modelo querella delito societario

253 resultados para modelo querella delito societario

  • Valoración vLex
  • Querella por delito societario

    ... o la petición de que se admita a trámite dicha querella, entre otros. Asimismo, debe presentarse con poder bastante y suscrita por letrado. Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella") Artículos 290 y siguientes del Código penal (CP) ("De los delitos societarios").

  • Querella en el proceso penal

    ... de la comisión de un hecho que presenta caracteres de delito, una manifestación de su voluntad de mostrarse parte y ejercer ... penal Recursos adicionales Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Querella En formularios Modelo general ... Querella por delito societario. Querella por delito de injurias con publicidad. Querella por ...

  • Sentencia nº 933/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2010

    FJ 2º de los motivos, con la cobertura que ofrecen los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, alega infracción de precepto constitucional, vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE . Razona la defensa que, a la vista de las declaraciones de los testigos y de la prueba documental obrante en la causa, la entidad mer...

    ..., en causa seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los ... y la propia entidad, en la que la querellante tenía plena disposición, tanto económica como ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, ...

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ...Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta ...No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la adhesión...

  • Sentencia nº 1193/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Febrero de 2011

    ... a cada uno. No procede apreciar la existencia de delito continuado.

  • Sentencia nº 867/2002 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Julio de 2002

    RECURSO DE CASACIÓN. PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA. Se plantea si el recurso de casación puede resultar insuficiente para cubrir el principio de la doble instancia. Las partes intervinientes han tenido la oportunidad de formalizar numerosos motivos de casación, alegando en su mayor error en la valoración de la prueba. También se acude a la presunción de inocencia, como argumento para cuestionar

    ..., que condenó a los mismos por los delitos de apropiación indebida y estafa, los ..., incluso en la presentación de una querella por parte de Banesto sobre presuntas ... justo, que constituye el paradigma de un modelo de proceso penal, en una sociedad democrática. ... Código Penal y que el actual delito societario del artículo 290 no tiene naturaleza falsaria. ...

  • Sentencia nº 678/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...

  • Sentencia nº 318/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Abril de 2013

    ... posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESCRIPCIÓN. Para el cómputo de la prescripción del delito de apropiación indebida, ha de tomarse como referencia la última de las acciones que integran el continuum, como en todos los delitos de tracto sucesivo. El delito de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal de las cantidades percibidas para su administración, no requiere el animus rem...

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    ... comunes a los capítulos anteriores - De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores - De los delitos relativos a la propiedad intelectual - De los delitos relativos a la propiedad industrial - De los delitos relativos al mercado y a los consumidores - De la corrupción entre particulares - Disposiciones comunes a las secciones anteriores - De la sustracción de cosa propia a su utilidad soc..

  • Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género

    Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género

  • Ley concursal (exposición sistemática y comentarios)

    PRESENTACIÓN Este trabajo demanda una presentación, y casi diría que una justificación. En verdad puede decirse que se ha escrito sin querer, pues el propósito inicial no era darle forma de libro. En la humilde Notaría de tercera que desde hace diez años sirvo (justo hoy se cumplen, y tampoco es mala celebración de aniversario ponerle punto final a un libro) hace ya algún tiempo tuve la...

    ...No obstante, cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden ...como modelo el sistema de designación de peritos del art. ...145.3; en el ámbito específicamente societario, v. arts. 260.2 LSA y 104.2 LSRL, según la nueva .... . Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan ...

  • Sentencia nº 757/2013 de AP Barcelona, Sección 8ª, 11 de Noviembre de 2013

    ... tuvo conocimiento de la interposición de la querella que dio inicio a las presentes actuaciones, y aportando entonces tan solo parte de la contabilidad y algunas facturas, que han resultado insuficientes para acreditar los gastos deducibles, manifestando no encontrar el resto de la documentación. Se condena a la acusada. Se desestima la apelación.

  • Sentencia nº 256/2013 de AP Córdoba, Sección 3ª, 11 de Octubre de 2013

    ... respecto del mismo se considerase prescrito el delito correspondiente al impuesto de sociedades del ejercicio 2.003, ha de ser la de considerar como autor de esos tres delitos a don Porfirio hijo, pues respecto de éste, aunque no esté acreditado un dolo directo, si puede inferirse un actuar inspirado en un dolo eventual por vía de una inexcusable ignorancia deliberada en la que conveegen todos los presupuestos antes indicados. Se absuelve a...

  • Circular  1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010

    Introducción.–II. Las personas jurídicas responsables penales. Los entes colectivos sin responsabilidad penal: II.1 Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. II.2 Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público. II.3 Régimen de atribución de la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. II.4 Algunos supuestos de entidades...

    ... la inclusión en el Código Penal de un modelo de responsabilidad criminal de las personas ... años 1974 y 1985, más del 80% de los delitos susceptibles de ser encuadrados en lo que se ha ... Código Penal relativo a los Delitos societarios. . Según expresa el Tribunal Constitucional en ... con la admisión e inadmisión de querellas interpuestas en el ejercicio de las previsiones ...

