modelo querella delito societario
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SAP Barcelona 948/2014, 18 de Diciembre de 2014
DELITOS SOCIETARIOS. FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. El Tribunal Supremo llegó a su valoración de la intención del acusado en virtud de una inferencia extraída de los hechos probados por la instancia inferior. El Tribunal Supremo extrajo esta deducción sin haber oído al acusado, que de este modo no tuvo la oportunidad de exponer ante el Tribunal las razones por las cuales negaba tanto haber sido
... por falsedad en documento mercantil y delito societario en el que se dictó sentencia el día ... de casación implantaríamos "de facto" un modelo de recurso que se aproxima a la apelación plena ... transcurre desde la interposición de la querella hasta la celebración del juicio sino desde que ... -
El Derecho Penal. Perspectiva General
1.- Principios de aplicación. 1.1.- Momento de comisión de los delitos. 1.2.- Concurso de normas. 2.- Disposiciones generales sobre los delitos y faltas. Las personas responsables. 2.1.- Infracción penal. 2.1.1.- Delitos y faltas. A.- Comisión por omisión. B.- Imprudencia. C.- Clasificación de infracciones. D.- El error. E.- Consumación. F.- Conspiración y proposición para delinquir. G.
... a lo que hoy plantea la Dogmática, el delito es una conducta típica (acción u omisión), ... ía siendo el concepto central de un modelo legislativo que seguiría comportándose ... , y por tanto por la presentación de la querella o denuncia en que se de cuenta de los hechos y se ... -
STSJ Comunidad de Madrid 19/2016, 16 de Febrero de 2016
LAUDO ARBITRAL. ACCIÓN DE NULIDAD. Este Tribunal ha puesto de manifiesto que no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, toda vez que el elemento esencial para que pueda considerarse vulnerado este derecho fundamental, en tanto que queda condicionado por su carácter de derecho constitucional de carácter...
... la cuantía del procedimiento y aporte el Modelo 696 de autoliquidación de la tasa judicial ... posible delitos de estafa, coacciones y delito societario en relación con el contrato de ... -la presentación de la denuncia o de la querella- que no sirve para acreditar la pendencia de la ... -
Versión original
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se ... de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la ... administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito ... pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a ...
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La Responsabilidad Penal de la persona jurídica
... ón de las conductas previstas como delito en los artículos 1 a 8 del Corpus Iuris, ... Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles ... c) Que ... El Profesor Gómez Jara, considera que el modelo de imputación parte de la heterorresponsabilidad ... ón o ya en términos de poder societario, y que han podido perpetrar el delito por no ...
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Incoación del proceso penal
... ón del proceso: la denuncia, la querella, el atestado policial o, incluso, el ... necesidad de denuncia del agraviado por el delito (agresión, abuso y acoso sexuales; ... 6/2012, Junio 2012. 2013-09-09. El modelo de instrucción penal en el sistema español ...
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SAP Málaga 586/2014, 7 de Noviembre de 2014
MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. PREVARICACIÓN. EXACCIONES ILEGALES. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito, incurrirá en la pena de prisión de dos a seis años,...
... Gobierno del Ayuntamiento de Marbella por delito relativo a la ordenación del territorio, que ... un determinado momento su grupo puso una querella contra la alcaldesa por no facilitarle ... funciones a Arturo Rosendo que le dio el modelo informático que después siguió usando el ... integrantes del complejo entramado societario y financiero, que tanto costó a la Policía ir ... -
SAP Barcelona 54/2019, 31 de Enero de 2019
CASO CATALUNYA CAIXA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Los acuerdos del consejo de administración en los que se incrementa el salario de determinados altos cargos, a pesar de hacerlo en un contexto general de crisis económica aguda y en una particular situación de debilidad de la caixa, no presentan carácter delictivo. Se absuelve a los procesados.
... ó los hechos como constitutivos de: A) un delito de administración desleal del art. 295, 296.2 y ... Añadiendo que "el modelo de reestructuración bancaria propuesto se ... que viene descrito en la denuncia o querella en su caso, pero ni el mismo permanece inmutable ... de apropiación indebida o en el tipo societario de administración fraudulenta; de tal modo que ... -
SAP Córdoba 256/2013, 11 de Octubre de 2013
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DEFRAUDACIÓN A LA HACIENDA. No es de apreciar error alguno en la concurrencia de las correspondientes cuotas típicas, pues la afirmación de su respectiva existencia parte de una prueba pericial que aparece razonablemente valorada conforme a las reglas de la sana crítica y conduce, sin duda alguna objetivamente constatable y pese a la discrepancia que muestra la...
