requisitos tipo penal estafa
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Grupos de sociedades y responsabilidad penal: una anomalía en el proceso decisional
Este trabajo analiza el impacto que la norma recientemente modificada sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, tendrá sobre los modelos de conducta en la empresa. Más en particular, la consecuencia que tendrá en las pautas de comportamiento de los grupos de sociedades las instrucciones que, a través de sus representantes e incluso de parte de su personal, la sociedad dominante pueda
... 197 quinquiés), delitos de estafa (art. 251 bis), frustración de la ejecución de ... están vinculadas a la sociedad con algún tipo de relación contractual (asesores externos, ... de sociedades matrices, si los requisitos tradicionalmente exigidos para aplicar estas dos ... -
Cuestiones comunes a los delitos especiales en el ejercicio de la abogacía
... hallan ubicados en el título del Código Penal relativo a los delitos contra la Administración ... en el sujeto activo de la parte objetiva del tipo, y un concepto de autor que ayude a resolver los ... dicha ley definió de forma novedosa la estafa" procesal (art. 250.1.7º), que para algunos deber\xC3" ... , único o principal, serán requisitos" imprescindibles para el ejercicio de la Abogacía\xC2" ...
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La primera sentencia sobre bitcoins de nuestro Alto Tribunal: comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de lo Penal, Sección 1.ª) número 326/2019, de 20 de junio
... BCE definió las criptomonedas como “ un tipo de dinero digital y no regulado, normalmente ... , los criptoactivos no reúnen los requisitos legales para ser considerados como dinero en el ... Al margen del delito de estafa enjuiciado en el procedimiento del que trae causa ...
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Intereses sociales protegidos a través del bien jurídico-penal del delito de publicidad engañosa
Este artículo pretende describir los contenidos de los diferentes intereses sociales implicados en la persecución penal de la publicidad engañosa, que no son otros que el mercado, la libre y leal competencia dentro del mismo y, por último, los derechos de los consumidores y usuarios. Tal tarea se acomete con la ayuda del examen de las normas nacionales e internacionales que configuran el marco de
... “presupone la existencia de tres requisitos: […] En primer lugar, la libertad de ... tipo del artículo 282 del C.P.) , Revista General de ... similitud con la conducta típica en la estafa, “nos encontramos aquí ante un bien jurídico ... -
El avance de los delitos contra la seguridad social: una protección dual y dinámica
... Profesor Contratado Doctor de Derecho Penal ... Universidad Internacional de La Rioja ... a estos supuestos, bien como delito de estafa, bien de apropiación indebida en relación con ... cotizaciones, quedando extramuros de este tipo penal la vertiente del gasto. De este modo, ... sea efectiva dando cumplimiento a dos requisitos: reconocimiento y pago de la deuda. Hemos ...
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El delito de alzamiento de bienes del artículo 257.2 del Código Penal (Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo): naturaleza jurídica y exigencia de declaración de responsabilidad civil en sentencia condenatoria previa
... de bienes, como una forma específica del tipo básico del artículo 257.1.1º, así como del ... , por lo que al no concurrir los requisitos exigidos por el referido tipo penal, se ha de ... 2011/350910), tras absolver del delito de estafa que se les atribuía a los procesados, los ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... Catedrático de Derecho penal ... RESUMEN: En los últimos tiempos se ... debido precisar mejor los elementos del tipo que deben concurrir cuando el autor es el propio ... continuados de cohecho, malversación, estafa y falsedades) y delitos fiscales ... 7 En STS ... requisitos típicos de tal precepto ... 14 Dos puntos ... -
III. Concurso de infracciones penales
... penales, o varias veces la misma norma penal, provocando varios delitos que deben ser todos ... ículo 338 CP, ya que es « inherente » al tipo la afectación de un espacio natural protegido ... de la concurrencia de determinados requisitos, se sustrae a las reglas del concurso de ... 392 del CP, incluso, habría un delito de estafa procesal si tales documentos falsos se ...
