cheque codigo penal
- Apuntes penales sobre la figura del “mulero bancario”. Especial atención al delito de blanqueo de capitales imprudente
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Límites materiales al legislador penal: su interpretación por el tribunal constitucional y el tribunal europeo de derechos humanos
... 174 bis a) 1.º y 2.º del Código Penal de 1973 al ser aplicado al caso ha vulnerado su derecho a la ... penales se transforma prácticamente en la concesión de un “cheque" en blanco” al legislador penal para diseñar la política criminal [ ... ]\xC2" ...
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La accion de repetición frente a los restantes agentes de la edificación
... Anteproyecto de Ley de Modernización del Código Civil 6.4.7 Conveniencia de permitir la ... 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque, denominándose acción en vía de regreso, y ... heterogénea puede ser del orden penal (arts. 40 y 41 LEC) 476 o del orden contencioso ...
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Imputación del conocimiento y error
... 1. Todo juicio de imputación penal encierra una opinio jurídico-moral o ... 1052 Cfr. Silva Sánchez, El nuevo Código penal , 1997, pp. 138-139 ... capÍtulo ... ó que comete el delito de emisión de cheque en descubierto doloso todo aquel que diere en ...
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Registro de la propiedad
... 1255 y 1257 del Código Civil- como en la libertad de forma en que los ... ía artículo 45 de la Ley Cambiaria y del Cheque, como medio para suplir la inutilización de los ... de unas actuaciones en procedimiento penal. La seguridad jurídica y la responsabilidad ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nacimiento de los sistemas de compliance
... Las reformas del Código Penal llevadas a cabo en nuestro país en los años 2010 y 2015 han ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... 31.bis del Código Penal 3 (en adelante C.P.). Sin cumplirse aún los cinco años, y con ...
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Las conversaciones de WhatsApp como objeto de investigación y prueba en el proceso penal
El presente trabajo aborda, desde una doble perspectiva, la relevancia procesal que pueden adquirir las conversaciones de WhatsApp durante el desarrollo de cualquier proceso penal. En primer lugar, durante la fase de instrucción, cuando se pretende interceptarlas en tiempo real con arreglo a la novedosa regulación de las medidas de investigación tecnológicas que se realiza en la LECRIM. Y en...
... ser resueltas a la espera de que, en algún momento, el Código Procesal Penal se llegue a aprobar y suponga una completa y eficaz ... 579 LECRIM, como atinadamente asevera ORTIZ PRADILLO, en casi un «cheque en blanco», todo tiempo que eran precisamente las autoridades judiciales ... -
El delito de estafa cometido a través de las redes sociales: problemas de investigación y enjuiciamiento
Con ocasión de las ventajas que ofrecen las tecnologías de la sociedad de la información y las redes sociales han proliferado conductas ilícitas centradas, principalmente, en delitos patrimoniales. Las conductas más habituales son aquellas destinadas a la compraventa de productos de segunda mano, las que exponen un modo de vida constituyéndose en influencers, o los delitos relativos a la...
... recogido en el artículo 248.1 del Código penal, según el cual «cometen estafa los que, ... -
Cuestiones generales
... de tipificación y sanción por el Derecho penal español en distintos momentos históricos, su ... su exclusión, ya desde 1850, del Código penal común 1 ... Sus distintas modalidades ...
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Modalidades de contrabando
... ”, Comentarios a la legislación penal , Tomo III, Madrid, 1984, pp. 473 y 474 ... 95 ... 148 y 153 del Código aduanero Modernizado (arts. 237.1 y 240 Cau), ...
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Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los ... -
De las falsedades documentales
... entenderse como documento, para el Derecho penal", está explicado en el art. 25. Su carácter de p\xC3" ... es una tarjeta de crédito, débito o cheque de viaje, sobre lo que la conducta tiene que ...
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La motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argumentación jurídica en el derecho procesal
... 3 del Código Civil 60 ... En las operaciones de selección y ... las causas de justificación del Código Penal, como la legítima defensa o el estado de ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... de obligaciones fiscales, de un código ético, implementándose también canales de ... penal. Es más, en el contexto de la cultura ...
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El bitcoin como instrumento y objeto de delitos
En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos...
... relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual ... por la falta de comprensión sobre el código abierto en el que se basa Bitcoin. El protocolo ... Usted ha de introducir el código PIN del cheque en el campo del pago y apretar el botón OK.” ... -
Algunas notas sobre el delito de contrabando de labores de tabaco
En el presente trabajo se realiza un análisis del delito de contrabando de tabaco. Para ello se realiza una introducción en la que se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian el bien jurídico protegido, las conductas delictivas y el objeto material sobre el que recaen tales comportamientos. También se presta atención al grado de ejecución de la...
... se expone la evolución de la legislación penal especial al respecto. A continuación se estudian ... y del Consejo, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero ... -
Artículo 47. Refundición de medidas impuestas
... pena o medida de seguridad prevista en el Código Penal o en leyes penales especiales, se ... ógenos al suponer el libramiento de un cheque en blanco para que el infractor con medidas ...
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Legislación extractada y actualizada
... los supuestos contemplados por el Derecho penal o la presente Directiva. No obstante, esta ... Código Civil (Real Decreto de 24 de julio de 1889) ...
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La lucha contra la corrupción: un tema central de la política criminal moderna
... con los delitos que integran el derecho penal de los negocios y de la empresa, algo que viene ... Código Penal de 1980, el primero tras la Constitución ...
- De las falsedades
- Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
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Jurisprudencia Civil
... previstos en la Ley Cambiaria y del Cheque opera, tanto desde el punto de vista sustantivo ... en el párrafo 1º del artículo 96 del Código Civil, según el cual no habiendo hijos podrá ... esté en disposición de ejercer la acción penal contra el donante a fin de conseguir su condena, ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2021
... 152.5º Código Civil), atendiendo a la alta dificultad de los ... STS nº904/2021, Penal 24/11/2021 ... DELITO DE CONTRABANDO. DELITO ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... de las personas jurídicas se constituyen por lo tanto en nuestro Código Penal con un sistema de numerus clausus desarrollado en la parte ...