modelo querella delito societario
527 resultados para modelo querella delito societario
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SAP Madrid 1043/2011, 31 de Octubre de 2011
Delito de falsedad en documento público mercantil. Delito societario por administración desleal. Apropiación indebida. Estafa
... procedimiento tiene su origen en la querella presentada por las entidades ... VILLA PAZ, SL. y ... 1º. Un delito continuado de apropiación indebida en grado de ... 4º. Un delito societario por administración desleal del artículo 295 del ... -
Especialidades del Procedimiento abreviado
... necesidad de formular denuncia o querella, excepto en aquellos supuesto en que éstas ... , en caso de incumplirla, de incurrir en un delito de desobediencia. 2.- Fase de preparación ... administración desleal: En el delito societario quien obliga a la sociedad o dispone de sus ...
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SAN 7/2015, 10 de Abril de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Se trata de una pericial de peritos funcionarios públicos altamente cualificados y especializados, además de con muchos años de experiencia en su actividad, realizada con máximas pulcritud profesional, prudencia y objetividad en sus conclusiones, de ninguna manera se ha vista desvirtuada por la contrapericial propuesta por la defensa, ni en relación con la no infracción de...
... Juzgado Central de Instrucción nº 5 ... Delito: Apropiación indebida/Delito Fiscal ... S E N T ... presentó ante esta Audiencia Nacional querella criminal contra varias personas entre ellas los ... , sirviéndose del complejo entramado societario que se encontraba detrás, y mediante la ... de la abogacía del Estado, cuando el modelo de las CB de bienes se agotó al detectarse que ... -
AAP Baleares 627/2014, 7 de Noviembre de 2014
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO. La arbitrariedad, puede manifestarse, bien porque se haya dictado la resolución sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder, o dicho de otra manera, puede venir determinado por diversas causas y entre ellas se citan: la...
... Balbino y su mujer Laura, por un delito de blanqueo de capitales ... El sindicato Manos ... imputados a través del entramado societario vinculado al grupo y de la entidad Noos ocultaban ... y necesidad, como la legalidad del modelo elegido, la exclusión de la aplicación de las ... o de Derecho no es jamás objeto de querella del Fiscal o de la Agencia Tributaria ... -
Capítulo I. Disposiciones generales. Arts. 757 a 768
... cuantitativo, como el de la gravedad del delito a instruir y juzgar (en este sentido, ARAGONESES ... denuncia presentada en el Juzgado o por querella (antiguo art. 789.3). Tal función de recogida, ... referencia a la prisión provisional como modelo más radical de intervención del Estado (salvo ...
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Delitos contra la Seguridad Social
1.- El sistema de Seguridad Social. 1.1.- Perspectiva general. 1.1.1.- Concepto de Seguridad Social. 1.1.2.- Perspectiva constitucional. Características generales. 1.2.- Campo de aplicación y estructura del sistema. 1.3.- Afiliación, cotización y recaudación. 1.3.1.- Afiliación al sistema. Altas y bajas. 1.3.2.- Cotización. 1.3.3.- Recaudación. 1.3.3.1.- Perspectiva general. 1.3.3.2.-...
