receptacion
51745 resultados para receptacion
-
STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
-
STS 491/2015, 23 de Julio de 2015
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE RESERVADA. Aplicación del artículo 285.1 CP, que exige una relación causal entre la infracción y el beneficio obtenido, pues este constituye un elemento importante del resultado del delito. La información suministrada ha de ser idónea para originar dicho beneficio. Se estima parcialmente recurso casación.
... Así debemos ponderar en relación con el delito de blanqueo de capitales que: ... a) Mientras en la receptación y en el encubrimiento el legislador excluye explícitamente a los partícipes del delito previo determinante, tal exclusión no se ha incorporado ... -
STS 956/2013, 17 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Es evidente que, desde la perspectiva propia de los principios legitimadores del acto jurisdiccional de injerencia en las comunicaciones personales de los imputados, la existencia de una denuncia -en la que una persona que ha sido objeto de un ajuste de cuentas llega a comparecer en dependencias de la Guardia Civil y narra su propia...
... Maximiliano , Celia Teodora , Rocio Reyes y Gonzalo Nemesio , por delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, hurto, receptación, denuncia falsa intentada y falta de daños, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han ... -
Preámbulo (De la LO 1/2015)
... que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación ... y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la ...
-
La sustracción de cosa propia arqueológica a su utilidad social o cultural
... 7. LA NUEVA RECEPTACIÓN DE BIENES CULTURALES ... La tradicional imagen del tráfico de obras de arte o antigüedades siempre nos hace pensar, como desarrollo natural de este ...
-
Marco normativo actual de protección en la UE
... conductas definidas en los artículos 235.1.1º (hurto), 241.1 (robo), 250.1.3º (estafa), 254.1 (apropiación indebida), 298.1.a) (la receptación) y 432.2 (malversación). Además, se tipifican de forma concreta otras conductas relacionadas, como pueden ser las que aparecen en los artículos ...
-
Problemática concursal
... «1. Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legislador excluye explícitamente a los partícipes del delito previo, esta exclusión no se ha incorporado nunca a la ...
-
Cuadro comparativo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
El día 1 de julio de 2015 entra en vigor la reforma del Código Penal prevista en la Ley 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que se caracteriza por el agravamiento de las penas y la creación de nuevos delitos
... f. Delitos contra la propiedad intelectual o industrial ... g. Delitos de corrupción en los negocios ... h. Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298 ... i. Delitos de blanqueo de capitales ... j. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad ... -
STS, 26 de Septiembre de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. Los fondos que llevaba no son producto de una actividad ilegal o ilícita, y que el objetivo de la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales es erradicar el dinero que procede de actividades ilícitas, de modo que no cabe imponer sanciones tal elevadas en supuestos como el presente, en que la propia Administración reconoce que existe una actividad...
-
STS 715/2013, 27 de Septiembre de 2013
ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN. USO DE ARMAS. DETENCIÓN ILEGAL. En la sentencia de instancia se califica al recurrente como un autor mediato de los referidos tipos penales al declararse probado que era el organizador del atraco y no su ejecutor. Sin embargo, la autoría mediata no suele admitirse por la jurisprudencia de esta Sala ni por un sector mayoritario de la doctrina cuando los autores...
... Sobre las 4,30 horas del día 10 de julio de 2011 el acusado Bartolomé , mayor de edad y ejecutoriamente condenado por un delito de receptación en sentencia de fecha 30 de marzo de 2006, a la pena de ocho meses de prisión, pena suspendida el 21 de junio de 2007 por un período de dos años, ... -
Otras posibles formas delictivas sobre el patrimonio arqueológico
... ha girado en torno, al margen de otras cuestiones, a la necesidad de tipificar la excavación ilegal, ampliar la fórmula actual de la receptación agravada, establecer un subtipo específico para el blanqueo de capitales y decidir si la falsificación de bienes culturales atenta, de uno u otro ...
-
STS 944/2013, 11 de Diciembre de 2013
DELITO DE COHECHO. Es cierto, pues que la calificación definitiva acota el marco de referencias del tribunal en el examen del cuadro probatorio, para extraer de el las conclusiones que resulten en materia de hechos y para la ulterior calificación de estos. Pero, es preciso subrayarlo, se trata de un marco dinámico, en cuanto abierto a la dialéctica que induce el principio de contradicción, que...
-
Tema 1. Tipos de infracciones penales: delitos graves, delitos menos graves y delitos leves
... como los relativos a las asociaciones ilícitas, la prevaricación judicial o la imputación de delitos, o también el castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado ... En base a todo lo expuesto y para llevar a cabo la distinción de las infracciones penales por su ...
