estudios derecho penal económico
-
Administración desleal y apropiación indebida
El delito de administración desleal es uno de los tipos penales más complejos de la Parte especial del Derecho penal. Y la cuestión es que los problemas jurídicos que lo acompañan recaen sobre uno de las actividades económicas más importantes como es la gestión de patrimonios privados y públicos. Para captar correctamente la gravedad de esta conducta es esencial atender a la especial relación que
... a los administradores, de hecho o de derecho, de sociedades mercantiles, tal como están ... años, hasta ser derogado por la reforma penal del 2015. Durante todo este tiempo suscitó ... crédito pierde gran parte de su valor económico e incluso puede reducirse a cero cuando es muy ... ón desleal y apropiación indebida", Estudios ... -
Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... al Habeas Data , en el colectivo «Estudios sobre el Derecho a la Intimidad», Alcalá de ... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... tecnología, aunque está surgiendo un ... Económico (OCDE) también adopta sus «Directrices sobre ...
-
Estafas y otros fraudes en el ámbito empresarial
Quizá la imagen paradigmática de estafa en el imaginario colectivo se corresponda más bien con timos callejeros que con fraudes cometidos en el contexto de la actividad mercantil. Sin embargo, con una somera consulta a una base de datos encontraremos una extensa Jurisprudencia relativa a estafas que tienen lugar en el tráfico económico. Como veremos, cuando una de las partes lleva a la otra...
... interés desde el punto de vista del Derecho penal de empresa ... @II. Sujetos activo y ... un extremo relevante de un intercambio económico ... En el caso ACAI que proponíamos al ... -
Bibliografía
... , Jaén Vallejo, M., y Perrino Pérez, A., Derecho penal de las personas jurídicas, Madrid, 2016 ... Bacigalupo, E., Estudios sobre la parte especial del derecho penal, ... Penal Económico, director Bacigalupo, E., 2ª edición, Madrid, ...
-
Aspectos procesales de la recuperación de la posesión de las viviendas ocupadas ilegalmente
La legislación española ofrece diversas vías procesales para combatir la ocupación ilegal de inmuebles, sin embargo, estas no son lo suficientemente eficaces, por lo que el legislador promulgó la Ley 5/2018 con la finalidad de ofrecer una vía rápida y eficaz al problema suscitado. A pesar de ello, actualmente sigue sin existir una vía única para poner solución a este conflicto, por lo que nos...
... PALABRAS CLAVE: Ocupación ilegal, derecho a la propiedad, derecho a la vivienda, okupas, ... 3.1. La vía penal: el delito leve de usurpación. 3.2. La vía ... complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 81 (en adelante ... -
Bibliografía
... Perrino Pérez, A., "La reforma del Código Penal. Principales modificaciones introducidas por la ... 77, de 31 de marzo)", en El Derecho, abril 2015. Aller, G., Criminalidad del poder ... obtenido", en Curso de Derecho Penal Económico, 2ª ed. E. Bacigalupo (Dir.), Madrid, 2005, pp ... notariado ante los delitos económicos, Estudios de Derecho Judicial núm. 73/2005, pp. 205-239 ...
- Los delitos de violencia de género. Análisis de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
-
Presupuestos conceptuales del Derecho Penal económico
... Uno de los primeros estudios sociológicos de la criminalidad económica enfocada en el peril del delincuente se remonta a la teoría del crimen de cuello blanco o white-collar ...
-
Introducción a la inteligencia artificial desde una perspectiva legal
... ía novedosa en la sociedad, el mundo del Derecho ha de permanecer vigilante para poder adecuar las ... ídico seguro que permita un desarrollo económico y científico que haga que nuestra sociedad siga ... Algunos estudios señalan que el impacto en el PIB mundial de la ... , F.: “Inteligencia artificial y justicia penal: Más allá de los resultados lesivos causados ...
-
Configuración del activo
... 4° Los adquiridos por derecho de retracto perteneciente a uno solo de los ... que puede partir con otro régimen económico ... En aplicación del criterio anterior ... sin perjuicio de lo dispuesto en el código penal", en las que no siendo suficiente la causa para ... Derecho civil: estudios, comentarios y notas, tomo III, Editorial ...
-
Las distintas diligencias preliminares
... 278 Entendida por Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Civil ... , ob. cit., p. 115, como «la ... , en «Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología», 15-17, 2013, p. 3 ... 414 ... en propiedad industrial , en «Estudios de Derecho Judicial», 2007, núm. 145, p. 26 ... generado para el infractor un bene~cio económico ... 477 Según García Sanz, F.J. y Vendrell ...
-
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del blanqueo de capitales (art. 301 CP). Para ello, voy a analizar la Sentencia del Tribunal Supremo 974/2012, de 5 de diciembre, (EDJ 2012/298612), también conocida como STS "Ballena Blanca", ya que esta fue la...
... ambos ilícitos en un mismo procedimiento penal. Solución que pasará por aceptar la existencia ... económico-financiero legal los cuantiosos beneficios ... ”, en ALMAGRO MARTIN, C (Dir.) Estudios sobre el control del fraude fiscal y prevención ... la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota ... -
Juntos, pero no revueltos. La pena de referencia de la persona física en el modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas
La dependencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de un hecho de conexión, cometido por la persona física vinculada con la jurídica y que la determinación de la pena de la persona jurídica esté condicionada por la pena que sería aplicable a la persona física si hubiera cometido los mismos hechos, ha hecho surgir la duda sobre si este modelo de responsabilidad se puede definir...
