operaciones bancarias
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STS 1200/2009, 25 de Noviembre de 2009
DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. INTERVENCIONES TELEFONICAS. NULIDAD. La existencia de una emergencia o la aparición de dificultades para la obtención de la información deseada, no justifican por sí solas el recurso a la restricción de derechos fundamentales de una persona determinada; por el contrario, siempre serán precisos datos objetivos que, en relación con una u otras, revelen la...
... mitad del año 2004, fue detectada la existencia de múltiples operaciones bancarias de origen desconocido, y descubierta dos entramados compuesta de ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... cuya corrección no implica un juicio valorativo, ni exige operaciones de calificación jurídica o nuevas y distintas apreciaciones de la ... los comportamientos negligentes de los directivos de entidades bancarias, que sospechando fundadamente el ilícito origen de un dinero, no lo ...
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Reflexiones prácticas sobres la nueva regulación del poder preventivo en el CC.
... que le puedan ser de utilidad como actos de administración, operaciones bancarias, representación en procedimientos, disposición de bienes a ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... 374 CP. debe extenderse a las ganancias procedentes de operaciones anteriores a la concreta operación descubierta y enjuiciada, siempre que ... de trafico de drogas, sobre vehículos y dinero de cuentas bancarias a nombre de la mujer e hijo del acusado, al proceder de operaciones ...
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Préstamo hipotecario. Incongruencia del juicio notarial de suficiencia del poder. Consulta al registro mercantil
Resolución de 11 de abril de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario (CB)
... (300.000,00 ), para la firma de escrituras pblicas y plizas de operaciones bancarias y para cancelar o extinguir los crditos o prstamos concedidos, o ... -
La fianza general (global)
La fianza general es una garantía personal en la que el garante responde de las deudas presentes y futuras que el deudor principal asume con un acreedor habitualmente sin limitar el tiempo ni la cuantía de las operaciones garantizadas. Los elementos que estructuran el contrato de fianza general presentan peculiaridades propias que deben ajustarse al tratamiento positivo de la fianza que dispone...
... habitualmente sin limitar el tiempo ni la cuantía de las operaciones garantizadas. Los elementos que estructuran el contrato de fianza general ... PALABRAS CLAVE: Operaciones bancarias. Garantía personal. Fianza. Fianza general. Fianza global. Contrato de ... -
STS 642/2020, 27 de Noviembre de 2020
HIPOTECA. CONTROL DE TRANSPARENCIA. MULTIDIVISA. CONTRATOS FINANCIEROS. NULIDAD. Se desestima el recurso de casación por parte de la Sala de lo Civil del TS al entender por los correos electrónicos entre el consumidor y las respectivas entidades bancarias, que el primero tenía un absoluto conocimiento del funcionamiento de las hipotecas multidivisa, pues mostraba gran interés en este producto...
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STS 1704/2001, 29 de Septiembre de 2001
RECURSO DE CASACIÓN. DELITO DE BLANQUEO DE DINERO. INTEGRACIÓN EN EL TIPO. Se recurre la sentencia que absuelve a los acusados del delito de blanqueo de dinero procedente del delito de tráfico de drogas tóxicas. Es cierto que la actividad desplegada por el acusado, realizando una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del caudal obtenido por otro en el...
... se dilucida en otra causa, la realización de una serie de operaciones bancarias tendentes a la ocultación y aprovechamiento del patrimonio ... -
Estudio sobre la problemática de la cláusula de cancelación anticipada de los swaps conforme a la jurisprudencia del Alto Tribunal contenida en las sentencias de 15 de noviembre de 2012, de 17 de febrero de 2014 y de 3 de diciembre de 2015
Las permutas financieras suelen tener una cierta duración en eltiempo. La extinción voluntaria antes de su vencimiento, implica la cancelaciónde una posición que puede generar un coste o un beneficio para la parte quesufre la cancelación. Por ello los swaps suelen contener una provisión que regulala resolución anticipada, señalando que la misma se realiza a valor de mercado,pudiendo implicar un...
... los supuestos los Bancos quieren tener la garantía de que sus operaciones en activo y en pasivo van a ser duraderas en el tiempo para sufragar sus ... L. Y VALENZUELA GARACH, J. (2013). Las operaciones bancarias neutras o de gestión. En: JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. J. Y DÍAZ MORENO, A ... -
Impuesto sobre sociedades
... 11 LIS), Reglas de valoración (art. 17 LIS), Operaciones vinculadas (art. 18 LIS) Exenciones evitar doble imposición internacional ... OBRA BENÉFICO-SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO Y FUNDACIONES BANCARIAS ... RESERVA DE CAPITALIZACIÓN ... COMPENSACIÓN DE BASES ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... de titularidades opacas, aparentes, la concatenación de operaciones económicas, sociedades interpuestas, utilización de paraísos fiscales ... de fondos, es decir, a través de movimientos en cuentas bancarias" de personas físicas o jurídicas de apariencia legal; las órdenes a trav\xC3" ...
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Problemática de las medidas de aseguramiento en la norma reguladora del percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas
La cuenta especial para el ingreso de las cantidades anticipadas por el adquirente de viviendas en construcción recobra especial protagonismo en relación con el alcance de la cobertura ofrecida por las garantías globales contratadas por el promotor-asegurador o avalado: póliza flotante de seguro de caución y línea de avales. La peculiaridad del sistema ideado por el legislador estriba en que,...
