prueba dinero negro
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Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... Los documentos son un medio de prueba privilegiado debido a que son capaces de ... El punto negro del delito que estamos estudiando es la gran ... consistir en la entrega de una cantidad de dinero, una mercancía o en el caso de las acciones o ... -
Los requisitos jurídicos a los que debe someterse la gestión de los fondos publicos
... hibernada por la necesidad de inyectar dinero público para paliar los efectos sanitarios y ... la fortaleza de la Democracia se pone a prueba porque esta debe tomar, temporalmente, decisiones ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... venta de todos sus activos y depositase el dinero en efectivo en su cuenta corriente, resultando un ... error de hecho en la apreciación de la prueba. Motivo quinto.- Por infracción de ley al amparo ... ías antes (o en la misma resolución) dice "negro" ... No es esa situación la que aquí se ... -
El derecho ante la cuarta revolución industrial
... , ya sea en la libre valoración de la prueba o en escenarios tan concretos como la ... Ruiz Santamaría, más conocido como « El Negro » 34 ... (Simón Castellano, 2021c) ... que ... sobre la que se ha dicho que es «el nuevo dinero» (Birch, 2014) y que tiene una suma importancia ...
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STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... ón, en virtud del cual el cliente prestaba dinero a un interés anual de entre el 14 y el 19%, si ... la presunción de inocencia, al no existir prueba alguna en la sentencia, si quiera indiciaria, ... el resto de los intereses se pagaran en "negro", al ser satisfechos de forma de dinero en ... -
Pasado y futuro del albaceazgo
Pocas instituciones en Derecho civil tienen un alcance tan elástico como el albaceazgo. Su importancia puede ser mínima o máxima, desde jugar un papel insignificante a tener como ‘factotum‘ el máximo protagonismo en la sucesión. El cometido del albacea tropieza con frecuentes obstáculos legales, pero mediante un planteamiento menos rígido del sistema de legítimas y del beneficio de inventario, el
... , adjudicándole a ella el piso, y el dinero que sobre de la venta, después de extinguida la ... la que incumbe (como su nombre indica) la prueba o comprobación de la autenticidad del ... ápidamente las cuentas, poner blanco sobre negro para poder liquidar el activo y el pasivo, a fin ... -
El papel de las diputaciones en el marco jurídico-político europeo
... , quienes derivamos o destinamos el dinero a nuestros propios objetivos y por otro lado, el ... Es una prueba piloto que hemos hecho. Antes ayudábamos o ... Entonces el escenario es un poco negro para nosotros, yo lo veo así ... No obstante, ...
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Dos democracias y dos derechos públicos
... la propaganda a coste de grandes sumas de dinero 26 ... En efecto, para el ginebrino, el ... éase recientemente entre nosotros, Dalmacio NEGRO, La ley del hierro de la oligarquía , Madrid, ...
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El cambio de paradigma del Nuevo Milenio
... volver a producir y por lo tanto a ganar dinero y salva- ... 24 Rosa Peñasco ... guardar sus ... En el conocido como decenio negro, el anterior vocabulario de guerras, Antrax y ...
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Luz Gabriela Arango Gaviria (1957-2017)
... la necesidad de incorporar el feminismo negro y de color, la politización del grupo LGBTI y la ... Esto se prueba en la participación de algunas egresadas y ... que ingresaban a trabajar para reunir el dinero con el que sufragar su vestido de primera ...
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Introducción
... en una estafa, si factura para lavar dinero procedente del tráfico de drogas o si obstruye ... 73-4. También Negro, Historia de las formas del Estado , en ... Buena prueba de ello son las pala-bras del Preámbulo del ...
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Capítulo IV. Oposiciones y concursos
... pruebas: diversas acepciones de la palabra prueba; si en todo juicio es necesaria; hechos que hay ... solicitaron obras de prácticos como Gómez Negro y Ortiz de ... de instrumentos públicos” de ... Cuando una persona carece de dinero para adquirir libros y le falta tiempo para ...
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La función notarial entre la privacidad y la transpa rencia
... protocolizado (o su copia), como medio de prueba" en un proceso o título de legitimación en el tr\xC3" ... pretenden alorar como lícito el lujo de dinero de origen ilícito (convirtiendo, por así decir, el dinero negro en blanco), mientras que en las transacciones ...
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El Convenio Europeo contra la falsificación de medicamentos (Convenio Medicrime) y el crimen transnacional organizado
El presente estudio tiene por objeto examinar el Convenio sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública (Medicrime). Los estados miembros, conscientes de la amenaza que representa para la salud pública el comercio internacional de medicamentos falsificados, han aprobado diversos instrumentos para controlar la elaboración,...
