receptacion
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Jurisprudencia Penal (Parte I)
... previstas en los parágrafos 373 (contrabando realizado de forma profesional) y, cuando el autor actúe de forma profesional, 374 (receptación" fiscal de mercancías) del Código tributario, también en ambos casos en relación con el parágrafo 12, apartado 1, de la Ley sobre la puesta en pr\xC3" ...
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Aspectos procesales sobre el ejercicio de la acción civil en el proceso penal
Pese al usual ejercicio de la acción civil junto a la penal derivada del delito, el mismo es tratado de forma anárquica con relativa frecuencia, tanto por las partes como por el juzgado de instrucción, lo que plantea determinados problemas en la fase de enjuiciamiento que generan trámites y gastos innecesarios, que podrían evitarse de cumplirse las reglas básicas que regulan su tratamiento...
... ón lucrativa en los efectos de una infracción que no constituya autoría o complicidad y que no sean constitutivas de los delitos de receptación o conductas afines previstas y penadas en los arts. 298 y ss. CP. Así lo ha entendido desde antiguo la jurisprudencia del TS 122 , indicando que el ... -
Bibliografía
... Jurídica Aranzadi, núm. 698, 2006. — «Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología , núm. 12, 2010 ... RAMÍREZ GÓMEZ, Salvador, El principio ne bis in idem en ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ADPCP, VOL. LXXI, 2018 ... 618 Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales ... ARTÍCULO 298 CP ... Receptación. Penalidad: el tipo penal se consuma siempre que se perfeccione el comportamiento previsto en el núm. 1 del mismo precepto con la finalidad de ...
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STS 265/2015, 29 de Abril de 2015
BLANQUEO DE CAPITALES. ÁNIMO DE OCULTAR LOS BIENES. La mera utilización de los fondos ilícitos para gastos ordinarios o de la propia actividad no constituyen blanqueo de capitales porque no tienen la finalidad de ocultar los bienes para integrarlos en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita.
... - Doctrina general.- Razones que justifican la punición del autoblanqueo.- Delimitación de la acción típica.- Diferencias con la receptación ... Una interpretación excesivamente laxa de la acción típica del delito de blanqueo de capitales conduce a resultados que en los casos de ... -
STS 286/2015, 19 de Mayo de 2015
BLANQUEO DE DINERO. DELITO DE ESTAFA. Se ratifica la condena por delito de blanqueo de capitales conociendo la ilicitud de su origen y por delito continuado de estafa agravada, en concurso medial, con un delito de falsedad en documento mercantil.
... Jose Carlos , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Quinta, que les condenó por delito de estafa, receptación y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la votación y fallo ... -
STS 920/2016, 12 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BLANQUEO DE CAPITALES. Los acusados crearon una página web para posibilitar el acceso a medios de comunicación, libros y revistas, de forma íntegra, permitiendo su conocimiento sin autorización y obviando los mecanismos de contraprestación dispuestos para recibir esas comunicaciones, lesionando así el derecho a la propiedad intelectual. La restricción de la
- Presentación
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... A partir de esta última Ley cambió el tenor literal del Capítulo XIV, que pasó de denominarse “De la receptación y otras conductas afines”, a “De la receptación y el blanqueo de capitales” 42 ... El blanqueo de capitales en sí mismo no se ha visto ... -
STS 501/2019, 24 de Octubre de 2019
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ORDEN SOCIOECONÓMICO. Se confirma la pena de cuatro años y medio de prisión al líder de los “Casuals” por blanquear más de 670.000 euros con falsos premios de lotería y cuentas en Andorra. La importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales radica en evitar que se convierta en una actividad rentable. Este delito, ejecutado a gran escala, puede...
... Para ello, históricamente, se penaliza la receptación, más tarde el blanqueo de capitales, procedan los bienes de la propia actividad delictiva o de un tercero, y finalmente se amplían las ... -
STS 729/2016, 4 de Octubre de 2016
ESTAFA. RECEPTACIÓN. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente no ha designado documentos de los que resulte de modo incontrovertible, por el propio contenido del particular del documento, y sin que haya otras pruebas sobre ese punto, un error del Tribunal al establecer los hechos probados. Las declaraciones del recurrente, las de los agentes policiales y los informes suscritos por éstos y ratificados...
... , Inocencio Victoriano y Urbano Torcuato y como responsable civil la mercantil AUTOS ALBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ SL, por Delitos de receptación, falsedad documental y estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido ... -
STS 429/2016, 19 de Mayo de 2016
DELITO DE RECEPTACIÓN. ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS. Es un delito necesariamente doloso, que puede ser cometido tanto por dolo directo, como por dolo eventual, cuando el receptador realiza sus actos a pesar de haberse representado como altamente probable que los efectos tienen su origen en un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, es decir cuando el origen ilícito de los bienes...