  • Jurisprudencia del Tribunal Supremo

    Artículo 5. Artículo 8.3.a. Artículo 16.2. Artículo 20.1. Artículo 20.2. Artículo 20.4. Artículo 20.5. Artículo 20.6. Artículo 20.7. Artículo 21.1. Artículo 21.2. Artículo 21.3. Artículo 21.4. Artículo 21.6. Artículo 22.1. Artículo 22.2. Artículo 22.5. Artículo 22.6. Artículo 22.8. Artículo 23. Artículo 24.2. Artículo 28. Artículo 29. Artículo 31. Artículo 45. Artículo 50.5. Artículo 56. Artículo

    ... No existe concurso de leyes sino ideal de delitos entre agresión sexual y lesiones, ya que la ... de procedimientos civiles entre los querellantes y el querellado, por lo que debe quedar la ... mismos se perpetraran en un contexto societario. Será inevitable en adelante que ciertos actos ... nuestro sistema penal no ha acogido el modelo italiano de distinguir expresamente entre ...

  • Jurisprudencia del tribunal supremo

    Artículo 16.2. Artículo 17.1. Artículo 20.6. Artículo 21.2. Artículo 21.6. Artículo 22.4. Artículo 22.5. Artículo 28. Artículo 76.2. Artículo 77. Artículo 120. Artículo 127. Artículo 132. Artículo 138. Artículo 139. Artículo 147. Artículo 150. Artículo 153. Artículo 155. Artículo 156.Artículo 163. Artículo 173. Artículo 180.2. Artículo 180.5. Artículo 248. Artículo 250.1.2. Artículo 250.1.3.

    . Artículo 16.2. Desistimiento en delito de homicidio: condena por delito de lesiones, ... hacia unos determinados denunciados, querellados o meramente implicados. En la actualidad la ... y el apoderado existía un vinculo societario análogo a los enumerados en el art. 297 CP). ...�s de dichas armas, cualquiera que fuese su modelo y clase. En consecuencia, entiende el recurrente ...

  • La transparencia de las relaciones mercantiles y la reforma del Código Penal de 2010

    ... en otros países europeos para incluir este delito en su legislación penal, así como de los elementos del tipo descrito en el art. 286 bis CP y de sus relaciones con el delito de administración desleal. PALABRAS CLAVE: Crisis económica y financiera, Decisión Marco, corrupción privada, libre competencia, admi...

  • Análisis de los tipos delictivos

    ... signos distintivos y, en fin, el peculiar delito contra la defensa nacional. Este será el orden a ... invenciones o creaciones («patente o modelo de utilidad», «procedimiento objeto de una ... la duda de si la ausencia de denuncia o querella por parte del perjudicado, tras conocer la ...), 291 a 293 y 295 (si en el ámbito societario o análogo se conculcaran tales derechos ...

  • Bibliografía

    ... privada y del perdón en la esfera de los delitos contra la libertad sexual», en Mujer y Derecho ... Rey Juan Carlos-KPMG, «Los delitos societarios», en Revista «La Ley», n º 7405, Sección ...Gimeno Sendra, La querella , Bosch, Barcelona, 1977. Gimeno Sendra, ... Criminal en orden a la superación de su modelo acusatorio formal , Instituto Vasco de Derecho ...

  • Sentencia nº 27/2013 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 30 de Octubre de 2013

    DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. ASOCIACIONES ILÍCITAS. Por la índole de la prueba producida resulta inviable una atribución a título de inducción, pues resultaría una inferencia abierta sobre la base de la aprobación de la asunción de deudas. Además la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en 26 de abril de 2012, resolutoria del recurso de casación contra la...

  • La libertad individual como elemento integrante del concepto de matrimonio. Su especial manifestación en la disolución del vínculo conyugal

    La libertad individual como derecho fundamental consagrado en la Constitución Española juega un papel determinante en la regulación jurídica del matrimonio, lo que se pone de manifiesto no sólo en el momento de su celebración, sino cada vez más en lo que se refiere a los deberes personales que asumen los cónyuges y, tras la reforma del Derecho de Familia de 2005, en el tratamiento de las...

    ...�a no cabe hablar de uno sino de distintos modelos familiares, sino que también, dentro de cada uno ... o de nulidad matrimonial, o una querella por amancebamiento podía el juez permitirle ... del marido, aquella podía ser acusada del delito de adulterio, mientras que para el hombre se ... Vita lo concibe como un contrato societario de naturaleza claramente fiduciaria, de modo que ...

  • Tribunal Supremo y otros Tribunales (2002)

    ... acto. II. Sentencias reproducidas por extenso. B. Modelos de utilidad. a) Tribunal Supremo. I. Relación cronológica y extracto. II. Sentencias reproducidas por extenso. b) Otros Tribunales. I. Relación cronológica y extracto. II. Sentencias reproducidas por extenso. C. Dibujos y modelos industriales. a) Tribunal Supremo. I. Relación cronológica y extracto. II. Sentencias reproducidas por extenso. b) Otros Tribunales. I. Relación cronológica y...

  • Auto nº 624/2011 de AP Murcia, Sección 3ª, 16 de Noviembre de 2011

    ... 10 por el que se acordaba no admitir a trámite la querella presentada por los ahora apelantes, bien por considerar los hechos prescritos bien por considerarlos sin entidad penal, se interpuso por su parte recurso de reforma y subsidiario de apelación. Habrá de admitirse a trámite la querella por la posible comisión de un delito societario del art. 292 CP pues si bien es cierto que, en principio, cabe la interpretación del auto apelado, es decir,

  • Sentencia nº 16/2013 de Audiencia Nacional - Sala de lo Penal, 10 de Junio de 2013

    ... suficiente la meramente funcional; y b) que el delito que genera la responsabilidad se haya inscrito dentro del ejercicio, normal o anormal, de las funciones así desarrolladas por el infractor, perteneciendo a su ámbito de actuación. Se condena al acusado.