blanqueo capitales abogados
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Introducción al derecho penal económico y de la empresa
El objetivo de este primer tema es contemplar un mismo objeto, el Derecho penal económico o de la empresa, desde distintos ángulos: el de la Criminología, el Derecho penal y el procesal penal. Conviene retener dos aspectos. El primero que estamos ante conceptos escurridizos e imprecisos, de ahí que en esta obra se haya decido utilizar de manera indistinta ambos términos. El segundo, que este...
... delitos debería también incluirse el blanqueo de capitales (art. 301). Aunque el bien jurídico ... parte de estrategias procesales de los abogados ... Igualmente a la hora de determinar el ... -
Fase intermedia
... Provincial (violación, estafa agravada, blanqueo de capitales, etc) ... CAPÍTULO VIII 111 ...
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La firma digital
... uso requiere ser dominado por todos los Abogados a la hora de utilizar Lexnet, y la integración ... , actuar en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales, y otras más, conllevan un ...
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Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... i. Delitos de blanqueo de capitales ... j. Delitos contra la ... -
El derecho de las estafas piramidales: parte especial
... conducta empresarial de captación de capitales, bajo la modalidad de la compraventa de sellos ... • Delito de blanqueo de capitales ... • Delito Societario ...
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La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... y blanqueo de capitales (art. 301), financiación ilegal de ... , consultoras y despachos de abogados, Universidades, las ONG’s Transparencia ...
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Plazo máximo para la instrucción. Comentario a la nueva redacción del art. 324 de la LECrim sobre el plazo para la instrucción de asuntos penales
... ómicos de gran entidad, corrupción, blanqueo de capitales, fraude fiscal, crimen organizado, ...
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Jurisprudencia seleccionada diciembre 2019
... contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas ... 75 años establecido por el Colegio de Abogados de Madrid para integrarse en el turno de oficio ...
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Participación del cónyuge o pareja del autor directo de un delito económico
... económico, en el caso enjuiciado de blanqueo de capitales, precisando que si bien no se exige ...
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La ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito y la justicia restaurativa: sujetos pasivos y perjudicados por una amplia heterogeneidad de hechos delictivos
La esperada Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, contempla un catálogo de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, sin excepción. Con todo, también contempla las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad. En particular y en consonancia con las reformas acometidas en
... ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ... -
Plazo para exigir la entrega de documentos bancarios que afectan a un cliente
... Tributaria; con fines de prevencin del blanqueo de capitales y de la financiacin del terrorismo, ...
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El delito fiscal y el control del fraude fiscal en la era digital
... un coladero para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Es por ello que resulta esencial ... y basta para ello otorgar un poder a los abogados locales para que administren la sociedad ...
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Hacia la digitalización de la constitución societaria
... como los notarios y abogados ”, se reiere la CNUDMI en el párrafo 116 de la ... del fundador y en la detección del blanqueo de capitales ... 64 Conforme se recuerda en ...
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Financiación del terrorismo
... línea normativa trazada en materia de blanqueo de capitales, con la inclusión de la conducta ... ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales ...
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Punibilidad, penalidad y procedibilidad
... la persecución de un posible delito de blanqueo de capitales que tenga como actividad delictiva ...
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Qué necesito para montarme por mi cuenta
... en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo así ... al servicio de mediación del Colegio de abogados de Madrid sin perjuicio de que, si una vez ...
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La adaptación del ejercicio de la abogacía y sus normas deontológicas a la realidad cambiante
... puede garantizar la independencia de los abogados [as] respecto del Estado, ya que sin esta ... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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Algunas discordancias en diversas legislaciones iberoamericanas sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
... debería haber existido, por ejemplo el blanqueo, en virtud de la adopción y ejecución eicaz de ... á múltiples dudas en jueces, iscales y abogados ... Tampoco se olvidó el legislador ... Í, J.R., «El delito del blanqueo de capitales», en SILVA SÁNCHEZ, J.-M. (dir.), El nuevo ...
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El control tributario de las criptomonedas: Calificación jurídica, localización geográfica y pseudoanonimato
Las criptomonedas, basadas en la tecnología blockchain, han irrumpido en nuestra sociedad revolucionando el orden social y económico establecido. Ahora bien, esta disrupción plantea problemas jurídicos como consecuencia de la falta de una regulación expresa. A nivel jurídico- tributario, y al margen de las dudas planteadas sobre la tributación de las operaciones con criptomonedas, surgen...
... a la prevención del blan- queo de capitales y inanciación del terrorismo , aprobó la ... ón del sistema inanciero para el blanqueo de capitales o la inanciación del terrorismo y ... -
Jurisprudencia seleccionada abril 2024
... BLANQUEO DE CAPITALES. CANTIDAD MÍNIMA. RENDIMIENTO ... abogacía impuestas por los Colegios de Abogados a sus colegiados deben considerarse de cuantía ...
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Definición de trade
... Abogados, odontólogos, arquitectos ... constituyen ... ón de datos de carácter personal, de blanqueo de capitales u otras disposiciones de obligado ...
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El recurso de apelación
... novísimo o librería de jueces, abogados y escribanos , I. Boix Editor, Madrid, 1841, T 8, ... pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales, ... 82 Álvaro Vidal Herrero ...
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Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... sociales desiguales o desigualados (blanqueo de capitales, violencia de género, ... En todo caso, algunos testimonios de abogados corporativos señalan que muchas de las ...
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La responsabilidad social de la abogacía y el compromiso individual que exige a todos los agentes
... impacto ambiental de los productos (eco-blanqueo) en el contexto de la Directiva sobre prácticas ... 2. ¿POR QUÉ LOS ABOGADOS, LOS DESPACHOS Y LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEBEN ... contra los sobornos y el blanqueo de capitales, directrices relativas a las operaciones con ...
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Teorías jurídicas del delito de las personas jurídicas (aportaciones doctrinales y jurisprudenciales). Especial consideración de la teoría del hecho de conexión
La exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas hace absolutamente necesaria la elaboración de una teoría jurídica del delito específica para ellas, de modo que aquella exigencia de responsabilidad pueda llevarse a cabo con la seguridad jurídica que aporta la dogmática jurídico-penal. Respondiendo a esta necesidad, en la actualidad existen ya diversos modelos de teorías...
... 259, 3 y 261 bis CP), blanqueo de capitales (art. 302 en relación con el art ... alto precio a un prestigioso despacho de abogados no exime, sin más, de culpabilidad a la persona ...