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Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015
... 5.3 Condiciones y requisitos de los modelos de organización y gestión. 5.4 ... de la responsabilidad por transferencia o de tipo vicarial» mediante un sistema de numerus ...
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Las imperiosas reformas legales que no deben esperar una reforma constitucional
... derecho a la doble instancia en el proceso penal ... El muy extenso contenido que presenta ... fuera revisada de acuerdo con los requisitos del art. 14.5 del Pacto». Alcanzado este ... el dolo exigible para la concurrencia del tipo penal. En efecto, el art. 528 CP en ese momento ... sentencia condenatoria por los delitos de estafa (art. 528 CP) y falsedad (art. 303 CP). El TS ...
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La ignorancia deliberada en el Derecho penal español
La aparición de la ignorancia deliberada en el ordenamiento jurídico-penal español supone un enorme cambio en el sistema de imputación subjetiva al permitir castigar como dolosas actuaciones en las que el sujeto no conocía los elementos del tipo pero podía y debía conocerlos. Esta nueva fi gura conlleva la equiparación del conocimiento efectivo de los elementos del tipo con el deber de conocerlos,
... que el sujeto no conocía los elementos del tipo pero podía y debía conocerlos. Esta nueva ... solo aquella que cumpla determinados requisitos. A diferencia de las anteriores sentencias en las ... ón sobre el elemento subjetivo de la estafa que imputa. Hay una difícil compatibilidad de ... -
Fase objetiva del tipo
... El tipo penal positivo se encuentra conformado en su estructura ... en el autor de especiales calidades o requisitos jurídicos, profesionales, naturales en estos ... ; el asalto al banco, por un grupo, la estafa inmobiliaria, falsificación de dinero ...
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Evolución, antecedentes y ubicación actual del artículo 282 bis
... , asociados de uno u otro modo al delito de estafa, además de proteger el patrimonio individual, ... encontrar en la redacción del Código Penal de 1928 en el que se regulaba por primera vez, un ... De esta forma se exigía por el tipo un engaño y la producción de un resultado, ... era la armonización europea de los requisitos de establecimiento, aprobación y difusión del ...
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Motivos
... Como ya hemos señalado, la casación penal, junto a sus fines tradicionales, cumple ... ón, bien normas sustantivas que integran un tipo penal en blanco, bien otras normas que, al ... procesales que impliquen ausencia de requisitos indispensables o determinen indefensión por ... En estafa, la expresión "engaño" se considera de uso ...
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El delito de fraude de subvenciones en los ordenamientos español y alemán. Régimen vigente y necesidad de su reforma
El delito de fraude de subvenciones reviste una gran importancia en el ámbito comunitario, preocupando a nivel político, estatal y europeo. El volumen de fraude es tan amplio que la normativa administrativa, y más en concreto, la tipificación de las infracciones administrativas en esta materia, no ha resultado suficiente, de modo que la tipificación penal ha resultado imprescindible, adoptándose...
... puede ser identificado con el engaño y la estafa. Sin embargo, el fraude, cuando hace referencia a ... 4 , incorporando los principios del Derecho penal que siguen vigentes. Resultará también ... Por otra parte, diferenciaremos otro tipo de conductas, las relativas al periodo de control ... el beneficiario deja de cumplir los requisitos para su mantenimiento, ya que el funcionario ... -
Simultáneas y acumuladas. La determinación de las penas de las personas jurídicas en concurso de delitos
El sistema de determinación de las penas de las personas jurídicas no es suficientemente preciso y presenta situaciones en las que la regulación es oscura o inexistente. Ello se aprecia en los supuestos de concurrencia de penas. ¿Se pueden imponer varias penas interdictivas por una misma condena? ¿Si se condena a una persona jurídica por varios hechos delictivos, las penas se impondrán...
