitieron ... ó un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió ... -
Demanda de juicio ordinario en acción individual de nulidad de condiciones generales de contratación y reclamación de cantidad. Nulidad cláusula imputación de gastos. Ley de Condiciones Generales para la Contratación. Empresario no consumidor
Modelo de demanda de juicio ordinario ejercitando la acción de nulidad de la cláusula de imputación de gastos contenida en un préstamo hipotecario. Acción ejercitada por un empresario no consumidor contra la entidad financiera por vulneración de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.
... En definitiva, esta cláusula es un "cheque en blanco" para la entidad que en el día a día ... -
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... la Ley de Patentes, la Ley Cambiaria y del Cheque, etc ... Garrigues presidió también la ... desempeñó la Cátedra de Derecho Bancario entre 1945 y 1950 (fecha de la desaparición de ... le tildaron de verdadero ‘bolchevique blanco’, de ‘marxista camuflado’ ... civil y tras el motín de la Cárcel Modelo, el gobierno le pidió que acabara con las ...
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STS 627/2016, 13 de Julio de 2016
ESTAFA. La acción será ilícita cuando la emisión del efecto se realice con la conciencia de que al llegar el vencimiento, la letra no será abonada por el librado o el aceptante, convirtiéndose entonces el documento en el mecanismo engañoso y falaz para obtener el descuento del importe que figura en el mismo y defraudando en esa cantidad al banco que descuenta el efecto. Se estima la casación.
... , Verdasco Cediel, Guhl Millan y Juanas Blanco, bajo la dirección letrada de D. Daniel Ibars ... que había realizado un cheque bancario propio el 9 de enero de 2009 por importe ... una segunda sentencia que según nuestro modelo de casación recupera la instancia para resolver ... -
La aproximación penal a la financiación de partidos
... se le reprocharía ser incoherente con el modelo de democracia «de arriba abajo» que promueve, ... de partidos a partir de normas penales en blanco que castigan la vulneración grave de los ... El endeudamiento bancario de los partidos políticos españoles es una ...
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Elementos del delito
... de estafa y el contrato de descuento bancario, se acordó que "el contrato de descuento ... toda la conducta que lleva al engaño (cheque librado y firmado falsamente por el tomador), y ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... , que introdujeron entre dos papeles en blanco, cortados con el mismo tamaño, que pusieron a ...
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La evolución normativa del juicio de amparo a partir de la Constitución de 1917
... El modelo norteamericano se hallaba de nuevo presente ... Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido, lo que no sucedía, dicho sea al margen, ... el sentido de que el legislador otorgue un cheque en blanco al juez constitucional. La ley debe ... garantía, en forma de previo depósito bancario de una cantidad, para que pudiera surtir efecto ...
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STS 953/2013, 16 de Diciembre de 2013
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL MERCANTIL. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. En cualquier caso, al haber calificado la Audiencia los hechos como delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, es aplicable el Acuerdo Plenario de fecha 26 de octubre de 2010, a cuyo tenor: "Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste
... ser la presentación de determinado aval bancario para garantizar las resultas del desenvolvimiento ... ándose al tal fin, a Doroteo , determinado modelo ... Es posible que Leandro , Letrado en ... a que la estafa se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... social la embarcación DIRECCION006 , modelo Fairline 43, valorada según póliza de seguros ... el 14.3.2005 un Reloj Rolex Daytona oro blanco, nº de serie F690876, valorado en 21.000 ... El 2.5.2003 se ingresa cheque ajeno por importe de 4.900 . Se ingresan en ... sale en la misma fecha mediante cheque bancario emitido por Luis Andrés (folio 2.259). Otro ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... representada por la Procuradora Dª Rocío Blanco Martínez ... 3. PARTIDO POPULAR, ... 11/06/2002 Cheque NUM094 Caja Sur 1058,32 ... 25/07/2002 ... que, a continuación, libró un cheque bancario, el 26/09/2001, por el mismo importe, a favor de ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... metálico y otros 40.000 en un cheque y retornando de ... inmediato a Sevilla, donde, ... , esta vez redactado a partir de un modelo de origen notarial, que hacía las veces de ... én se encontró una copia del resguardo bancario manipulado correspondiente al supuesto ingreso de ... , así como modelos, con espacios en blanco para rellenar con los datos del asunto, de las ... -
STS 413/2015, 30 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia. No sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter decisivo que conduce de la prueba al...
... turismo Hummer, modelo H2, con matricula ... -NFH , adquirido el 13 de ... del contrato, ni mucho menos que el cheque bancario que consta emitido fuera efectivamente ... , caso de las llamadas normas penales en blanco y excluye de su contenido a las normas de ... -
STS 688/2019, 4 de Marzo de 2020
FÓRUM FILATÉLICO. DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, FALSEAMIENTO DE CUENTAS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y BLANQUEO DE CAPITALES. Se ratifica que los hechos probados por la Audiencia Nacional constituyen un delito de estafa, agravada en razón de su cuantía, ya que los clientes fueron captados mediante engaño. Así, se considera demostrado que dichos inversores desconocían que los sellos adquiridos no valían ni...
... Francisco Rodríguez Blanco; la acusación particular D. Luis Alberto, Dª ... modelo de negocio le abocaba a la insolvencia ya que ... , 136.040 euros, fue remitido mediante cheque a la Sra. María Rosa que lo ingresó en una ... que queda acreditado por el extracto bancario. Sin embargo, no es un aspecto que se encuentre ... -
Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios
... Como explica BLANCO CORDERO, los sujetos obligados por la ley y el ... la transferencia del precio o el cheque o talón expedido a tal fin, siendo el ordenante ... Será, por tanto, el empleado bancario el que, guiándose en muchas ocasiones por su ... ó que el formulario aprobado en 2004 como modelo para cumplimentar las comunicaciones, al ser de ...
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STS 43/2013, 6 de Febrero de 2013
REVISIÓN DE SENTENCIA. MAQUINACIÓN FRAUDULENTA. Se solicita la revisión de una sentencia por haber recobrado unos documentos que, según el demandante, obraban en poder de un tercero y la parte actora ocultó. La parte actora no ha probado que haya existido una actuación maliciosa por la parte vencedora en el pleito principal: no acredita que los documentos se sustrajeran ni que hubieran estado en...
... Se aporta documento 14 fotocopia del cheque entregado por el Sr. Eloy al Banco Zaragozano ... 76 referido al vehículo marca Audi, modelo A-4, que es un regalo de mi representado a su ... Popular, que le abona mediante talón bancario nominativo a mi cliente por importe de 9.500.000 ... de que se dejaban papeles firmados en blanco, se desvirtúa por la pericial de D. Fidel , al ... -
Derecho Mercantil
... Iribarren Blanco, Miguel: «La reserva de los derechos políticos ... Su impacto en el sector bancario», en RDBB, núm. 132, 2013, pp. 133-166 ... @Títulos Valor. Letra de Cambio y Cheque ...
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STS 450/2014, 27 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO. ESTAFA. El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir, el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, equivale a una pena natural, que debe compensarse en la pena que vaya a ser judicialmente impuesta por el...
... un ordenador portátil, marca "ACER", modelo "TravelMate C300", número de serie NUM003 , un ... - un sobre en blanco con la anotación # NUM025 +#.-un resguardo de ... - un cheque al portador, de la entidad Caja España, sucursal ...