modelo querella delito societario

253 resultados para modelo querella delito societario

  • Valoración vLex
  • Querella por delito societario

    ... o la petición de que se admita a trámite dicha querella, entre otros. Asimismo, debe presentarse con poder bastante y suscrita por letrado. Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ("De la querella") Artículos 290 y siguientes del Código penal (CP) ("De los delitos societarios").

  • Querella en el proceso penal

    ... de la comisión de un hecho que presenta caracteres de delito, una manifestación de su voluntad de mostrarse parte y ejercer ... penal Recursos adicionales Jurisprudencia, Doctrina y Modelos en vLex.com en la voz Querella En formularios Modelo general ... Querella por delito societario. Querella por delito de injurias con publicidad. Querella por ...

  • Sentencia nº 841/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 18 de Noviembre de 2013

    FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...

    ..., Sección Tercera, que les condenó por delitos de fraude en concurso medial con un delito de ...Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... fax), al que adjuntaba dos cuestionarios modelos: el AYM1 y el SMM1, elaborados "ad hoc" para esta ...No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ...

  • Sentencia nº 318/2013 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 11 de Abril de 2013

    ... posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESCRIPCIÓN. Para el cómputo de la prescripción del delito de apropiación indebida, ha de tomarse como referencia la última de las acciones que integran el continuum, como en todos los delitos de tracto sucesivo. El delito de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal de las cantidades percibidas para su administración, no requiere el animus rem...

  • Sentencia nº 933/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Octubre de 2010

    FJ 2º de los motivos, con la cobertura que ofrecen los arts. 5.4 de la LOPJ y 852 de la LECrim, alega infracción de precepto constitucional, vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE . Razona la defensa que, a la vista de las declaraciones de los testigos y de la prueba documental obrante en la causa, la entidad mer...

    ..., en causa seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los ... y la propia entidad, en la que la querellante tenía plena disposición, tanto económica como ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, ...

  • Sentencia nº 1193/2010 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 24 de Febrero de 2011

    ... a cada uno. No procede apreciar la existencia de delito continuado.

  • Sentencia nº 857/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 2 de Diciembre de 2014

    CONDENAR al acusado Sixto , como cooperador necesario, de un Delito intentado de Estafa del art. 248 y 250.1. 6º del Código Penal y de un Delito de Falsedad del art. 392 del Código Penal , en relación con el art. 390.1. 2º del mismo Cuerpo Legal .- TERCERO: IMPONER a cada uno de los acusados Pablo y Romualdo , la Pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, acc...

  • Sentencia nº 480/2009 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 22 de Mayo de 2009

    TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la adhesión...

  • Sentencia nº 678/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 7 de Junio de 2006

    DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...

  • Sentencia nº 905/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 29 de Diciembre de 2014

    ... ARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el delito de apropiación indebida: modalidad de distracción.

  • Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

    ... comunes a los capítulos anteriores - De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores - De los delitos relativos a la propiedad intelectual - De los delitos relativos a la propiedad industrial - De los delitos relativos al mercado y a los consumidores - De la corrupción entre particulares - Disposiciones comunes a las secciones anteriores - De la sustracción de cosa propia a su utilidad soc..

  • Vigente Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)

    ... Disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables, las ... De los delitos societarios (arts. 290 a 297)          CAPÍTULO ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los Jueces y Tribunales oirán a ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ...

  • Sentencia nº 900/2014 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 26 de Diciembre de 2014

    Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por error de hecho. TERCERO.- Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por error de hecho. CUARTO.- Por infracción de ley. Al amparo del nº 2º del art. 849 de la LECr ., por entender que la sentencia incurre en error de hecho en la apreciación de la p...

    ... Procedimiento Abreviado 69/09, por delito continuado de estafa contra Indalecio , Cosme y ...�n de los contratos suscritos por los querellantes, ha resultado probado que: . Dña. Sandra ... Holding INC eran un mismo grupo societario, y así se les explicó a los querellantes, ...Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la ...

  • Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género

    Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género

  • Sentencia nº 75/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 13 de Marzo de 2006

    ... que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de juicio oral contra algunas de las partes; sustitución temporal de abogado; conocimiento suficiente de la acusación; pruebas denegadas motivadamente; condena pronunciada...

  • La Responsabilidad Penal de la persona jurídica

    ... que las empresas respondan por los delitos cometidos en su seno, aunque lo cierto es que el ... Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles. c) Que el ...El Profesor Gómez Jara, considera que el modelo de imputación parte de la heterorresponsabilidad ... o ya en términos de poder societario, y que han podido perpetrar el delito por no ...