... The setting of penal sanctions for corporation in concurrence of ... (ii) Depende de la redacción del tipo. En concreto, se supedita a si se ha empleado el ... -preventivo especiales y supeditado a requisitos y límites (para la elección de las sanciones ... és de resolver un delito continuado de estafa (del art. 250 CP) en concurso medial con un ... -
El principio de adecuación social
... ítica o ética y las conductas tipificadas penal o administrativamente. Y el que alguien acabe con ... ía necesaria la modificación normativa del tipo del cohecho pasivo impropio para limitar la ... esa clase la «especial gravedad» de la estafa la ha establecido el TS en más de 36.000 euros; ... otros dos, si bien es cierto que los requisitos de la conformidad posibilitan que sólo se ...
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Bibliografía
... de los tribunales y el nuevo Código Penal alemán», Estudios Penales. Libro homenaje ... y el Derecho Penal (una aproximación al tipo del artículo 282 del CP) , edit. Revista General ... jurídicas: títulos de imputación y requisitos para la exención», Estudios sobre el Código ... ón y contenido del error en el tipo de estafa», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales ...
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La asociación ilícita, la organización criminal y los grupos criminales como injusto sistémico
... , posterior-mente recogida por el Código penal, que criminaliza a la persona jurídica. Se ha ... En el examen entre este tipo y el 570.1 bis CP, p[iacute.sc]rrafo segundo, se ... o no, y hacia el interior los requisitos mínimos de la membrecía 26 , de modo que la ... ón en los delitos descartados de “estafa”, “lesiones” y “fundación de ...
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El sistema de medidas de seguridad en España a la luz del proceso de reforma penal (2012-2015)
El proceso de reforma penal que ha desembocado en la aprobación de las LO 1/2015 y 2/2015 ha vuelto a poner de manifiesto la centralidad que el sistema de medidas de seguridad puede llegar a adquirir en el marco de la consolidación de un derecho penal de la seguridad o de la peligrosidad. El presente trabajo pretende desarrollar una perspectiva crítica en relación con el proceso anterior, así...
... , adecuado y sin discriminación de ningún tipo 12 ... Ello ha dado lugar a un replanteamiento en ... estafa 20 , receptación y blanqueo de capitales, ... 2013 exigía la concurrencia de tres requisitos: por un lado, dicha medida debía estar prevista ... -
Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... Catedrático acr. de Derecho penal Universidad de Santiago de Compostela ... precisa, ni es de•nida, ni se emplea en el tipo penal 11 , y que constituye un ... ón del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países ... euro procedente de una anterior falta de estafa, ahora delito leve según el artículo 249 del ...
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Acuerdos del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda TS
... 76 del código penal hay que atender a la pena máxima imponible pero ... de octubre de 2009: Una vez establecido el tipo" objetivo del art. 189.1 b) CP, el subjetivo deber\xC3" ... circunstancia o elemento en el delito de estafa del art. 250.1.4 CP.; en los delitos ... realizadas, por la concurrencia de los requisitos del art. 74 CP, los cuales deberán interpretarse ...
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Delincuencia ambiental y derecho penal económico
... desacertado, por lo demás, incluir a tal tipo de delitos dentro del concepto de «Derecho penal ... ículo citado, se expone una serie de requisitos que podían ser igualmente aplicables al antiguo ... 250.3 castiga igualmente el delito de estafa que recaiga sobre «bienes que integren el ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... 4. Responsabilidad penal de la persona jurídica e investigaciones ... sólida que pueda hacer frente a cualquier tipo de delito, con una buena base dogmática y que el ... 2º CP se adecuaba a estos requisitos, entre otras cosas, porque la presunción tenía ... -
La protección penal del deporte
... cualquiera de las conductas descritas en el tipo penal respecto a medicamentos, sustancias ... ; datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de ... puede suceder en otros delitos, como en la estafa, en los que el engaño es el elemento vertebrador ...