... de 2015 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª por los delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada y receptación; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y Fallo, bajo ... - Abreviaturas
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STS 418/2015, 29 de Junio de 2015
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. La admisión de hechos documentada en un escrito que lo que pretende es servir de instrumento para exigir del suscribiente una reclamación dineraria, sin que tal comportamiento se ponga en conocimiento de la autoridad para impetrar la defensa del orden jurídico perturbado y la aplicación de la ley penal, no puede servir ni de propia confesión ni de analógica,
... , cuyas demás circunstancias personales ya constan en el encabezamiento de esta resolución, como autora responsable del delito de receptación, ya definido, concurriendo la atenuante de reparación del daño, a la pena de 15 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación para el ... -
STS 159/2018, 5 de Abril de 2018
ESTAFA PIRAMIDAL. ASOCIACIÓN ILÍCITA. Los acusados crearon una estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias así obtenidas, mediante la puesta en funcionamiento de un sistema defraudatorio, a través de internet, que afectó a un elevadísimo número de personas en todo el mundo. La sociedad constituida captaba a clientes e inversores bajo la promesa de altísimos réditos, a...
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La responsabilidad penal individual en los delitos de empresa
En los delitos económicos o patrimoniales que se cometen en el marco de la actividad empresarial no es infrecuente que esté tan claro que la conducta lesiva se ha cometido y que es típica, como oscuro desentrañar ese impersonal "se": a quién debe hacerse penalmente responsable de la misma. Esto se debe, como el lector ya supondrá, a que la empresa es una organización compleja en cuyos...
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STS 317/2014, 9 de Abril de 2014
DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. DELITO DE RECEPTACIÓN. Examinadas también de forma pormenorizada, se sigue la existencia de algunas afirmaciones que pudieran tener carácter inculpatorio, para los recurrentes. Pero se trata de afirmaciones no ratificadas en el juzgado, donde aquel manifestó haber sido coaccionado por la policía para pronunciarse como lo hizo y que no sabía nada de la posible ilícita
... , instruyó procedimiento abreviado con el número 116/2009, por delito de asociación ilícita, un delito de hurto, delito continuado de receptación y un delito continuado de falsedad documental contra Epifanio , Severiano y otros, y concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, ... -
STS 554/2019, 13 de Noviembre de 2019
DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS. CONCURSO. Se condena a 55 y diez días y a 53 años y diez días de prisión a dos hermanos por tres delitos de trata de seres humanos en concurso con tres delitos de prostitución coactiva, siete de prostitución coactiva, y otro delito contra los derechos de los trabajadores, blanqueo de capitales y lesiones. Las conductas descritas en el juicio histórico de la...
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Delitos contra los sistemas de información
La principal clave de estos delitos está en entender que no son delitos contra la intimidad o contra el patrimonio, sino delitos contra el correcto funcionamiento de los sistemas de información. Hay que comprender el significado de lo que es un sistema, un dato, un programa. Saber valorar cuál el perjuicio causado. Distinguir conductas irrelevantes de aquéllas que realmente afectan a la...
- Las normas punitivas tributarias y la represión del blanqueo
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STS 784/2017, 30 de Noviembre de 2017
ROBO CON VIOLENCIA EN CASA HABITADA. AGRESIÓN SEXUAL. LESIONES. La acusada no sólo facilitó la investigación y la acreditación de su propia autoría, sino la de otros participantes en los hechos cuya identificación y conducta podrían haber suscitado notable dificultad, sobre todo si se pondera que el resultado de las ruedas judiciales de reconocimiento practicadas por las víctimas para identificar
... ó sumario 1/2015, por delitos de robo con violencia en casa habitada, estafa, lesiones, agresión sexual, pertenencia a grupo criminal y receptación, contra Belarmino Humberto, Rocio Lorenza, Eulalio Nemesio y otro, y lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia cuya Sección Segunda dictó ... -
Jurisprudencia Penal
... ón de menores y la agresión sexual, los desórdenes públicos y el hurto, la detención ilegal y las coacciones, el encubrimiento y la receptación, la extorsión y la realización arbitraria del propio derecho, la falsificación y el uso de documento falso, la falsedad en documento oficial ...
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Hurto
... Y el art. 298.1.a) CP recoge la misma agravación para el delito de receptación. Asimismo, el Capítulo II del Título XVI del Libro II sanciona los delitos contra el patrimonio histórico; en concreto, el art. 321 CP castiga a ...
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Los delitos contra la propiedad intelectual: consideraciones generales
En este capítulo se analiza, en una primera parte, la evolución que la regulación que los delitos contra la propiedad intelectual ha experimentado en nuestro Código penal. Después de examinar las principales cuestiones relativas al bien o bienes jurídicos que con la incriminación de estas conductas se protege, se da paso al comentario de dos aspectos más concretos que necesariamente deben ser...
... Ed. Aranzadi, 2011 ... QUINTERO OLIVARES, G., "Sobre la ampliación del comiso y el blanqueo, y la incidencia en la receptación civil" en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2010; disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpcl2-r2.pdf ...