modelo querella delito societario
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... debería ser castigado como autor de delito imprudente, mientras que el extraneus lo sería ... que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o bien de la ... , a la instauración de uno u otro modelo de responsabilidad (Silva Sánchez 2002, p. 121, ... -
Apéndice
... era reclamado para responder de presuntos delito de asociación para delinquir, complicidad en ... Los hechos tienen su origen en una querella interpuesta por una entidad bancaria por delitos ... detenidos, siendo trasladados a la cárcel Modelo de Barcelona. A tal efecto el magistrado acusado ... de que había utilizado un entramado societario, que se identifica, para ocultar el producto de ...
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Tema 20. Segunda parte: el proceso penal de las personas jurídicas
... 3 de febrero de 2005), según el cual, el delito se consuma en todos los lugares en los que se ... de estas consideraciones en el ámbito societario, los con] = $ %= ... , tendrá que probar que cuenta con un modelo de organización y gestión adecuado para ... entrega del escrito de denuncia o querella) debiendo celebrarse a presencia de aquél, que ...
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La cláusula de manifestaciones y garantías como ejemplo de Legal transplant en Derecho español
La cláusula de manifestaciones y garantías se enmarca en la tradición contractual angloamericana. A diferencia de la técnica contractual continental, en la que suele predominar el método sintético que busca formular principios o criterios generales que permiten decidir un espectro amplio de situaciones contractuales sin que estas hayan sido especificadas necesariamente en el contrato, en la...
... , la responsabilidad civil derivada de un delito, las previsiones y proyecciones de futuro, los ... dimiento, demanda, litigio, querella, investigación, denuncia, mediación o ... 1484 Código civil no haga referencia a un modelo de diligencia en relación con la inspección de ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... que podemos reconstruir a partir del modelo de Fórum de la siguiente manera: ... (a) Una ... suelen concurrir, adicionalmente al delito continuado de estafa agravado, los siguientes ... • Delito Societario ... • Insolvencia punible ... Así las ...
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El daño moral causado a las personas jurídicas
... supuestos, se deslinda del concepto societario el requisito esencial del ánimo de lucro, ... honor, pues se le imputaría falsamente un delito contra la salud pública ... 575 Mantiene ... siguientes: el dueño de una patente de un modelo de plancha, interpone una demanda en la que acusa ... ón en medio periodístico del anuncio de querella contra el Insalud por la intervención de un ...
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Principales novedades en los delitos de fraude deportivo tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo
... la suficiente entidad para constituir un delito–, y si se muestran respetuosos con el principio ... ón, donde se admite a trámite la querella presentada por la entidad DIS por la presunta ... de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia”, Estudios Penales y ...
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Exposición y análisis de sentencias sobre prevaricación judicial
... que se ha dado doctrinalmente al delito de prevaricación judicial en las modalidades y ... , la presentación por el primero de una querella contra el segundo por presunto delito de ... comparecencia la funcionaria utilizó un modelo propio de otro procedimiento elegido al azar ... la existencia de un flagrante delito societario” afirmación cuya justificación se agota en ...
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La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... [6] Otro posible modelo que puede terminar atribuyendo al acreedor la ... patrio, especialmente en el ámbito societario. La cuestión a debatir es si la forma en que ... Obligaciones , vol. 1.º, Parte general, delito y cuasi delito , por José Luis Lacruz Berdejo, ... -
Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... Principios de Derecho Penal. La Ley del Delito. AbeledoPerrot. Editorial Sudamericana. 1958 ... materias como el derecho mercantil –societario– o civil, atendiendo a las distintas ... allá de la supremacía constitucional, el modelo de Estado es medular para incidir en el ámbito ... como la derogación de la existencia de querella como requisito de procedibilidad, lo cual ...
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Registro de la propiedad
... ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA: REQUISITOS ... Es doctrina reiterada de este ... Además, en el caso del delito de alzamiento de bienes, las consecuencias ... , de Derecho Civil de Galicia, adopta el modelo « pars valoris » y reproduce el sistema ... En este sentido, en el ámbito societario, debe diferenciarse la situación de autocontrato ...
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La competencia desleal en el transporte discrecional de viajeros por carretera desarrollado con la intervención de plataformas en línea
... POR INFRACCIÓN DE NORMAS EN EL MODELO DE NEGOCIO DE UBER Y CABIFY: 1. La infracción de ... AAN 1860/2019), inadmitió a trámite la querella interpuesta por varios taxistas contra dieciocho ... Caracol, en la que se les imputa un delito de maquinaciones para alterar el precio de las ... ón pericial para imputar al grupo societario ...
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La aproximación penal a la financiación de partidos
... se le reprocharía ser incoherente con el modelo de democracia «de arriba abajo» que promueve, ... en la comisión e investigación de un delito. Siguiendo el argumento, parece lógico pensar ... Santiago, uno de los abogados de la querella interpuesta por Izquierda Unida, Ecologistas en ... , como sí lo hacen el similar delito societario de falsedad en las cuentas anuales: la mera ...
