bancario blanco cheque modelo
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Sentencias
Derecho civil. Parte general. Derecho de la persona. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. Derechos reales. Derecho hipotecario. Derecho de familia. Derecho mercantil. Derecho procesal.
... ón de la hipoteca o para obtener el aval bancario, a contar desde el 25 de julio de 1985, se había ... ón interpuesta por un Casino tomador de un cheque falsificado para pago de una operación personal ... impuestas, y ello aunque el modelo haya dejado de fabricarse, y, además con las ... Título-valor. Pagaré. Endoso en blanco: admisión .-Las disposiciones relativas al ... -
El Juicio Cambiario
I. Introducción. II. Regulación legal. 1. Clasificación del juicio cambiario en la tipología procesal. 2. Fundamento del proceso cambiario. III. Casos en que procede el juicio cambiario (art. 819 LEC). 3. Concurrencia de los requisitos formales. 4. Documentos cambiarios en blanco. 5. Efecto timbrado. 6. Protesto o declaración equivalente. 7.Vía procesal adecuada para la reclamación del crédito...
... édito consignado en una letra de cambio, cheque" o pagaré ... La razón de tales dudas ten\xC3" ... 4. Documentos cambiarios en blanco ... La doctrina ha definido los documentos ... que implica la aprobación de un nuevo modelo de letra de cambio, por la Orden Ministerial de ... -
La estafa
I. Introducción II. Regulación legal de la tipicidad básica III. Bien jurídico protegido IV. Sujetos 1. Sujeto activo 2. Sujeto pasivo V. Tipicidad subjetiva VI. Elementos típicos 1. Premisas 2. Cadena causal 3. El ánimo de lucro 4. Engaño A) Concepto B) Entidad 5. Error A) Concepto B)...
... esta infracción patrimonial, por un modelo híbrido, en tanto en cuanto por un lado se ... a mimar a los delincuentes de cuello blanco ... XIII. TIPOS AGRAVADOS ... 1 ... “Se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio ... abuso de crédito mediante el descuento bancario de letras vacías o no comerciales , en ADPCP , ... -
Revistas Españolas
I. Derecho civil: 1. Introducción. 2. Derecho de la persona. Persona jurídica. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho inmobiliario registral. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho mercantil: 1. Parte general. Empresa. 2. Derecho de sociedades. 3. Instituciones y agentes auxiliares del tráfico. 4. Contratos mercantiles. 5. Títulos...
... Blanco, Victorio: «Modernización del Notariado», en ... Callejo Carrión, Soraya: «Crisis del modelo de sociedad de gananciales: amenaza o afirmación ... @@Títulos valor. Letra de cambio y cheque ... Bermejo Pumar, María Mercedes: «El ... RDBB Revista de Derecho Bancario ... -
SAP La Rioja 89/2015, 16 de Abril de 2015
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES. CONTRATO BANCARIO. Los actos de la entidad demandante que deberían haber sido expresamente rechazados por los demandados son las comunicaciones de la anotación de nuevos cargos en la cuenta abierta por los mismos, con progresivo incremento del saldo deudor que se iba registrado en ella, o, de ser ciertas las alegaciones del hoy recurrente, la indebida cesación en la...
... Fax : 941296488 ... Modelo : SEN00 ... N.I.G.: 26089 37 1 2009 0100590 ... de instancia en los extremos relativos al cheque librado a favor de don Genaro por importe de ... dicho cargo, por firmar una orden en blanco, cuando el banco no ha acreditado ni la cuenta de ... euros importe de la emisión de cheque bancario NUM000 y la cantidad de 60005,28 euros importe de ... -
SAP Granada 328/2015, 11 de Mayo de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. ALZAMIENTO DE BIENES. La disposición por el acusado de esa parte de su patrimonio cuando Warsteiner, tenía judicialmente reconocido su crédito y ya se había iniciado la ejecución judicial, no es bastante para demostrar el propósito defraudatorio que debe presidir la actuación de sujeto activo del delito de insolvencia punible, ni le colocó en situación de insolvencia...
... ón inexcusable, la entrega de un aval bancario de banco que operara en España que cubriera el ... confeccionó el aval ajustándose al modelo que requería Warsteiner y le facilitó Bruno, ... lo convenido con Romualdo, le entregó un cheque por importe de 5.000 euros que se cargó contra ... cheque, pagaré, letra de cambio en blanco ni negocio cambiario ficticio, la desaparición ... -
Vigente
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre)
... vigente, por haber definido el modelo portuario estatal y de la Marina Mercante a que ... El Ministro de Fomento, JOSÉ BLANCO LÓPEZ ... TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ...
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STS 321/2012, 23 de Abril de 2012
ESTAFA. COMPLICIDAD. El dolo del cómplice radica en la conciencia y voluntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. En definitiva, el cómplice es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fenómeno delictivo a través del empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos les anima, participando del común propósito mediante su...
