receptación definicion
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Marco organizativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad europeas para la protección de los bienes culturales
... es la Unidad competente de investigar en materia de robo, receptación e incluso falsificación de cualquier bien que tenga un valor artístico o ... la conceptuación de Policía judicial a tenor de la amplia definición que de la misma se hace en el art. 283 LECr, condición que ratifica la ...
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STS 141/2006, 27 de Enero de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES DE NARCOTRÁFICO. PROCEDENCIA DE LOS BIENES. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante...
... como autor criminalmente responsable de un delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico a la pena de ... 29 de septiembre de 2001, que pone de manifiesto que ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de ... -
El contrabando
... ícito no permitirá en ningún caso apreciar la agravante de receptación, ya que la actividad del receptador no tendría su origen en un delito ... 359 y recuerda acertadamente el carácter amplio en la definición legal de bienes inmuebles que sostiene la propia LPHE en su artículo 14 ...
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El Derecho penal económico como garante de los derechos humanos. Especialmente ante las peores formas de trabajo infantil y otras formas contemporáneas de esclavitud
Se hace urgente la adopción de medidas eficaces tendentes la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y formas contemporáneas de esclavitud en cuanto que constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, no puede eludirse, por su urgencia, utilidad y eficacia, la necesidad de articular un derecho penal económico de los derechos humanos cuya justificación estaría
... que la inexistencia de un contenido inequívoco 2 , carece de definición en el derecho internacional 3 , no contribuye positivamente al fenómeno ... Como propone Nieto 46 , el delito de receptación podría constituir la figura jurídica idónea para la sanción de ... -
Delitos societarios
Desde su origen en el año 1995 el capítulo dedicado a los delitos societarios fue polémico, si no en su entera existencia, sí en su extensión, máxime a la vista de los afinados recursos mercantiles para la anulación de actos o para la exigencia de responsabilidad civil de los administradores. La exposición que sigue pretende, en primer lugar, que el lector comprenda adecuadamente cuál es esa...
... Como tiene poco sentido esta asimilación de esta especie de receptación light (basta con "aprovecharse" y sin expreso ánimo de lucro, sin que se ... Con su definición entre los deberes que delimitan el status socii se persigue asegurar los ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de restituir, o de resarcir, ... De acuerdo con esta definición legal -recordábamos en la STS 850/2007, 18 de octubre, con cita de la ... -
El refuerzo de los controles para la garantía de la contratación, el recurso especial en materia de contratación
... contra el derecho de los trabajadoresǡ malversación y receptación y conductas aϐines de delitos relativos a la protección del medio ... en este caso a las capacidades de trasposición del estado la definición de los requisitos en materia de plazosǡ aunque dichos requisitos no deben ...
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La nueva configuración del delito fiscal tras la aprobación de la Ley 34/2015: la autoincriminación del sujeto inspeccionado
Después de constatar que la nueva regulación del delito contra la Hacienda Pública contenida en la Ley 34/2015 vulnera determinados derechos fundamentales del contribuyente, se pasa al análisis de la autoincriminación en el procedimiento inspector, en especial se verifica si se vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo cuando la Inspección dicta una liquidación vinculada a delito, pero...
... tiempo los absuelve por la comisión del delito previo de receptación, sin embargo, la primicia la ofrece la sentencia de instancia (SAN Sala de ... arcas públicas, pero eso requiere una serie de operaciones –definición, cuantificación y control– que a fecha actual son ignoradas por la ... -
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... Esta definición debe interpretarse a partir de la "esencia" de la administración desleal, ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... , en el Título XIII, Capítulo XIV, bajo la rúbrica «De la receptación y otras conductas afines», hasta la sustitución de la misma en 2010 por ... Podrá tratarse de bienes según la definición del párrafo b) del presente artículo; b) por «bienes» se entenderán ... -
Corrupción política y responsabilidad penal de personas jurídicas
... A estos efectos, es probablemente útil le definición que ofrece Soriano, al señalar que “la corrupción política consiste ... 394 Bernardo del Rosal Blasco ... 284]; (viii) receptación (art. 302.2); (ix) delitos contra la Hacienda Pública y contra la ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... en los que se introducen algunas modificaciones relativas a la definición de las personas físicas (letra a), la precisión de que el debido control ... de seres humanos, protección de datos, ámbito informático, receptación y blanqueo de capitales. Y es en este último aspecto donde recientemente ... -
La indeterminación y amplitud del concepto de expolio del patrimonio cultural español
... abstracto pero que escapan a tal definición si debidamente contextualizadas, tales como la expatriación preventiva 5 ... recibidos en depósito, comisión o administración) y la receptación (adquisición u ocultación de productos de delitos contra el patrimonio o ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... La correcta definición de este deber de lealtad y las obligaciones que implica tiene mucha ... tario de adjudicación de contrato, blanqueo de dinero y receptación, corrupción, malversación, ejercicio abusivo del cargo y revelación de ...
