non bis idem
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La tipificación del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y el autoblanqueo
La tipificación del delito de blanqueo de capitales se ha visto en gran medida condicionada por la normativa comunitaria en esta materia. El objeto esencial de este trabajo parte de un análisis del concepto de blanqueo de capitales en las Directivas comunitarias, atendiendo a su evolución. Y tras realizar algunas consideraciones sobre el bien jurídico protegido en este delito, se va a centrar en...
... y sanciones, con arreglo a la Directiva, así como de sanciones penales, con arreglo al Derecho nacional, vulnere el principio ne bis in idem ... Si tenemos en cuenta los efectos de la evaluación de las personas que desempeñan una función de dirección o controlan de algún modo ... -
STS 481/2014, 3 de Junio de 2014
DELITO DE ENALTECIMIENTO DE TERRORISMO. Las pruebas de descargo aportadas por la defensa carecen de fuerza probatoria acreditativa de una hipótesis fáctica alternativa que genere dudas razonables sobre la autoría de la acusada. Pues se limita la parte a citar pruebas testificales vinculadas al entorno personal de la recurrente. Las testigos se limitan a afirmar que en las horas precedentes a los...
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STS 381/2014, 21 de Mayo de 2014
ABUSO SEXUAL. VALIDEZ DE LA PRUEBA. DERECHO A LA INTIMIDAD. Se discute si la obtención de una prueba puede producir una vulneración del derecho a la intimidad. Se prohíbe la obtención y práctica de la prueba cuando recaiga sobre datos protegidos por el derecho a la intimidad del testigo y cuya finalidad no sea la de acreditar hechos del proceso sino simplemente la aportación de máximas de...
- Tratamiento procesal de la ilicitud probatoria
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La ocupación pacífica de inmuebles: el delito leve de usurpación (art. 245.2 CP)
El presente trabajo, tras una aproximación al drama social y problema legal de la ocupación de viviendas vacías en España, aborda el análisis dogmático el delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP, prestando especial atención a las cuestiones más controvertidas del tipo, para dar respuesta, así, a algunos de los problemas interpretativos y aplicativos que éste plantea. Se...
... de ocupación de viviendas de larga duración, que se impongan condenas distintas por los mismos hechos, con violación del principio non bis in idem (STS 66/2018, 6 de febrero) 69 ... En atención a si la ocupación ha de hacerse en concepto de vivienda o basta la realización de una actividad ... - Eficacia de la prueba ilícita
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Algunos aspectos controvertidos de la pena de prisión permanente revisable
A través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se introdujo en nuestro país la pena de prisión permanente revisable, pena que ya ha sido efectivamente impuesta por nuestros tribunales en quince ocasiones. Esta pena tan controvertida permite detenernos en algunos aspectos que el legislador deja sin resolver. Destacamos la alevosía y su dificultad para no quebrar el principio ne bis in ídem....
... Destacamos la alevosía y su dificultad para no quebrar el principio ne bis in ídem ... Pero también la ambigüedad de algunos términos; la compatibilidad de ciertos artículos del Código Penal por falta de especificidad; la ... -
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de 13 de septiembre de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2, Miguel Ángel Pérez Yuste)
Por un particular se interpone recurso contencioso-administrativo contra una Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se inadmite a trámite la solicitud de revisión de oficio presentada contra una Resolución de 2010 por la que se le imponía una multa de 3.000 euros por la comisión de una infracción menos grave prevista en la
... De este modo, arguye el recurrente que habida cuenta de la existencia de una condena penal, resultaría de aplicación el principio non bis in ídem, lo que implicaría que la actuación sancionadora de la Administración debió quedar subordinada a la jurisdicción penal, lo que imposibilitaría ... -
Potestad sancionadora (Título IX LRJAP-PAC)
... PRINCIPIO NON BIS IN IDEM ... Formulación legal (art. 133 LRJAP-PAC) ... “ no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, ...
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La protección penal del deporte
... ícito penal y el ilícito administrativo dada la doble regulación legal de este fenómeno, así como la aplicación del principio non bis in idem y su regulación constitucional, y los problemas que pudiera plantear una duplicidad de expedientes o una duplicidad de sanciones, administrativa y ...
