modelo querella delito societario

210 documentos para modelo querella delito societario

Valoración vLex
  • Querella por delito societario

    ...1; ante el Juzgado de Instrucción, que por turno de reparto corresponda, comparezco y D I G O:. Que por medio del presente escrito formulo QUERELLA en la forma y con los requisitos señalados en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con los artículos 100 y 101 del mismo texto legal, por los hechos y contra las personas que a continuación se mencionan. Esta representación ejercita cuantas acciones penales y civiles derivan del delito en la forma y con los requisitos señalados en el Título II del Libro II de la Ley de Enjuiciar en lo Penal. I.- COMPETENCIA JUDICIAL: JUZGADO ANTE EL QUE SE PRESENTA. La presente querella ...V.- TIPIFICACION DE LOS HECHOS DELICTIVOS:. Sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, las conductas descritas pueden ser constitutivas de un delito societario, previsto y penado en el artículo 290 del Código Penal. El objeto material de la conducta prevista en la referida infracción penal tiene por objeto las cuentas anuales u otros documentos que ...

  • Querella en el proceso penal

    . La querella constituye un acto procesal dirigido al juez competente por el que un sujeto realiza, además de una declaración de conocimiento de la comisión de un hecho que presenta caracteres de delito, una ... penal → ver: Denuncia en el proceso penal → ver: Incoación del proceso penal → ver: Ministerio fiscal en el proceso penal Recursos adicionales Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Querella En formularios Modelo general de querella. Querella por delito de estafa y falsedad documental. Querella por delito de impago de pensiones. Querella por delito societario. Querella por delito de injurias con publicidad. Querella por delito contra los derechos de los trabajadores. Querella por delito de lesiones (imprudencia grave). Ampliación de querella y ...

  • Sentencia nº 933/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2010

    ... procesal del acusado Teodosio, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada (Sección Primera) de fecha 2 de febrero de 2010, en causa seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la Presidencia ... que se constituyó y funcionó como una sociedad de carácter familiar, en la que había una clara y evidente confusión de patrimonio entre los socios y la propia entidad, en la que la querellante tenía plena disposición, tanto económica como material de la misma, a lo largo de toda su existencia, por lo que es palmario que el acusado no obró en la creencia de que estaba realizando ...14.3 del CP y, por tanto, con la indebida inaplicación de este precepto. Sea como fuere, el que el giro de una sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, como pretende el recurrente, la derogación del régimen jurídico que define la actuación de las sociedades limitadas en el tráfico mercantil. El ...

  • Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género

    ...Mª CONCEPCIÓN APORTA ESTÉVEZ. Abogado. . INTRODUCCION. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. APROPIACION INDEBIDA. DISTRACCION DE BIENES GANANCIALES. Coacciones. Amenazas. Impago de pensiones. Delito de abandono de familia. Ventas udulentas. La estafa. Insolvencias punibles. Delitos societarios. Retirada de fondos comunes. Falsedad en documento. Violencia de género. . Introducción. Cada vez con más asiduidad, cuando iniciamos la defensa de un cliente que nos encarga su separación o ... . 7. Si la causa penal sobre falsedad de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución en que se declare ser auténtico el documento o no haberse probado su falsedad, la parte a quien hubiere perjudicado la suspensión del proceso civil ... los negocios y su rendimiento en interés de los socios, los acreedores y el propio Estado, siempre en cumplimiento de la Cuarta Directiva comunitaria de 25 de julio de 1978 que estableció un modelo de sociedad mercantil basado en la transparencia, la publicidad y el libre acceso a los registros. Ese principio de la imagen fiel se erige en la ratio del art. 290, como lo demuestra el hecho de que ...

  • Sentencia nº 1193/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Febrero de 2011

    ..., Sección Tercera, con fecha dieciocho de Diciembre de dos mil nueve , en causa seguida contra Ambrosio , Jose Manuel , Luis María , Romulo y el Banco Español de Crédito (BANESTO), por delitos continuado de acusación y denuncia falsa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la ... desde la Presidencia del Banco, y con el conocimiento y beneplácito del acusado Ambrosio , para recuperar como fuera dichos créditos, interesó del acusado Romulo la interposición de una querella criminal contra aquéllos, como medida de presión para el cobro de las deudas, proporcionándole directamente y también a través del responsable de la asesoría jurídica de BANESTO en Barcelona, .... "Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta, ya que la totalidad del riesgo asumido por mi representada frente a dicho Grupo societario (que en la querella se le llama GRUPO OLABARRÍA) ha resultado impagado, quebrándose de ese modo, la confianza que crearon los referidos querellados en mi representada, ya que es precisamente en la ...Y ese mismo día, el ex-juez Daniel dictó auto de detención e ingreso en la cárcel Modelo, contra Edmundo , Herminio y Raúl . Y con fecha 14 de septiembre de ese mismo año, el ex-juez Daniel dictó auto de responsabilidad civil, acordando el embargo de los bienes de los Srs. Edmundo , ...

