documentos bancarios definicion
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Rebus. Modelo de demanda juicio ordinario: contrato de arrendamiento local de negocio
... , se acompañan los siguientes documentos: ... De documento número ... , el contrato ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... En efecto, partiendo de la definición ofrecida por la Real Academia de la Lengua para ... la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad ... –por ejemplo, contratos de seguro, bancarios, de financiación, transporte etc.–; aquellos ...
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Introducción: la tecnología DLT como fundamento de la cadena de bloques, y las condiciones mínimas para su intelección desde la perspectiva jurídica
... supervisores de mercados de capitales y bancarios por el asunto– un conjunto de directrices ... En todo caso, y en ausencia de otra definición legal aplicable, se considerará una Tecnología ... , que son puestos en funcionamiento por documentos que contienen software de código abierto, como ...
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El desarrollo de la responsabilidad social corporativa versus sostenibilidad y su relación con el gobierno corporativo en las directivas comunitarias y en el derecho español de sociedades cotizadas
... deja de estar presente en los diversos documentos y textos legales, al igual que puede afirmarse ...
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El delito fiscal y el control del fraude fiscal en la era digital
... gob.cl/docs/default-source/estudios-y-documentos/otros-documentos/oecd-di ... La normativa española carece de una definición regulada que determine qué debe entenderse por ... en mano común y los fondos de Activos Bancarios (FAB), además de deter-minadas sociedades ...
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Green monetary policy: del pánico climático a la implosión de la eurozona
... operadores bancarios y de los prestadores de servicios financieros y ... , sus dos recientes (abril de 2021) documentos al respecto: Climate-related financial risks ...
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Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... manifestaciones que efectúe en los documentos que otorgue junto con el titular de la finca. Por ... de limpieza encaje en la citada definición y en la intención del legislador). Por ello y ...
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El perfil del consumidor afectado y fundamentos legales que le han permitido reclamar
... a seis mil afectados por productos bancarios, de los que tres mil lo son por dichas hipotecas ... documentos en los cuales se le informaba de los riesgos ... ) ni la carga jurídica del mismo (la definición clara de su posición jurídica tanto en los ...
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La compatibilidad de la ley de represión de la usura y la legislación protectora de consumidores y usuarios
... esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la ... comprensión, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a ... y protección del cliente de servicios bancarios y la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se ...
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Tribunal Supremo y otros tribunales
... similitudes con algunos de los documentos del informe sobre el estado de la técnica, no ... Asociación de Usuarios de Servicio Bancarios c. Zurich Vida, Compañía de Seguros y ...
- Introducción a la teoría del concurso. Pluralidad de delitos y concurso de normas. Art 77.3CP. Modificación Ley 1/2015. Interpretación Circular 4/2015 Fiscalía General del Estado
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Cuestiones generales
... la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por ... , viene a refutar la tesis de que la definición del art. 2.4 LORC viene a ajustarse (en la forma ... , los billetes de banco y los cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en ...
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La tutela cautelar del crédito transfronterizo en la Unión Europea: la orden de retención de cuentas
... la orden de retención de activos bancarios configura la primera medida cautelar de carácter ... de cualquier sistema acorde con la definición del artículo 2, letra a), de la Directiva ... solicitud, se deberá acompañar los documentos justificativos pertinentes, al igual que una ...
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Entidades locales y eficiencia energética
... Finalmente como principales documentos destacables, entre otros muchos que se han ido ... Esta definición es más sencilla y evidentemente diferente a la ... los servicios financieros de seguros bancarios e inversión y los servicios de interpretación ...
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La cumplimentación de los conocidos como tests MIFID conforme a la interpretación de la STS de 20 de enero de 2014 y del resto de jurisprudencia
Como bien es sabido la conocida como normativa MIFID impuso a las entidades que prestan servicios de inversión la obligación de clasificar a sus clientes. Además tales instituciones tienen que recabar información sobre el conocimiento y experiencia de sus clientes actuales o potenciales para realizar tal actividad. Ya sea el caso de servicios de asesoramiento en materia de inversiones, de gestión
... ón suministrada por la entidad en los documentos que aporta a los autos y de las informaciones ... 79 quáter de la LMV en los contratos bancarios conforme a la interpretación efectuada por la ... 2006/73 señala que «a efectos de la definición de «asesoramiento en materia de inversión» que ... -
El control de abusividad en la LCCI
... intervención notarial en los contratos bancarios”. “La cláusula suelo en los préstamos ... general de transparencia, que, por definición son ajenas y posteriores a la creación de las ... ía ser posible la autorización de documentos públicos viciados de nulidad y que, además, no ...
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Inteligencia artificial: aspectos penales y procesales
... Definición ... La Inteligencia Artificial (en adelante ... obtenidos a partir del ADN–, bancarios…) en los Arts. 326 y 334 LECrim ... Eloy ... lo que ocurría antaño al investigar documentos en soporte papel ocupados en el mundo físico, ...
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Importancia del gobierno corporativo como herramienta para la gestión del riesgo de las empresas cotizadas y no cotizadas y las mejoras recientes a la regulación española
La crisis financiera por la que ha atravesado España ha demostrado la importancia del gobierno corporativo en las empresas cotizadas y no cotizadas como mecanismo para la determinación de su perfil de riesgo y en el establecimiento de sus políticas retributivas. La mejora del gobierno corporativo es una preocupación y se ha convertido en un reto permanente, tanto a nivel nacional, como a nivel...
... No existe una definición que se adapte a todas las circunstancias. Este ... en la Web: http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4613/documento/at02.pdf?id=5765 ... -
Sentencias
... la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (STS 5/2019, ... e hicieron alegaciones y acompañaron documentos para que se calificara el concurso como culpable ... ón de tipos de interés y dividendos bancarios y financiación a largo plazo (SSTS de 17 de ...
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Sentencias
... negocios jurídicos reflejados en los documentos que auto-rizan, sin que de ello quepa inferir que ... incluye dentro de su objeto –por definición ...
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Infracciones a la prohibición de discriminación en el acceso a bienes o servicios
... , positiva, por cuanto afronta la definición detallada de las conductas que deben considerarse ... por servicios financieros los servicios bancarios, de crédito o de pago, los servicios de ...
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Corrupción política. Concepto, contenido y límites
... No es fácil dar una definición conceptual que permita abarcar todo el contenido ... ”, Universidad Carlos III de Madrid, Documentos de Trabajo , Documento de Trabajo 02-14. Serie ...
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Interés remuneratorio y fórmula del año comercial de 360 días: cuando lo inseparable aparece separado
... y proteccin del cliente de servicios bancarios (publicada en el BOE n. 261, de 29 de octubre de ...
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Robótica y protección de datos: adecuación a un despacho de abogados
... ón y revisión de contratos y documentos: este instrumento resulta idóneo para la ... Definición que complementa a su vez el reglamento de ... , currículums, datos profesionales, bancarios o económicos, etc. Estamos refiriéndonos, por ...
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El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Access to information from the central registry of beneficial ownership and its relationship with the fight against money laundering and the financing of terrorism)
El presente artículo se centra en el análisis del Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, y especialmente relacionado, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la actividad probatoria, con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; con especial referencia a las personas legitimadas para acceder a...
... , la conversión inmediata de talones bancarios nominativos, la elevada posesión de divisas, o ... del Notariado, a través de los documentos públicos notariales ... Dichos datos son los ... de transparencia; y de otra, con la definición de un interés legítimo lo suficiente amplio ...