modelo recurso denuncia
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La actividad de gestión del Oficial de cumplimiento: contrato y propuesta de contenido
... ón del funcionamiento y cumplimiento del modelo preventivo a un órgano con poderes autónomos de ... El recurso a estas reglas orientativas por parte del sector ... de Conducta o Código Ético, Canales de denuncia, monitorizaciones, etc.), independientemente de ...
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Jurisprudencia Penal (Parte II)
... hemos anticipado, ha de rechazarse este recurso. Estimamos que fue desestimada la petición de ... Acusación y denuncia falsa ... Concurre el tipo penal aun cuando ... la introducción de una videoconsola modelo "PlayStation II", decisión que se presenta ...
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Mitos y modas del Derecho penal tras algunos años de experiencia
Estos comentarios tienen como objetivo únicamente poner de manifiesto cómo muchos de los temas que han preocupado en algún momento a los penalistas han perdido importancia o interés con el paso de los años, lo cual relativiza la auténtica importancia de los mismos. Lo mismo ha sucedido con ideas que se consideraron imprescindible para comprender el sistema penal. La otra parte del estudio está...
... excesivamente en su compatibilidad con un modelo de Estado social, y, además, y esa es otra ... c) Tampoco es una «amarga necesidad» el recurso al derecho penal para reprimir supuestos excesos ... I) La denuncia de incorrección de la ley como causa del fallo ... -
Protección internacional de los derechos humanos
... en disponer sobre la procedencia del recurso de amparo para la salva-guarda de los derechos ... fue la Carta venezolana de 1999, verdadero modelo que debería ser seguido por el legislador ... fundamentar la inadmisibilidad de una denuncia" (Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Ibíd.., p\xC3" ...
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La protección del denunciante: Regulación autonómica actual y propuestas de futuro
Este trabajo plantea una reflexión sobre la figura del denunciante. No se trata ahora de ahondar en si este reúne o no la condición de interesado en el procedimiento sancionador, ni tampoco de reabrir el debate de en qué medida este estaría legitimado para impugnar una resolución, puesto que ambas cuestiones, aunque sean de permanente interés, ya han sido estudiadas por la doctrina. En la...
... ón; whistleblowing ; compliance ; denuncia ... ABSTRACT ... This work poses a ... En este sentido, un modelo pionero es el Sistema de Alertas Rápidas (SAR), ... de defensa y de acceso a vías de recurso deben ser plenamente respetados en cada fase del ... -
El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice
El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...
... , doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas ... Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés ... esta reforma que parte de la doctrina denuncia, pues llama la atención que un cambio de tan ... -
La prevención estatutaria de la parálisis societaria (I)
... 2. Un modelo de cláusula estatutaria de arrastre. 3. El ... cabe pactarse su arbitrabilidad o el recurso a otros mecanismos de resolución alternativa de ... » posibles que legitiman la probable denuncia unilateral del vínculo societario por parte del ...
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El procedimiento de recurso administrativo: su virtualidad y la necesidad de reforma
La reforma del recurso administrativo en España debe detenerse también en su tramitación. Las normas sobre el procedimiento del recurso acusan un claro deterioro y empobrecimiento que está en el origen de serias disfunciones que, a menudo, ponen en jaque la virtualidad del recurso administrativo y su imagen de mecanismo eficaz en la tutela de los derechos de los particulares. A fin de explorar y...
... Más que una patente con invención estamos ante un modelo de utili-dad. Porque hace ya mucho tiempo que se baraja esta idea ?con ... En cambio, la denuncia de nuevos vicios o la adición de argumentos jurídicos que no se ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... 31 bis se atribuye la supervisión del modelo de prevención de delitos a un órgano especíi ... poner en marcha procedimientos de denuncia, a través del canal de denuncias ... @4.3. El ...
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Jurisprudencia Penal (Parte V)
... , por lo demás, la sentencia objeto del recurso, profundiza atinadamente en la cuestión al ... Que una denuncia anónima pusiera en conocimiento la existencia de ... resulta lo más coherente con el modelo procesal penal vigente en los países de nuestro ...
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Cuadro comparativo entre el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal y el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal
... se presentará por procurador en el modelo ... oficial, con la firma de este y de abogado ... interponerse recurso de apelación ... Artículo 165. Resolución ... denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, ...
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Configuración del activo
... El cuarto denuncia la inaplicación de los artículos 1346.1 y ... resolución de estos cuatro motivos del recurso, debe recordarse que los hechos probados son: 1º ... Sociedad de gananciales: caducidad de un modelo , Revista Jurídica de Castilla y León, nº4, ...
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La violencia de género
... que se adoptan una vez que la mujer denuncia, sobre la credibilidad de la denuncia de la ... educativos partan de la igualdad como modelo formativo, las Administración pública, no puede ... laboral de la víctima; Utilización del recurso “informe policial vecinal”; Evitar la ...
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La prevención de la corrupción en la administración pública a través de whistleblowing y la valenza de derechos
... Agentes que pueden interponer denuncia sobre casos de corrupción en la Administración ... Posibilidad de implantar un modelo mixto de denuncia; III. Implicación en los ... Estudio nº. 3296 , recurso electrónico obtenido a través de la Web: ...
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Jurisprudencia Penal
... falta de operatividad: Es admisible el recurso" de casación, previa protesta, contra la resoluci\xC3" ... En el nuevo modelo de proceso penal que se propone se recoge como ... declinatoria de jurisdicción permite la denuncia de la falta de jurisdicción y competencia ...
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Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo
El presente trabajo examina los remedios jurídicos del consumidor frente a la falta de conformidad en las ventas de bienes de consumo y en los contratos de suministro de contenidos digitales. Se estudian dos recientes propuestas de Directiva sobre la materia.
... carácter no vinculante, como un contrato modelo voluntario, no podría alcanzar el objetivo de ... Ahora bien, la ausencia de denuncia previa no provoca los efectos a que da lugar en ... El vendedor interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo alemán, que, a su vez, ... -
Personación de las partes acusadoras (I)
... de la acción penal, con~gurando un modelo de proceso penal regido por el principio ... úblicos, por exigir para su persecución denuncia previa de la persona agraviada. Una vez ... ón directa del MF para entablar recurso de revisión, sin necesidad de autorización para ...
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La infraestructura ética
... permite comprobar que no existe un único modelo que sea válido a escala internacional, sino que, ... arraigados en nuestro país, como la denuncia ( whistleblowing ) -cabe señalar que algunos de ... ón del Código Penal es el primer recurso para corregir las conductas irregulares y luchar ...
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La reforma del recurso de apelación y la generalización de la segunda instancia
La reforma incorporada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modifi cación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, aborda la reforma del recurso de apelación y la generalización de la segunda instancia. El modelo acogido acepta una serie de directrices y alcanza una serie de ventajas. Con todo, ni el modelo...
... valoración probatoria, y quienes defienden lo insostenible de un modelo que incumple los pactos internacionales suscritos y niega, además, el ... P. 66 ... Había sido precisamente la denuncia de falta de inmediación el óbice que origina la negativa de valoración ... -
El régimen jurídico del derecho de visitas, comunicación y estancias. En especial, en los casos de violencia de género y violencia vicaria
La crisis matrimonial o de pareja determina entre otras medidas que la titularidad de la patria potestad corresponde a ambos progenitores o bien se priva a uno de ellos de la misma, si concurre causa legal para ello. Asimismo, el ejercicio de la guarda y custodia puede corresponder a ambos progenitores —guarda y custodia compartida, o a uno solo— guarda y custodia exclusiva. En ambos supuestos,...
... Y VIOLENCIA VICARIA: A) Planteamiento de recurso de inconstitucionalidad y cuestión de ... aplicable, aunque no se haya interpuesto denuncia previa, cuando la mujer esté recibiendo ... De ahí, el modelo de protección basado en el enfoque de derechos ... -
La figura del compliance penal en el marco del derecho a la libertad de empresa
... por el legislador, ha sido adoptado un Modelo de organización y gestión que cuente con ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultación y la ... En cuanto el recurso formulado por la representación de Gonzalo, ...
- Modificación del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
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Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial sobre la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del Sistema para la Valoración de los Daños y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de circulación y protección de los Derechos de las víctimas en el Ámbito de la Siniestralidad Vial
... el lucro cesante se articula en un modelo actuarial que exige la acomodación periódica a ... sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante ... examinarse la viabilidad de interponer recurso con el fundamento añadido de que la diligencia ...
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La mediación penal en España, Estados Unidos y Alemania
En España la mediación penal no está regulada en la justicia de adultos. Pese a ello, se han desarrollado programas piloto en numerosos órganos judiciales y el Estatuto de la víctima del delito reconoce a la parte agraviada el derecho a acudir a esa vía alternativa. Además, la LO 1/2015, de 30 de marzo, atribuye efectos importantes al acuerdo reparador en sede de suspensión de pena. Sin embargo,...
... modelo se propone un sistema " intraprocesal " que opere ... de conformidad, la evitación de la denuncia" o querella en los delitos privados, o la aplicaci\xC3" ... ha de ser cauteloso al regularla como un recurso aplicable por todos los órganos judiciales y no ... -
Contenido del contrato: obligaciones de las partes
... éanse las estipulaciones 10, 15 y 19.1 del Modelo 1 sobre el escrow inmo-biliario y 4 de su ... 68, deriva la cuestión al deber de denuncia que incumbe al depositario y a la adopción de ... recurso a la cuenta bloqueada de garantía a través del ...