transferencias bancarias desde el extranjero
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El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... hechos, fundamentalmente las transferencias no consentidas de dinero ajeno, puesto que se ... a través de la investigación de la IP desde la que se emitió el anuncio en cuestión. En ... alguna de ellas pueda residir en el extranjero, circunstancia que añadiría nuevas dificultades ... -
Ley del impuesto sobre sociedades
... ón análogas a estas situadas en el extranjero ... Lo dispuesto en este apartado no ... ) Que haya transcurrido el plazo de 6 meses desde el vencimiento de la obligación ... b) ... de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias ... « 1. Serán deducibles fiscalmente ...
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A
... Locución latina que signiica “desde el principio” ... ab intestato ... documentos públicos autorizados en el extranjero, una vez legalizados en la forma pertinente, así ... que le son remitidos por las entidades bancarias y inancieras, como las pólizas ... Con la ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... Y, desde luego, si la transparencia es importante tanto en ... , a través de movimientos en cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas de apariencia ... financieros y la realización de transferencias de fondos para dificultar el que se pueda seguir ... éndola luego a una persona del extranjero, objetivamente es blanqueo y, desde un punto de ...
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Estudio del tratamiento y transferencia de datos de mensajería financiera entre la Unión Europea y Estados Unidos a los efectos de la lucha contra la financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos el intercambio de información entre la Unión Europea y Estados Unidos para luchar contra la financiación del terrorismo dentro del acuerdo TFTP: «Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera de la UE a los Estados Unidos a efectos del Programa de seguimiento de la...
... Desde este pilar, se ha elaborado la Estrategia de la ... ía financiera entre instituciones bancarias a través de la red SWIFT ... SWIFT es una ... Unidos solicitando datos de transferencias bancarias dentro y fuera de Estados Unidos que ... -
El resarcimiento de daños morales por cláusulas abusivas en contratos bancarios con consumidores: presente y ¿futuro?
En estos últimos años se han dictado numerosas sentencias relacionadas con productos financieros que contenían cláusulas abusivas, no negociadas y no comunicadas a los clientes con suficiente transparencia. En tales casos se ha declarado la nulidad de las cláusulas y, conforme a su eficacia ex tunc, los bancos han tenido que devolver las cantidades indebidamente cobradas, pero nada más. ¿Es...
... sobre cláusulas abusivas han ingresado, desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017, ... a futuras reclamaciones a entidades bancarias de cuantías comprensivas no solo de la ... -
Novedades legislativas más destacadas del 2022
... de Catalunya” y sus efectos se extienden desde el 1 de enero de 2022 ... Las medidas son ... ón de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Ejercicio ...
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Blockchain como espacio de creación de derechos
... Desde la perspectiva de los principios del derecho de ... nacional y del régimen de transferencias públicas de recursos. De ahí que no sea ... a la apertura y gestión de cuentas bancarias. No se suelen establecer requisitos de capital ... pueden moverse rápidamente hacia el extranjero sin su conocimiento. Consecuentemente, los ...
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El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... desde el prisma del Orden jurídico internacional, ya ... presente Ley que se encuentren en el extranjero podrán ser sometidos a controles de dopaje por ...
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Campaña de la declaración de la Renta 2015
... Este ao es la casilla 490 ... Desde el 4 de mayo: ... Se inicia el servicio de ... b) A travs de entidades bancarias ... i) En cualquier oficina sita en ... tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que se encuentren fuera del territorio ...
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Reclamaciones de consumo en el ámbito bancario
... aún de mucho aislamiento respecto del extranjero, de plena soberanía nacional, con un consumidor ... de buenas prácticas y transparencia bancarias ... Los organismos reguladores correspondientes ... o que han transcurrido dos meses desde la fecha de su presentación sin una resolución, ... (cuentas a la vista, tarjetas, transferencias, domiciliaciones, etc.), en la OSP; la de los ...
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El cuento de los bancos centrales
... CRISIS BANCARIAS MODERNAS.—1. Crisis financieras sin bancos ... Desde 1751 la deuda pública inglesa se reorganizó y ... retirada de dinero de un banco (por un extranjero), el dinero para pagarlo debería tomarse del ... En los países desarrollados, las transferencias de recursos financieros condicionadas adoptaron ...
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Principios de calidad de los datos y derechos de los interesados: el núcleo esencial del derecho a protección de datos personales en la LOPD
... , interconexiones o de transferencias ... Si analizamos conjuntamente ambas ... ón sobre protección de datos personales desde la segunda generación de leyes 562 ... A partir la ...
