jurisprudencia blanqueo capitales
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Panorama jurisprudencial: Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo
Extracto de las Sentencias del Tribunal Constitucional correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019. También incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con referencia a las siguientes cuestiones: delitos de rebelión, sedición y malversación (sentencia del procés); quebrantamiento de medida cautelar, prohibición de aproximación y manera de medir la...
...én incluye un breve panorama de jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con ... fijada por el órgano judicial; blanqueo de capitales. . SUMARIO: I. Tribunal ... -
Jurisprudencia
...LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES. 582. INMER PUERTA. STS de 10 de octubre de 1997. STS de ...
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Tratamiento procesal penal del delito de tráfico de drogas
... por la libertad de circulación de capitales, . 71 CHOCLAN MONTALVO, J. A., La ... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES . bienes, servicios y personas, ...Aunque la jurisprudencia se ha pronunciado a veces con criterios ...
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SAN 16/2018, 20 de Junio de 2018
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. FALSEDAD. BLANQUEO DE CAPITALES. El testigo protegido nunca había sido una fuente, sino un testigo protegido, no un medio de conocimiento de datos, habiendo sido la Magistrada Instructora del procedimiento la que le dio dicho estatus según obra en la pieza separada de testigo protegido, ratificando la previa asignación policial en ese mismo sentido otorgada a la...
...4. Delito de blanqueo de capitales del art. 301.1º pfo. 1 y 2 (origen ... -
Bibliografía
..., Normativa Comentada de Prevención de Blanqueo de Capitales, edit. La Ley, Madrid, 2010. Anaya ...Catalunya: Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, 2017, pp. 63-70. ...
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Consideraciones generales sobre la prevención de blanqueo de capitales
..., «La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», en Annals de l´Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya. Catalunya: Academia de Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, 2017, pp. 63-70. . 23 Véase Flores Martín y González ...
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Dosier legislativo del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea
...ón del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ... jurídico a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en ...
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STS 395/2015, 19 de Junio de 2015
ESTAFA. ASOCIACIÓN ILÍCITA. BLANQUEO DE CAPITALES. El legislador ha acogido la doctrina jurisprudencial, lo que permite apreciar la atenuante, basada en la compensación de la culpabilidad por la lesión que produce en el ámbito de los derechos fundamentales un proceso con dilaciones indebidas, cuando, la dilación sea extraordinaria e indebida, y como condiciones, que tal dilación no guarde...
... delito de estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... como tiene reconocida la jurisprudencia de esta Sala, del Tribunal Constitucional y del ... -
SAP Pontevedra 18/2015, 30 de Marzo de 2015
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. La adquisición de vehículos, motocicletas y embarcaciones, es una conducta típica del blanqueo en la medida en que el autor realiza un acto de transformación de un bien de procedencia ilícita. En el mismo sentido la contratación de un activo financiero, pues convierte dinero procedente de un hecho delictivo en un producto financiero. El hecho de la adquisición de...
...Delito/falta: BLANQUEO DE CAPITALES. Denunciante/querellante: MINISTERIO ... pruebas y que, de acuerdo con la Jurisprudencia del TS de la que es exponente la STS de 26 enero ... -
STS 959/2007, 23 de Noviembre de 2007
BLANQUEO DE CAPITALES. La infracción de los deberes impuestos a estas personas jurídicas y físicas podrían constituir esa imprudencia grave del art. 301.3 CP . Cuando no exista vulneración de estas obligaciones específicas es difícil la comisión de esta clase de delitos; para los particulares, podemos decir -si no como regla absoluta, sí como criterio general- que no es posible la condena penal...
... Jesús Adolfo, como delito doloso de blanqueo de capitales del art. 301.1 con la agravación de ... -
Tratamiento penal del delito de tráfico de drogas
... LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y EL BLANQUEO DE CAPITALES . los persas, los árabes, los .... La doctrina y la jurisprudencia, suelen clasiicar los delitos de peligro en ...
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Delitos que protegen derechos y deberes de la abogacía
... asimismo una referencia al delito de blanqueo de capitales como paso previo para responder al ...2.2 LO 1/1982). La jurisprudencia es unánime en el mismo sentido y define este ...
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STS 256/2018, 29 de Mayo de 2018
DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. El bagaje probatorio de que se dispuso en la sentencia de instancia impide el reproche de arbitrariedad en la motivación de la absolución. Es más, incluso supone bagaje suficiente para haber llevado al juzgador de instancia a la duda sobre la veracidad de los datos fácticos típicos del blanqueo calificable de razonable de tal suerte que la condena pretendida...
...Mariano y Dª Zulima, por un delito de blanqueo de capitales, y, una vez concluso, lo remitió a ... -
La recuperación de activos procedentes del delito: ¿Hacia el delito de enriquecimiento ilícito?
El trabajo analiza desde una visión de conjunto las previsiones contempladas en el Código penal en orden a la recuperación de activos procedentes del delito (decomiso y la figura del partícipe a título lucrativo). Su puesta en relación con los delitos relativos a la introducción en el circuito económico de los bienes y efectos procedentes de una actividad delictiva (blanqueo de capitales y...
