diferencia entre encubrimiento receptacion
-
Blanqueo de capitales
Oímos mucho hablar de blanqueo, sin que, sorprendentemente, sea fácil saber qué es y en qué casos es delictivo. Este carácter amorfo debe alertarnos en torno a una punición injustificada si cualquier cosa puede considerarse como blanqueo. El autor de este tema quedará encantado si al final del mismo el lector tiene las ideas más claras acerca de qué es blanquear, de por qué es perjudicial el...
... Pantoja [..], [siendo] evidente el desfase entre el importe total de los ingresos en metálico ... poco del delito original y más del encubrimiento posterior; que, sea como punto de partida para ...1º El primero es el propio de la receptación respecto al patrimonio. Lo que nos preocupa del ...@@1. ¿En qué se diferencia el delito de blanqueo de los delitos de ... -
En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho...
...álculos del Fondo Monetario Internacional, entre el 2% y el 5% de la economía mundial procede del ...ónomo e independiente del delito de receptación, con el que tradicionalmente ha venido ligado y ... de 1822 20 , junto con el delito de encubrimiento 21 . Sería, por tanto, la acaecida reforma en el ... prisión superior a los tres años, a diferencia de lo dispuesto en el texto. . originario de ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
...39/2002, de 22 de enero, entre muchas otras, y en todas ellas se calificaban los ...La diferencia sustancial ha de buscarse en el modus operandi ... e) Encubrimiento. . La jurisprudencia ha establecido respecto a ... De la receptación y el blanqueo de capitales . Artículo 298 . 1. ...
-
Código Penal
...La diferenciación entre la imprudencia grave y leve se encuentra en la ... 3º.- Encubridores : El ``encubrimiento es un delito autónomo´´ que se tipifica en el ... forma se estaría ante un delito de receptación o de encubrimiento en los que es necesario el ...ón de la prescripción de la pena, a diferencia de lo que sucedía en el precedente Código penal ...
-
Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales
... jurisprudencial han sido seleccionadas entre las dictadas por la Sala de lo Penal del TS entre ...-La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la ... la finalidad que el precepto penal, a diferencia del administrativo, exige”. El mismo criterio ... los delitos de blanqueo: blanqueo y receptación, en «Revista penal México», nº 11-12, ...
-
El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se...
... del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la ... este delito de los delitos de encubrimiento y receptación. . Palabras clave: Blanqueo de ... expuestos con tan sólo una pequeña diferencia" en cuanto al origen del dinero en la de Bajo Fern\xC3"... -
Blanqueo de capitales y receptación
...Existe alguna similitud entre los dos delitos (hasta el punto de compartir ...En ambos casos se produce un encubrimiento de la infracción previa, y podría también ... el verbo “encubrir”, a diferencia del art. 301 CP (blanqueo) que sí lo hace, aquel ...
-
De la receptación y el blanqueo de capitales
... de un favorecimiento propio del encubrimiento. Este barrido total sobre el articulado que ...No hay precio vil cuando la diferencia entre el adquirido y el del mercado es mínima ...
-
Delito de receptación y delito de blanqueo de captiales. Diferencias esenciales entre ambos tipos penales. Modalidad imprudente del delito de blanqueo de capitales
... penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o ...
-
El blanqueo de capitales y su sanción administrativa y penal
...entre la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales ... de su acto; b) la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la ...La principal diferencia entre la criptodivisa por excelencia y las más ... ha estado relacionado: el delito de receptación , tipificado por vez primera en el primer Código ...
-
Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
...La relación que surge entre el socio y la sociedad puede formalizarse en dos ... bien jurídico protegido que, a diferencia del patrimonio de los otros sujetos, goza de ...Delitos societarios. Receptación y blanqueo de dinero”, en Derecho penal ..., la aplicación del delito de encubrimiento del apartado 2.º del artículo 452 CP. Dicha ...
-
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... delitos societarios) y XIV (de la receptación y blanqueo de capitales). Después de la Ley ... de la esfera de posesión de la víctima y entre en la del sujeto activo), ablatio (requiere un ... recogidos en el delito de hurto; la diferencia entre los delitos de hurto y de robo radica en ... este delito del delito de encubrimiento tipificado en los arts. 451 a 454 CP). La ...