... al legislador a la hora de construir un modelo específico de Seguridad Social, lo que sí hace ... determinantes respecto del propio delito que vamos a estudiar. La naturaleza jurídica de ... de la Seguridad Social interponga querella o denuncia contra aquél dirigida (art. 307.3, ... La doctrina del levantamiento del velo societario , Barcelona 2000, pág. 28 ... STS ... -
SAN 6/2015, 24 de Febrero de 2015
ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. OTORGAMIENTO DE CONTRATO EN PERJUICIO DE TERCERO. Lo crucial es que no se derive a acusaciones sorpresivas, en tanto que dicha eventualidad entrañaría una palmaria conculcación del derecho de defensa. No se advirtió que aconteciera dicha circunstancia, con la salvedad, que de llegarse definitivamente a una percepción bien distinta, supondría el efecto
... PRIMERO -A raíz de querella interpuesta en nombre de CAM en fecha de 6 de ... A) Un delito continuado ( artículos 74.1 y 2 CP ), de ... 1.6º CP; alternativamente, un delito societario del artículo 295 CP, también continuado ... B) ... ; las declaraciones juradas son un modelo oficial: que llamó al acusado Sr Silvio y le ... -
El modelo de instrucción penal en el sistema español
SUMARIO INTRODUCCIÓN. I. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA INSTRUCCIÓN.1. PREVISIONES CONSTITUCIONALES. 2. REGULACIÓN ORGÁNICA: 2.1. Ley Orgánica del Poder Judicial. 2.2. Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 2.3. La LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el RD de Policía Judicial. 3. NORMAS PROCESALES: 3.1. La Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3.2. La LO 5/1
... en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, ... presentación de la oportuna denuncia o querella ante los órganos jurisdiccionales. 48 ... -
SAP Madrid 47/2015, 23 de Enero de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. ALZAMIENTO DE BIENES. DELITOS SOCIETARIOS. Nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa, lo cual, a su vez, significa...
... Delito: Alzamiento de bienes ... O. Judicial Origen: ... (folios 211 a 215; 638 y 639), pero en el modelo fiscal 347 (declaración anual de operaciones con ... fechas recientes, una vez interpuesta la querella criminal y tras la tramitación de numerosos ... -
Atestado policial
... delito y el descubrimiento de sus autores o ... anticipada en el juicio oral → ver: Querella en el proceso penal Recursos adicionales ...
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Bibliografía
... AYALA GÓMEZ, I., El delito de defraudación tributaria: artículo 349 del ... 46-57 ... – El delito societario de administración desleal (Art. 295 CP)”. Ed ... sociales abusivos: ¿impugnación o querella?, en La Ley, núm. 5143, 19 de septiembre de ... 39-50 ... – Bases para un modelo ...
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Ministerio Fiscal, delincuencia económica y corrupción en España: del modelo formal al construido
5.1. Ideología de los fiscales en España - 5.1.1. Límites y perspectivas de un Survey sobre el MF español - 5.1.2. Una investigación realizada por la propia organización: desconfianzas y resistencias - 5.2. Las asociaciones de fiscales: definición de programas y sintonía ideológica - 5.2.1. Los orígenes del movimiento asociativo en la transición democrática: primeros pasos y la emergencia de la...
... conexiones que existen entre corrupción y delito económico, formulado por la FGE: «[ ... ] Está ... en contra la guerra, presentamos la querella contra Pinochet [ ... ]» (fiscal entrevistado el ... tienes que saber contabilidad, derecho societario. No puedes decir a la gente que además de su ... -
Los delitos cometidos en el seno del proceso concursal. Aspectos penales y procesales
La posibilidad de cometer hechos delictivos, una vez abierto el proceso concursal, justifica la intervención del Derecho Penal al objeto de salvaguardar las expectativas crediticias de los acreedores ante posibles conductas fraudulentas del deudor concursado cuya intención sea perjudicar o frustrar las posibilidades de cobro de los mismos. Se parte de la necesidad de previa apertura de un proceso
... a la apertura de un proceso penal por delito de insolvencia punible: 1. Presupuesto de índole ... para poder interponerse la denuncia o la querella ante el órgano de la jurisdicción penal ... o para ejercer cualquier cargo societario por tiempo de diez a quince años, como ... incomprensiblemente distinto de cualquier modelo europeo, lo que presagia defectos graves, y que ... -
SAP Cuenca 190/2015, 28 de Diciembre de 2015
FALSEDAD DOCUMENTAL. Resulta preciso que la valoración de dicha prueba conduzca al juzgador a la necesaria certeza, más allá de toda duda razonable, de que los hechos sucedieron tal y como los sostienen las acusaciones, siendo que cualquier duda que, con respecto a la efectiva producción de los hechos o a la participación en los mismos del acusado, pudiera surgir, deberá ser resuelta en la forma...
