modelo querella delito societario
527 resultados para modelo querella delito societario
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SAP Valencia 244/2016, 26 de Abril de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. La audiencia previa a la remisión al orden jurisdiccional penal es un acto de trámite y también lo es la resolución sobre desestimación de la solicitud de proposición de prueba, en cuanto no supone la decisión, directa o indirecta, del asunto, ni impide la continuación del procedimiento y permitiendo, por el contrario, hacer las últim
... ón número 3 de Valencia, y seguida por delito contra la Hacienda Pública, estafa y falsedad ... , en el año 2003, y de acuerdo con el modelo 347 presentado por GAMAPARC (f. 5067), ya que ... la prescripción el auto de admisión de querella, e incoación del procedimiento penal contra el ... Severino Felix hubiera sido un delito societario, escenario en el cual hubiera sido necesario ... -
Querella en el proceso penal
... ón de un hecho que presenta caracteres de delito, una manifestación de su voluntad de mostrarse ... Querella por delito societario ... Querella por delito de injurias con ...
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STS 480/2009, 22 de Mayo de 2009
TERRORISMO. DELITO DE COLABORACIÓN CON BANDA ARMADA. Se alega por parte de uno de los recurrentes que la coincidencia ideológica no se incluye dentro de las conductas típicas del delito de colaboración con banda armada. El delito de colaboración incluye aquellas acciones que realizadas voluntariamente facilitan cualquiera de las actividades de la organización. Lo que aquí se sanciona no es la...
... económicos cuya comisión constituye el delito del art. 576 CP. Falta de ... motivación e ... del año 1967 su estructura adoptaba el modelo organizativo de "ramas", pero a partir de ese ... De manera que el conjunto societario vinculado a Orain S.A. quedó configurado de la ... de la Seguridad Social puedan formular querella o denuncia, aún cuando no se hubiese producido ... -
SAN 6/2015, 6 de Marzo de 2015
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. COLUSIÓN DEL LIBRE MERCADO. RESPONSABLE CIVIL DIRECTO. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera...
... por delitos contra la Hacienda Pública, delito de colusión del libre mercado y de asociación ... , de inadmisión a trámite de la querella interpuesta contra los responsables españoles de ... , éste le dice que está terminando el modelo 390, que es una declaración ante la Hacienda ... de la persona que ofrece el diseño societario a Cipriano Fructuoso inferido de la ... -
Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010
I. Introducción.–II. Las personas jurídicas responsables penales. Los entes colectivos sin responsabilidad penal: II.1 Entes colectivos dotados de personalidad jurídica. II.2 Exclusiones: Personas jurídicas de Derecho público. II.3 Régimen de atribución de la responsabilidad de las personas jurídicas en caso de transformación, fusión, absorción y escisión. II.4 Algunos supuestos de...
... la inclusión en el Código Penal de un modelo de responsabilidad criminal de las personas ... a las consecuencias gravosas derivadas del delito, en ocasiones solo soportadas por utilísimos ... ón civil, mercantil y al Derecho societario. En ese sentido, y en primer término, el ... lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, ... -
SAP Córdoba 318/2015, 29 de Junio de 2015
APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, ESTAFA Y DELITOS SOCIETARIOS. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles,...
... ón Único de Priego de Córdoba, por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSEDAD EN DOCUMENTO ... D) constituyen un delito continuado SOCIETARIO del Art. 290 del C.Penal, en relación con el ... Que según consta en la querella inicial formulada por la Sociedad Cooperativa ... se basa en la cuenta del Mayor y el modelo 347 de Hacienda, que no sirve a estos efectos de ... -
SAP Barcelona 520/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. DELITO SOCIETARIO. El derecho al proceso sin dilaciones, no debe, equipararse a la exigencia de cumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, aunque hay que recordar que el contenido de los instrumentos internacionales suscritos por nuestra Nación, en esta materia, hacen referencia al derecho a un juicio celebrado en plazo razonable, lo que supone no...
... causa arriba referenciada, seguida por un delito de ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL Y DELITO ... c/ Un delito societario del artículo 290(párrafos 1 º y 2º) del ... , los gastos operativos previstos en el modelo de negocio, la apariencia de razonabilidad de las ... el mismo sentido, en documento 11 de la querella(F. 2067 y ss.) de ABN AMRO consistente en un ... -
SAP Madrid 307/2015, 29 de Abril de 2015
INSOLVENCIA PUNIBLE. PRINCIPIO "IN DUBIO PRO REO". Sentencia absolutoria en virtud del principio "in dubio pro reo". Los acusados no pueden ser condenados por una insolvencia punible, debido a la multitud de sujetos intervinientes y a la disparidad de fechas.
