jurisprudencia blanqueo capitales
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STS 266/2005, 1 de Marzo de 2005
DELITO DE RECEPTACIÓN DE CAPITALES. En el caso enjuiciado, no puede negarse que en el ""factum"" se describe una conexión entre el acusado y una organización destinada al trafico de drogas y una colaboración de aquél en la medida que tuvo que facilitar su documentación a fin de figurar como titular de las embarcaciones relacionadas. Sin embargo, una cosa es dicha conexión o relación, y otra...
... , por un delito de receptación de capitales; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... conductas que vienen denominándose blanqueo de dinero de ilícita procedencia", como ... doctrina penal y también por la jurisprudencia de esta Sala que tuvo ocasión de pronunciarse ... -
La base de datos de titularidad real. Evolución normativa. Defensa del vigente modelo español
La normativa comunitaria, en materia de blanqueo de capitales, exige que cada Estado miembro establezca un registro de titularidades reales, planteando problemas determinar quién ha de llevarlo. Sin embargo, en España este registro ya existe y está a cargo del Notariado español. Este registro ha permitido una colaboración intensa con las autoridades españolas. Palabras clave: blanqueo de...
... La normativa comunitaria, en materia de blanqueo de capitales, exige que cada Estado miembro ... Decir, en primer lugar, que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo admite la ... -
El dictamen motivado de la comisión europea
... de la libre circulación de personas y capitales, aun cuando España cuenta con la Directiva sobre ... la opinión, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE, que las disposiciones españolas ... /2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del ...
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Al lector
... jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales reúne decisiones recientes de la ... los que concluyó la búsqueda de jurisprudencia. Ahora bien, debe aclararse que un porcentaje muy ...
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El secreto profesional del abogado
... 4.2. Jurisprudencia que vincula el secreto profesional a los ... SEcrEto profESional y normativa SobrE blanquEo dE capitalES. 8.1. Definición de blanqueo de ...
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STS 1286/2006, 30 de Noviembre de 2006
Intervención telefónica. Derecho a la presunción de inocencia. Salud publica. Delito de tráfico de drogas
... Absolvemos a Bárbara del delito de blanqueo" de dinero por el que venía acusada con declaraci\xC3" ... como autora de un delito de blanqueo de capitales a la pena de 4 años de prisión e ... 579 LECr ... sino también la jurisprudencia en orden a la jurisdiccionalidad, la ... -
STS 562/2006, 11 de Mayo de 2006
BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. Ha existido prueba de cargo legítimamente obtenida respecto al incremento patrimonial injustificado que tuvo la recurrente así como la relación con operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes, y todo ello ha permitido al Tribunal de instancia alcanzar la convicción de que esta acusada estaba impuesta del origen ilícito...
... condenó por delito de receptación de capitales procedentes de actividades de narcotráfico, los ... de que se produzca un delito de blanqueo, pero debiendo haber apreciado la existencia de ... -
STS 198/2003, 10 de Febrero de 2003
Dolo. Capitales. Blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Delito contra la salud pública
... ó a la anterior acusada por delito de blanqueo de dinero, los componentes de la Sala Segunda ... autora de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en el art. 301.1 y 2 C.P., tras ... -
El funcionamiento del órgano de supervisión de la persona jurídica. El decisivo papel del canal de denuncias y la responsabilidad del compliance officer u oficial de cumplimiento
... laborales o el de prevención del blanqueo. Lo esencial será que exista un órgano ... abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, se reguló ...
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STS 1260/2006, 1 de Diciembre de 2006
-Delito contra la Salud Pública-Intervenciones telefónicas. Doctrina de la Sala. Auto inadmisión TEDH de 25 de Septiembre de 2006-Blanqueo de capitales. Doctrina de la Sala -Desestimación del recurso
... pública, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... que ha sido interpretado por la jurisprudencia en el sentido de exigir la investigación de ... -
STS 769/2008, 30 de Octubre de 2008
Hacienda publica. Delito de blanqueo de capitales. Fraude fiscal. Incrementos patrimoniales
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STS 2207/2001, 19 de Noviembre de 2001
Salud publica. Prueba sobre el valor de los bienes. Delito de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. Capital
... contra la salud pública, cohecho y blanqueo de bienes, los componentes de la Sala Segunda del ... responsable de un delito de blanqueo de capitales, ya definido, sin concurrir circunstancias ... -
STS 489/2006, 24 de Abril de 2006
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS. MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Se desarrolló juicio por delito de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. La aceptación de los hechos no exime al Tribunal de extenderse en consideraciones sobre las razones y pruebas complementarias que avalan la aceptación del acusado de un gravamen tan...