-
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: partícipe a título lucrativo; agente encubierto; derecho a la presunción de inocencia, principio in dubio pro reo, delito de estafa y dilaciones indebidas;
... La denominada receptación civil hace referencia a la obligación de restituir, o de resarcir, respecto de ganancias obtenidos a título lucrativo de bienes procedentes de un ... -
Expansión del blanqueo de dinero en la última década de reformas penales
... rúbrica del capítulo XIV 9 , que encabeza los artículos 298 a 304 del Código penal, de manera que en el anterior rótulo [f_l]De la receptación y otras conductas a•nes» se sustituyen las tres últimas ... 3 FERRÉ OLIVÉ, J.C., Tratado de los delitos contra la hacienda pública y contra ...
-
Debate actual en torno a la participación a título lucrativo y el decomiso a terceros
La nueva regulación del decomiso, y la presunción que se realiza respecto a las adquisiciones a título lucrativo por parte de terceros plantea controversia con algunas figuras, como ocurre con el partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo es un tercero que no ha tenido participación en el delito, sino que simplemente se ha lucrado de este, por lo que es una figura compatible...
... De hecho esta figura se conoce comúnmente como receptación civil 26 ... Lo anterior diferencia esta figura del blanqueo de capitales en su modalidad imprudente, ya que en el blanqueo el sujeto desconoce el ... -
STS 534/2014, 27 de Junio de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. La intervención telefónica que pueda solicitarse por los funcionarios policiales a los Jueces de Instrucción no es posterior al descubrimiento del delito, sino de averiguación del mismo e identificación de su autor. De ahí que sea suficiente, que exista una línea de investigación, sobre la comisión de hechos delictivos que precise, para una...
... Junto a ello también se reformó el art. 526 bis a), que da nueva redacción al delito de receptación. El Código penal de 1995 amplió el blanqueo de capitales a los productos de cualquier delito grave, ya no sólo tráfico de drogas, e introduce el ... -
STS 260/2018, 30 de Mayo de 2018
ESTAFA. RECEPTACIÓN. El abuso de una situación de deterioro no aparece como hecho probado, sino en la fundamentación de la sentencia para justificar una denuncia que se formula y de las pruebas practicadas, resulta al tiempo del examen médico, un año después de los hechos, pero no respecto al momento del acto de disposición. Se estima la casación.
... dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Sexta, de fecha 7 de febrero de 2017, que les condenó por delito de estafa y receptación, siendo también parte el Ministerio Fiscal; y como parte recurrida la acusación particular de Arsenio representada por el procurador D. Avelino ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... y a los consumidores), XII (de la sustracción de cosa propia a su utilidad social), XIII (de los delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales) ... @CAPÍTULO I De los hurtos ... Comprende los arts. 234 a 236 CP, referidos al concepto penal de hurto y conversión de ...
-
STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o relación, y otra...
... sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, Sección 6ª, que condenó al acusado, por un delito de receptación de capitales; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, ... -
STS 106/2016, 18 de Febrero de 2016
DELITO DE RECEPTACIÓN. Tras indagaciones posteriores los funcionarios policiales descubrieron que el vehículo figuraba como sustraído en Italia en perjuicio de su legítimo propietario, datos todos ellos conocidos por el acusado cuando le fue entregado con el fin de trasladarlo y proceder a su venta. El acusado carece de documentación legal que lo habilite para la entrada y estancia en territorio...
... 2 de Ceuta, dictada en las Diligencias Urgentes 50/13 , que condenó al hoy solicitante por un delito de receptación.- Se apoya en el art. 954.4º LEcrm y se aporta " ... correo electrónico de la Dirección General de la Policía- División de Cooperación ... -
El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... 321-6). En este caso, se trata de una forma especial de receptación, que infiere la procedencia ilícita del enriquecimiento en función de la relación del sujeto activo con personas que se dedican a la comisión ... -
El delito de blanqueo de capitales y los delitos contra la Hacienda Pública.
El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capita-les y en especial la relación entre ambos.Tras realizar un recorrido histórico por el instituto jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública y de Blanqueo de Capitales, estos se analizan —con referencias al derecho comparado— y se estudia la...
-
Implicaciones jurídicas de los usos y comentarios efectuados a través de las redes
... intercambio, o la compraventa de objetos y servicios, han sido escogidas para la comisión de delitos patrimoniales como la estafa o la receptación ... Ahora bien, aunque todos estos comportamientos -delictivos o no, pero con claras implicaciones jurídicas- están sucediendo ante nuestros ...
-
Cuestiones fundamentales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance)
En este artículo se realiza un análisis de las principales novedades introducidas en el artículo 31 bis del Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, prestando especial atención a los denominados Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Programs como causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, haber adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión...
... colectiva, falsedades, trabajadores y ciudadanos extranjeros, tráfico de seres humanos, protección de datos, ámbito informático, receptación y blanqueo de capitales. Y es en este último aspecto donde recientemente se ha aprobado el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, -por el que se ...