modelo querella delito societario
527 resultados para modelo querella delito societario
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STS 214/2018, 8 de Mayo de 2018
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. La representación plástica de las conductas que se relacionan refieren una asociación que se apoya en una pluralidad de personas y empresas que se prevale de unas relaciones personales y que realizan de conductas que son típicas de prevaricaciones, en la medida que quiebran los principios de actuación de la función pública, y supone la distracción de dinero público....
... 2.4.- El entramado societario inicial ... La titularidad de estas empresas y ... y las adaptaciones, incluyendo un modelo de proposición económica que se refiere tan ... sido condenado por ello como autor de un delito continuado de cohecho pasivo impropio ... En ... Se refiere al escrito de querella formalizado contra él, a los autos objeto de ... -
Querella por delito de administración desleal
Artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ( "De la querella" ). Mediante la interposición de una querella el sujeto pone en conocimiento del Juzgado la comisión de un delito y manifiesta su pretensión de mostrarse parte en el proceso que pueda iniciarse. La querella debe reunir un conjunto de requisitos, tales como la identidad y domicilio del querellado, los...
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STS 841/2013, 18 de Noviembre de 2013
FRAUDE. PREVARICACIÓN. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. FALSEDADES. DESLEALTAD PROFESIONAL. Esta Sala de casación no puede realizar una nueva valoración de la prueba al analizar el recurrente todos los extremos objeto del juicio, tomando en consideración un conjunto de pruebas, tratando de provocar un nuevo juicio, teniendo a la vista el material probatorio que éste invoca, alegando que fue...
... de fraude en concurso medial con un delito de prevaricación y malversación de caudales ... Este entramado societario, aunque su única financiación provenía de los ... Por lo tanto, el SMM1 era un cuestionario modelo o formulario unificado o estándar de mero ... No se contempló en la querella, ni se tomó declaración al acusado sobre ella, ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... sin necesidad de que se haya cometido un delito de defraudación contra la Hacienda Pública con ... /2016, de 2 de diciembre, regula un nuevo modelo de gestión consistente en el Suministro ... de la eventual posibilidad de interponer querella, como afirma el art. 95.3 de la LGT. El sentido ...
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Vigente
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo)
... Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se ... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...
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STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... del bien jurídico protegido en el segundo delito. Además de la protección que se pretende del ... Ideó junto a Ruben Aureliano el modelo de negocio, sobre la noción de que la filatelia ... normativa aplicable y que solo desde la querella presentada por el Ministerio Fiscal sobre la base ... -
STS 239/2021, 17 de Marzo de 2021
PENSIÓN POR ALIMENTOS. IMPAGO DE PENSIONES. ALZAMIENTO DE BIENES. Incumplimiento de la obligación de abonar las pensiones por alimentos a su familia que se califica como una especie de violencia económica, que deja a los propios hijos en un estado de necesidad, debido a su corta edad, y a su carencia de autosuficiencia. Se estima parcialmente el recurso de casación de los acusados.
... , a María Antonieta y a Modesta del delito de estafa por el que venían provisionalmente ... consta en las operaciones con terceros, modelo 347, de DIRECCION015, coinciden clientes que lo ... como uno de los objetos del diseño societario creado ad hoc y que dificultaba la ... Que por estos hechos interpuso querella por estafa. Que no tuvo retorno, absolutamente ... -
Dolo y derecho penal empresarial: debates eternos, problemas modernos
La compleja conceptualización del dolo y, en particular, la difícil separación entre la responsabilidad dolosa y la imprudente, ha resurgido recientemente, como problemática penal no resuelta, en recientes aportes dogmáticos, así como en resoluciones judiciales relacionadas con la práctica penal en materia económico-empresarial caracterizada por multiplicidad de conductas, conocimientos y...
... casi todos los elementos nucleares del delito. Así sucedió con el dolo, cuya ... del dolo, permitirían construir un modelo de responsabilidad dolosa en el que cabría ... penal dolosa del administrador societario ... El administrador societario, por la esencial ... por cuanto delega la presentación de la querella en sus subordinados jurídicos que tenían ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... APARTADO INTRODUCCIÓN: ... Delito de asociación ilícita, tipificado en los arts ... 3.- CREACIÓN DEL ENTRAMADO SOCIETARIO ... A) Para obtener adjudicaciones públicas ... , y ante la que, el 03/10/2012, presentó, modelo 750, Declaración Tributaria Especial en nombre ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... ón ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración ... 2 ... del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...