... Telf: 969224118 Fax: 969228975 ... Modelo: SE0200 ... N.I.G.: 16078 41 2 2009 0005216 ... por un Delitos de Falsedad Documental, Delito Societario y de Estafa Procesal, contra Dª ... se ejerce la acción penal, mediante querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido ... -
STSJ Asturias 1813/2016, 13 de Septiembre de 2016
DESPIDO. La competencia tiene que venir determinada necesariamente por el ámbito territorial del conflicto y ello lo determinará en todo caso el puerto base que podrá ser el de Registro u otro, según las pruebas que en cada caso se aporten, pero entiende que, a defecto de pruebas sobre ese puerto base no existe otra opción que la del puerto de registro marítimo, y por ello considera adecuada la...
... Equipo/usuario: LRA ... Modelo: 402250 ... RSU RECURSO SUPLICACION 0001415 /2016 ... razón de ello, proyecta presentar una querella contra la mercantil recurrida ... Al formular la ... que tenga notoria influencia en el pleito: delito de falsedad, falsificación de firmas, ... tiene como superior al órgano societario o a la persona que ocupa el puesto de titular de ... -
SAP Castellón 85/2016, 15 de Abril de 2016
DELITO DE PREVARICACIÓN. PRINCIPIO ACUSATORIO. El principio acusatorio, que se refiere especialmente a la necesidad de que la acusación sea sostenida por alguien distinto del Tribunal que juzga, supone también, que nadie puede ser condenado por algo de lo que no haya sido acusado previamente. Ello implica la posibilidad real de defensa, para lo cual es preciso un conocimiento de la acusación. De...
... - Un delito de tráfico de influencias del art. 429 del ... Los hechos denunciados en el escrito de querella" y descritos en el auto recurrido respecto de Germ\xC3" ... confundir el principio acusatorio con el modelo procedímental acusatorio o adversarial, que ... -
La libertad individual como elemento integrante del concepto de matrimonio. Su especial manifestación en la disolución del vínculo conyugal
La libertad individual como derecho fundamental consagrado en la Constitución Española juega un papel determinante en la regulación jurídica del matrimonio, lo que se pone de manifiesto no sólo en el momento de su celebración, sino cada vez más en lo que se refiere a los deberes personales que asumen los cónyuges y, tras la reforma del Derecho de Familia de 2005, en el tratamiento de las...
... La aparente rigidez del modelo que se desprende del Código Civil se pone de ... ón o de nulidad matrimonial, o una querella por amancebamiento podía el juez permitirle ... del marido, aquella podía ser acusada del delito de adulterio, mientras que para el hombre se ... Vita lo concibe como un contrato societario de naturaleza claramente fiduciaria, de modo que ... -
El bien jurídico protegido
A) El bien jurídico protegido según la ubicación del delito. -B) Teorías sobre el bien jurídico protegido: 1. Los intereses patrimoniales de los inversores. 2. La igualdad de oportunidades. 3. Los intereses de la sociedad. 4. El correcto funcionamiento del mercado. 5. Los intereses económicos generales. 6. La confianza de los inversores.
... Más aún en el delito de información privilegiada, en el cual su ... Esta teoría se basa en el llamado modelo del "deber fiduciario". Indica la conveniencia de ... de Banca y Bolsa (AUGE) presenta un querella contra el presidente de Telefónica y ex ... -
STC 228/2002, 9 de Diciembre de 2002
Recurso de amparo 314/99. Promovido por don Juan V. V. frente a las Sentencias de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona, que le condenaron por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y la legalidad penal, y a ser informado de la acusación: condena penal por falsear actas de una sociedad
... condenó al recurrente como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Ha ... ía 22 de diciembre de 1995 se presentó querella por don Andrés Jané Valls contra el recurrente, ... del cargo de administrador societario se aprobaban cuentas anuales y distribución de ... -
SAP Barcelona, 27 de Julio de 2011
DELITO DE COHECHO PASIVO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. PREVARICACIÓN. OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DETERMINADOS DELITOS. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los servidores públicos ejerzan sus funciones...