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Advertencia acerca de la consulta de las sentencias
... mencionados puede ser cons- titutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y ... , una contravención del orden público societario ... 244 5.4. Relevancia de la ... delitos de calumnia e injuria hace falta querella de la persona agraviada (art. 215.1 Cpen.), y ... páginas, con la mis- ma fotografía de la modelo", y del mismo tamaño, acompañada de la leyenda \xC2" ...
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El registro nacional de asociaciones (II). Análisis de las funciones de procedimiento, registro, publicidad y contabilidad
... general de las asociaciones se pasó de un modelo de autorización previa e inscripción de oficio ... 612 En el ámbito societario este derecho de información se considera ... º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su ...
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El deporte y la actuación de la persona jurídica
... que la correspondiente infracción penal (delito o falta) requería para ser sujeto activo, si ... modelo de derecho penal sujeto a los principios que ... un hecho presuntamente delictivo); querella (acusación particular, cuando es un perjudicado; ...
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I Congreso internacional sobre corrupción política (online) facultad de derecho. Universidad de Granada. 10 y 11 de diciembre de 2020
... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Pues bien, dentro de toda ... Así, de un modelo privado se ha pasado a un modelo en el cual el ... án ser iniciadas mediante denuncia o querella por parte del Servicio Electoral. Esto ha sido ... ón debe ser aprobada por el órgano societario competente. Sin embargo, según señaló ...
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Introducción a la individualización responsabilidad penal de los asesores externos de la empresa en EE.UU.
... ¿UN MODELO PARA EL DERECHO PENAL ESPAÑOL? ... Elena B ... de la inter-vención como partícipe en el delito , op. cit ... 468 Entre muchos otros autores, ... Regional de Banesto, redacta una querella falsa. El TS parece apoyarse en un primer momento ... El administrador societario, por la esencial función que ...
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Índice de autores: justicia 1981-2021
... El proceso societario italiano, 2004/3-4, 291-348 ... LA EVOLUCIÓN ... de muestras biológicas de la víctima del delito para su análisis genético forense, 2017/2, ... La reforma del proceso penal: por un modelo contradictorio, ... 2011/3-4, 121-132 ... SALOM ESCRIVÁ, Juan-Salvador, 869. La querella, 1996/2, 387-454 ... SAMANES ARA, Carmen, y ...
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Tutela penal de los derechos económicos, sociales y culturales
... El ESD, modelo al que mayoritariamente se adscriben los países ... frente a la realidad con˚ictiva que es el delito. No otra cosa imponen los artículos 9.2 y 10 de ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ...
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STS 316/2018, 28 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. CUMPLIMIENTO NORMATIVO. Se condena al exadministrador de la empresa por un delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal. Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción...
... los hechos como constitutivos de un delito de administración desleal del art. 295 del Cº ... 53 del Cº penal ; por el delito societario de falseamiento de cuotas anuales la pena de 3 ... , a través de la interposición de la querella y del escrito de acusación subsiguiente ... A ... con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que ... -
La cláusula de mediación en el ámbito de la contratación civil y mercantil
En la presente se analiza la conveniencia de incluir en los contratos civiles y mercantiles un pacto de sometimiento a la mediación de los conflictos que pudieren derivarse de los mismos. Se estudian las ventajas e inconvenientes de incluir cláusulas de mediación en los citados contratos en contraposición a las cláusulas de sometimiento a los procedimientos judiciales o arbitrales. Se hace...
... sistema español vigente se basa en un modelo de mediación facilitativa en el que el mediador ... es asimismo aplicable al ámbito societario, es decir, que puede recogerse en los estatutos ... Criminal que “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares ... -
Identificación del objeto del registro de asociaciones a partir de la teoría de la persona jurídica y la caracterización del registro de asociaciones en el contexto de los registros públicos de personas.
... ía la crisis más absoluta del derecho societario, que conforma un instrumento básico del progreso ... , esto es, a las asociaciones, sujetos de delito, contradiciendo la tradición no sólo ... movimiento asociativo están vinculados al modelo social del Estado mientras que la libertad de ... án los interesados formular la oportuna querella ante el tribunal competente”. En la sesión del ...
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Traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas: la existencia de fraude como requisito para la aplicación del 130.2 CP
El artículo 130.2 CP presenta una redacción compleja e incongruente con la legislación mercantil. La aplicación literal del precepto resulta problemática desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los que gozan las personas jurídicas y de los principios que rigen el proceso penal. El estudio de la tramitación parlamentaria pone de manifiesto la voluntad del legislador de configurar un...
... jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella ... No extingue la ... complejo proceso extintivo de un ente societario durante el cual la persona jurídica seguirá ... (dir.), Valiente, V. (coord.) Un modelo integral de Derecho penal. Libro homenaje a la ... Fiscal, admitió a trámite una querella contra los anti-guos gestores de Banco de ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... Balbino constituyeron un entramado societario agrupado bajo la denominación común "Nóos", ... mediante declaración tributaria especial, modelo 750. Asimismo, en el ejercicio 2012, presentó ... 5.- HECHOS PROBADOS RELACIONADOS CON EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES ... En fecha no ... o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que ...