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Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... diciembre (Caso Nécora), aunque aquí no se pudo probar la receptación, que era el delito previo que entraba enjuego. También en la Sentencia ... actuación en el seno de una unión de personas (conforme a la definición que se establece en los arts. 570 bis. 1. pfo. 2 y 570 ter. 1. pfo. 2), ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... 301 CP, sin embargo, la definición del delito de blanqueo no exige la previa condena por el delito del que ... Receptación y blanqueo de capitales”, en TERRADILLOS BASOCO, J M (Coord.) Lecciones ... -
El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... gravemente la lógica interna de una figura que deriva de la receptación, y no de la coejecución o la complicidad, pero hubiera debido precisar ... del defraudador que constituyen la cuota tributaria, pues, por definición", es imposible sostener a priori que todo el patrimonio del defraudador est\xC3" ... -
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... De hecho esta figura se conoce comúnmente como receptación civil 26 ... Lo anterior diferencia esta figura del blanqueo de capitales en ... ha considerado una pena accesoria, de hecho si consultamos la definición de decomiso en la RAE este se define como “ Pena accesoria a la ... -
Tipos agravados
... Así mismo se modifica la definición del comportamiento típico concretada en la redacción original del ... Receptación y otras conductas afines del C. Penal) ... El artículo 128 del Código ...
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Los actos neutrales y el delito de blanqueo de capitales
La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la Hacienda pública, a través de una legislación cada vez más expansiva. En materia de blanqueo de capitales también se ha vivido esta expansión, quedando incriminadas conductas con una clara vocación...
... como la mantenida por el CP de 1995 "conductas afines a la receptación", que podrían llevar a equívoco 4 ... No debemos olvidar, que el blanqueo ... de interés para el derecho penal, ahora sí podemos dar una definición analítica de este delito. La doctrina entiende de forma consensuada como ... -
Otras posibles formas delictivas sobre el patrimonio arqueológico
... la excavación ilegal, ampliar la fórmula actual de la receptación agravada, establecer un subtipo específico para el blanqueo de capitales ...
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Recensión a Morillas Cueva (dir.), Benítez Ortúzar, del Rosal Blasco, Morillas Cueva, Olmedo Cardenete, Peris Riera, Sáinz-Cantero Caparrós (autores). Sistema de derecho penal. Parte especial, 3ª edición, Dykinson, 2020, Madrid, 1638 páginas
... En este sentido, se alude a la definición amplia y estricta de Derecho penal económico, y a las consecuencias ... , redactado por el profesor Olmedo Cardenete, y titulado “La receptación y el blanqueo de capitales” pone fin al estudio de los delitos contra el ...
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... social), XIII (de los delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... Comprende los ... provisto de motor para su propulsión (se excluyen de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de ...
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Elementos sistemáticos del delito de blanqueo
... obtenidos o las cone-xiones existentes con el delito de receptación. Sin embargo, ahora abordaré el “autoblanqueo” exclusivamente desde ... con fondos de fuente lícita por definición no pueden constituir delito de blanqueo, lo que no obsta a que la ...
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El secreto profesional del abogado
... 8.1. Definición de blanqueo de capitales. 8.2. El abogado como sujeto obligado. 8.3 ... «Aproximación crítica a la nueva regulación del delito de receptación y otras figuras afines», Cuadernos de Derecho Judicial. Los delitos ...