jurisprudencia blanqueo capitales
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El acceso a la información del registro central de titularidades reales y su relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Access to information from the central registry of beneficial ownership and its relationship with the fight against money laundering and the financing of terrorism)
El presente artículo se centra en el análisis del Registro Central de Titularidades Reales, creado por el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, y especialmente relacionado, desde la perspectiva de la cooperación internacional y la actividad probatoria, con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; con especial referencia a las personas legitimadas para acceder a...
... particular, a quienes deberán demostrar un interés legítimo en su particular conocimiento como consecuencia de la aplicación de la jurisprudencia derivada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de noviembre de 2022, en relación con los asuntos C-37/20 y C-601/20 ... -
STS 220/2015, 9 de Abril de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. En los hechos probados se afirma paladinamente el origen del dinero y el conocimiento de ese origen por parte de todos y cada uno de los condenados. Reproduzcamos ese fragmento del factum, tan breve como concluyente: Para la recepción del flujo económico requerido para la actividad inmobiliaria que enmascaraba la colocación de fondos con origen en el tráfico de...
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. Magistrados ... encontrar en los repertorios de jurisprudencia de los últimos años supuestos en que haya ... -
STS 115/2022, 2 de Febrero de 2022
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO. DIGITALIZACIÓN DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. Se confirma la anulación del acuerdo del Pleno del Consejo General del Notariado que aprueba la digitalización del documento nacional de identidad, a través de la creación de un servicio de digitalización y grabación centralizada y gratuita de los datos del índice informatizado relativo a la documentación mercantil
... /2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ... objetivo para la formación de jurisprudencia, los previstos en los arts. 88.3.a), 88.2.b) y ... -
STS 970/2016, 21 de Diciembre de 2016
DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. El acusado tenía la obligación de tributar en España por las plusvalías generadas a raíz de la compra y posterior venta de un inmueble sito en territorio español a pesar de ser no residente, siendo de aplicación el Convenio entre España y el Reino Unido que establece que, con independencia del domicilio fiscal, las ganancias de capital...
... DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES: Dolo eventual. Inferencia del ... La Jurisprudencia ha destacado que siendo dos conceptos ... -
STS 801/2010, 23 de Septiembre de 2010
TRAFICO DE DROGAS. BLANQUEO DE CAPITALES. Es más, podría afirmase que ni siquiera el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley y el Reglamento, serían criterio concluyente para excluir su eventual responsabilidad penal, pues se estaría ante un cumplimiento puramente formal realizado en la confianza de que no se iban a activar los mecanismos de persecución de la actividad supuestamente
... de un delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y ... 21.4ª CP, la jurisprudencia de esta Sala, manifestada, entre otras, en las ... -
STS 345/2014, 24 de Abril de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. Hay que apresurarse a puntualizar que en nuestro ordenamiento ni siquiera sería necesaria una acreditación plenamente satisfactoria del origen lícito de esos fondos e ingresos. No cabría una presunción legal del estilo de las utilizadas en otros ordenamientos. Basta con una explicación mínimamente consistente; la suficiente para, al menos,
... autores responsables de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, ... Pero es conocida la jurisprudencia, constitucional y ordinaria (por todas, SSTS ... -
STS 28/2010, 28 de Enero de 2010
BLANQUEO DE CAPITALES. Esta Sala sigue diciendo que: "Doctrinalmente, resulta cuestionable que los tipos penales que incorporan elementos subjetivos del injusto sean susceptibles de comisión imprudente, sobre todo cuando -como sucede en el presente caso- el legislador no crea un tipo distinto en el que se describan las correspondientes conductas basadas en la infracción del deber de diligencia, a
... e Norberto como autores de un delito de blanqueo de capitales y absolvió a Modesto, Jose Luis y ... A continuación la recurrente cita jurisprudencia de esta Sala, en la que se tiene en ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... que apunta claramente a la admisibilidad de la prueba indiciaria, algo que se encuentra asumido desde hace lustros en nuestra jurisprudencia ... 51 Cfr. in extenso BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales , cit. , ... -
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 bis)
... , de 9 de junio, se decía que la jurisprudencia ha entendido que el delito fiscal, en su ... material de un posterior delito de blanqueo de capitales. Sintéticamente existen dos ...
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STS 1257/2009, 2 de Diciembre de 2009
BLANQUEO DE CAPITALES. TRAFICO DE DROGA. Tiene declarado esta Sala, como es exponente la Sentencia 1607/2005, de 26 de diciembre, que el delito de blanqueo de capitales, cuando se trata del supuesto agravado de que los bienes estén relacionados con el tráfico de drogas, presupone la concurrencia de una pluralidad de indicios que como más determinantes suelen ser los siguientes: a) en primer lugar,
... por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y ... delito que, como ha señalado la jurisprudencia, normalmente pueden fijarse mediante un proceso ... -
STS 198/2018, 12 de Febrero de 2018
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. La sentencia señala la endeblez y falta de respaldo probatorio de las alegaciones en las que el recurrente pretendía sustentar planteamiento: que se trata de una persona de nacionalidad suiza, que en ese país no existe obligación de declarar los medios de pago, y que su actividad profesional no se encuentra relacionada con...
