responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
84872 resultados para responsabilidad penal operaciones económicas alto riesgo
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Algoritmos laborales y negociación colectiva
... datos tienen las valoraciones económicas más altas de la historia ” 14 , dando lugar a ... es la determinación de la responsabilidad en la toma de decisiones 28 contrarias a la ... podrá aplicar incluso la responsabilidad penal 32 ... El impulso de la transformación ... han enriquecido inmensamente con esas operaciones comerciales, pues son muchas las empresas ... ón vigente, están prohibidos, por su alto riesgo: ... – Los algoritmos predictivos ...
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Tipos agravados
@2.27.1. Artículo 369 del Código Penal ... 1. Se impondrán las penas superiores en ... subtipo exige que la mezcla aumente el riesgo de daño a la salud, por lo que no será de ... o encargados, cuya mayor responsabilidad penal está prevista en a legislación vigente ... las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se ...
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Reglas de determinación de la pena
... habilitantes que establecen la responsabilidad de las personas jurídicas en un sistema de ... que se señala el tipo de pena y un marco penal concreto, lo habitual es que no se precise este y ... ), que funcionan como supuestos tasados de riesgo elevado de reincidencia que permiten aumentar la ... demanda la realización de varias operaciones. De forma resumida consiste en elegir la clase de ... en el momento de dictar sentencia, un riesgo alto de continuidad delictiva que exigiera una pena (o ... pueden afectar a las disponibilidades económicas del acusado, lo que resulta imposible y es, ...
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Moralidad y objeción de conciencia
... LAS SECTAS EN DERECHO PENAL ESTUDIO DOGMÁTICO DE LOS DELITOS SECTARIOS ... sensata es aquella que, afrontando el riesgo de restablecer el estado de guerra que reinaba ... transcendencia se ubica en la responsabilidad penal 3 ... 3 La neurociencia ha puesto en ... la repulsa de la moral en sus propias operaciones, el Derecho. Sin embargo, a pesar del pacto ... se extrae que sólo una fuerza impulsora, un alto deseo, gobierna la voluntad, sin embargo, una ...
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Limitación de actividades públicas y privadas de los altos cargos
... de actividades y al régimen de responsabilidad que el ordenamiento jurídico les impone, ... esta forma, y en base a la inserción de un alto cargo en la esfera organizativa de la ... al ejercicio de actividades económicas tras su ... crisis actual de dicha categoría ... ajenos, cuando por la índole de las operaciones de los asuntos competa a las administraciones ... los términos previstos en la legislación penal o administrativa. n) Con ser inhabilitados ... presunción de que con ello no se pone en riesgo el correcto ejercicio de las funciones atribuidas ...
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Intervención delictiva. Especial referencia a la persona jurídica defraudadora fiscal
... 3. Responsabilidad penal del asesor ‡scal. 3.1. Rol social del ... arreglo al criterio del dominio sobre el riesgo típico. La necesidad de diferenciar este ... asesor ‡scal en la gestión de las operaciones necesarias para el cumplimiento de sus deberes ... tributarias que sus decisiones económicas pueden conllevar 1203 ... 2. Asistencia ... Además, el Alto Tribunal a‡rmó que sólo puede ser autor ...
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Sentencias
... NOTA.- No cabe duda sobre la responsabilidad derivada de la indebida inclusión de un deudor ... úa tramitándose el supuesto ilícito penal, en atención a la ilicitud de la grabación de ... pública o económica al más alto nivel que deban ser conocidos y transmitidos a la ... para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del contrato. Diligencia exigible al ... Si realiza varias de estas operaciones" asiduamente, en un período corto de tiempo, podr\xC3" ... de ambas sociedades evitara o redujera el riesgo; y a ENDESA por la concausa de la caída del ...
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El derecho al secreto de las comunicaciones y otros derechos fundamentales relacionados con las intervenciones telefónicas
... INTERVENCIONES TELEFÓNICAS EN EL SISTEMA PENAL PAOLA CASABIANCA ZULETA 32 ... medios de ... es que estos son derechos subjetivos con un alto grado de importancia 32 , cuyo contenido y ... plausible voluntad de atenuar su responsabilidad a través de la fórmula legalmente reconocida de ... estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de reservarse ... y pública de Paquirri, ya que el riesgo de sufrir heridas y muerte en la plaza de toros ... El tratamiento de datos comprende las operaciones y procedimientos técnicos de carácter ...
