receptacion
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Modalidades de contrabando
... ías, a sabiendas de su origen ilícito, lo hace sin haber participado en la acción delictiva realizará, en cambio, un delito de receptación ... EL DELITO DE CONTRaBaNDO 95 ... ta ni indirectamente en la realización de las formalidades aduaneras, ni deba estar en posesión de la ...
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Imputación del conocimiento y error
... (la prueba de apariencia 1452 ) o por la estadística, como la comisión masiva en determinado sector de la sociedad (narcotráfico, receptación). Respecto de esto último, la jurisprudencia viene aplicando –algunas veces de forma abusiva– la figura de la ignorancia deliberada para dar por ...
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De las personas civilmente responsables (arts. 116 a 122)
... jurídicos que se derivan de causa ilícita y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (SSTS núm. 532/2000, de 30 de marzo; núm. 1394/2009 y núm. 57/2009). La jurisprudencia de la Sala Segunda (SSTS núm. 227/2015 de 6 de abril ...
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Motivos
... lo que no puede identificarse con utilización de expresiones jurídicas predeterminantes" 677 ... En receptación, se estima que las afirmaciones referentes al conocimiento o desconocimiento de la ilícita procedencia, son entendibles por cualquiera, aparte de ...
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El principio acusatorio en Ecuador y en España
... 19 junio; 43/1997 y 225/1997; SSTS 2 de abril de 2004 (RJ 2004, 3176) detención ilegal y coacciones; 21 de enero de 2004 (RJ 2004, 485) receptación y encubridor; 9 de junio de 2003 (RJ 2003, 5614) asesinato y amenazas; 14 de febrero de 2003 (RJ 2003, 2497) homicidio y amenazas; 22 de enero de ...
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Algunos aspectos procesales de la corrupción política
... actos propios de corrupción, existen otras conductas que sí que la favorecen o son consecuencia de la misma, como es el caso de la receptación y el blanqueo de capitales 17 , regulados en el Título XIII, capítulo XIV, artículos 298 a 304 del Código Penal ... Lorenzo; “Reflexiones ...
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STS 590/2010, 2 de Junio de 2010
RECEPTACION. La infracción delictiva conocida como receptación, requiere para su apreciación la concurrencia de los siguientes requisitos: 1º) Ha de existir la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que el autor de este delito no haya intervenido ni como autor ni como cómplice; 2º) Ha de concurrir una actuación de aprovechamiento para sí de los efectos del...
... cuota diaria de seis euros, con arresto sustitutorio de un día por cada 100 euros impagados y como autora responsable de un delito de receptación a la pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena ... -
STS 942/2013, 11 de Diciembre de 2013
BLANQUEO DE CAPITALES. Las periciales mencionadas por el recurrente en el motivo no resultaron decisivas, y no pueden acreditar un error del Tribunal en tanto que éste ha considerado que la cantidad que el recurrente contribuyó a blanquear, a sabiendas de que su única procedencia posible era el tráfico de drogas, no queda cifrada en el valor de la construcción efectivamente realizada según una u...
- El nuevo Reglamento de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Delitos contra el orden socioeconómico (III)
... 3. RECEPTACIÓN Y BLANQUEO DE CAPITALES ... Ambos delitos integran el Capítulo XIV, obedeciendo la ubicación sistemática conjunta a la existencia de ...
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STS 1865/2016, 19 de Julio de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. La sentencia impugnada declaró probado que en el caso enjuiciado concurrieron las circunstancias de ocultación y no haberse acreditado el origen de los medios de pago intervenidos. Apreció por tanto la concurrencia de dos circunstancias específicas de agravación, sin que resultara apreciable ninguna atenuante, lo que consideró que facultaba a la Administración demandada...
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Las últimas reformas sobre el decomiso. ¿Hacia una pena de confiscación?
... 127)»…ob. cit., p. 108 ... 27 QUINTERO OLIVARES, G.; [f_l]Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», en Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología , nº 12, 2010, P. 5 ... 28 BLANCO CORDERO, I.; [f_l]La aplicación del comiso ...
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La España democrática. El código penal de 1995 y reformas
... Se aumenta la pena para el delito de receptación – prisión mayor – cuando se dedicasen establecimientos a tal fin (546 bis. b) 408 ... Se cambia la rúbrica de los delitos contra la ...