... subsidiaria de sesenta días, por el delito" relativo al Impuesto de Sociedades de 2.003, un a\xC3" ... Es cierto, que la presentación de querella o denuncia ante el órgano judicial puede servir ... una incongruente "cojera" del sistema o modelo económico al que, precisamente se ha acudido por ... ello pese a conocer el funcionamiento societario por ser administrador y gestor ordinario de otra ... -
STS 1212/2003, 9 de Octubre de 2003
DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA. AGRAVANTE. VIVIENDA. Se persigue penalmente al imputado como autor de un delito continuado, ya definido, de apropiación indebida cualificado por la especial gravedad atendiendo al importe de la cantidzad objeto de apropiación y afectar a bienes de primera necesidad, como es la vivienda. En síntesis, el recurrente explica que al haberse expuesto en el motivo...
... como autor de un delito continuado, ya definido, de apropiación ... del C.Penal que contempla el delito societario" de administración desleal. De ser así, no hall\xC3" ... -
SAP Madrid 665/2017, 23 de Octubre de 2017
DELITO SOCIETARIO. La sentencia apelada expresamente argumenta que no se ha acreditado que los querellantes sufriesen perjuicio alguno por el falseamiento de las cuentas que se recoge en los hechos probados, descartando también cualquier relación de causalidad entre la alteración de las cuentas y las cantidades reclamadas en concepto de responsabilidad civil, por lo que en el fallo no se contiene
... lo Penal n.º 3 de Móstoles, seguido por delito societario, contra Raúl, venido a conocimiento ... se inicia a consecuencia de la querella formulada en fecha 24 de julio de 2013 contra ... y recogidas con su importe en el modelo 347 correspondiente (folio 502). En segundo ... -
Bibliografía consultada y citada
... ALMELA VICH, C. , "El delito de estafa y el de apropiación indebida", en ... , "La criminalización del derecho societario: esbozo para un análisis crítico", en Boletín ... , La Ciencia del Derecho Penal: un modelo de inseguridad jurídica, Civitas, Cizur Menor, ... sociales abusivos, ¿impugnación o querella?", en La Ley , 2000, Tomo VI, págs. 1895 y ...
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Contenidos derivados del principio de seguridad
... posible actuación de los afectados por el delito en cuestión. Con otras palabras, el Estado asume ... o, incluso, la inadmisión de la querella presentada (STC 11/1985, 148/1987, 33/1989, ... excepciones, que operan de hecho en el modelo ...
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STS 857/2014, 2 de Diciembre de 2014
-Delito de estafa agravada y falsedad documental -Estimación parcial del recurso -No existió falsedad documental. La estafa fue anterior e independiente de los pagarés emitidos
... Provincial de Valencia, Sección IV, por delito de estafa agravada, apropiación indebida y ... responsabilidad del engaño, exigiendo un modelo de autoprotección o autotutela que no está ... ón efectuados por el administrador societario que abusando de sus funciones dispone ... que el procedimiento se inició por querella admitida en Junio de 2004 y que la sentencia de ... -
SAN 1/2018, 11 de Enero de 2018
DELITOS DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver
... de Instrucción nº 3, en virtud de querella interpuesta por D. Laureano Marcelino y otra ... hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 252 del ... sin contenido el artículo 295 (delito societario) y ha dado nueva redacción a los artículos 252 ... lo hicieron para adaptar los contratos al modelo estándar del mercado. Entre estas mejoras ... -
STSJ Comunidad Valenciana 1025/2022, 18 de Octubre de 2022
INVALIDACIÓN LIQUIDACIÓN. INCONGRUENCIA. Los argumentos nuevos introducidos en la resolución por el TEAR y que no se tuvieron en cuenta a la hora de llevar a cabo el acuerdo de liquidación, suponen una incongruencia susceptible de invalidar la liquidación practicada. A pesar de que dicha argumentación hubiera de haber formado parte del acuerdo de liquidación, si no ha sido tomado en consideración
... Sin que la querella presentada, los movimientos bancarios aportados o ... ón indebida, administración desleal, societario y falsedad documental contra su director ... datos declarados de compras y ventas en el modelo 347 por el obligado tributario y LOGIC SHOES SL, ... -
La transparencia de las relaciones mercantiles y la reforma del Código Penal de 2010
En un momento en el que se reclama un mayor nivel de transparencia en las relaciones mercantiles entre particulares, el delito de corrupción privada se ha incorporado a nuestro ordenamiento por medio de la reciente reforma del Código Penal en el año 2010. De esta manera, España cumple con acuerdos internacionales ratificados sobre esta materia, y también con la Decisión Marco sobre el particular.
... , mediante la introducción del delito de corrupción entre particulares ... Aquí ... modelo de incriminación basado en la protección de la ... a instancia de parte, mediante querella, salvo que exista un interés público en la ... que el dinero sustraído al control societario se haya empleado en obtener beneficios que ... -
STSJ Comunidad de Madrid 886/2012, 19 de Diciembre de 2012
CONTRATO DE TRABAJO DE ALTA DIRECCIÓN. DESPIDO. La extinción por causas económica no tiene amparo, en este caso, al contratarse a otra persona para realizar las funciones que le quedaban al actor, porque con su extinción no se preserva o favorece la posición competitiva de la empresa en el mercado, ni tampoco concurren las causas organizativas o productivas para la extinción que justifiquen la...