... , se intervinieron múltiples impresos en blanco con el anagrama de ADIF, tarjetas profesionales a ... ó el Tribunal a quo la existencia de un cheque por valor de 138.000 euros que fueron hallados en ... Kogua -folio 117- ; c) extracto bancario de la entidad BANCAIXA correspondiente a la ... -
STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese ... , a la tarde quizás, para que me firmes un cheque ... luego tengo que comentarte porque va a ... ón "EASO", que a su vez contenía un sobre blanco con la inscripción AEK, y escrito a bolígrafo ... - Recibo bancario, en el que figura el abono por parte de AEK a la ... -
La persona o entidad especializada
1. Naturaleza y delimitación del sujeto designado.- 2. Rasgos característicos del destinatario del encargo.- 2.1. Especialización.- 2.2. Habilitación legal pertinente.- 2.2.1. Exigencia legal.- 2.2.2. Concreción de la habilitación legal.- 3. El procedimiento de aceptación del encargo.- 3.1. Rechazo del encargo.- 3.2. Aceptación del encargo.- 3.2.1. Prestación de caución.- 3.2.1.1....
... formas válidas de caución: el aval bancario o la consignación judicial en dinero efectivo en ... no tiene por objeto el planteamiento de un modelo a seguir para el desarrollo de la subasta privada ... la entrega del resto del precio mediante cheque bancario nominativo a favor de RESER. Ahora bien, ... ” –elaboradas sobre la base del Libro blanco de la Justicia y las sugerencias formuladas por ... -
Revistas Españolas
... ón de responsabilidad en el ámbito bancario», en ACM, vol. 2, núm. 2, 2013, pp. 69 ss ... @@Títulos valor. Letra de cambio y cheque ... Zurimendi Isla, Aitor: «Sentencia de 2 de ... 92, 2013, pp. 13 ss ... Jiménez Blanco, Gonzalo: «Clasificación de créditos derivados ... í os parece) : el veredicto del proyectado modelo de Tribunal del Jurado», en La Ley, núm ...
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STS 439/2009, 14 de Abril de 2009
Delitos de estafa. Compra vivienda. Escritura publica. Falsificación de documentos
... para la inmatriculación a su nombre -modelo 902- de las 16 fincas.-Durante el mes de ... Prueba Sindicatura: cajas P1 a P5.- Sobre blanco Comunidad Madrid: 3 y 4 anexo 2.-Pieza blanca ... aportado contrato o documento (escritura, cheque, transferencia, etc., que justifique la compra de ... -
SAP Madrid 307/2015, 29 de Abril de 2015
INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO". Sentencia absolutoria en virtud del principio "in dubio pro reo". Los acusados no pueden ser condenados por una insolvencia punible, debido a la multitud de sujetos intervinientes y a la disparidad de fechas.
... RODERS BV. emitió un cheque por importe de 409.999.590 pesetas ... abandonando el recurso a la norma penal en blanco que utilizaba el anterior Código Penal, y ... de pesetas al contado, mediante cheque bancario; ... 20 millones de pesetas mediante la ... -
Formas de aparecer la delincuencia.delincuencia convencional y no-convencional
... en estado relevante de transición (de modelo político, económico, social) suelen producir, ... , los delitos de habilidad y «guante blanco». Es decir, figuras delictivas como el ...
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Análisis de Manuscritos y Firmas
... en cuanto a los espacios, distancias en blanco, ubicación o localización de puntos iniciales, ... sin que el escritor se separe mucho del modelo caligráfico aprendido ... Será en la etapa ... la misma dentro de un texto, documento bancario, etc., ya que esta circunstancia es de alto valor ...
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«El estado de derecho allende el estado»: Fracasos, promesas y teoría
... agentes o sistemas tiende a rechazar el cheque en blanco de las prioridades basadas en la fuente ... configurada y tratada de acuerdo con el modelo de una pirámide de fuentes ... Una segunda ...
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Revistas Españolas
I.Derecho Civil: 1. Introducción. 2. Derecho de la Persona. Persona Jurídica. 3. Obligaciones y Contratos. Responsabilidad Civil. 4. Derechos Reales. Derecho Inmobiliario Registral. 5. Derecho de Familia. 6. Derecho de Sucesiones.-II. Derecho Mercantil: 1. Parte General. Empresa. 2. Derecho de Sociedades. 3. Instituciones y Agentes Auxiliares del Tráfico. 4. Contratos Mercantiles. 5. Títulos...
... El libro Blanco de acciones de daños y perjuicios por ... @@Títulos valor. Letra de cambio y cheque ... CREMADES BAÑÓN, Francisco: ... - «El necesario debate sobre el nuevo modelo de Oficina Judicial», en diario La Ley, núm ... RDBB Revista de derecho Bancario ... -
SAP Málaga 586/2014, 7 de Noviembre de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. PREVARICACIÓN. EXACCIONES ILEGALES. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años,...