... /2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... 24.1 de la Constitución y de la jurisprudencia sobre la presunción de inocencia, aduciendo el ... -
STS 685/2013, 24 de Septiembre de 2013
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. No existió el vacío probatorio que se denuncia, el recurrente fue condenado en virtud de prueba obtenida con todas las garantías, que fue introducida en el Plenario, que fue suficiente desde las exigencias derivadas del derecho a la presunción de inocencia y prueba que fue razonada y razonablemente valorada constituyendo una certeza más...
... de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... Hay que recordar con la reiterada jurisprudencia de esta Sala --entre otras, SSTS 155/2009 ; ... -
Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: medidas de seguridad en el sistema penal dualista vigente en España; carácter extraordinario del recurso de casación, delito de estafa, principio in dubio...
... A TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES: jurisprudencia sobre las exigencias constitucionales, derivadas ... Estima el recurso. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 301 CP): absolución al ... -
STS 2502/2016, 23 de Noviembre de 2016
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Se sanciona a una entidad bancaria por operaciones irregulares sin el soporte documental adecuado y por incumplimiento del deber de conservación que puede afectar a la acción penal en curso. En materia de sucesión de personas jurídicas en que se produce la absorción por fusión de las entidades, no rige el principio de personalidad...
... ón de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ... de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, hasta el punto de que un ... -
STS 960/2008, 26 de Diciembre de 2008
Delito contra la salud pública. Intervenciones telefónicas. Blanqueo de capitales. Elementos que caracterizan la modalidad imprudente.
... entre la Unidad de Investigación de Blanqueo de dinero del Principado de Andorra y la Brigada ... Aurelio del delito de BLANQUEO DE CAPITALES por el que venía siendo acusado, declarándose ... Ángel integra, acorde con la jurisprudencia de esta Sala, un delito consumado contra la salud ... -
Problemática concursal
... ón entre el delito ‡scal y el blanqueo de capitales. 4.1. [m.sc]Delito ‡scal como ... declaraciones es patente que la jurisprudencia de esta Sala nunca ha apreciado la continuidad ...
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El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... 63 ABEL SOUTO, M, “Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España” en ABEL SOUTO, M y SÁNCHEZ STEWART, N ... -
Infracciones y Sanciones
... en la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. En ... Legislación, Doctrina y Jurisprudencia», en Blanco Cordero, Isidoro; Caparros, Eduardo ...
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Nuevas tendencias sobre el delito de blanqueo: ¿anteblanqueo? Delito fiscal, blanqueo de capitales y regularización tributaria
... Ahora bien, a este respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, desde la conocida sentencia de 29 de abril de 2015, no considera actos de blanqueo el simple hecho de emplear para vivir los ...
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Código Penal
... y proposición para cometer el delito de blanqueo de capitales), 373 (provocación, conspiración y ... embriaguez es considerada por la jurisprudencia como eximente completa cuando es plena y ...
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STS 149/2017, 9 de Marzo de 2017
DELITO DE CONSPIRACIÓN. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Se condena a 15 años de cárcel por delitos de blanqueo, conspiración para el asesinato y tentativa de estafa al jefe de una organización criminal. Se vulnera el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas suficientes para condenarle por delito de tenencia ilícita de armas y falsificación de tarjetas de crédito....
... ón ilícita, delito continuado de blanqueo de dinero, delito de tentativa de asesinato, ... de un delito de blanqueo de capitales, al no constar el conocimiento de la procedencia ... está dividida la doctrina y la jurisprudencia, según expone nuestra Sentencia 1994/2002, de 29 ... -
Autoblanqueo
... én el autor o partícipe del delito de blanqueo 258 ... Por ... razones sistemáticas, me he ... penal, provoca que la propia jurisprudencia del TS haya encontrado una dificultad notable ... delito antecedente y el de blanqueo de capitales cuando eran cometidos por la misma persona, ...
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STS 516/2006, 12 de Mayo de 2006
Delito de blanqueo de capitales. Prueba indiciaria. Tipo. Dinero procedente de la actividad de tráfico de drogas
... condenó por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, los ... de la existencia de un delito de blanqueo de capitales, procediendo a renglón seguido por ... -
SAN 17/2016, 11 de Mayo de 2016
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. ASOCIACIÓN ILÍCITA. TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS. La principal garantía para la validez constitucional de una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo...
... , seguido por un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de asociación ilícita, ... Esta concepción de la jurisprudencia constitucional sobre la interdicción de incurrir ...