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Aproximación a la regulación de la pena de multa en el código penal vigente
... (delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores y de corrupción en los negocios), 302.2 (receptación y blanqueo de capitales), 304 bis.5 (delitos de inan-ciación ilegal de partidos políticos), 310 bis (delitos contra la Hacienda Pública y la ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... insolvencias punibles; f) Delitos contra la propiedad intelectual o industrial; g) Delitos de corrupción en los negocios; h) Delitos de receptación del apartado 2 del artículo 298; i) Delitos de blanqueo de capitales; j) Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; k) Delitos ... -
La protección penal del secreto de empresa: perspectivas actuales y su proyección a los listados de clientes
Las conductas de violación de secretos de empresa constituyen infracción penal en el ordenamiento español, aunque también se contemplan como ilícitos civiles a través de su consideración como actos de competencia desleal. Resulta apreciable que la intervención penal en esta materia presenta especial relevancia en relación con la información contenida en los listados de clientes que las empresas...
... decir, desconociendo su origen ilícito), lo utiliza en provecho propio, podría llegar a plantearse la aplicación de la denominada «receptación civil» y la consiguiente responsabilidad civil de ese tercer adquirente (aunque solo si ha participado ... 71 CARRASCO ANDRINO, M.ª M., La ... -
Regulación del decomiso en el código penal
... Económico, 2009, Córdoba (Argentina); QUINTERO OLIVARES, G., «Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología 2010, núm.12; ROIG TORRES, M., «La regulación del comiso. El modelo alemán y la ...
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La nueva regulación del decomiso en el Código Penal: decomiso ampliado; decomiso sin sentencia; y decomiso de bienes de terceros
... a las insolvencias punibles; delitos contra la propiedad intelectual o industrial; delitos de corrupción en los negocios, delitos de receptación del apartado 2 del art. 298; delitos de blanqueo de capitales; delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; delitos contra los derechos ...
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Del encubrimiento
... La ayuda a delincuentes con ánimo de lucro es receptación (art. 298.1º) ... Ocultación o destrucción (ap. 2) ... Otro tanto ha de decirse de la ocultación o destrucción del cuerpo del delito o los ...
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La parte especial del derecho penal de las personas jurídicas
... infracciones que deberían incorporarse, como son los delitos contra los derechos de los trabajadores, los delitos societarios, la receptación, el homicidio, las lesiones por imprudencia (poniendo como ejemplo los accidentes laborales), los delitos contra el control de cambios, o el ...
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La falsa percepción del grafito como una delincuencia ocasional
... anualmente contabilizadas de robos, hurtos, los antiguos hurtos de hallazgo, la antigua malversación de caudales públicos, estafas, receptación o delitos de contrabando integren numerosas infracciones de esta naturaleza que no merecen un tratamiento o desglose estadístico diferenciado. En ...
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STS 672/2016, 21 de Julio de 2016
BLANQUEO DE CAPITALES. Los títulos indicados son escrituras públicas que se encuentran en registros sometidos al principio de publicidad y, por tanto, de libre acceso. Se da la circunstancia de que para la elaboración de los dictámenes periciales, luego incorporados a la causa, la titularidad de esos bienes fue confirmada mediante la consulta oficial a los asientos registrales. Se desestima la...
... ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante requisito en el tipo ... -
STS 161/2018, 5 de Abril de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. La constatación de la solidez de esos indicios es parte esencial del proceso discursivo y valorativo que debe realizar el Juez antes de conceder la autorización. El Instructor ha de sopesar el nivel de probabilidad que se deriva de los indicios. Sólo cuando éste adquiera ciertas cotas que sobrepasen la mera posibilidad,...
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STS 1244/2011, 23 de Noviembre de 2011
DELITO SOCIETARIO. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. RECEPTACIÓN. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. El tribunal ha dedicado el extenso fundamento de derecho quinto de la sentencia impugnada, cuyo contenido se da por reproducido, a explicitar las razones, esencialmente fácticas, por las que no considera de aplicación los preceptos relativos a los delitos societarios imputados a los acusados, de manera que a...
... nueve de Febrero de dos mil once , en causa seguida contra Oscar e Jacinta , por delitos societarios, apropiación indebida, estafa y receptación, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para Votación y Fallo bajo la ... -
STS 257/2016, 1 de Abril de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La omisión de la diligencia elemental exigible al acusado en este caso para salir de su incertidumbre e ignorancia sería sin duda subsumible en la modalidad de imprudencia grave que castiga el art. 301.3 del C. Penal. Sin embargo, tal calificación punitiva estaría prescrita dado que el tipo imprudente de blanqueo conlleva una pena privativa de libertad cuyo límite
... Que debemos condenar y condenamos a los acusados Artemio y Luis Angel como autores de un delito de receptación especial (blanqueo de capitales), tipo básico, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena para cada uno de ...