... MARQUÉS FERNÁNDEZ-FLÓREZ, J. R.: Manuales de Empresa. Operaciones" Bancarias (AA.VV.), Editorial CISS, SA, Valencia, 1998 ... MARQUÉS NARV\xC3" ... -
¿Son abusivas las cláusulas que imponen al consumidor el pago de los gastos notariales y registrales del préstamo hipotecario?
... ahora o en el futuro graven el capital o los intereses de las operaciones bancarias. Igualmente, serán de cuenta de la parte prestataria los gastos ...
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... peso colombiano, los casinos, los premios de lotería y las operaciones de comercio internacional en M.ª J. CARDOSO LÓPEZ, «Blanqueo de ... d’) Ineficacia de las operaciones bancarias si no se utiliza el NIF. Se pretende la identificación de la titularidad ...
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La orden europea de retención de cuentas y sus requisitos de acceso. A propósito de la reciente sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2019
... 24.2 OERC pero con otro significado, refiriéndose a las operaciones bancarias. No aparece, sin embargo, en la versión española ... 8 ...
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Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2017 (491/2017)
... El régimen sustantivo de estas operaciones dependerá de lo establecido en la LSC y en el RRM. La entidad ... GARCÍA-PITA Y LASTRES, J.L., "Operaciones bancarias neutras", en "Las entidades de crédito y sus operaciones". Vols.4 y 5 ...
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A vueltas con el artículo 90.1º.6 concursal. El enredo prendario del legislador
Estamos probablemente ante uno de los artículos de derecho privado más interpretado, re-escrito y confuso que ha perimetrado la prenda, y específicamente, la prenda de créditos. Parece que, esta vez sí, el legislador de 2015 sí ofrece una solución algo más satisfactoria. Pero el conflicto entre acreedores sigue incólume
... que en otras ocasiones se emiten como consecuencia de aquellas operaciones bancarias ... No obstante, esta Sala en sentencias de 19 de abril (RJ ... -
STS 488/2016, 14 de Julio de 2016
QUIEBRA. RETROACCIÓN. La determinación de lo que pueda considerarse como tales actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor es ciertamente casuística. Como criterios útiles para la determinación se ha apuntado que presentan tal carácter los actos relacionados con el objeto social, cuando se trata de una sociedad, o los propios del giro típico de la actividad empresarial o
... que los desarrolla respecto de la exclusión del régimen de operaciones reintegrables afectadas por la retroacción de la quiebra de las ... de la quiebra mantiene la fraudulencia de unas operaciones bancarias, con base en un único extracto bancario, sin aportar la documentación de ... -
Tutela jurídica del consumidor en la banca-seguros: el defensor del asegurado
... ón de productos de seguro a través de la red de oficinas bancarias conforma lo que se ha venido denominando, «banca-seguros» 1 ... La ... operaciones de seguro y las entidades de crédito, operaciones de crédito, y todo ...
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Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
... refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades de ... , tales como declaraciones tributarias, nminas, certificaciones bancarias, ttulos de propiedad o certificaciones registrales. 2. La reconvencin se ...
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Estado actual sobre la litigiosidad del crédito revolving
... es notablemente superior al tipo medio de mercado de estas operaciones de crédito en el momento que se pactó. ” ... Por otra parte, ... ón del cumplimiento de las normas de ordenación y disciplina bancarias, entre otras, las que tienen como bien jurídico la protección de la ...
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Designación de los árbitros: principios y mecanismos que garantizan su imparcialidad. Referencia al ejercicio de funciones arbitrales por registradores de la propiedad y notarios
El arbitraje, como sistema de resolución alternativa de controversias, está basado en la confianza de los que a él acuden. Para conseguir esa confianza es imprescindible que el proceso de designación de los árbitros respete el principio de igualdad de las partes. Los árbitros serán nombrados con sujeción a lo previsto por los que se someten al arbitraje, a lo establecido en el reglamento de la...
... se contiene en las condiciones generales del contrato marco de operaciones financieras suscrito entre las partes, y al alcance de la competencia del ... bancarias —circunstancia esta que no se ha intentado acreditar de forma alguna— ... -
El «sexting» entre menores y el delito de pornografía infantil en Italia
Cada vez está más extendida entre los menores la práctica del sexting, esto es, el envío de fotografías o vídeos de contenido sexual a través del teléfono móvil u otro dispositivo electrónico. El presente trabajo analiza la respuesta del Ordenamiento jurídico italiano a esta nueva conducta, que sanciona al menor que recibe y difunde la imagen íntima de otro como autor de un delito de pornografía...
... cualquier parte al correo electrónico, chatear, realizar operaciones bancarias o tomar, subir y compartir fotografías o vídeos en tiempo real ... -
Fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas de 28 de mayo de 2023. Instrucción del Tribunal de Cuentas.
... – Pólizas de las operaciones de crédito y/o contratos de las operaciones de préstamos formalizados ... @@@Otra documentación (cuentas bancarias) ... Se remitirá copia íntegra de los extractos de las cuentas ...
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Hipoteca unilateral en garantia de obligacion futura. Modificación sin intervencion del deudor
Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Palma de Mallorca n.º 4 a inscribir una escritura de constitución unilateral de hipoteca.
... suizo en la que se certifica la autenticidad de una serie de operaciones bancarias y de una resolucin judicial de un tribunal cantorial de donde ...