-
La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... En segundo lugar, la ocultación o encubrimiento de la naturaleza, origen, localización, ... información o la prestación de asistencia entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de ..., que pasó de denominarse “De la receptación" y otras conductas afines”, a “De la receptaci\xC3"... de la realización del tipo, y a diferencia de la imprudencia, dicho autor conoce del ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación ...ítulo XIV, bajo la rúbrica «De la receptación y otras conductas afines», hasta la sustitución ... el delito de blanqueo de bienes y su diferencia con la defraudación fiscal», Cuadernos de ... de bienes, ocultación o encubrimiento, siempre que se realicen con una doble finalidad ... -
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
...ónde la finalidad de ocultación o encubrimiento se alza como un elemento esencial para aceptar su ... de dinero en el año 2012 se situaba entre 1,5 y 3.9 billones de dólares 63 , y según . ...Receptación y blanqueo de capitales”, en TERRADILLOS ... . En derecho penal, a diferencia de lo que sucede en el derecho ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
...ía una situación de superioridad clara entre el acusado y la. . víctima derivada del ... las causas más diversas como son la diferencia de edad, el parentesco, el déficit mental o ... el hecho probado recoja un acto de encubrimiento, como sostiene el recurrente. En efecto, tiene ... actúe de forma profesional, 374 (receptación fiscal de mercancías) del Código tributario, ...
-
La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... tráico de drogas y lavado de dinero está entre los ejemplos más obvios del crimen ... vinculadas al lugar de comiso, pero a diferencia de los primeros, si se dieran solo en un país ... Lavado de Dinero. Encubrimiento y Lavado de Activos . Ediciones Jurídicas. ... El Encubrimiento, La Receptación y El Blanqueo de Dinero . Normativa Comunitaria. ...
-
Jurisprudencia Penal
..., siendo lo decisivo la idea de concierto entre una pluralidad de personas. En la organización ...Encubrimiento: Animus adiuvandi. Entrada y registro en los ... coacciones, el encubrimiento y la receptación, la extorsión y la realización arbitraria del ... penal, carecen de virtualidad; la diferencia habrá de advertirse en relación con las pruebas ...
-
Delitos contra la administración de justicia
...450); encubrimiento (arts. 451-454); realización arbitraria del .... Entre los delitos que comprende la rúbrica del Título ... conceptos precisamente definidos –a diferencia de lo que ocurre en la lógica matemática o en ... del encubrimiento como la de la receptación, han estado reguladas en nuestros Códigos ...
-
El tipo penal de blanqueo de capitales
...KAHLO, «Sobre la relación entre el concepto de bien jurídico y la imputación ... delitos previos: las figuras del encubrimiento y la receptación 7 . . 7 F. SOTO NIETO, ... Comparto con Molina Fernández que a diferencia del favorecimiento real (en el encubrimiento) o ...
-
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... comunitarias en la materia 2 incluyen, y entre otras, medidas administrativas y sanciones de que ..., en el sentido de que exista una diferencia sustancial entre la pena del Derecho penal y ... este delito como una forma de encubrimiento o de participación post-delictum , considerando ... que las disposiciones relativas a la receptación y el blanqueo de capitales serán aplicables, aun ... -
Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros, y también entre estos y ...En segundo lugar, la ocultación o encubrimiento de la naturaleza, origen, localización, ..., que pasó de denominarse “De la receptación" y otras conductas afines”, a “De la receptaci\xC3"... de la realización del tipo, y a diferencia de la imprudencia, dicho autor conoce del ...
-
Consecuencias inesperadas de la conversión de las faltas en delitos leves
La conversión de buena parte de las faltas en delitos leves ha tenido consecuencias inesperadas, que van más allá de un mero cambio de etiquetas. Se ha ampliado el ámbito de aplicación de varias familias delictivas que hacen referencia a un «delito» en su descripción típica (amenazas, calumnias, receptación, blanqueo, omisión del deber de impedir delitos, encubrimiento, etc.), y que, de incluir...
... la posibilidad del castigo de la tentativa, entre otros. En una primera aproximación a la reforma ... delitos, o también el castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado» ... de delito, con la considerable diferencia penológica que ello supone. @@2.2. Calumnia. ...@@2.7. Encubrimiento. El art. 451 CP castiga al que, «con ... -
Autoblanqueo
... sobre el vínculo delictual existente entre el delito antecedente y el de blanqueo de ..., en cuanto excede del mero encubrimiento, debe ser sancionado, aunque sea realizado por el ... de vista legal: a) Mientras en la receptación y en el encubrimiento el Legislador excluye ... con claridad la línea divisoria que diferencia o distingue entre los actos de mero disfrute de ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... de hostilidad, enemistad o animadversión entre el testigo y el acusado. Sin olvidar tampoco que ... matiza en esa sentencia 142/2011 la diferencia del supuesto que trata con el que se contempla en ... carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo, 59/1993, ...ón, e igualmente las conductas de encubrimiento cuando revelen un carácter permanente. Puede no ...