... a enviar esa relación en una hoja en blanco y sin ningunafirma a la persona que se lo ... correspondiente de 232.000 euros, mediante cheque bancario, por cuya suma da la más eficaz carta ... funciones a Arturo Rosendo que le dio el modelo informático que después siguió usando el ... -
El secreto bancario en las relaciones entre particulares
SUMARIO: 36. PRELIMINAR; 37. EL SECRETO BANCARIO EN LAS RELACIONES ENTRE CÓNYUGES: A) Regímenes de comunidad de bienes; B) Regímenes de separación de bienes; C) Supuestos de crisis matrimoniales o de liquidación del régimen de comunidad; 38. EL SECRETO BANCARIO EN LOS SUPUESTOS DE SUCESIÓN: A) Límites al derecho de información de los...
... de los datos que figuran al dorso de un cheque, al sostenerse por cierto sector que dichos datos ... aparece recogido como contenido del Modelo Europeo de Intercambio Electrónico de datos ... cit., p. 82) y BLANCO CAMPAÑA ( Régimen jurídico de la contabilidad ... -
STS 642/2008, 28 de Octubre de 2008
- Delitos de tráfico de drogas (heroína y cocaína).- Agravantes específicas de notoria importancia y pertenencia a organización.- Intervenciones telefónicas. Exigencia constitucional de motivación. Examen. Prórrogas. Doctrina general.- Las intervenciones telefónicas como prueba de cargo y como medio de investigación. Requisitos en ambas variantes.- Error de hecho en la apreciación de la prueba.-...
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Pactos y condiciones más frecuentes en la compraventa
A) Consideraciones Generales. B) Pactos. C) Condiciones. D) Arras. a) Consideraciones generales. b) Clases. c) Regulación. d) Entrega del precio. e) Interpretación.
... ón de los contratos podemos decir que el modelo más usual es el de los contratos instantáneos ... ón que merezca el contrato de crédito bancario, en cuanto a los inconvenientes que pueda ofrecen ... el deudor con el nombre del acreedor en blanco, y ha de estimarse como presunción iuris tantum, ... á acreditado que remitió al acreedor un cheque y unos días después ordenó una transferencia ... -
Compraventa simulada de bienes inmuebles versus donación encubierta. (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de enero y 26 de febrero de 2007)
Las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de enero y 26 de febrero de 2007, que se hacen eco de la existencia de una jurisprudencia vacilante sobre esta cuestión, resuelven que la escritura pública de una compraventa totalmente simulada no cumple con los requisitos legales precisos para ser considerada como donación. Esta doctrina se considera aplicable tanto al supuesto de...
... doctrina, la expresión «acto», sigue el modelo francés y el italiano y la misma se atribuye a ... ía, así como si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no, y, en su caso, nominativo o al ... VV., Madrid ... MAGARIÑOS BLANCO, V., 2007, «La función notarial a la luz de las ... -
Límites al uso de los paraísos fiscales (I)
Medidas y legislación contra el blanqueo de dinero: Legislación Europea. España. Reino Unido. Estados Unidos. Otros países. -Organismos internacionales: Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Dinero (GAFI). Foro de Estabilidad Financiera. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Naciones Unidas. El Informe...
... a luchar contra el blanqueo de capitales (Blanco Cordero, 2002) ... El Convenio del Consejo ... intelligence units", FIUs), siguiendo el modelo de la policía financiera norteamericana ... Por último, el secreto bancario, equiparado al secreto profesional, no constituye ... de divisas), o a los quince mil euros en cheque o moneda según la directiva europea. La ... -
SAP Santa Cruz de Tenerife 525/2005, 31 de Octubre de 2005
COMPRAVENTA. FALTA DE PAGO. Tales entregas, a salvo el cheque bancario, son anteriores a la fecha del contrato, y, sin necesidad de entrar en la titularidad real de la cuenta corriente de la que fueron transferidas al actor, hay que descartar su relación con el contrato objeto de controversia, por cuanto son anteriores al mismo, de tal manera que en nada han de influir en la exigencia del precio...
... ón fax de 11 de octubre de 2002, con modelo de contrato, lo que viene es a confirmar la fecha ... de 2002 2.500 euros mediante entrega de cheque bancario, y se aporta fotocopia cuenta corriente ... había que rellenar los espacios en blanco ... TERCERO.- Finalmente, y en relación con los ... -
STS 1336/2002, 15 de Julio de 2002
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO. COOPERACIÓN. ENTIDAD. La cooperación en la producción del delito ha de ser manifiestamente imprescindible, de manera que, suprimida mentalmente la mediación de quien así interviene, el resultado que consta no se habría producido. Se estima el recurso.
... Paralelamente Rubén ... retuvo un cheque de 50.000.000 de pesetas que ingresó y se ... llamados a integrar una ley penal en blanco. Pero sucede que la posible operatividad de tales ... para una adecuada realización del modelo constitucional de Estado, y de prevenir las ...