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STS 1193/2010, 24 de Febrero de 2011
DELITO DE ACUSACIONES Y DENUNCIA FALSA. ESTAFA PROCESAL. DILACIONES INDEBIDAS. Se reclama contra la sentencia que condena a los acusados como autores de un solo delito continuado de acusación y denuncia falsa, contra unos acreedores de Banesto, y los absuelve del delito de estafa procesal, en grado de tentativa. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación. Procede condenar a los acusados...
... acusado Romulo la interposición de una querella criminal contra aquéllos, como medida de ... mi representada frente a dicho Grupo societario (que en la querella se le llama GRUPO OLABARRÍA) ... querella, apartado A), en relación al delito de estafa objeto de imputación, se contienen las ... auto de detención e ingreso en la cárcel Modelo, contra Edmundo , Herminio y Raúl ... Y con fecha ... -
STS 360/2014, 21 de Abril de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. FALSEDAD DOCUMENTAL. Es claro que el fin fraudulento con el que fueron emitidas las facturas llevaba implícito el dolo falsario sin necesidad de que se aporten especiales argumentos probatorios sobre el sustrato psíquico del conocimiento y voluntad de la conducta documental falsa. Es más, el hecho de que fueran descritos como documentos simulados y la función...
... un Tribunal de Jurado como coautores de un delito de falsedad continuado en documento mercantil en ... por la asociación ejercitando acción, querella o denuncia de hechos relacionados con el objeto ... -
Notas sobre el actual modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal y sus antecedentes históricos
... Igual consideración hacemos del delito contra los trabajadores previsto en el artículo ... admisión a trámite de la denuncia o querella, y la imposible calificación inmediata –sin ... que éste solo contempla el ámbito societario, es decir, abarca tan solo una forma de ser de la ...
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STS 905/2014, 29 de Diciembre de 2014
TARJETA DE CRÉDITO DE EMPRESA. USO PARA GASTOS PARTICULARES. APROPIACIÓN INDEBIDA. Es constitutivo de un delito de apropiación indebida el uso de la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales que no tengan la naturaleza de gastos de representación y sean ajenos a la empresa que los sufraga. Distinción entre administración desleal y apropiación indebida. Doctrina general sobre el...
... civil cometida por el administrador no societario sea merecedora de sanción penal a través del ... GLOBALES) Y UNIDADJURÍDICA DE ACCIÓN (DELITO CONTINUADO).- En nuestra doctrina jurisprudencial ... ÓN.- Admitida judicialmente la querella, e incoada una causa penal contra el querellado, ... una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad ... -
La inscripción del cese de los administradores y el inicio del cómputo del plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad
Este artículo trata sobre el régimen del plazo de prescripción de todas las acciones de responsabilidad contra los administradores de las sociedades de capital, que expira a los cuatro años a contar desde que dejan de desempeñar el cargo. En particular, analiza detenidamente el cese de los administradores en cuanto punto de referencia para el inicio del cómputo del plazo, así como la incidencia a
... conveniencia de superar en el ámbito societario la tradicional distinción entre responsabilidad ... diaria, la interposición de una querella criminal por delitos económicos presuntamente ... sobre la base de estereotipos, de casos modelo, que no siempre son los que concurren. Sin ir ... -
STC 75/2006, 13 de Marzo de 2006
Recurso de amparo 4390-2003. Promovido por don José Antonio N. Q. frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que, en grado de apelación, le condenó por delitos societarios de falseamiento de documentación mercantil y de administración desleal. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la prueba, a un proceso con garantías y a la presunción de inocencia: apertura de...
... Industrias Nodi, S.L., formuló querella criminal contra el también socio y administrador ... los elementos típicos requeridos por el delito previsto en el art. 290 CP, por el que ha sido ... adecuada, por cuanto que el documento societario falso ha entrado en la esfera del tráfico ... -
STS 318/2013, 11 de Abril de 2013
DENUNCIA ANONIMA. Nuestro sistema no conoce un mecanismo jurídico que habilite formalmente la denuncia anónima como vehículo de incoación del proceso penal, pero sí permite, reforzadas todas las cautelas jurisdiccionales, convertir ese documento en la fuente de conocimiento que, conforme al art. 308 de la LECrim , hace posible el inicio de la fase de investigación. DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA.