  • Las cenizas de la gran falla

    ...Pero los pilares de barro que se están desmoronado no se levantaron en 2009, ni en 2007, ni siquiera en 2003. Es en 1995 cuando empieza a instaurarse el nuevo modelo económico. Desde el minuto cero, Levante-EMV ha informado críticamente sobre el mal uso del dinero público y ha denunciado comportamientos políticos escandalosos, lo mismo que hizo en la ...En el primer caso se abrieron diligencias contra la SPTA por delitos contra la hacienda pública, malversación y falsedad documental. En el juzgado de Valencia se inició una investigación por supuesto fraude fiscal. Se hincharon los costes de obras en ...Levante-EMV contó ampliamente el episodio. Lo empresarios se desdijeron y acusaron al socialista de haberles prometido 1,8 millones a cambio de acusar a Zaplana. Éste interpuso una querella y Herrero pidió perdón (en marzo de 2007) al presidente, pero el juez no dio crédito a la versión de que el PSPV intentó comprar el testimonio. No le pareció verosímil la grave ...Orange Market era la gran fábrica de dinero negro para Correa, quien tejió un entramado societario para que el euro cobrado en negro en Valencia acabara en cuentas de Jubilate Holding BV o Bangtone Limited, en Antillas Holandesas, y, de vuelta en España, era blanqueado a través de la compra ...

  • Sentencia nº 678/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2006

    ...y los acusados . Carlos Miguel y . Mercedes, contra sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alava que les condenó por dos delitos y una falta de apropiación indebida, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia ... que esta entregó en el domicilio particular de los acusados, habiéndose emitido con cargo a la querellante una factura de fecha 12 de noviembre de 1.999, que Biasteri Turismo S.A. satisfizo y por importe de 109,37 euros.- C) Otro tanto aconteció con la mercantil Futon Line, que entregó un sofá- cama ... a), b) y c) deben ser calificados, como se reconoce en la sentencia, como constitutivos tanto de delitos de apropiación indebida como de administración desleal propia de un delito societario y así deben ser calificados y penados conforme al criterio más grave y eso no se ha hecho en la sentencia recurrida. . Es doctrina de esta Sala, como es exponente la . Sentencia de 11 de junio de ...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    ...Secretaría de Sala: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la Cuesta y de Quero. Escrito por: AMG. Asociación ilícita. Concepto terrorismo. Pertenencia y colaboración con organización terrorista. Delitos homogéneos. Consideraciones generales. Planteamiento cuestión inconstitucional art. 576 CP. Prerrogativa exclusiva e irrevisable del órgano. jurisdiccional. Necesidad de un planteamiento no de ...Antes del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese año tomó una postura "frentista", articulándose la organización en cuatro ámbitos diferenciados: un "Frente Militar", un "Frente Político", un ...y Ardatza S.A. de forma exclusiva. De manera que el conjunto societario vinculado a Orain S.A. quedó configurado de la forma siguiente:. 1.- Ardatza.S.A., propietaria de activos, básicamente maquinaria. 2.- Hernani Imprimategia S.A., dedicada a la impresión y ... a la determinación de dichas deudas, cuando de modo expreso se prevé en el párrafo tercero del precepto que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social puedan formular querella o denuncia, aún cuando no se hubiese producido aquellas actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas deudas. c) Seguidamente cuestiona la concurrencia de los elementos de esta ...

  • Sentencia nº 906/2012 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Noviembre de 2012

    ...Rivero del Pozo. Ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro. . 1.- El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid instruyó Procedimiento Abreviado 53/05, por delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad y delitos societarios contra Victor Manuel , Evangelina , Basilio , Josefina , Eloy y Fabio , y lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid cuya ...fue puesta en comunicación por los representantes de VILLA PAZ, SL. -excepto don Victor Manuel - en el Juzgado de Instrucción n° 31 de Madrid, quien conocía de la querella que estos habían interpuesto en fecha 29 de marzo de 2000 contra don Victor Manuel , don Eloy y don Fabio , Juzgado de Instrucción que admitió a trámite la querella incoando las Diligencias ... la repetición de la prueba testifical practicada en la instancia en una nueva vista de apelación o de casación, tal como se sugiere en la sentencia del TEDH, implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena y abandonaríamos el modelo de apelación limitada o restringida, que es el tradicional de nuestro ordenamiento procesal. Esta innovación supondría ...

  • Sentencia nº 316/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 17 de Abril de 2013

    ...y ACOISA INFORMATICA SL, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 21ª, que condenó a los acusados como autores penalmente responsables de un delito de apropiación indebida; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los ... por una cantidad de 5.229 €, en 1998 por la cantidad de 107.050€ y en 1999 por 23.285€, lo asciende a un total de 135.564€, disposición patrimonial constatada en los certificados de los modelos 347 de la Agencia Tributaria, el modelo 347 aportado por Galayka Color y Cosmética, S.L., las cuentas anuales de Asesoría Comercial e Informátíca S.L. y los albaranes de Galayka emitidos contra ...1 LECrim . . Se sostiene en el motivo que el procurador de los tribunales del querellante Guillermo presentó una ampliación de querella, junto con poder general para pleitos, querella en la que no figura su firma, el 21.3.2002, sin poder especial, ampliación que se formulaba contra ... que comportó un cambio trascendental en la defensa del recurrente que quedó seriamente mermada, e incluso un cambio en la calificación jurídica de los hechos enjuiciados, que de delito societario-administración fraudulenta, pasó a apropiación indebida. . a)-El desarrollo argumental del motivo hace necesario recordar la jurisprudencia constitucional que ha configurado inequívocamente la ...