modelo querella delito societario

253 resultados para modelo querella delito societario

  • Valoración vLex
  • Querella por delito societario

    ... o la petición de que se admita a trámite dicha querella, entre otros. Asimismo, debe presentarse con poder bastante y suscrita por letrado. Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella") Artículos 290 y siguientes del Código penal (CP) ("De los delitos societarios").

  • Sentencia nº 905/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Diciembre de 2014

    ... ARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el delito de apropiación indebida: modalidad de distracción.

  • Querella en el proceso penal

    ... de la comisión de un hecho que presenta caracteres de delito, una manifestación de su voluntad de mostrarse parte y ejercer ... penal Recursos adicionales Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Querella En formularios Modelo ... Querella por delito societario. Querella por delito de injurias con publicidad. Querella por ...

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ...Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta ...No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ...

  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ...Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se ... permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...

  • Vigente Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
  • Sentencia nº 75/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 13 de Marzo de 2006

    ... que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de juicio oral contra algunas de las partes; sustitución temporal de abogado; conocimiento suficiente de la acusación; pruebas denegadas motivadamente; condena pronunciada...

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    ... comunes a los capítulos anteriores - De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores - De los delitos relativos a la propiedad intelectual - De los delitos relativos a la propiedad industrial - De los delitos relativos al mercado y a los consumidores - De la corrupción entre particulares - Disposiciones comunes a las secciones anteriores - De la sustracción de cosa propia a su utilidad soc..

  • Vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
  • Sentencia nº 318/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Abril de 2013

    ... posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESCRIPCIÓN. Para el cómputo de la prescripción del delito de apropiación indebida, ha de tomarse como referencia la última de las acciones que integran el continuum, como en todos los delitos de tracto sucesivo. El delito de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal de las cantidades percibidas para su administración, no requiere el animus rem...

  • Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género

    Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género

  • Sentencia nº 933/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2010

    FJ 2º de los motivos, con la cobertura que ofrecen los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, alega infracción de precepto constitucional, vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE . Razona la defensa que, a la vista de las declaraciones de los testigos y de la prueba documental obrante en la causa, la entidad mer...

    ..., en causa seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los ... y la propia entidad, en la que la querellante tenía plena disposición, tanto económica como ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, ...

  • Sentencia nº 1193/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Febrero de 2011

    ... a cada uno. No procede apreciar la existencia de delito continuado.

  • Código Penal

    ... del hecho, estamos ante un concurso de delitos". Los hechos en el concurso aparente de normas ...1º.- Especialidad (delitos societario y apropiación indebida de los arts. 295 y 252 ... de la acusación particular o del querellante fue entorpecedora o con mala fe o temeridad y si ..., referidos a la usurpación de patentes o modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales o ...

  • Sentencia nº 360/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 21 de Abril de 2014

    Al amparo del art. 5.4 LOPJ y del art. 852 LEC ., por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el art. 24.1 de la CP , del derecho a un proceso con todas las garantías, recogido en el art. 24.2 de la CP . y medianamente, del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. DECIMOTERCERO.-Por infracción de ley, al amparo del

    ... un Tribunal de Jurado como coautores de un delito de falsedad continuado en documento mercantil en ... requisitos profesionales adecuados a los modelos de un proyecto de investigación ". . La parte ... era confeccionar unos documentos societarios que aparentaran que las entidades que ... por la asociación ejercitando acción, querella o denuncia de hechos relacionados con el objeto ...

  • Sentencia nº 307/2015 de AP Madrid, Sección 17ª, 29 de Abril de 2015

    INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO". Sentencia absolutoria en virtud del principio "in dubio pro reo". Los acusados no pueden ser condenados por una insolvencia punible, debido a la multitud de sujetos intervinientes y a la disparidad de fechas.

    .../2007, seguida de oficio por un supuesto delito de insolvencia punible, habiendo intervenido las ... procedimiento tiene su origen en la querella presentada por la entidad. GRAPESHERRY, SL. el ...Un delito societario continuado, del artículo 290 del Código Penal, ... texto legal vigente -a diferencia de los modelos del derecho europeo- carece de precisión ...

  • Sentencia nº 857/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    CONDENAR al acusado Sixto , como cooperador necesario, de un Delito intentado de Estafa del art. 248 y 250.1. 6º del Código Penal y de un Delito de Falsedad del art. 392 del Código Penal , en relación con el art. 390.1. 2º del mismo Cuerpo Legal .- TERCERO: IMPONER a cada uno de los acusados Pablo y Romualdo , la Pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, acc...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la adhesión...

  • Sentencia nº 678/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...

  • Jurisprudencia Penal

    ... de las partes, y, es necesario que los delitos sean homogéneos para condenar por delito .... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles. c) Que el ... indebida) y 290 CP (delito societario); entre la agresión con un vaso y la deformidad; ...

  • Sentencia nº 129/2008 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 27 de Octubre de 2008

    ... Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito contra la hacienda pública. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: condena por delito de defraudación a la hacienda pública por negocio simulado, sin utilizar el concepto de fraude de ley tributaria (STC 120/2005); apreciación sobre la prescripción del delito que tutela la libertad personal (STC 63/2005).

  • La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad

    Este artículo trata sobre el régimen del plazo de prescripción de todas las acciones de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital, que expira a los cuatro años a contar desde que dejan de desempeñar el cargo. En particular, analiza detenidamente el cese de los administradores en cuanto punto de referencia para el inicio del cómputo del plazo, así como la incidencia a

    ... otras acciones frente a los gestores societarios que el Derecho de sociedades de capital ha ido ... diaria, la interposición de una querella criminal por delitos económicos presuntamente ... sobre la base de estereotipos, de casos modelo, que no siempre son los que concurren. Sin ir ...

  • Delitos contra la Seguridad Social

    - El sistema de Seguridad Social. 1.1.- Perspectiva general. 1.1.1.- Concepto de Seguridad Social. 1.1.2.- Perspectiva constitucional. Características generales. 1.2.- Campo de aplicación y estructura del sistema. 1.3.- Afiliación, cotización y recaudación. 1.3.1.- Afiliación al sistema. Altas y bajas. 1.3.2.- Cotización. 1.3.3.- Recaudación. 1.3.3.1.- Perspectiva general. 1.3.3.2.-...

    ... no condiciona al legislador a la hora de construir un modelo específico de Seguridad Social, lo que sí hace es marcar una ... Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida (art. 307.3, primer párrafo ... COBLES, La doctrina del levantamiento del velo societario , Barcelona 2000, pág. 28. . . . STS (Civil) 22 de ...

  • Sentencia nº 1045/2007 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 17 de Diciembre de 2007

    DELITOS DE AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL. El Juez acordará el sobreseimiento cuando lo hayan solicitado el Ministerio Fiscal y el acusador particular, rige, para todas las personas que sean parte en un proceso penal regulado por las normas del proceso abreviado, sin prever ninguna diferencia por razones de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal. Por lo tanto, no se deriva...

  • El modelo de instrucción penal en el sistema español

    SUMARIO INTRODUCCIÓN. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INSTRUCCIÓN.1. PREVISIONES CONSTITUCIONALES. 2. REGULACIÓN ORGÁNICA: 2.1. Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.2. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 2.3. La LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el RD de Policía Judicial. 3. NORMAS PROCESALES: 3.1. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3.2. La LO 5/1995,...

    ... el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, y de la ... mediante la presentación de la oportuna denuncia o querella ante los órganos jurisdiccionales. 48 . 2. FINALIDAD Y ALCANCE ...287 CP) y delitos societarios (art. 296 CP): no se precisa la denuncia del ofendido cuando el ...