jurisprudencia blanqueo capitales
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STS 506/2006, 10 de Mayo de 2006
Tráfico de drogas. Delito de receptación de capitales. Salud publica. Blanqueo
... , por un delito de receptación de capitales; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales, informe que tiene fecha de ... doctrina penal y también por la jurisprudencia de esta Sala que tuvo ocasión de pronunciarse ... -
La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... de blanqueo de capitales, como veremos, no parecen respetar el principio de proporcionalidad, por lo que, y como dato a destacar, la jurisprudencia, ya con anterioridad a la última reforma que incorpora la tipificación del autoblanqueo, castigaba en ocasiones al autor del delito previo como ... -
STS 1142/2005, 20 de Septiembre de 2005
BLANQUEO DE CAPITALES. TRIBUNAL COMPETENTE. Una vez verificado que el auxilio judicial internacional, singularmente dentro de la Unión Europea, se ha efectuado de acuerdo con los tratados en vigor, no procede por el Juez español someta al contraste de la legislación española las actuaciones efectuadas vía Comisión Rogatoria en otro país, según su propia legislación. La existencia de un...
... de la Audiencia Nacional, por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... presunciones" a que se refiere la jurisprudencia del TEDH --casos Lüdi, Klass--, como los ... -
Decomiso de bienes transferidos a terceros tras la reforma de 2015 del Código Penal
En el contexto de una política criminal orientada a recuperar los bienes de procedencia delictiva, la LO 1/2015, de 30 de marzo, realiza una profunda reforma del marco legal del decomiso que también afecta a los bienes transferidos o adquiridos por terceros. No son simples «mejoras técnicas» tal como se alega en el Preámbulo de la mencionada LO, por el contrario, se trata de una regulación...
... de Europa, el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos ... con un sector de la doctrina y jurisprudencia, el comiso como consecuencia accesoria de ... ón internacional del blanqueo de capitales, en los Comentarios a la Convención de Viena de ... -
STS, 30 de Septiembre de 2014
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. SANCIÓN ADMINISTRATIVA. OBJETO MATERIAL. La sanción prevista por infringir el deber de declarar la salida o transporte de capitales hace referencia a la totalidad de la suma intervenida, y no sólo a lo que exceda de la cantidad exenta de declaración. Si se supera la cantidad exenta, ésta entra también en el cómputo de lo ilegal porque excede el total de lo que
... 84/2010 , sobre sanción en materia de blanqueo de capitales; es parte recurrida la ... Quinto: "Jurisprudencia aplicada" ... Sexto: "Vulneración por ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales contra Luis Andrés , Remedios , ... A este respecto, la jurisprudencia de la Sala, según se señala en las sentencias ... -
STS 343/2007, 20 de Abril de 2007
Errores en la valoración de la prueba. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delito de salud pública. Nulidad
... blanqueo de dinero, los componentes de la Sala Segunda del ... salud pública y otro de "blanqueo" de capitales procedente de actividades criminales a los ... En efecto, la Jurisprudencia de esta Sala ha venido afirmando la indudable ... -
STS 392/2006, 6 de Abril de 2006
BLANQUEO DE CAPITALES. La investigación se realiza manejando datos del Ministerio de Hacienda al que orgánicamente pertenecen los funcionarios de la Policía Aduanera, por lo que no se exceden de sus funciones y menos en la represión de un delito de blanqueo de capitales, directamente ligado a la actuación inspectora del referido Ministerio. Se condena al acusado. Se desestima la apelación.
... condenó por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico; los ... menos en la represión de un delito de blanqueo de capitales, directamente ligado a la actuación ... -
STS 6/2014, 22 de Enero de 2014
Contra la salud pública y blanqueo de capitales.- Desestimatoria.- Atenuación de la pena.- Jurisprudencia.- Secreto de las comunicaciones telefónicas.- Jurisprudencia Sala 2ª del T. Supremo.-
... como autora responsable de un delito de blanqueo de capitales ya definido, a la pena de prisión ... La jurisprudencia ha señalado que tal ánimo, en ausencia de la ... -
STS 895/2014, 23 de Diciembre de 2014
El blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere la existencia de una previa condena por el delito del que provienen los fondos blanqueados. La prueba indiciaria aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, único posible para tener por acreditada su comisión. Esto no quiere decir que se produzca una relajación de las exigencias probatorias, sino el...
... penalmente responsable de un delito de blanqueo de capitales, anteriormente definido, sin la ... pública se trata, una consolidada jurisprudencia a la que se refiere tanto la Sala sentenciadora ... -
Criminalidad organizada
... contra la hacienda pública, fraudes, o blanqueo de capitales. Sin duda estas prácticas influyen ... Es la jurisprudencia la que siempre ha interpretado el concepto de ...
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Reclamaciones en materia de internet y redes sociales
... el Tribunal Supremo en reiterada Jurisprudencia, así por todas la Sentencia de fecha 15 de junio ... el mulero realiza un auténtico acto de blanqueo de capitales ... Pero, ¿podría ocurrir que el ...
