receptacion
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... Este precepto subraya que las disposiciones relativas a la receptación y el blanqueo de capitales serán aplicables, aun cuando el autor o el cómplice del hecho del que provengan los efectos aprovechados fuera ... -
Jurisprudencia Penal (Parte IV)
... Sostenía entonces la defensa que los hechos, tal y como estaban descritos en la sentencia, constituían un supuesto de receptación por el que la recurrente no había sido acusada. La Sala, sin embargo, descartó el encaje de los hechos en ese delito, los calificó como ...
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Aproximación al sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros entes colectivos
... ) ◾ 264 quater (daños informáticos) ◾ 288 (delitos relativos al mercado y los consumidores y de corrupción privada) ◾ 302.2 (receptación y blanqueo de capitales) ◾ 304 bis.5 (financiación ilegal de Partidos políticos) ◾ 310 bis (delitos contra la Hacienda Pública y la ...
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La necesidad de cooperación judicial penal internacional en el espacio de libertad, seguridad y justicia para combatir el delito de tráfico de drogas
... 2006. p. 17 ... 571 DIEZ RIPOLLES, J. «El Blanqueo de Capitales Procedentes del Tráico de Drogas». El Encubrimiento, La Receptación y El Blanqueo de Dinero ... Normativa Comunitaria. Editado por Consejo General del Poder Judicial. Madrid. España. 1994. p. 181 ... TRATAMIENTO ...
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Validez obligacional y posible eficacia real de la venta de cosa común por uno de los copropietarios
El artículo analiza la venta de la cosa común realizada por unosolo de los copropietarios. La doctrina jurisprudencial mayoritaria consideraque ese contrato de compraventa es nulo por infracción de los artículos 397y 1261 del Código Civil. En el estudio se pretenden refutar las razones porlas que la jurisprudencia decreta la nulidad de este contrato. Así, se analizael artículo 397 del Código...
... error sustancial y excusable del comprador, que la cree propia del vendedor, o nulo por constituir una actividad delictiva, como estafa, receptación, apropiación indebida u otras razones»; RODRÍGUEZ MORATA, F., Venta de cosa ajena y evicción , Barcelona, 1990, p. 29, afirma que en nuestro ... -
Las reformas del Código Penal de 2015
... que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la hacienda ...
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STS 476/2012, 12 de Junio de 2012
DELITO DE RECEPTACIÓN. ÁNIMO DE LUCRO. DELITO DOLOSO. Cabe, sancionar como autor de un delito de receptación a quien interviene cuando ya se ha consumado un primer delito de receptación a través de la compra de los bienes a los autores de un precedente delito contra el patrimonio, ayudando a los responsables de dicho delito de receptación a aprovecharse de los efectos del mismo, porque la...
... 7 de marzo de 2.011, dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, en causa seguida al mismo por delito de receptación, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia ... -
Jurisprudencia Penal (Parte VI)
... ídicos que se derivan de causa ilícita, y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo, 59/1993, 21 de enero y 1257/1995, 15 de diciembre). Para ello es indispensable, 1º) que exista una persona, ...
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Blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito en el ámbito de la corrupción política
... A partir de esta última Ley cambió el tenor literal del Capítulo XIV, que pasó de denominarse “De la receptación y otras conductas afines”, a “De la receptación y el blanqueo de capitales” 66 ... El blanqueo de capitales en sí mismo no se vio ...
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Defraudaciones
... misma se le podrá condenar como autor de este delito, siempre, claro está, que no haya motivos para perseguirle por esos delitos o por receptación", cuando no se cumplen las exigencias típicas exigidas por los mismos ... Puede citarse la sentencia núm. 45/2018, de 8 de mayo, de la Sección 6\xC2" ...
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STS 394/2015, 17 de Junio de 2015
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. DELITO DE RECEPTACIÓN. Hubo solo una actuación posterior al delito contra la salud pública porque la posesión pacífica de la droga quedó interrumpida desde el momento en que la policía inició sus actuaciones de entrada en el piso y es el propio acusado quien trata de obstaculizar tal entrada, lo que, apercibida la coacusada, intenta...
... treinta días de arresto sustitutorio en caso de impago por insolvencia acredita; y como autores penalmente responsables de un delito de receptación del art. 298.1 del CP , a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el ... -
La intervención en el proceso de los terceros afectados por el decomiso
... y que, en tal caso, la investigación criminal debe encaminarse también a esclarecer tal extremo desde la perspectiva del delito de receptación, o, en su caso, como posibles supuestos de participación criminal en el hecho delictivo de que se trate, sin perjuicio también de la posibilidad de ...