... /2007, seguida de oficio por un supuesto delito de insolvencia punible, habiendo intervenido las ... procedimiento tiene su origen en la querella presentada por la entidad ... GRAPESHERRY, ... Un delito societario continuado, del artículo 290 del Código Penal, ... -
STSJ Comunidad de Madrid 16/2018, 12 de Abril de 2018
LAUDO ARBITRAL. ANULACIÓN. El principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Se desestima la demanda de anulación.
... 36.b.ii) de la Ley Modelo Uncitral o, en sede de reconocimiento de laudos ... Miguel ratificaron en el Contrato Societario haber firmado anteriormente dicho Contrato de ... Jose Manuel en su querella penal dejan claro que sí había visto y ... -
Vigente
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
... conocimiento y comprensión del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios ... Así, pues, hace falta algo más que una querella admitida o una denuncia no archivada para que la ... un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, ...
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Problemas penales más frecuentes en las crisis de familia: alzamiento de bienes; apropiación indebida de bienes comunes, coacciones, amenazas, impago de pensiones, abandono de familia, ventas fraudulentas, falsedad en documentos, retirada de fondos comunes, violencia de género
Introduccion - Delito de alzamiento de bienes - Delito de apropiación indebida - Apropiacion indebida. distraccion de bienes gananciales - Coacciones - Amenazas - Impago de pensiones - Delito de abandono de familia - Ventas Fraudulentas - La estafa - Insolvencias punibles - Delitos societarios - Retirada de fondos comunes - Falsedad en documento - Violencia de género
... INTRODUCCION ... DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES ... DELITO DE ... de un documento obedeciere a denuncia o querella de una de las partes y finalizare por resolución ... ; de insolvencias punibles, o un delito societario (art. 290 a 297) ... @La estafa ... Se ... de 25 de julio de 1978 que estableció un modelo de sociedad mercantil basado en la transparencia, ... -
SAP Barcelona 740/2017, 29 de Septiembre de 2017
ESTAFA. DELITO SOCIETARIO. Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y
... delito de ESTAFA, DELITO SOCIETARIO DE FALSIFICACIÓN DE ... Que hubo una querella por otros socios de Golf con motivo de estos ... acusaciones; se puede observar que es un modelo estereotipado, de modelo, y teniendo presente lo ... -
STC 129/2008, 27 de Octubre de 2008
Recurso de amparo 4615-2005. Promovido por don Sebastián de Pasqual Coll respecto a las Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito contra la hacienda pública. Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal: condena por delito de defraudaci&oa
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SAP Santa Cruz de Tenerife 340/2015, 22 de Julio de 2015
DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. Se trata de un delito tendencial donde el dolo se asocia al hecho de la ocultación voluntaria con la intención de perjudicar, lo que no exige un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito. Se trata de la intención de burlar los dictados de la responsabilidad universal y tratar de poner a salvo el patrimonio, o parte de él, de las legítimas...
... relatados son constitutivos de: a) Un delito continuado de administración desleal, previsto y ... Societario del artículo 290 del Código Penal ... 2.- Los ... meses antes de la interposición de la querella que da lugar a las actuaciones, procede en el mes ... -
STS 1045/2007, 17 de Diciembre de 2007
DELITOS DE AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL. El Juez acordará el sobreseimiento cuando lo hayan solicitado el Ministerio Fiscal y el acusador particular, rige, para todas las personas que sean parte en un proceso penal regulado por las normas del proceso abreviado, sin prever ninguna diferencia por razones de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal. Por lo tanto, no se deriva...
... ólo supeditado a la presentación de la querella y la prestación de fianza, y que la ... de un hecho definido en la ley como delito, la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha establecido ... El modelo de Estado constitucional de derecho, al que ... -
La interpretación de la ley penal
... delito de coacciones), tampoco plantea excesivas dudas ... presentación de la denuncia o de la querella (tesis de la actual jurisprudencia consolidada ...
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Hacia una valoración probatoria respetuosa de la presunción de inocencia
... para subsumir y, por ende, condenar por un delito distinto del acusado (a salvo del planteamiento ... «Verosímil» debe ser la denuncia o la querella, para que sea admitida a trámite; para el auto ... — que un administrador societario, pese a su rol, no conocía tal o cual ... de la determinación de los hechos» del «modelo de control» en la segunda instancia (frente al ...
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Bibliografía
... ón al régimen procesal de la víctima del delito Deberes y medidas de protección», en Revista de ... Gimeno Sendra, La querella , Bosch, Barcelona, 1977 ... Gimeno Sendra, ... Criminal en orden a la superación de su modelo acusatorio formal , Instituto Vasco de Derecho ... bien jurídico colectivo por el delito societario de administración fraudulenta , Comares, ...