... de Instrucción nº 33 de Barcelona, por delito de cohecho pasivo por funcionario público, ... ó un Acta Definitiva de Inspección, modelo A06, en la que intencionadamente omitió ... lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, ... patrimoniales para dicho Grupo Societario por generar pérdidas contables ficticias a ... -
AAN 321/2016, 19 de Julio de 2016
APROPIACIÓN INDEBIDA. Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad, que en beneficio propio o de tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta participes o...
... 5 admitió a trámite la querella interpuesta por el Procurador de los Tribunales ... -Que hasta el 2007, el modelo de scoring no contemplaba como factores ... en el escrito petitorio se calificaba como delito societario, estafa, falsedad documental, ... -
Análisis e interpretación
... O sea, el delito", la falta, la infracción o contravención. Arist\xC3" ... -4), como probable criterio, patrón, modelo ... o medida, en este caso negativos. Que ... cualquier infracción y cualquier querella, y han de tratar a cualquier infractor 508 y a ...
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SAN 16/2013, 10 de Junio de 2013
APROPIACION INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. La STS 569/2012, de 27-6, compendia la doctrina jurisprudencial elaborada acerca de la interpretación del precepto. Sus líneas básicas son las siguientes: 1.- La razón de ser de esta modalidad de responsabilidad civil se encuentra en el principio de derecho según el cual quien obtiene beneficios de un servicio que se le presta por otro debe soportar...
... CONTINUADOS DE ESTAFA AGRAVADA, SOCIETARIO, APROPIACIÓN INDEBIDA AGRAVADA Y DE FALSEDAD ... ón nº 9 de Zaragoza, en virtud de querella formulada por un grupo de inversionistas en fecha ... 1) Un delito masa de estafa, previsto en los artículos 74.2, ... ón; en el tercer contrato se adiciona un modelo normalizado de autorización por el cliente a ... -
Los derechos de la víctima en el proceso penal contemporáneo. El caso de México en el derecho comparado
I. Planteamiento.— II. Cuestiones terminológicas básicas.— 1. Ius puniendi. 2. Víctima. 3. Victimología. 4. Victimodogmática. 5. Factores victimógenos. 6. In dubio pro víctima. 7. Reparación de la víctima y repersonalización del delincuente. 8. Conviction-Sentencing. 9. Política criminal.— III. La tendencia a la revaloración de la víctima en la Política criminal contemporánea. 1. Génesis. 2. La...
... ánea; el proceso penal y las víctimas de delito; tendencias legislativas comparadas, con especial ... En concreto, en temas vinculados al modelo" socio-económico de sociedad adoptado, como los l\xC3" ... , tratándose de delitos perseguibles por querella del agraviado o su representante, pues en tales ... -
Partícipe Lucrativo y Oneroso
1. Configuración positiva. Antecedentes: CP de 1973. 2. Definición. 3. Irreivindicabilidad. 3.1. Muebles. 3.2. Inmuebles. 3.2.1. Bienes inmatriculados y títulos inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.2.1.1. Tribunal Supremo: caso Gil. 3.2.2. Bienes inmuebles inmatriculados o no y títulos traslativos no inscritos en el Registro de la Propiedad. 3.3. Valoració
... y la complicidad -artículo 12- y no como delito autónomo conforme se efectúa en el vigente de ... societario en la que se integra, relacione, e incluso sea ... modelo de libertad formal que inspira el sistema ... provisional, reapertura, ampliación de querella, cambio de calificaciones, etc.- desde que ...