prueba dinero negro
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Un 'agujero negro' para la gobernanza mundial 'los paraísos fiscales
... sentido, Tax Justice Network estima en 21 trillones de dólares el dinero oculto en los paraísos fiscales. Este importe ascendería a 31 billones, ... sociedades que actúan en varios, por lo que será preciso poner a prueba la sinceridad del paraíso de que se trate, a la hora de cumplir el ...
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Reflexión a Modo de Conclusión
... ón de intercambio, es decir nació el dinero propiamente dicho ... 196 El termino comenzó ... como: “de que no pase el periodo de prueba me encargo yo” 205 ... Mi capacidad de trabajo ... , 2015, 2017) la universidad es un agujero negro de información, también otros profesores buenos ...
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STS 56/2014, 6 de Febrero de 2014
DELITOS. BLANQUEO DE CAPITALES. ELEMENTO SUBJETIVO. El tipo penal del delito de blanqueo incorpora un elemento subjetivo que va referido tanto el conocimiento de un actuar delictivo sobre bienes procedentes de anteriores hechos delictivos, como a la finalidad perseguida que el tipo expresa con la exigencia de un actuar "para ocultar que será preciso inferir desde la realización de los hechos...
... HECHOS PROBADOS: "I.- Red de movimiento de dinero procedente del tráfico de drogas mediante ... espacio, los ocultaban con papel de calco negro y los envolvían en plástico cerrado al vació; ... Audiencia Nacional ) por insuficiencia de prueba al haberse anulado las intervenciones ... -
La eficiencia del Sistema Judicial español en el contexto europeo: Análisis comparativo
... cada cien mil habitantes le cuesta más dinero que a Italia o Francia ... Si queremos ... edificios (azul claro), formación (color negro) y otros (en amarillo) ... Si comparamos la ... , sumario, especial), de si se practica prueba o no, o de si el proceso se sigue en rebeldía ...
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Relatos coetáneos y consecuencias inmediatas
... propias fuentes, no habrían conseguido prueba alguna y, por si fuera poco, explican que ... posible o nada por lo trabajado “en negro”, sin cotizar, que luego pretenda asimilarse a ... así inferior importe neto, o mucho menos dinero que ese otro. En segundo lugar, no parece que ...
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La comercialización de productos financieros en forma de seguros
... mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? En el que se detallan los ... ágono orientado hacia la derecha y de color negro que apuntará al pentágono de color de su clase ... Directriz 7.— Prueba del producto ... El fabricante someterá el ...
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Vindicar la honra. Adulterio y punto de honor en el siglo XVII
... algo la dificultad de prueba en un delito oculto como éste al admitir la ... Hebras, que se determinó a hacerlo, o por dinero o por respeto de amistad. Llegó a la execución ... borricos: delante la muger vestida toda de negro, traía la estampa de la Virgen de la Macarena ...
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El objetivo no es solo competir, sino ganar. deporte: ¿cuestión de género? La mujer deportista
La práctica de la actividad deportiva ha existido desde la Antigua Roma, aunque el deporte como tal no surge hasta la Edad Media. La mujer ha practicado actividad física y deporte también desde la Antigüedad, es decir, siempre, aunque no se ha visibilizado hasta hace el siglo pasado, participando en Olimpiadas cada vez siendo mayor el número de mujeres. La vida del deportista está marcada por la...
... , África representado por el color negro y Oceanía representado por el color azul de sus ... Mi marido también participó en la prueba, Iba vestido con una camiseta de tirantes y ... La verdad es que nos cuesta el dinero poder participar en los campeonatos. La ... -
Profesiones jurídicas, virtudes profesionales y técnicas retóricas
... , poder a voluntad cambiar con la palabra lo negro en blanco, lo blanco en negro, poder, según se ... como embaucadores que solo pretenden ganar dinero haciendo que lo falso parezca verosímil y ...
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La traslación del conocimiento biotecnológico a los países pobres y la emergencia de la nueva ética de la alimentación
... que, el agricultor o empresario que pida dinero prestado, las entidades prestadoras le van a ... Mundo negro 2009 Febrero: 32-33, y la “Declaración de ...
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Confluencia de obligaciones y administraciones
... banca corresponsal, el Hawala, el mercado negro del peso colombiano, los casinos, los premios de ... satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal ... CONFLUENCIA DE OBLIGACIONES ... de poder deducir gastos, dificultades de prueba ... Algunas de tales efectos negativos se han ...
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El discurso del odio: aproximación conceptual
... La prueba de su sustancia está en el derecho a discrepar ... con México que «nos ahorraría mucho dinero» (para lo cual hacía uso de la ironía al ... ó que siempre había apreciado el humor negro, como muchas otras personas, sin que ello ...
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La fe publica en general
... Pero todos los requisitos de la prueba documental pública (escrituras) son comunes a ... orientales del Mediterráneo y del Mar Negro, que habían sido antes islámicos o bi zan ... el papel, y también podía evitarse por dinero contante y sonante; muchos protocolos eran de ...