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STS 335/2014, 14 de Abril de 2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE RECEPTACIÓN. USO DE DOCUMENTO FALSO. A tenor del contenido de los datos que se recogen en la fundamentación del auto de autorización de intervenciones telefónicas que se impugna, se considera incuestionable que concurren sospechas fundadas para adoptar la medida de investigación. Sin que, tal como ya se argumentó en su momento, concurra ilicitud en la...
... 1.- El Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras instruyó Diligencias Previas 1450/10, por delitos contra la salud pública, receptación y delito de uso de documento falso contra Inocencio , Valeriano y Olegario , y lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga con Sede en Algeciras ... -
STS 834/2012, 25 de Octubre de 2012
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ESTAFA INFORMÁTICA. PHISHING. CLAVES DE ACCESO A CUENTAS BANCARIAS. RESPONSABILIDAD CIVIL. Se reclama contra la sentencia que condenó a la acusada como autora de un delito de blanqueo de capitales cometido por imprudencia. Estamos en presencia de una actuación fraudulenta que toma como punto de partida el envío masivo de mensajes de correo electrónico desde...
... Sostenía entonces la defensa que los hechos, tal y como estaban descritos en la sentencia, constituían un supuesto de receptación por el que la recurrente no había sido acusada. La Sala, sin embargo, descartó el encaje de los hechos en ese delito, los calificó como ... -
STS 474/2013, 24 de Mayo de 2013
RECEPTACIÓN. HOMICIDIO. ROBO. DOLO. La voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la...
... 1.- El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón instruyó sumario 3/11, por delito de homicidio, robo con violencia y receptación contra Macarena y otros, y lo remitió a la Audiencia Provincial de Castellón cuya Sección Primera en el Rollo de Sala 8/12 dictó sentencia en ... -
STS 397/2014, 19 de Mayo de 2014
DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. El uso del documento se confecciona con la finalidad de cometer sendos delitos de estafa, o lo que es lo mismo, para perjudicar a otro, siendo la base del engaño la utilización del documento, sin que el resto de la escena, aunque más compleja y con la adopción de un papel que usurpa funciones de una autoridad, pueda servir para, en este caso, mantener el concurso...
... 6.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Maximo Porfirio , como autor de un delito continuado de receptación, a la pena de quince meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la ... -
De las personas civilmente responsables
... á hasta el importe de su participación, que será el monto de lo lucrado, si fuere conocido, o en su defecto, de lo invertido en la receptación ...
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Análisis del delito de administración desleal (artículo 252 del código penal) en el ámbito de las sociedades de capital
... Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultura. Delitos societarios. Receptación y blanqueo de dinero”, en Derecho penal español. Parte especial (coord. COBO DEL ROSAL, M.), Dykinson, Madrid, 2005, pág. 617; CALDERÓN ...
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STS, 20 de Septiembre de 2011
SOLICITUD DE LICENCIA DE ARMAS. CONDENA POR DELITO DE RECEPTACIÓN. Se reclama contra la sentencia que anula la resolución que deniega la solicitud de licencia de armas largas rayadas para la caza mayor tipo "D" que había solicitado por renovación, el recurrente. La Sala no puede sino confirmar el criterio mantenido en la Sentencia impugnada, habida cuenta el tiempo transcurrido desde que los...
... los hechos que determinaron la denegación, por renovación, de la licencia, aún habiendo dado lugar a una condena penal por delito de receptación, no deben llevarnos a la conclusión de que el recurrente no reuniese las condiciones precisas para ser titular de la licencia de armas solicitada, ... -
STS 408/2015, 8 de Julio de 2015
DELITO DE GRUPO CRIMINAL. ROBO CON VIOLENCIA. LESIONES. HURTO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura como una regla de juicio que implica la prohibición constitucional de ser condenado sin pruebas de cargo válidas, revestidas de las necesarias garantías y referidas a todos los elementos del delito, de las que quepa inferir razonablemente los hechos y...
... En esos casos podríamos estar respectivamente ante delitos de receptación o encubrimiento ( art. 298 o 451 CP ) a los que hay que reservar algún espacio propio si no queremos verlos fagocitados por la imparable expansión ... -
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... previstas en los parágrafos 373 (contrabando realizado de forma profesional) y, cuando el autor actúe de forma profesional, 374 (receptación" fiscal de mercancías) del Código tributario, también en ambos casos en relación con el parágrafo 12, apartado 1, de la Ley sobre la puesta en pr\xC3" ...
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Delitos contra la propiedad
... La reforma del Código penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 incluyó también un tipo agravado en el delito de receptación (art. 298.2), cuando se trate de cosas o efectos de especial protección o cuya sustracción da lugar a un delito contra el patrimonio de mayor ...
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STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
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Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... 2. Contrabando de obras de arte. 3. Receptación de bienes culturales y blanqueo de capitales a través del sector del arte. 4. Malversación de caudales públicos .- III. Agentes intervinientes en ...