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Sentencias
... 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario ... implicación en unos hechos de relevancia penal que ya eran de público conocimiento, y, en fin, ... Un precio muy alto para el ciudadano y un precio elevadísimo para ... o palabras, pues esto comportaría el riesgo de desfigurar el texto de rectificación o romper ... comprometía a realizar las operaciones jurídicas y urbanísticas precisas para el ... y que les pueden provocar pérdidas económicas al encontrarse en una situación de inferioridad ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... á en la facilidad para diluir la responsabilidad penal individual en el seno de la organización ... Lo que resulta un riesgo por su excesiva inluencia en la vida política, ... persona de respetabilidad y status social alto, sus autores no provienen de sectores marginales ... ón puede tener repercusiones económicas más o menos localizadas o afectar las ... infraestructuras para llevar a cabo operaciones de blanqueo. En el ámbito de la propia ...
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Inteligencia Artificial y coches autónomos: análisis jurídicos europeos
La tecnología y el Derecho son interdependientes, la primera no puede desarrollarse sin el amparo del Derecho, y este debe necesariamente adaptarse a los cambios sociales causados por la tecnología. El desarrollo de la tecnología cibernética ha dado lugar a varios textos emitidos por la Unión Europea sobre inteligencia artificial y robótica, como el Proyecto Robolaw, que se inserta en el Séptimo...
... desde el punto de vista de la responsabilidad por los daños que puedan causar, y su ... , que produzcan disfunciones en las operaciones de mercado de valores. En el ámbito sanitario, ... un tipo de responsabilidad objetiva, por riesgo, por el simple hecho de contribuir con un ... hasta que cumplan con un estándar más alto, como que no causen accidentes que un buen (o el ... es poco probable que tengan responsabilidad penal, excepto en circunstancias extremas. «Las ... la Inteligencia Artificial, sociales, económicas, éticas y legales para garantizar la ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... da lugar un tratamiento jurídico penal genérico cuando los sujetos responsables ... Como podemos observar, una vez el alto tipo de interés ofrecido a sus inversores no ... y « la inmensa mayoría de las operaciones realizadas -decía la sentencia condenatoria- ... la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas, a las penas de ... por no haber informado debidamente del riesgo de la contratación de un producto financiero a ...
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La prueba pericial sobre la eficacia de los programas de compliance
... sean los propios de las ciencias económicas o empresariales se podrá razonablemente hablar ... pericial contable en el proceso civil y penal , en AA.VV.: Pérez-Cruz Martín, A-J; Ferreiro ... de las pericias económicas otras operaciones, como las destinadas a determinar en qué medida ... de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ... Y que, tal y como indica el Alto Tribunal, si bien es cierto que, en la práctica, ... debió, bien a la materialización de un riesgo imprevisible o de difícil previsión, bien a la ...
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Manipulación genética y diagnóstico genético
... -Desarrollan productos de alto valor añadido que mejoran el rendimiento de las ... Hay un riesgo real de que las multi-nacionales capaces de ... mundo dependerá de las políticas económicas globales de los países desarrollados y no sólo ... habitualmente cargan con la responsabilidad de los daños ecológicos por sus prácticas de ...
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El medicamento como instrumento del delito: análisis del delito farmacológico y las intoxicaciones medicamentosas desde la Medicina legal, el Derecho penal y su jurisprudencia
El objetivo de este trabajo es estudiar, desde una visión multidisciplinar, las conductas criminales que se originan alrededor del concepto de medicamento. Para ello se propone un estudio holístico del término, que abarque tanto su definición material como su significado legal, desde la óptica de la Medicina legal, el Derecho administrativo y el Derecho penal. De este modo, se realiza un análisis
... Responsabilidad Jurídica de las compañías y laboratorios ... Las penas variaban dependiendo del riesgo" o daño para la integridad física del cliente. A\xC3" ... , independientemente de que estas operaciones sean efectuadas por esta misma persona o por un ... Asimismo, no puede pasarse por alto que el ejercicio de actos propios de la ... -
Causalización y judicialización de los despidos colectivos
... ón de despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o ... una alteración en este orden no ponga en riesgo su vinculación profesional a la Administración ... patológico”, entiendo que hay responsabilidad solidaria en los supuestos de despido colectivo ... Presupuestos y fiscaliza todas sus operaciones económicas. f) Finalmente, la extinción o ... y la actuación de la buena fe: 1) su alto grado de dependencia de las circunstancias del ...
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Guía de adecuación al RGPD de tratamientos que incorporan Inteligencia Artificial
Este documento tiene como objetivo ser una primera aproximación para la adecuación al Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD) de productos y servicios que incluyan componentes de Inteligencia Artificial.
... GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS DERECHOS Y LIBERTADES 30 A ... Alto Nivel en Inteligencia Artificial ( AI – ... operaci ón o conjunto de operaciones realizadas sobre da tos personales o conjuntos ... IV se establece el modelo de responsabilidad y cumplimiento establecido basado en la ... -
El papel de la seguridad en la ciencia penal: de la categoria científica a la condición de guia de la política criminal
El concepto de seguridad, y la amplitud de contenidos que lleva implícito en diversas áreas de interés, ocupa en la materia penal, también, un papel de protagonismo creciente en las diferentes ramas que forman parte de la disciplina. El papel de elemento rector en la política criminal, en el diseño y la gestión penitenciaria, incluso en la determinación de los contenidos de figuras centrales de...
... grave que son observadas como un riesgo para la estabilidad de los Estados, especialmente ... Aunque el Derecho penal tiene un alto grado de especialización, actúa sobre un objeto ... construcción de políticas sociales, económicas y culturales por la Política criminal, ... la introducción de cambios en la responsabilidad de las personas jurídicas, en la configuración ... de la autoridad que pongan en riesgo operaciones policiales, sin especificar la naturaleza de las ... -
La prestación de los servicios públicos locales
La prestación de servicios a los ciudadanos es una parte fundamental de la actividad de las entidades locales. La remunicipalización de servicios es una tendencia importante en los últimos años, a la vez que la legislación impone requisitos más estrictos para la asunción de nuevos servicios y para la gestión directa. El artículo revisa críticamente esos últimos desarrollos, especialmente el énfasi
... para el ejercicio de actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la ... justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de ... características principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo ... antigua empresa contratista), así como el alto porcentaje de trabajadores indefinidos no fijos ... in the game: riesgo operacional y responsabilidad patrimonial administrativa”, en El Cronista ... (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Coblenza, Alemania), es ... SERVICIOS ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... Profesora Titular de Derecho Penal ... Universidad de Alcalá ... SERGIO CÁMARA ... la muerte, sin que sea descartable el riesgo para el omitente al haber tenido relaciones ... Responsabilidad penal de las personas jurídicas: posibles ... se disimulaba bajo la apariencia de operaciones mercantiles de compraventa de sellos ... (…) ... créditos importantes, sino también a un alto número de trabajadores y proveedores, e incluso ... con terceros, o relaciones económicas o laborales, que por sus características ...
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Seguridad y delitos tecnológicos
... ón, conduce, en el ámbito del Derecho Penal, a la irrelevancia de los límites temporales y ... 4. El alto volumen de cifra negra ... 5. La mayor ... con los delitos informáticos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ... @4º.- ... española en el actual contexto de riesgo global. La estrategia nacional de ciberseguridad ... , dirección y gestión de las operaciones necesarias para la seguridad del ciberespacio ...
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El marco contractual y la tipología de la responsabilidad en cirugía estética
... –que no paciente– tanto del posible riesgo de la intervención, especialmente si esta es ... se rige por las disposiciones del Código Penal, tal y como disponen los artículos 1089 y 1902 ... , ya que son numerosas las resoluciones del Alto Tribunal en las que se aplica la doctrina de la ... cubrir las cambiantes necesidades económicas, generalmente utilizando los elementos de ...
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La teoría de las ventajas compensatorias y los grupos de sociedades
... Operaciones resultado de una política de grupo. 2 ... del clásico binomio poder-responsabilidad que informa nuestro régimen ... que pueden verse afectados por el riesgo que implica un abuso de aquel poder de dirección ... se remonta al año 2000, donde el Grupo de Alto Nivel ( High Level Group of Company Law Experts ... , si bien, con mayor claridad en el ámbito penal" que en el civil. En aquel ámbito, la incorporaci\xC3" ... a reglas (empresariales, económicas, financieras) aplicables en el contexto 71 , y ...
- De las personas criminalmente responsables de los delitos
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La primera sentencia sobre bitcoins de nuestro Alto Tribunal: comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Penal, Sección 1.ª) número 326/2019, de 20 de junio
Mucho se ha teorizado sobre la disrupción que supondrá la tecnología blockchain en todos los sectores (financiero, seguros, comunicaciones, etc.) y sobre los retos jurídicos que su utilización plantea. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1a) número 326/2019, de 20 de junio, constituye el primer pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo en nuestro país que aborda la...
... de eliminar en las transacciones económicas electrónicas la figura de las entidades ... ón en la red, los usuarios firman las operaciones generando una prueba matemática conforme la ... una deuda financiera, o una responsabilidad financiera de cualquier persona física o ...