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La imposición sobre el juego: de la regulación a la internalización de las externalidades
La localización del establecimiento permanente de las empresas que ofrecen servicios de juego está siendo objeto de análisis, a la vista de las ventajas fiscales ofrecidas por territorios como Ceuta. Estas diferencias de tributación llevan a calificar a una parte de la doctrina como una práctica propia de competencia fiscal perjudicial, ya que implican una deslocalización de la actividad, como...
... ólo consiguen la generación de un mercado negro en el que el precio se encarece, esterilizando el ... ://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero ... -
Mujeres juristas en la cultura popular andaluza
... y subsumir a la inferior, de ello ha sido prueba inmanente occidente, al grado que lo que muchas ... de soborno, Trini simula haber obtenido el dinero mediante un conjuro y se lo entrega al apurado ... 12 Revista Blanco y Negro, 11 de diciembre de 1921 ... 13 Yanes Pérez, ...
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Aspectos generales de la prueba procesal
... redundan en la tramitación de un juicio en que se ahorre tiempo y dinero. Además, frente a la palabra escrita, la expresión oral permite una ... callejón y luego subirse a un auto amarillo conducido por un hombre negro de barba y bigote. A los pocos días la policía arrestó a una pareja que ...
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El Código civil español (3). Tratado de los derechos
... consideraciones al respecto regulando la prueba testifical −con un interesante cruce entre los ... ), “que podrán llevar consigo en dinero y muebles todo aquello que les seria lícito ... ía, el gitano, el cómico, el mulato, el negro, y hasta el pregonero y verdugo, deben continuar ...
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Autonomía de la voluntad y compensación económica: convenio regulador y pactos de convivencia
El Código Civil y Comercial argentino ha incorporado la posibilidad de peticionar o acordar una compensación económica post divorcio o cese de la unión convivencial. En torno a esta figura han surgido diversos debates que transitan sobre un tópico común: los límites justificados a la autonomía de la voluntad. Entre ellos se destacan las discusiones sobre: a) la posibilidad de modificar una...
... 10, sobre actualizaciones de las deudas de dinero). Misma línea se sigue en otro Proyecto de Ley ... é, pero solo a los fines de facilitar la prueba de la unión (arts. 511 y 512 del CCyC) aunque ... la Ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, a fines de septiembre de 2018 32 ... En ... -
STS 822/2015, 14 de Diciembre de 2015
DELITO SOCIETARIO. FALSEDAD DOCUMENTAL. Esta Sala no va a entrar en todos estos temas ya que, entre otras razones, ni siquiera ha sido recurrida la absolución de los delitos contra el patrimonio. Sí resulta imprescindible traer a colación esos datos en cuanto ponen de manifiesto que las falsedades de las certificaciones de las juntas universales inexistentes y la consiguiente ocultación de la...
... 290 del C. Penal porque, en virtud de la prueba practicada, estimó acreditado que la inversión ... en el patrimonio social esa suma de dinero desde el año 2000 al 2008. De modo que se ... aportado por el querellante era "dinero negro" y se querían evitar las repercusiones fiscales ... -
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... 231 y 248 RNE) ... negro/a ... Dícese del dinero que no se declara, ... En caso de duda por falta de prueba sobre el estado mental del testador al momento de ...
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Las metamorfosis de la democracia moderna
... sus súbditos, expuso que «esto era una prueba más de que los pueblos son tales como los quiere ... combinan en dosis variables el poder del Dinero y el del Sofisma, que tienen por objeto dar a ... cuestiones por Javier BARRAYCOA, Dalmacio NEGRO, Juan Fernando SEGOVIA, Danilo CASTELLANO y ...
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Control de natalidad y anticoncepción
... de ley de esterilización obligatoria (por dinero o coacción) en la India de 1976 provocó la ... a ellos tienen que acudir al mercado negro. Además, algunas usuarias se ven obligadas a ...
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La diplomacia corporativa y construcción de alianzas
... , la gripe aviar o el Ébola, han puesto a prueba de forma recurrente la capacidad de planiicación ... vez más se demuestra que el poder o el dinero no compra la reputación, sino que está basada ... 2020. La teoría del cisne negro ...
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STS 459/2014, 4 de Junio de 2014
ROBO CON VIOLENCIA. ALLANAMIENTO DE MORADA. LESIONES. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. a los efectos del derecho constitucional a la utilización de medios de prueba propuestos, no está el Juez obligado a admitir todos los medios de prueba que cada parte estima pertinentes a su defensa "sino los que el Juzgador valore libre y razonablemente como tales. Dos elementos han de ser valorados a este respecto:
... sustraídos y 1,803, 04 en concepto de dinero sustraído ... En el apartado vigésimo donde ... , a la que se desplazaron en el vehículo negro marca Hyundai modelo Tucson matrícula ... -WTS ... de forma, por inadmisión de prueba documental ... Segundo.- Al amparo del art ... -
Los delitos contra los derechos de los trabajadores en el ámbito deportivo
... que abonar una sustancial cantidad de dinero que suele ser desproporcionada ... El ... abonadas constituyen salario salvo prueba en contrario a tenor de lo previsto en el art ... en percibir una parte del salario en negro para que tal remuneración no conste a efectos ...