... N.I.G: 28079 34 4 2012 0054567, MODELO: 46050 ... TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO ... Francisco con la de consejero societario en el supuesto de que el directivo pase a formar ... VIGESIMOSEPTIMO.- El actor ha presentado querella criminal por la presunta comisión de sendos ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Artículo 14 Artículo 22.2 Artículo 65 Artículo 68 Artículo 74 Artículo 89 (En redacción dada por Ley Orgánica 11/2003) Artículo 127 Artículo 130.3 Artículo 138 Artículo 139 Artículo 142 Artículo 147 Artículo 153 (Redacción dada por Ley Orgánica 14/1999) Artículo 197 Artículo 202 Artículos 237 y 239 in fine Artículo 248 Artículo 250 Artículo 252 Artículo 275 Artículo 325 Artículo 368 Artículo 386...
... prohibición se encuentra en función del delito, su naturaleza y las condiciones culturales y ... dentro de este recurso a trámite la querella contra los miembros del Tribunal Superior de ... : concepto y relación con el delito societario. Presidente y consejero delegado otorgante de un ... del publicista de la utilización para el modelo que habría de servir para la confección masiva ... -
SAP Madrid 823/2015, 28 de Diciembre de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA. Las conductas descritas que reflejen actos de carácter abusivo de los bienes ajenos pero que no impliquen necesariamente apropiación, es decir, ejecutadas sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, pueden ser constitutivas de administración desleal, que en nuestro ordenamiento solo está tipificado como delito societario, pero no de apropiación...
... ón nº 20 de los de Madrid seguida por delito de apropiación indebida, contra Artemio, mayor ... desde la fecha de la presentación de la querella. De los conceptos referidos en la conclusión I ... una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad ... civil cometida por el administrador no societario constituye, en nuestro derecho penal vigente, un ... -
SAN 27/2013, 30 de Octubre de 2013
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL. MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS. ASOCIACIONES ILÍCITAS. Por la índole de la prueba producida resulta inviable una atribución a título de inducción, pues resultaría una inferencia abierta sobre la base de la aprobación de la asunción de deudas. Además la Sentencia del Tribunal Supremo dictada en 26 de abril de 2012, resolutoria del recurso de casación contra la...
... Se afirma que el delito contra la seguridad social se ... cometió en ... cuando no integraban el órgano societario"; en las operaciones efectuadas desde la Corporaci\xC3" ... el examen de los documentos anejos a la querella se impulsó la investigación frente a la persona ... Entonces porqué se incluye en el modelo 190 de empleados. No recuerda. El contrato de ... -
Extensión y límites de la jurisdicción penal
... una resolución del orden penal apreciando delito contra el mismo bien jurídico). Límites ... o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles, y que el ... 1/2014, en que se acoge un modelo limitado de Jurisdicción Universal que, como ... Delito societario también tipificado en la legislación argentina ...
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El directivo como fuente de peligro jurídico-penal para su empresa
1. Precisiones terminológicas. 2. La llamada corrupción privada y los movimientos político-criminales para combatirla. 2.1. Inadecuación de los esquemas propios de la función pública. 2.2. La lucha en el ámbito internacional. 3. Análisis de las principales figuras jurídico-penales españolas. 3.1. Elenco jurídico-penal. 3.2. Análisis de las infracciones. 3.2.1. La administración fraudulenta. 3.3.2.
... social como de los operadores de que el delito" de corrupción en sentido amplio también se ense\xC3" ... aparecen algunas variantes del delito societario denominado legalmente administración ... en España, siguiendo en cierta medida el modelo francés, es habitual la existencia, para las ... Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles ... • Que ... -
SAP Barcelona 757/2013, 11 de Noviembre de 2013
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. Es obvio que ha quedado acreditado el elemento subjetivo del injusto, esto es, el ánimo defraudatorio tal y como se detalla en la sentencia de instancia, al no presentar las cuentas anuales y tampoco la declaración relativo a dicho impuesto, de suerte que iniciado el procedimiento de inspección por parte de la AEAT, los actuarios hubieron de reclamar los datos...
... de lo Penal 8 de Barcelona seguido por delito contra la hacienda pública contra Leopoldo Y ... ofrecida por el obligado al tributo en su modelo 190 presentado en fecha 05.08.2003, ya que las ... a los fines del cálculo del beneficio societario sometido a impuesto, más allá de los ya tomados ... conocimiento de la interposición de la querella que dio inicio a las presentes actuaciones, y ... -
STSJ Andalucía 1395/2014, 22 de Mayo de 2014
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES LABORALES. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de quince días naturales autorizando la extinción de las relaciones laborales. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la
... ón nº 6 de Sevilla, iniciadas por la querella interpuesta por "Mercasevilla S.A." contra sus ... comisión por estos directivos de un delito societario, revisión que debemos aceptar por ... para la Administración de Justicia, del modelo 696 aprobado por Orden HAP/2662/2012 de 13 de ...