receptación definicion
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Bibliografía
... ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología , núm ... 308 BIBLIOGRAFÍA ... — «La nueva definición de paraísos fiscales ¿El fin de los listados reglamentarios?», ...
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Los organismos anticorrupción y el ejercicio de la potestad sancionadora: límites y propuestas para la prevención de la corrupción. En particular, el caso de la oficina antifraude de Cataluña
Los organismos de control son una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su funcionamiento en el Estado español durante los últimos años no parece haber sido el adecuado, pues han demostrado no haber sido capaces de poner freno a las prácticas de corrupción. A pesar de su potencial en la lucha contra la corrupción, organismos anticorrupción especializados como la Oficina...
... generalmente aceptado tiene como referencia la popular definición que dio el Banco Mundial, que entiende como corrupción pública «el ... a causas que afectan a los siguientes tipos penales: receptación y blanqueo de capitales, delitos contra el patrimonio histórico, los ... -
Disposiciones generales
... , ya que si las entidades jurídico-públicas defienden, por definición, cuando actúan como acusación popular, intereses públicos y generales, ... receptación o conductas afines previstas y penadas en los arts. 298 y siguientes CP ...
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La ambigüedad e inaplicabilidad del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas. Bolivia, 25 años de lucha imperfecta
La lucha contra el lavado de dinero, emprendida hace 25 años por Bolivia con la tipificación del delito de “Legitimación de ganancias ilícitas” y la creación de la “Unidad de Investigaciones Financieras” (UIF) por Ley 1768 de 10 de marzo de 1997, se ha convertido en un difícil problema para los gobiernos dado que, por una parte, se hace inaplicable el tipo penal de legitimación de ganancias...
... del individuo, sino como consecuencia de un proceso de definición social y por ello producto de la sociedad, es decir, el rechazo social de ... y el lavado de dinero, la complicidad, el encubrimiento y la receptación, delitos que se encuentran en el Código Penal, ya que “señalan formas ... -
Lo intrasferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los administradores societarios. Un estudio sobre los límites de orden público a los seguros D&O
El progresivo endurecimiento del sistema de responsabilidad de los administradores societarios hace del contrato de seguro un mecanismo cada vez más atractivo a fin de aminorar los importantes riesgos patrimoniales que acechan a los gestores societarios. Si en un primer momento se trataba exclusivamente de mitigar el riesgo derivado de eventuales pretensiones de resarcimiento de daños y...
... riesgo de lesión dolosa del interés asegurado: este es, por definición, el caso del seguro contra el robo (art. 50-53 LCS), y también el seguro ... 2833-2864. Manzanares Samaniego, José Luis: «La receptación civil», Diario La Ley , ... (8231), 2014. — «La pena de comiso en ... -
Delitos contra la propiedad
... 1/2015 incluyó también un tipo agravado en el delito de receptación (art. 298.2), cuando se trate de cosas o efectos de especial protección o ... , mientras que el texto de 1932 volvió a llevar la tradicional definición a la parte especial (art. 497.1.ª), desapareciendo ésta, pero ...
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La prohibición de incurrir en bis in idem en España y en Europa. Efectos internos de una convergencia jurisprudencial inversa (de Luxemburgo a Estrasburgo)
... 94 , la acusada fue condenada en los Países Bajos por receptación de divisas procedente del narcotráfico a una pena cuya ejecución fue ...
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Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio y delitos contra el ambiente
El análisis de estos delitos exige explicar qué interés pretende protegerse, con qué alcance y respecto a qué conductas, cómo se articula su relación con la normativa administrativa y cómo se resuelven los problemas que aparecen vinculados a la cuestión de las remisiones normativas, las autorizaciones ilícitas, el error, la retroactividad de la regulación administrativa favorable y la duplicidad...
... tutelar estos concretos intereses colectivos, así como la definición de lo que pretende tutelarse ... Tras el debate de los años ochenta ... -
Evaluación legislativa en España: su necesaria aplicación en los procesos de aprobación de las reformas penales
... 173.2), la falta de receptación, las faltas consistentes en el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles ...
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El delito de cohecho tras la reforma del código penal del 2015
... ón del concepto de regalo, habiéndolo completando con la definición de usos sociales, habituales o de cortesía, tal y como establecía la Ley ... g) Delitos de corrupción en los negocios. h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298. i) Delitos de blanqueo de capitales ...