  • Delitos contra la Seguridad Social

    - El sistema de Seguridad Social. 1.1.- Perspectiva general. 1.1.1.- Concepto de Seguridad Social. 1.1.2.- Perspectiva constitucional. Características generales. 1.2.- Campo de aplicación y estructura del sistema. 1.3.- Afiliación, cotización y recaudación. 1.3.1.- Afiliación al sistema. Altas y bajas. 1.3.2.- Cotización. 1.3.3.- Recaudación. 1.3.3.1.- Perspectiva general. 1.3.3.2.-...

    ... no condiciona al legislador a la hora de construir un modelo específico de Seguridad Social, lo que sí hace es marcar una ... Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida (art. 307.3, primer párrafo ... COBLES, La doctrina del levantamiento del velo societario , Barcelona 2000, pág. 28. . . . STS (Civil) 22 de ...

  • Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos

    La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...

    ... casi todos los elementos nucleares del delito. Así sucedió con el dolo, cuya ... del dolo, permitirían construir un modelo de responsabilidad dolosa en el que cabría ... penal dolosa del administrador societario. El administrador societario, por la esencial ... por cuanto delega la presentación de la querella en sus subordinados jurídicos que tenían ...

  • Ley concursal (exposición sistemática y comentarios)

    PRESENTACIÓN Este trabajo demanda una presentación, y casi diría que una justificación. En verdad puede decirse que se ha escrito sin querer, pues el propósito inicial no era darle forma de libro. En la humilde Notaría de tercera que desde hace diez años sirvo (justo hoy se cumplen, y tampoco es mala celebración de aniversario ponerle punto final a un libro) hace ya algún tiempo tuve la...

    ...No obstante, cuando en actuaciones por delitos contra el patrimonio y contra el orden ...como modelo el sistema de designación de peritos del art. ...145.3; en el ámbito específicamente societario, v. arts. 260.2 LSA y 104.2 LSRL, según la nueva .... . Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan ...

  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

    ...Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se ... permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...

  • Sentencia nº 757/2013 de AP Barcelona, Sección 8ª, 11 de Noviembre de 2013

    ... tuvo conocimiento de la interposición de la querella que dio inicio a las presentes actuaciones, y aportando entonces tan solo parte de la contabilidad y algunas facturas, que han resultado insuficientes para acreditar los gastos deducibles, manifestando no encontrar el resto de la documentación. Se condena a la acusada. Se desestima la apelación.

  • Circular  1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010

    Introducción.–II. Las personas jurídicas responsables penales. Los entes colectivos sin responsabilidad penal: II.1 Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. II.2 Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público. II.3 Régimen de atribución de la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. II.4 Algunos supuestos de entidades...

    ... la inclusión en el Código Penal de un modelo de responsabilidad criminal de las personas ... años 1974 y 1985, más del 80% de los delitos susceptibles de ser encuadrados en lo que se ha ... Código Penal relativo a los Delitos societarios. . Según expresa el Tribunal Constitucional en ... con la admisión e inadmisión de querellas interpuestas en el ejercicio de las previsiones ...

  • Sentencia nº 256/2013 de AP Córdoba, Sección 3ª, 11 de Octubre de 2013

    ... respecto del mismo se considerase prescrito el delito correspondiente al impuesto de sociedades del ejercicio 2.003, ha de ser la de considerar como autor de esos tres delitos a don Porfirio hijo, pues respecto de éste, aunque no esté acreditado un dolo directo, si puede inferirse un actuar inspirado en un dolo eventual por vía de una inexcusable ignorancia deliberada en la que conveegen todos los presupuestos antes indicados. Se absuelve a...

  • Vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)

    ... de institutos procesales pertenecientes a modelos jurídicos diferentes. La identidad o similitud ... Así, pues, hace falta algo más que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la ... un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, ... dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios, aunque no hubieren ...

  • Bibliografía

    ... privada y del perdón en la esfera de los delitos contra la libertad sexual», en Mujer y Derecho ... Rey Juan Carlos-KPMG, «Los delitos societarios», en Revista «La Ley», n º 7405, Sección ...Gimeno Sendra, La querella , Bosch, Barcelona, 1977. Gimeno Sendra, ... Criminal en orden a la superación de su modelo acusatorio formal , Instituto Vasco de Derecho ...