... en Ceuta, que lo condenó por delito de blanqueo de capitales proveniente del tráfico de drogas, ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... Estudiados los delitos de corrupción y blanqueo de bienes en los temas 10 y 13 de este libro, ... la tipicidad del delito de blanqueo de capitales ha sido una tesis tradicionalmente manejada por ... jurisprudencia consolidada sobre los supuestos más ... -
Las sanciones tributarias y las sanciones de prevención del blanqueo
... de las normas administrativas de prevención del blanqueo de capitales, se ha enfatizado su función preventiva. Resulta así que los deberes ... 46 En contra de lo que ha sido una nutrida Jurisprudencia del Tribunal Supremo que para justificar atenuaciones al régimen general ...
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STS, 20 de Abril de 2012
RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS. ARTÍCULO 8.3 DE LA LEY 19/1993, DE 28 DE DICIEMBRE, SOBRE DETERMINADAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES, INTRODUCIDO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA, APARTADO CINCO, DE LA LEY 19/2003, DE 4 DE JULIO. GRADUACIÓN DE...
... de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del ... en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente ... -
STC 148/2009, 15 de Junio de 2009
Prueba indiciaria. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Delito de blanqueo de capitales. Robo con fuerza en las cosas
... recurrente como autora de un delito de blanqueo de capitales a la pena de tres años de prisión, ... , en contradicción con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya que existe una unidad de ... -
STS 308/2004, 12 de Marzo de 2004
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- El juicio de inferencia llevado a cabo por el Tribunal juzgador es plenamente razonable y lógico, como se desprende ya desde la misma relación de los indicios incriminatorios, mientras que los argumentos y pruebas en los que la Defensa sostiene su tesis exculpatoria, por el contrario, son de mucha menor consistencia, por no decir que,...
... ón 4ª) que le condenó por un delito de Blanqueo de Capitales, los componentes de la Sala Segunda ... -
STS 408/2015, 8 de Julio de 2015
DELITO DE GRUPO CRIMINAL. ROBO CON VIOLENCIA. LESIONES. HURTO. FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. El derecho a la presunción de inocencia se configura como una regla de juicio que implica la prohibición constitucional de ser condenado sin pruebas de cargo válidas, revestidas de las necesarias garantías y referidas a todos los elementos del delito, de las que quepa inferir razonablemente los hechos y...
... ABSOLVEMOS del delito de Blanqueo de capitales a los acusados Adriano German , ... jurisprudencia interna cuenta con el aval del Tribunal Europeo ... -
AAN 5/2014, 10 de Febrero de 2014
EXTRADICIÓN PASIVA. BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO DE DOBLE INCRIMINACIÓN. Los acusados transportaron, transmitieron y transfirieron instrumentos monetarios y fondos desde lugares dentro de los Estados Unidos hacia lugares fuera de los Estados Unidos o a través de los mismos, sabiendo que los instrumentos monetarios y los fondos implicados en el transporte, las...
... delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales, conspiración para operar empresas ... recordar que es reiterada la Jurisprudencia que pregona la aptitud de la prueba indiciaria ... -
Las claves de la responsabilidad penal de las personas juridicas tras la STS de 29 de febrero de 2016 y la circular FGEº 1/2016
... , por ejemplo las utilizadas para blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. A ... concepto que, conforme a reiterada jurisprudencia es tanto aquél en el que concurra alguna ...
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SAP Vizcaya 51/2017, 27 de Diciembre de 2017
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Con semejante material probatorio de cargo no se puede sino absolver al acusado, porque sea o no verosímil su versión sobre la procedencia del dinero, sea cierto o no que el dinero le fuera prestado por su madre, la realidad es que el grado de verosimilitud de la tesis de descargo no puede desvirtuar el hecho de que la acusación no ha...
... Abreviado nº 118/15, por un delito de blanqueo de capitales, contra D. Alejandro, representado ... afirmación también tópica en la jurisprudencia (por todas, SSTS 1637/1999, de 10 de enero ; ... -
Confluencia de obligaciones y administraciones
... Tanto la ley de prevención del blanqueo como la Ley General Tributaria establecen un ... las penas de prisión por blanqueo de capitales son excesivamente bajas, de ahí que se considere ... , afirmando que: «Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el ...
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Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... en la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Si no se aportase dicha ... Cuando así sea, la jurisprudencia, no con fundamento en protección de consumidor ...
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Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... a casos analizados por la jurisprudencia más reciente donde se rebasa la segmentación ... protección de datos y prevención del blanqueo de capitales ... En otro orden de cosas, merece ...