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SAP Lleida 234/2015, 17 de Junio de 2015
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. Las conductas que reflejen actos de carácter abusivo de los bienes ajenos pero que no impliquen necesariamente apropiación, es decir ejecutadas sin incumplimiento definitivo de la obligación de entregar o devolver, pueden ser constitutivas de administración desleal, que en nuestro ordenamiento sólo está tipificado como delito societario, pero no de apropiación...
... , por los delitos de estafa agravada, delito continuado de apropiación indebida, delito ... cuando además en el propio escrito de querella se indicó que el precio de las participaciones ... una mera administración desleal según el modelo germánico, que tantos problemas de taxatividad ... sólo está tipificado como delito societario, pero no de apropiación indebida, ni en su ... -
SAP Sevilla 490/2019, 19 de Noviembre de 2019
CASO DE LOS ERES. DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN. DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Se condena a 19 de los 21 acusados y se absuelve a los otros dos. Se considera que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación, del artículo 404 del Código Penal; y que los hechos son igualmente constitutivos de un delito de malversación de caudales...
... del Procedimiento antes referenciado, por delito de prevaricación y malversación, ha dictado la ... Es cierto que el modelo anglosajón es otro, y que este modelo ejerce una ... de 2006, fecha de interposición de la querella de Fiscalía, hasta el 27 de abril de 2017, fecha ... -
SAP Huelva 119/2018, 11 de Junio de 2018
APROPIACIÓN INDEBIDA. ADMINISTRACIÓN DESLEAL. FALSIFICACIÓN DE CUENTAS. El abuso significa una actuación que sobrepasa los deberes de lealtad del administrador para con la sociedad representada y los socios. No es preciso que el acto sea ilegal, sino abusivo, que con dos cosas distintas. El abuso ha de ponerse en contacto con la lealtad propia de todo administrador con sus socios y con los...
... de calificación, como constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida de los ... societario del artículo 290 del Código penal (Anterior ... Recreativistas para interponer la querella inicial del procedimiento ... SÉPTIMO .- En la ... en el denominado "sobre B" conforme al modelo recogido en el anexo II del pliego y en el cual ... -
STS 363/2006, 28 de Marzo de 2006
"DELITO DE PREVARICACIÓN.No concurren los elementos típicos del delito de prevaricación administrativa. El bien jurídico protegido es la ordenación del territorio, pero no exclusivamente la normativa sobre ordenación de territorio, en la medida que la propia actuación sancionadora de la administración ha resultado ineficaz, al no haber podido asegurar la vigencia del ordenamiento en la...
... , que condenó a los acusados, por un delito contra la ordenación del territorio; los ... las referidas a la presentación de la querella a la que alude el artículo 270 o a la ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... 6 de la Audiencia Nacional, seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de ... , a la vez que admitía a trámite la querella criminal formulada por la Fiscalía ... TERCERO.- El entramado societario vinculado a los acusados ... En concreto, a lo ... pistola semiautomática, marca "Lorcin", modelo L-380, de la que no disponía documentación ni ... -
Tradiciones penales en la maquinación para alterar el precio de las cosas del Código Penal de 1848
En el año 1963 entró en vigor la primera ley administrativa antitrust española. Esta ley consideró de difícil tipificación penal las prácticas restrictivas de la competencia mercantil. Sin embargo, en el lejano horizonte de 1848 se encontraba el primer Código Penal. Este Código perseguía penalmente la maquinación para alterar el precio de las cosas. Estas formas de maquinación pueden ser...
... vi que estaría apuntando a un tipo de delito como los señalados en los artículos 449 a 452 ... Lex Julia de annona trata el asunto societario no como una cuestión separada del delito sino ... para la eficacia y eficiencia del modelo económico vigente. Por otro lado, la eficiencia ... -
SAP Asturias 393/2018, 30 de Septiembre de 2018
RESPONSABILIDAD CIVIL. DESPACHO DE ABOGADOS. Si el profesional ejerce su profesión de modo colectivo, esto es en el seno de una sociedad profesional con personalidad jurídica, ésta será deudora de la actividad profesional debida que ejecutarán uno o varios socios profesionales. Así las cosas producido un incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestación de servicios, la sociedad...
... Equipo/usuario: SEO Modelo: N85850 ... N.I.G.: 33004 41 2 2013 0007527 ... Delito/falta: APROPIACIÓN INDEBIDA (TODOS LOS ... en documento mercantil, delito societario y delito de apropiación indebida que le habían ... de sus intereses, presentando finalmente querella en fecha 7 de agosto de 2014 ... 34.- A ...