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En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
... cometidos, total o parcialmente, en el extranjero» ... Podemos apreciar que se exigía en el ... de cuentas o depósitos en entidades bancarias ubicadas en país distinto del de residencia de ... como intermediarios para las transferencias o el depósito de fondos Originados en ... -
Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la ley concursal, aprobado por el real decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la directiva (UE) 2019/1023 del parlamento europeo y del consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la directiva (UE) 2017/1132 del parlamento europeo y del consejo, sobre determinados aspectos del derecho de sociedades (directiva sobre reestructuración e insolvencia) (boe de 6 de septiembre): aspectos afectantes al contrato de trabajo y la seguridad social
... En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley orgánica, ... - Concursos declarados en el extranjero - Créditos contra la masa - ...
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Aspectos fenomenológicos y jurídicos de la ciberdelincuencia como fenómeno global
... En el caso español se ha implantado, desde hace ya unos años, el principio del doble ... de los fondos contenidos en sus cuentas bancarias, dicho perjuicio patrimonial no debería tener ... posterior realización masiva de transferencias, en ocasiones por pequeñas cantidades, lo cual ... es el prefijo, normal-mente extranjero y muy lejano que se utiliza para tales llamadas ...
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Desafíos en la educación profesional del trabajo social en la India. India
... extranjero, ya que fue utilizado para las instituciones de ... Desde el principio del Primer Plan Quinquenal hasta el ...
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Campaña de la declaración de la Renta 2022
... Desde esa fecha los contribuyentes podrn obtener el ... con residencia habitual en el extranjero o desplazados durante los plazos de presentacin, ...
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Campaña de la declaración de la Renta 2023
... Desde esa fecha los contribuyentes podrán obtener el ... con residencia habitual en el extranjero o desplazados durante los plazos de ...
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Tercera Parte
... Šnanciero inter-mediado» y los Estados y desde el que afectan a la economía. Explicada esta ... la oferta de crédito de las entidades bancarias ... 205 Von Mises, L., Teoría del dinero y ... particulares para hacer pagos en el extranjero, indemnizándoles con vellón. La situación de ...
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Tributación del comercio electrónico
... intermedien en el pago (instituciones bancarias, inancieras, tarjetas de crédito,…) de la ... de cualquier impuesto novedoso a aplicar desde la perspectiva de una Administración tributaria ... gravar hechos acontecidos en el extranjero, pero que de algún modo también se hallan ...
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Medidas para evitar el fraude fiscal de los deportistas
... su residencia fiscal a Andorra con efectos desde junio. Andorra, que en esa época tenía la ... En efecto, si un extranjero residente en nuestro territorio traslada su ... de las nóminas al abonarse en cuentas bancarias de ciertas sociedades, sin que varíe la ...
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Análisis de la gestión financiera y la estructura de las organizaciones terroristas. Los riesgos emergentes de financiación del terrorismo
En este artículo analizaremos en primer lugar las diferencias entre el crimen organizado y las organizaciones terroristas. En segundo lugar, las distintas fuentes de financiación de las organizaciones terroristas, tanto legales como ilegales, y cómo logran transferir ese dinero de un lugar a otro. Por último, analizaremos específicamente uno de los métodos más usados por las redes terroristas...
... Los sistemas TIF o transferencias informales de fondos al exterior. 4.1 La hawala ... No obstante, la doctrina apunta que desde los años 80 podemos hablar de un nuevo tipo de ... de las restricciones de movimientos al extranjero que poseen algunos países, lo que se une al ... y a las instituciones financieras no bancarias. Cada país debe asegurar que las personas o ... -
Carácter probatorio de los certificados de residencia fiscal expedidos a los efectos de un CDI. Análisis de la STS de 12 de junio de 2023, recurso núm. 915/2022
... de la residencia fiscal en el extranjero de los certificados de residencia fiscal ... , que se encuentra empadronado desde 2002 en San Bartolomé de Tirajana, que es ... , es titular único de tres cuentas bancarias en España, recibiendo en una de ellas las ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... en casos de intervención de entidades bancarias y una reforma legislativa pendiente ... ya unos criterios consolidados desde hace mucho tiempo, estén dando lugar a ... filia- ción de un niño nacido en el extranjero" por un procedimiento de gestación por sustituci\xC3" ... , aceptaba someterse a cuantas transferencias embrionarias fueran necesarias hasta el ...