... trata, en concreto, de los delitos de blanqueo de capitales y receptación . El segundo grupo ... en ocasiones la doctrina 22 y la jurisprudencia 23 para evitar las desmesuradas consecuencias de ... -
El blanqueo de capitales: concepto y técnicas
...89, 89. Con referencias al reflejo de esta clasificación en la jurisprudencia del TS, M. MOLINA MANSILLA, «El delito de blanqueo de capitales: concepto y fases», en La Ley Penal, núm. 41, año IV (septiembre 2007), p. 88. ...
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Blanqueo de capitales y receptación
...i) el delito de blanqueo, como ha dicho tantas veces la jurisprudencia y yo he repetido aquí, impide el “retorno”, esto es, que los bienes obtenidos ilícitamente se reincorporen al circuito financiero con ...
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Medidas de prevención frente a la corrupción
... . tario de adjudicación de contrato, blanqueo" de dinero y receptación, corrupción, malversaci\xC3"... . @2.4. Blanqueo de capitales. Prevención y persecución del blanqueo de ...» los principios enunciados en la jurisprudencia constitucional, en el sentido de que "el derecho ...
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STS 88/2011, 11 de Febrero de 2011
BLANQUEO DE CAPITALES. Como puede advertirse, se trata de un añadido que va mucho más allá de la aclaración de un concepto oscuro o del intento de suplir una omisión. Si bien se mira, lo que hace el auto de aclaración es convertir en delito lo que antes había sido descrito como una actividad económica en la que, desde luego, no se dibujaban los elementos del blanqueo de capitales, tal y como lo...
...ía Inmaculada , Enma , por un delito de blanqueo de capitales, los Excmos. Sres. componentes de la ... La jurisprudencia de esta misma Sala, con anterioridad a la reforma ... -
STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
...; delitos contra la hacienda pública, y blanqueo de capitales; son partes recurridas D. Amador ... de las cantidades sustraídas, la jurisprudencia ha oscilado en demasía en los distintos ... -
STS 1372/2009, 28 de Diciembre de 2009
BLANQUEO DE CAPITALES. Circunstancias concurrentes en el presente caso y las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, no pueden considerarse pruebas necesarias la totalidad de los expedientes remitidos por las entidades bancarias respecto a los imputados al Servicio de prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España, en cuanto consta informe de dicho Servicio respecto a esos...
... de Madrid que les condenó por delito de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda ... delito que, como ha señalado la jurisprudencia, normalmente pueden fijarse mediante un proceso ... -
STS, 18 de Diciembre de 2014
Blanqueo de capitales. Unificación de doctrina.
... en el recurso número 7/2011 , sobre blanqueo de capitales; es parte recurrida la ... -
STS 279/2013, 6 de Marzo de 2013
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. PRINCIPIO ACUSATORIO. MEDIOS DE PRUEBA. Si bien es cierto que el acusado ha sido oído de forma insuficiente en la fase de instrucción, toda vez que se le recibió declaración cuando todavía faltaba por acopiar el grueso de los datos incriminatorios relativos al delito de blanqueo de capitales, ello no quiere decir que la instrucción fuera tramitada en una situación...
..., por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales contra Luis Andrés , Remedios , ... A este respecto, la jurisprudencia de la Sala, según se señala en las sentencias ... -
Bibliografía
.... ABEL SOUTO, Miguel, El blanqueo de dinero en la normativa internacional, ... Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo», ...53. ESPEJO POYATOS, Isabel, «La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre las ...
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La penalidad del delito de blanqueo de capitales en los ordenamientos Español y Alemán. Régimen vigente y posibilidades de reforma
El expansionismo del Derecho penal en nuestro país se ha puesto especialmente de manifiesto en el ámbito del delito de blanqueo de capitales con la tipificación del autoblanqueo. En este trabajo se va a analizar la penalidad de este delito en el Código penal español, tanto respecto al tipo básico como en relación con el tipo agravado y atenuado, que revisten importantes diferencias con la...
... de blanqueo de capitales, como veremos, no parecen respetar el principio de proporcionalidad, por lo que, y como dato a destacar, la jurisprudencia, ya con anterioridad a la última reforma que incorpora la tipificación del autoblanqueo, castigaba en ocasiones al autor del delito previo como ... -
STS 506/2006, 10 de Mayo de 2006
"BLANQUEO DE CAPITALES. AGRAVANTE DE PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN. La actuación investigadora del servicio de vigilancia aduanera como policía judicial, no ha supuesto una indefensión al acusado. La prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia puede ser de carácter indiciario, circunstancial o indirecta. Se está en presencia de una prueba indiciaria compuesta por varios hechos-base...
..., por un delito de receptación de capitales; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... investigación de un presunto delito de blanqueo de capitales, informe que tiene fecha de ... doctrina penal y también por la jurisprudencia de esta Sala que tuvo ocasión de pronunciarse ...