... Narciso ; Carlos Manuel y Felix , por un delito de apropiación indebida, los Excmos. Sres ... que puede iniciarse el proceso penal, querella, denuncia o atestado policial. Además, se exige ... ha querido excluir de forma expresa un modelo de investigación penal ajeno al control por el ... se formalice acusación por el delito societario del art. 295 del CP , desborda el contenido del ... -
Derecho Procesal/Jurisdiccional
Caso práctico I. Responsabilidad de jueces y magistrados - Caso práctico II. Capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación, postulación y sucesión procesal - Caso práctico III. Competencia objetiva, funcional y territorial - Caso práctico IV. Acumulación de acciones. Inadmisión de demanda - Caso práctico V. Derecho Procesal Penal
... los juicios de faltas se incorporan a un modelo tipo, rellenando los espacios en blanco, ... ESCRITO DE QUERELLA ... AL JUZGADO ... Luis García ... el segundo ilícito penal, es decir, el delito simulado, se denuncia en Ávila, existe entre los ... -
STS 933/2010, 22 de Octubre de 2010
Sociedad limitada. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de apropiación indebida. Administración desleal en el ámbito societario
... , en causa seguida contra Teodosio, por delito societario y de apropiación indebida, los ... sociedad mercantil limitada se ajuste a un modelo familiar de funcionamiento, no puede conllevar, ... "; c) a que la querellante señala en su querella domicilios distintos (folio 1); d) a que consta ... -
Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. (Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo)
... se presentará por procurador en el modelo oficial, con la firma de este y de abogado. El ... desde la admisión a trámite de la querella o denuncia hasta que sean reconocidos por ... las liquidaciones vinculadas a delito, hasta que recaiga sentencia firme ...
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STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014
- Condena de los dos acusados como autores de un delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía, por unos hechos que consistieron en engañar a los querellantes para que suscribieran unos contratos de inversión y aportaran importantes sumas de dinero, sin que aquéllos tuvieran la intención de reintegrarles el principal y los elevados intereses estipulados. Se ocasionó un perjuicio...
... ó Procedimiento Abreviado 69/09, por delito continuado de estafa contra Indalecio , Cosme y ... por los perjudicados en el escrito de querella (folios 968 y ss. de la causa), ratificado ... Holding INC eran un mismo grupo societario", y así se les explicó a los querellantes, versi\xC3" ... Este modelo piramidal de estafa conduce necesariamente a la ... - La restricción del concepto de órgano jurisdiccional: juzgados y tribunales sin jurisdicción
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Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los hurtos - De los robos - De la extorsión - Del robo y hurto de uso de vehículos - De la usurpación - De las defraudaciones - De las estafas - De la apropiación indebida - De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas - De las insolvencias punibles - De la alteración de precios en concursos y subastas públicas - De los daños - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores - De los...
... al mínimo de la referida figura del delito ... AUTO 30-SEPTIEMBRE-2010 ... Delito de ... Desestimación de querella. Estafa procesal ... La querella se funda en la ... DIFERENCIA CON EL DELITO SOCIETARIO ... Sentencia: nº 1.181/2009 de fecha ... del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, ... -
El ministerio fiscal
1. La intervención del Ministerio Fiscal en infracciones penales públicas y semipúblicas - 2. La denuncia del Ministerio Fiscal en casos de víctimas menores, incapaces o personas desvalidas - 2.1. La no conversión en infracciones penales públicas - 2.2. La denuncia potestativa del Ministerio Público - 2.3. El carácter principal de la actuación del Ministerio Fiscal - 2.4. La intervención de la...
... Penal reserva exclusivamente a la querella privada También deberán ejercitarlas en las ... delito previsto en este artículo se perseguirá previa ... víctima y aborda la cuestión relativa al modelo ... -
STS 678/2006, 7 de Junio de 2006
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. CONTINUIDAD DELICTIVA. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. Se desarrolló juicio por delitos y falta de apropiación indebidas. La referencia al perjuicio total causado, a la hora de fijar la pena en los delitos continuados contra el patrimonio (art. 74.2, inc. 1º, C.P.) junto con la previsión legal de que en tales delitos el Juez o Tribunal impondrá la pena superior en...
... Futon Line, que entregó un sofá- cama modelo Lind a los acusados, cuyo importe de 931,57 euros ... criminal, a cada uno de ellos: por cada delito a la pena de seis meses de prisión; y por la ... , como bien conocen, han sido objeto de querella criminal, por cuya razón y para evitar duda ... ón desleal propia de un delito societario y así deben ser calificados y penados conforme ...