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Reforma del homicidio doloso y asesinato
... , en especial, en lo que respecta a la posible vulneración de un principio esencial del Derecho penal como es el principio de non bis in idem ... Para la realización del trabajo se han tenido especialmente en cuenta los ya varios pronunciamientos jurisprudenciales que ha habido en relación ...
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STS 883/2005, 5 de Julio de 2005
"ESTAFA. DILACIONES INDEBIDAS. Que el tiempo transcurrido desde la interposición de la querella (1995) hasta que se dictó la sentencia (2003), constituye un periodo de tiempo realmente excesivo para enjuiciar unas conductas que, en el fondo, son bastante simples, aunque, para su exacta determinación, hayan sido precisas pruebas ciertamente complejas como pueden ser determinadas auditorías o...
... 6.1 del Convenio de Roma. SEGUNDO: Al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., por vulneración del principio "non bis in idem". TERCERO: Al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., por vulneración del principio "non bis in idem". CUARTO: Al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., ... -
Las técnicas procesales del derecho de defensa
1. El derecho de defensa - 1.1. Concepto - 1.2. El contenido esencial del derecho de asistencia letrada al imputado - 1.3. El contenido amplio del derecho de defensa - 1.4. El derecho de preparar la defensa - 1.5. La estrategia forense frente al caso concreto - 1.6. Aspectos para tener en cuenta en toda estrategia defensiva - 1.7. La justicia gratuita - 2. La prueba como medio de control de los...
... @@3.2. Non bis in idem procesal ... Significa que nadie puede ser enjuiciado dos veces por el mismo delito; en consecuencia, si existen dos procesos penales abiertos ... - La prohibición de incurrir en bis in idem en España y en Europa. Efectos internos de una convergencia jurisprudencial inversa (de Luxemburgo a Estrasburgo)
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STS 141/2014, 14 de Febrero de 2014
DELITO DE QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA. "Ya dijimos en nuestra Sentencia de 25 de Octubre del 2010 resolviendo el recurso: 20636/2009 que, en casos de doble enjuiciamiento de la misma persona por el mismo hecho, ha de darse prevalencia a la primera sentencia y declarar la consiguiente nulidad de la segunda. Tal solución tiene su apoyo en la doctrina sobre los efectos de cosa juzgada material de las
... Recordábamos que El derecho a no ser enjuiciado penalmente más de una vez por unos mismos hechos, consagrado en el principio "non bis in idem", constituye una de las garantías del acusado reconocida en el ap. 1 del art. 24 de la CE , y que es proclamada también en el ap. 7 del art. 14 del ... -
Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... , supondría castigar dos veces el mismo ocultamiento, infringiendo el principio de legalidad penal, en su manifestación del non bis in ídem ... 12 ... Prueba de ello es que el propio delito fiscal, al incriminar los tipos agravados en el artículo 305 bis 1, c) CP 13 , eleva las penas ...
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STS 919/2007, 20 de Noviembre de 2007
Delito continuado de estafa y falsedad. Motivación de la sentencia. Aspectos que comprende. Presunción de inocencia. Prueba suficiente. Contrato descuento puede ser utilizado para cometer el delito de estafa. Pleno Sala 28.2.2006. Delito continuado y delitos patrimoniales. No se produce infracción principio non bis in idem. Pleno Sala 30.10.2007.
... , por cuanto ambos agravan la pena teniendo en cuenta el valor de lo defraudado, su aplicación simultánea vulnera el principio non bis in idem ... El motivo deviene inaceptable ... En efecto la cuestión planteada fue analizada en la reciente sentencia de esta Sala número 416/2007 de ... -
La nueva configuración de las agresiones sexuales tras la Ley Orgánica 10/2022 y criterios aplicativos actuales
La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, ha modificado la estructura de las agresiones sexuales, suprimiendo la clásica distinción entre abusos y agresiones, dotando de una aparente mayor relevancia a la figura del consentimiento, además de introducir un nuevo tipo atenuado y ampliar el agravado con la intención de contribuir, con ello, a la...