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STS 256/2007, 30 de Marzo de 2007
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FALSIFICACIÓN. MOTIVACIÓN DE SENTENCIAS. DEBER DE MOTIVACIÓN AD INTRA Y AD EXTRA. La anulación por ausencia de motivación de la valoración de la prueba no reclama sólo nueva redacción sino que abre un espacio de posible reconsideración del sentido del fallo, ya que motivar debidamente aspectos de la decisión que no lo habían sido puede evidenciar defectos o...
... abreviado 388/99, por delito de blanqueo de capitales contra Juan Carlos, Arturo, ... , en concordancia con conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que el deber de ... -
Jurisprudencia Penal (Parte II)
... que es también una forma de investigación de los delitos de blanqueo de capitales, delitos que se perseguían también en la causa. Los ...
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STS 653/2014, 7 de Octubre de 2014
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El tribunal de instancia ha declarado unos hechos probados desde la percepción directa de la prueba y ha efectuado sobre esa prueba unas valoraciones racionales que le llevan a declarar no acreditado el conocimiento de la procedencia ilícita y lo hace con un razonamiento lógico que expresa en la motivación de la sentencia que se sustenta en la ocasionalidad de la...
... ó a Roberto y Valle del delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... cuestión ha sido resuelta por la jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional ... -
¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
... , desoyendo las críticas realizadas desde instancias institucionales, así como por la generalidad de la doctrina y buena parte de la jurisprudencia. Críticas que también se han extendido posteriormente a los contenidos del art. 3 de la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, por imponer la ...
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STS 884/2012, 8 de Noviembre de 2012
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS: petición por el Juez instructor del listado histórico de llamadas telefónicas y SMS. No ha existido vulneración de derechos. Las Directivas 2002/58/CE, 2006/24/CE y la Ley 25/2007, 18 de octubre, autorizan la investigación retrospectiva de los datos electrónicos generados con ocasión de las comunicaciones telefónicas y telemáticas realizadas 12 meses atrás....
... , por delitos contra la salud pública y blanqueo de capital, los Excmos. Sres. componentes de la ... , como autor de un delito de blanqueo de capitales del art. 301-1-2º CP a las penas de 3 años y 8 ... ón colman las exigencias de la jurisprudencia constitucional y de esta misma Sala. Recuerda la ... -
Blanqueo de dinero, corrupción política y recuperación de activos
En este artículo se analizan las relaciones entre los delitos de corrupción política y el blanqueo de dinero. Partimos de que existe una indefinición de las propias categorías conceptuales, como se constata al comprobar que no existe un concepto unívoco de "corrupción política". A continuación, exponemos cómo es el ámbito relacional entre las prácticas corruptas y el lavado de bienes. Asumimos...
... SILVA SÁNCHEZ, “Expansión del Derecho penal y blanqueo de capitales”, en M. ABEL SOUTO y N. SÁNCHEZ STEWART (coords.), II Congreso sobre ... Para restringir estos excesos punitivos, la jurisprudencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo español ha ido perfilando el alcance ... -
STC 24/2018, 5 de Marzo de 2018
Promovido por don Ilias I. Traber respecto de los autos de un Juzgado Central de Instrucción y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que denegaron su personación mediante abogado y procurador en las diligencias previas que se seguían por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales.
... ón de delitos de asociación ilícita y blanqueo continuado de capitales. El Auto da respuesta a ... de la libertad, así como la jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos ... - Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
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Tema 6. Incoacion del procedimiento. Denuncia, querella, atestado, incoacion de oficio. La investigacion preprocesal. La investigacion por el ministerio fiscal. Las actuaciones de la policia judicial
... El artículo 297 LECrim y la jurisprudencia constitucional (SSTC 31/1981, 173/1997 y ...
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La protección del whistleblower tras la Directiva (UE) 2019/1937. Análisis del nuevo marco jurídico desde la perspectiva del Derecho laboral, público, penal y de protección de datos
El pasado 26 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Este trabajo pretende abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, algunas de las principales cuestiones que plantea...
... que ella misma “ se basa en la jurisprudencia" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH\xE2" ... y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales, seguridad de los productos, del ... -
Información de actividades
... de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Registrador de la Propiedad de ... ÁTICA 4: FISCALIDAD, FRAUDE FISCAL Y DE CAPITALES EN LA CONTRATACIÓN ... INMOBILIARIA ... de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales», por D. Juan María DÍAZ FRAILE, ...
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Un fenómeno normativo expansivo: el blanqueo
... Se ha de erradicar el blanqueo de capitales. Esta es la frase más recurrente al referirnos al comportamiento que ... A este respecto, se ha de tener presente que la jurisprudencia exige saber con precisión cuál fue el objeto delictivo, pero no requiere ...
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SAP Granada 60/2015, 30 de Enero de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Cuando el patrimonio se ha generado a través de una conducta de tráfico de drogas permanente en el tiempo, este patrimonio de origen ilícito aparece desconectado de una concreta operación de tráfico que ha sido objeto de investigación, pues esa operación interrumpida por la acción policial no ha generado un patrimonio"; para estos casos, la doble punición es...
... (Granada), seguida por supuesto delito de blanqueo de capitales contra los acusados: ... Carlota, ... -, basándonos para ello en la jurisprudencia sobre la materia, abundante sin duda, a pesar de ...