... * Profesor Titular. Área Derecho Penal. Universidad de Jaén ... ISSN: ... Sánchez (coords.): Derecho penal económico y de la empresa , Olejnik, Santiago de Chile, pp ... és i Vallès; Robles Planas (dirs.): Estudios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho ... -
La aplicación jurisprudencial del art. 31 del Código Penal español
... actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica y al que actúe en ...
-
Las denominadas 'actuaciones en lugar de otro' a tenor de la nueva cláusula de extensión de los tipos penales prevista en el art. 31 del Código Penal
... algunos de los clásicos principios del Derecho penal (culpabilidad, personalidad de las penas, ... non potest, etc.) al espectro económico-empresarial ... Por el contrarío, sí ... en su momento GRACIA MARTÍN ( >, en Estudios del Ministerio Fiscal. Cursos de Formación, nº ...
-
El régimen disciplinario
... en la elaboración técnico-jurídica del Derecho Administrativo sancionador 6 ... De hecho el ... de tecnificación de la represión de orden penal se ha traslucido en forma semejante al Derecho ... Estudios de Relaciones laborales. Núm. 3. Barcelona, ...
-
El deber de lealtad de los administradores de las sociedades no cotizadas
La Ley 31/2014 ha reforzado el régimen normativo del deber de lealtad de los administradores de las sociedades de capital. El establecimiento de unas obligaciones genéricas, la prohibición a priori de determinadas conductas, la especificación de las personas vinculadas y la clarificación del régimen de la dispensa han supuesto una auténtica ruptura respecto a la regulación anterior. Palabras...
... clásicos de algunos principios del derecho, entre otros el que nos ocupa. Dicha forma de ... 279 del Código Penal castiga, en su tipo básico, la difusión, ... decisivas para el tráfico económico, no sólo para el administrador en par ticular ... situaciones de conflicto de interés , Estudios de Derecho Mercantil, Ed. Cizur Menor (Navarra), ... -
Bibliografía
... AAVV., Casos prácticos de Derecho penal económico con jurisprudencia (dirs ... ARROYO ZAPATERO, L., y TIEDEMANN, K. , Estudios de Derecho penal económico, ... Universidad ...
-
Las consecuencias accesorias del art. 129 CP
... El todavía reciente Código Penal incorpora como una de sus destacadas novedades la ... frente a violaciones ulteriores del derecho (son medios asegurativos). En eso las medidas de ... ÍNEZ-BUJÁN PÉREZ C., Derecho Penal económico. Parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, ...
-
La configuración del daño moral
... a afirmar que los hebreos derivaron su derecho del babilonio 6 ... 2. Derecho Romano ... suprimió el régimen de represión penal de algunos delitos tipificados por las XII ... la justicia y del derecho , Instituto de estudios políticos, Madrid, 1967, libro IV, cuestión 3, ... económico. Desde esta perspectiva, el problema de la ...
-
La ocupación de viviendas sin título habilitante y los derechos fundamentales y humanos en conflicto
El presente trabajo analiza la ocupación de viviendas sin título habilitante, un fenómeno que es el resultado del fracaso de las políticas públicas y que causa problemas de diversa índole para los propietarios y las comunidades de propietarios. La aproximación a esta problemática a nivel legislativo, judicial y social es diversa y, a menudo, contradictoria en función de si se desean proteger los...
... ÉCTOR SIMÓN MORENO Profesor agregado de Derecho civil Cátedra UNESCO de Vivienda ... dispensa al propietario por la vía civil, penal y administrativa, se contextualizan a ... Los pocos estudios que existen sobre este fenómeno concluyen, por ... fenómeno se enfrentan a un desembolso económico relevante para adecuar la vivienda al estado ... -
Conflictos más frecuentes en el marco de la empresa familiar y su prevención
Este trabajo analiza los conflictos más frecuentes en el marco de las empresas familiares y los instrumentos de que gozan los familiares para intentar prevenirlos o, una vez generados, arbitrar vías de cara a su solución, de manera que no se ponga en peligro la propia actividad empresarial. En particular, este capítulo profundiza: en primer lugar, en los conflictos relativos a la institución del...
... , una serie de efectos de contenido económico y la necesaria sujeción del mismo a un régimen ... ón concreta se sujeta a las normas de derecho internacional privado 3 y a las normas de ... -
La privación de la patria potestad como medida penal y civil
La privación de la patria potestad es, con mucho, la medida más restrictiva de los derechos de los progenitores respecto de los hijos menores. Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los menores, la privación de ella, así como su suspensión o la inhabilitación para su ejercicio, es una decisión que se adoptará siempre en atención a dicho interés superior....
... Entendida esta institución como un derecho-deber ejercido siempre en interés de los ... en tres supuestos atendiendo a estudios jurisprudenciales: por encontrarse el progenitor ... filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. En lo que se refiere a la patria ... -
La víctima de violencia de género
... cualquier forma de violencia, que sancionen penal y civilmente los agravios sufridos por las ... jurídica de la víctima en el marco del derecho" penal y del proceso penal ... - Recomendación n\xC3" ... El dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la violencia doméstica ... de renunciar, entre ellos y según los estudios realizados sobre el tema, podemos contar entre ...
-
La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... en que se discutía la legitimación y el derecho a información de uno de los miembros de la ... Dado el fundamento económico que expresamente se da a la constitución de la ... , lo frecuente es establecer una cláusula penal para el caso de incumplimiento del convenio de ... sociedad de gananciales», Cuadernos de estudios empresariales, número 4, pp. 235-249, edit ...