... Finalmente, conviene advertir las posibles confluencias de varias causas semejantes a las referidas lo que podría desembocar en un non bis in ídem, lo cual resulta más posible en relación con la situación de superioridad. D) Persona que se halle privada de sentido o de cuya situación mental ... -
Calificación del concurso
... concursal, cuando concurran ciertos requisitos, sin que por ello pueda darse pie a pensar que se vulnera el principio « non bis in idem ». No sólo va a estar sometido el órgano de administración (por supuesto el deudor persona natural también), sino, como estudiaremos, todas ...
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Análisis del lugar de comisión de los ciberdelitos de contenido. ¿Impunidad o universalización del delito?
El objeto de este trabajo es analizar el lugar de comisión de los denominados ciberdelitos de contenido consistentes, en su gran mayoría, en la difusión de contenidos ilícitos de odio, violencia, pornografía infantil, etc. a través de Internet, a fin de determinar la posible de impunidad si se ejecutan en un paraíso informático, dada su configuración de delitos de mera actividad y de peligro...
... o qué estado tiene la competencia preferente y excluyente para castigar estas conductas a fin de evitar la prohibición del non bis in idem 76 ... En el orden internacional no existe ninguna regla para resolver la concurrencia de leyes penales nacionales 77 ... El Convenio sobre ... -
STS 692/2008, 4 de Noviembre de 2008
- COHECHO, FALSEDAD Y DELITO FISCAL. * Imposición de costas en favor de la acusación popular. No procede. Art. 123 C.Penal. * La atenuante analógica de dilaciones indebidas (21-6 CP.). No es proceente su cualificación. * Delito fiscal. Cosa juzgada. Destipificación sobrevenida. * La falsedad ideológica del art. 390.1.4º C:P. y su despenalización para los particulares....
... Undécimo.- Por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 por aplicación indebida del principio "non bis in idem" invocado en el art. 25.1 CE respecto de los acusados Flor y Gaspar en relación a los delitos de falsedad documental y delito fiscal. Duodécimo.- ... -
Debido proceso constitucional
... 13.7.2. Organización del Poder Judicial. 13.8. Principio de legalidad. 13.9. Principio del Non bis in ídem. 13.9.1. Concepto. 13.9.2. El principio de non bis in ídem como garantía del debido proceso. 13.9.3. Regla que regula el Non bis in ídem ...
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STS 410/2006, 5 de Abril de 2006
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRUEBA. DELITO CONTINUADO. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Se impugna condena penal. Para que la presunción de inocencia caiga es necesario de prueba de cargo. Cuando la apropiación se produce en varias fases se tiene en cuenta el total apropiado. El que alega error en la valoración probatoria tiene que presentar un documento literosuficiente...
... El motivo sexto, por la vía del error iuris denuncia como violado el principio del non bis in idem, ya que de un lado se le ha condenado como autor de un delito de apropiación indebida continuado, y, además, se le ha apreciado el subtipo ... -
STS 309/2005, 8 de Marzo de 2005
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL. ALLANAMIENTO. VALIDEZ. Aunque no se precisara que la carga del camión, consistiera en aceite -apto para camuflar la droga-, sí se precisó la introducción de fardos de hachís en la vivienda, siendo este hecho el determinante de la solicitud de la medida interesada y de su autorización por el Juzgado. Se condena a los acusados. Se...
... 849.1 de la LECr., por inaplicación indebida del art. 370 CP, en relación con el principio non bis in idem, ya que el relato no permite configurar el tipo super agravado de "extrema gravedad" ... Sexto, por infracción de ley al amparo del art. 849.1 de ... -
STS 1564/2005, 27 de Diciembre de 2005
DELITOS DE ABUSOS SEXUALES, AGRESIÓN SEXUAL, DETENCIÓN ILEGAL. NO SE VIOLÓ EL NON BIS IN IDEM. En el control casacional, el Tribunal ha efectuado una detallada y cuidadosa valoración de la declaración de la menor, y sólo le ha dado la suficiente credibilidad cuando ha encontrado en relación a los dos incidentes, un conjunto de datos objetivos que le han permitido verificar la veracidad de lo...
... 180 de especial vulnerabilidad ... No ha existido vulneración del principio non bis in idem que se denuncia en el motivo. El Código presume la especial vulnerabilidad por el sólo hecho de ser menor de 13 años. La menor víctima, en este ...