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STS 672/2016, 21 de Julio de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. Los títulos indicados son escrituras públicas que se encuentran en registros sometidos al principio de publicidad y, por tanto, de libre acceso. Se da la circunstancia de que para la elaboración de los dictámenes periciales, luego incorporados a la causa, la titularidad de esos bienes fue confirmada mediante la consulta oficial a los asientos registrales. Se desestima la...
... ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de ... -
La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... Iuris incluye el delito de blanqueo de capitales y el de receptación entre las ocho conductas típicas que propone 34 ... Este intento de ...
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De las consecuencias accesorias (arts. 127 a 129 bis)
... ), el problema puede surgir a la hora de determinar su exacta definición, partiendo de que la finalidad del precepto es anular cualquier ventaja ... h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298 ... i) Delitos de blanqueo de ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... 451.1 del CP, lo que conecta además con otros delitos de receptación y blanqueo). Ésta fue la opción seguida en la sentencia del caso Túnel ...
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Las oficinas de recuperación de activos como instrumento de lucha contra el crimen organizado y la corrupción
... del delito en la Unión Europea, ha seguido avanzando en la definición armonizada de las diferentes modalidades de comiso, introduciendo las ... , delitos contra la propiedad intelectual o industrial, receptación, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra ...
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STS 394/2015, 17 de Junio de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. DELITO DE RECEPTACIÓN. Hubo solo una actuación posterior al delito contra la salud pública porque la posesión pacífica de la droga quedó interrumpida desde el momento en que la policía inició sus actuaciones de entrada en el piso y es el propio acusado quien trata de obstaculizar tal entrada, lo que, apercibida la coacusada, intenta...
... ; y como autores penalmente responsables de un delito de receptación del art. 298.1 del CP , a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, e ... Conviene tener presente que el encubrimiento implica, por definición, una actuación a posteriori, esto es, cuando la acción encubierta ha ... -
Al lector
... ón de las reglas del delito continuado al subsumirse la definición del blanqueo en los denominados “conceptos globales” reclamando el ...
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A modo de conclusión 'provisional'. ¿Cómo incorporar la reparación del perjuicio como comportamiento postdelictivo positivo en nuestro derecho penal y procesal penal?
... a oficiales públicos, riña agravada, hurto agravado, receptación) ... Para examinar su última modificación normativa, vid ...
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La cuestión de la adecuación constitucional
... jurisdicción de adultos: «… por ejemplo en el delito de receptación (artículo 298) tiene que existir una sentencia anterior condenatoria por ...
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Artículo 301
... el artículo 526 bis a), que da nueva redacción al delito de receptación. El Código Penal de 1995 amplió el blanqueo de capitales a los productos ... 4/2015 de 5 de febrero) ... La definición extrapenal de blanqueo de dinero la encontramos en la Ley 19/1993 que ...
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La Ley 10/2010, de 28 de abril de 2010, de 'prevención del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo
1. Condena Del TUE - - Sentencia integra TUE - 2. Normativa aplicable - 3. Definición de Blanqueo de Capitales - 4. Definición de Financiación del Terrorismo - 5. Novedades a destacar en la ley - 6. Regimen disciplinario de la ley - 7. Incorporación al Código Penal: El blanquo de capitales y el delito fiscal
... de aplicación de la Directiva 2005/60 en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables ... -
STS 155/2009, 26 de Febrero de 2009
Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia. Indicios más frecuentes. Elemento subjetivo. conocimiento del origen ilícito de los bienes. Modalidades comisivas.
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Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
... Se trata sin duda del elemento más importante de la definición. La idoneidad de la información debe examinarse desde el punto de vista ... -
Hurto, furtum possesionis, robo, robo y hurto de uso de vehículos de motor, usurpación
... En efecto, la Ley 1/2015 va a modificar la definición de robo con fuerza, que va a incluir los supuestos en los que la fuerza se ... artículo 298.2 ha incluido un tipo agravado en el delito de receptación, cuando se trate de cosas o efectos de especial protección o cuya ...
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STS 474/2013, 24 de Mayo de 2013
RECEPTACIÓN. HOMICIDIO. ROBO. DOLO. La voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la...
... ó sumario 3/11, por delito de homicidio, robo con violencia y receptación contra Macarena y otros, y lo remitió a la Audiencia Provincial de ... " ... el dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo ...