modelo recurso denuncia
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Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?
La LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó al Código Penal español la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No obstante, que el legislador decidiera que las sociedades pudieran ser castigadas con pena no significa, sin embargo, que las personas jurídicas puedan cometer delitos, o que el sentido en que la ley emplea el término «pena» para las personas jurídicas coincida con el sentido que...
... el trabajo que, a propósito de la denuncia o querella de un trabajador accidentado, o ... , a la instauración de uno u otro modelo de responsabilidad (Silva Sánchez 2002, p. 121, ... de las vías anunciadas supra : el recurso a un concepto más amplio de culpabilidad que ... -
Marco normativo
... La influencia de la UE en el modelo de persecución del tráfico y de la trata de ... , fuerza o amenazas, incluido el rapto, el recurso al engaño o al fraude, el abuso de autoridad o ... y modo en el que podían presentar la denuncia así como posteriores actuaciones en función del ...
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Consumidor medio y consumidor vulnerable
... Y ese modelo influye de manera determinante en la perspectiva ... ón que se planteó era consecuencia del recurso de una empresa alemana a la que se le había ...
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Compliance officer en el campo penal: una oportunidad de empleo para graduados en derecho o en relaciones laborales y recursos humanos
... del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un ...
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Capítulo V. Gobierno corporativo e inteligencia artificial
... la ley y se diseñan proto - colos de denuncia interna ante la posible comisión de delitos. En ... modelo operativo es completamente o parcialmente ...
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Una aproximación práctica a la interseccionalidad: la respuesta jurídica frente a la violencia contra mujeres extranjeras en situación administrativa irregular
... ón normativa en la que la mujer que denuncia un acto de violencia inicia con este mismo acto ... recurso al género, insisto, debe evitar la persistencia ... La utilización de este modelo se opone a la determinación de la violencia ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
En este trabajo se pretenden exponer los principales puntos de conexión entre el delito de blanqueo de dinero y la responsabilidad criminal de los entes corporativos. Para ello se analiza, de modo escueto, el proceso de incorporación de dicha responsabilidad al texto punitivo y se presta una especial atención a la intensa discusión doctrinal, que aún persiste, a propósito del fundamento de dicha...
... , por el contrario, si nos hallamos ante un modelo de heterorresponsabilidad, y se exponen algunas ... ón de los cauces del proceso penal, recurso arbitrario a indultos no justificables, etc». A ... denuncia la indeterminación de las características del ... -
Sistema interno de denuncias anónimas
... Se trata de canales de denuncia interna de las empresas por comportamientos, ... sea dejar evidencia del funcionamiento del modelo de prevención de la comisión de delitos por la ...
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Familia y Protección desde la Intervención Letrada
... Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la Sra. Verónica, en el que ... Se pretende aproximar este régimen al modelo existente con anterioridad a la ruptura ... Eva María, madre de Catalina, presentó denuncia contra los ahora demandados, que fue archivada ...
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De las personas criminalmente responsables de los delitos
... del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevencin implantado ha sido confiada a un ... en sentido contrario el retraso en la denuncia de la conducta delictiva o su ocultacin y la ...
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Anexo 3
... Resoluciones apelables. Recurso de queja por denegación de apelación. Recurso ... Distintos modos de incoarlo. La denuncia. Obligación de denunciar los delitos públicos ...
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El reconocimiento de los derechos de las víctimas: acuerdos y desacuerdos. Un análisis legisprudencial del debate parlamentario de la Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito
En el presente trabajo se propone, desde un enfoque legisprudencial, el análisis de algunos de los aspectos relacionados con la justificación y la racionalidad de los argumentos empleados en el proceso parlamentario que concluyó en la aprobación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. El interés preliminar y específico de este estudio de caso reside, por un lado,...
... de fricción ideológica, política y de modelo en relación con la articulación de las ... 20 ... En ambos casos, como recurso retórico, hay una evidente emocionalización ... en torno al efecto inhibidor de la denuncia que podía tener la medida en la redacción dada ... -
El planteamiento de la cuestión: la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... , y en el importante cambio del modelo capitalista, en el que el compliance juega ... Cendoj. 28079120012016100112. Número de recurso 10.011/2015. Ponente Excmo. Sr. José Manuel Maza ...
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Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos
... momento previo a la presentación de la denuncia ... 1. Toda víctima tiene derecho a ser ... Este recurso se entenderá interpuesto cuando la persona ... documentos podrán además incluir un modelo de solicitud para ser notificado de las ...
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El régimen disciplinario
... ía, Málaga, de 16 de junio de 2016, recurso 2912/2015) ... 20 Sánchez Morón, M.: ... ón al ser pública afecta seriamente al modelo de servicios mínimos y realmente ha señalado un ... ón razonada de los subordinados o la denuncia. En este último caso, prescribe el Reglamento ...
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Contrato de mediación y plataformas digitales de alojamiento turístico
... o social creado, pasa por implementar un modelo turístico basado en las tiC, pero avanzando ... ), en lo sucesivo ahtoP, presentó una denuncia, personándose como actor civil, basada en el ... 2019 (Jur 2019/100169) desestima el recurso interpuesto por la Confederación Española de ...
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Denuncia presupuestaria
Señalan los organismos gubernamentales europeos que la denuncia en el ámbito del gasto público se ha revelado como la herramienta más eficaz para hacer frente al fraude presupuestario, por ello se analiza la participación ciudadana en el control de los fondos públicos en la normativa presupuestaria estatal
... 17 La web del órgano de Navarra, puesto como modelo por ese informe, en los municipios medianos y pequeños, que suponen la ... , esto es, que agotada la vía administrativa el correspondiente recurso será ante esta jurisdicción, en cambio, el previsto en el Título VII ... -
STS 236/2015, 30 de Abril de 2015
COMPRAVENTA DE COSA FUTURA. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. PACTA SUNT SERVANDA. No procede la resolución contractual porque el retraso no se produjo en el cumplimiento del contrato, sino en el otorgamiento de la escritura. Se desestima la casación.
... los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado ... por el comprador consistente en cocina modelo Sinaí en color roble, una encimera Sinaí en ... Ciertamente, del cúmulo de normas que denuncia como infringidas, lo que realmente es la esencia ... -
El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. Especial referencia al conflicto con la libertad de expresión
El concepto de delitos de odio no goza de una interpretación unívoca en la doctrina penal. Pese a la opacidad de su significado, los delitos cometidos a través del denominado discurso del odio suponen una preocupación a nivel europeo. Se asegura que el crecimiento de estos ilícitos motivados por la intolerancia supone un incremento de los procesos de discriminación y marginación social. No...
... es posible que ni siquiera presente una denuncia sobre lo ocurrido. Aunque este joven denuncie ... , por lo que no estaría justificado el recurso a un instrumento de ultima ratio como es la ... modelo de convivencia diseñado por la Constitución y ... -
¿Pero exactamente cuál es la finalidad del compliance?
... esencial para que este sea ciertamente un modelo" de gestión, y no simplemente un “papel mojado\xE2\x80" ... “Los canales de denuncia" se amplían para convertirse en controles éticos\xE2" ...
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La protección de datos personales de los empleados en el registro de la jornada y los denominados 'derechos digitales
La obligada implantación del registro diario de la jornada supone también la necesidad de las empresas de cumplir con las exigencias derivadas del Reglamento General de Protección de Datos, con ocasión del tratamiento de los datos personales de los empleados. Igualmente la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que añade a su regulación la novedosa garantía de los "derechos digitales",...
... Castilla y León de 9 de junio de 2017 (Recurso 765/2017) es preciso que existan, cuando menos, ... ellos en el sistema de garantías, en el modelo de cumplimiento y en el modelo de supervisión en ... de esas conductas a través de una denuncia interna 30 , debiendo la propia empresa poner a ... -
Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... un fenómeno in crescendo en el actual modelo económico 2 ... 1 Desde el enfoque ... En un extremo se presenta el recurso a la fuerza (violencia) de la delincuencia ... empresarial; en caso de detectarlo, la denuncia ante las autoridades y, inalmente, la eventual ...
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Capítulo decimocuarto. El informante de corrupción en el sector privado: canales de denuncia y compliance penal
... 1 Datos obtenidos de Transparency Internationale España, 2022. Recurso electrónico disponible en: https://transparencia.org.es/ ... Aunque según ... y que emplea medidas efectivas de diligencia debida en su modelo de prevención penal que le exima de responsabilidad penal en caso de ...
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Sentencias
... tutela judicial efectiva: Acusación por denuncia falsa que trae causa de anterior proceso penal ... en ambos procesos.- El presente recurso trae causa de una demanda en la que se ejercitó ... de promocionar la imagen de L como modelo. A consiguió entonces un reportaje fotográfico ...
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El procedimiento administrativo
... adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas ... C) Por denuncia ... El artículo 62 de la Ley 39/2015 ... para precisar o completar los datos del modelo, los cuales deben ser admitidos y tenidos en ...