... ón y admisibilidad en España de la prueba penal transfronteriza. De las comisiones ... el 14,3% del total del mercado negro europeo global, estimado en 10.500 millones de ... , que deja grandes ganancias de dinero a costa de un detrimento en la salud de las ... -
Comprendiendo el fenómeno multidimensional del olor
... por las frases hechas como la del olor del dinero" o la de que el dinero no tiene olor que se origin\xC3" ... ón del mundo en los olores no es blanco o negro, ofrece toda una paleta de grises y una escala de ... mapa, ya sea anatómico o funcional, no prueba que la información espacial sea el parámetro ...
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Cuarto Acto
... , entre otros, Otto Hitze o Dalmacio Negro 3 ... Durante siglos ha ido reformando su ... mi monografía Las desventuras del dinero público. Elegía al principio de riesgo y ... dos ejemplos que están poniendo a prueba el poder o, al menos, la inluencia de la Unión ...
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Dos democracias y dos derechos públicos
... la propaganda a coste de grandes sumas de dinero 25 ... En efecto, para el ginebrino, el ... Véase, recientemente entre nosotros, D. NEGRO, La ley del hierro de la oligarquía , Madrid, ... sus súbditos, expuso, «que esto era una prueba más de que los pueblos son tales como los quiere ...
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos: avances en la consolidación del derecho humano a un medio ambiente adecuado
Informe de las sentencias y decisiones de inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos durante el año 2019, en el que se consolida la consideración constitucional en los derechos nacionales del derecho a un medio ambiente adecuado y su integración a través de los derechos del Convenio Europeo de Derechos Humanos
... esos resultados pero no aportaron ninguna prueba que indicara que el nivel de ruido y la calidad ... ía un daño a los bancos de peces en el Mar Negro y lesiones a los delfines ... La embarcación ... El dinero fue destinado al Tesoro del Estado ... En ... -
Responsabilidad de los administradores e insolvencia societaria. Reflexiones sobre la infracapitalización en el Derecho argentino
Para ser pasibles de responsabilidad por la «infracapitalización» societaria, tanto los administradores como los socios, deberán haber ejecutado una conducta antijurídica culpable o dolosa que —de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas (relación de causalidad adecuada)— haya provocado en el ente social una situación de infracapitalización que dañe a los acreedores sociales o a la...
... Prueba de cuanto decimos respecto a la importancia del ... o los terceros garantizados (que prestaron dinero o hicieron los «aportes irrevocables», por ... (vgr.: trabajadores contratados en «negro») y/o socios (v. Gr., en el caso del art. 99, ... -
El entorno y el sentido de las ficciones del derecho
... iure, que “la presunción que no admite prueba en contrario, sino que impone forzosamente la ... iudicata , a costa de hacer de lo blanco negro, de equipar lo cuadrado a lo redondo o de cambiar ... de entidades ficticias, a la nación, al dinero, a la justicia, a los derechos humanos, a las ...
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Libertad de expresión
... Humanos, Estados Unidos seguiría la prueba establecida en el caso Brandenburg v. Ohio , ... (descortés, obscena) para decir “negro”. A veces se dice que “ nigger ” tiene a la ... a un papel, que habitualmente se le llama dinero (Searle, 2017, 70) ... Determinadas ...
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Fiduciario judicialmente incapacitado
... las situaciones, en estos casos, pasen del negro al blanco y, por tanto, que un incapacitado pase ... fuera de lo habitual; valoración de la prueba que va a ser determinante para establecer el ... , salvo el derecho de voto y el manejo de dinero de bolsillo» 268 ... 265 STS de 16 de mayo ...
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Ética y enseñanza del derecho financiero y tributario: ¿una simbiosis (im)posible? Agentes implicados en la educación tributaria
... La prueba de lo anterior la obtuvo a través de la ... dinero negro, evasión de impuestos, etc”. Se produjo ...
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El rol de la Suprema Corte
... impiden a las partes invertir tiempo y dinero en otra instancia o grado, una inversión que a ... pero generalmente sin producción de nueva prueba, vid. LINDBLOM, supra nota 3, p. 328 ... absoluto alternativas distintas, blanco o negro y que ni siquiera es en extremos que van desde el ...
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Breve historia de los escándalos de financiación ilegal de partidos en España
... el sistema estadounidense de control del dinero en política, basado en la imposición de ... GALIACHO, Filesa: las tramas del dinero negro en política , Madrid, Temas de hoy, 1995, p ... áculos de la instrucción penal fue la prueba documental de la vinculación entre las empresas ...