jurisprudencia blanqueo capitales

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITAL. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS. PROTECCIÓN DE DATOS. NON BIS IN IDEM. Se reclama contra la sentencia que condenó a uno de los acusados como autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, concurriendo la agravante de reincidencia, y al otro de ellos como autor de dos delitos, un delito...

• Reclamaciones en materia de consumo

Delito de blanqueo de capitales improcedente * Elemento subjetivo: control casacional: la STC nº 126/2012 de 18 de junio de 2012, reitera que también el enjuiciamiento sobre la concurrencia de los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde efectuar a los órganos judiciales, debiendo distinguirse del mismo el relativo a la...

• Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión

• Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión

• Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídico-económico

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Cuando el patrimonio se ha generado a través de una conducta de tráfico de drogas permanente en el tiempo, este patrimonio de origen ilícito aparece desconectado de una concreta operación de tráfico que ha sido objeto de investigación, pues esa operación interrumpida por la acción policial no ha generado un patrimonio"; para estos casos, la doble punición es...

"BLANQUEO DE CAPITALES DE NARCOTRÁFICO. PROCEDENCIA DE LOS BIENES. Se reclama contra la sentencia condenatoria por delito de blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico. Ni en la definición del delito de blanqueo ni en la definición de la forma genérica de receptación se exige la previa condena por el delito del que proceden los bienes que se aprovechan u ocultan. La ausencia de semejante...

BLANQUEO DE CAPITALES. El hecho probado, por otra parte, no puede ser subsumido, como lo sostiene el Ministerio Fiscal bajo los tipos penales del art. 248,2º y 301.1º CP, pues sólo surge del mismo que el recurrente recibió dinero que no le correspondía. y que, sabiéndolo. Pero, en los hechos probados, extremadamente generales, no se establece ni la participación en el fraude informático, ni...

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La prórroga de jurisdicción la acuerda el Consejo General del Poder Judicial hasta que concluya la instrucción de algunas causas que pendían del juzgado del que era titular. Por ello, al tiempo que había obtenido otro destino judicial por resolución de un concurso, se prorroga su jurisdicción en el juzgado en el que estaba destinado

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRUEBA INDICIARIA. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde un punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o...

• Derechos fundamentales en el proceso penal

• La recuperación de activos frente a la corrupción (La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos)

• Una década de reformas penales. Análisis de diez años de cambios en el código penal (2010-2020)

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. El recurso de casación para la unificación de doctrina es un recurso con perfiles propios bien diferentes del recurso de casación ordinario, cuya finalidad, es la de corregir las contradicciones en que incurran las doctrinas opuestas que se sustenten en diferentes sentencias, sobre supuestos que guarden identidad sustancial entre sí, con el fin de asegurar la...

• El control judicial de los medios de comunicación

DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. TRÁFICO DE DROGAS. En materia de blanqueo vinculado al tráfico de sustancias estupefacientes será muy frecuente que el delito o delitos presupuestos no hayan podido ser esclarecidos, ni siquiera identificados en coordenadas concretas espacio-temporales. Cuando esos delitos son abortados por la actuación policial, lo habitual es que no existan beneficios pues la...

• Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. BLANQUEO DE CAPITALES. FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MERCANTILES. Si la confidencialidad está en el origen de la noticia policial de la perpetración delictiva para justificar la medida, habrá de ir acompañada de una previa investigación encaminada a contrastar la verosimilitud de la imputación. Confidencia, investigación añadida y constatación que habrán de estar...

BOE. PUBLICACIÓN DE SANCIONES. BANCA. Para el Tribunal sí concurre un interés público en que se ponga en conocimiento del mercado las sanciones impuestas por infracciones de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tal y como se recoge en su artículo 61. La índole de la infracción imputada y la naturaleza de la amonestación no tienen por qué...

BLANQUEO DE CAPITALES. PROCESO. En el único motivo del recurso, formalizado al amparo del número de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se invoca infracción, por aplicación indebida, del Código Penal. Se alega, en defensa del motivo, que no concurren los elementos del tipo objetivo del delito apreciado por el Tribunal de instancia, y que se trataría de un autoencubrimiento impune o la fase de...

• Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época

• El secreto profesional del abogado ante la administración tributaria

BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...