estafa procesal
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... la LO 37/2011, de 10 de octubre, sobre medidas de agilización procesal, que introdujo las reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... Por ejemplo, el caso de los delitos leves de estafa, cuando la cuantía defraudada no rebasa los 400 euros, supuesto en que el ...
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El procedimiento de verificación de datos en el ámbito de la gestión tributaria y su incidencia en la aplicación de los tributos
El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial, las principales cuestiones conflictivas que se suscitan en el llamado procedimiento de verificación de datos, encuadrado dentro del ámbito de la gestión tributaria. Son objeto de análisis los distintos motivos que justifican su aplicación, así como las principales vicisitudes...
... filatélicos por una empresa que estaba siendo investigada por estafa a sus clientes y que estaba incurso en un procedimiento concursal, ... no es formalista y porque su anulación iría contra la economía procesal. De conformidad con lo señalado por la AN en la citada Sentencia (cuyo ... -
Capítulo octavo. La suspensión de la ejecución de la pena en situaciones de drogadicción
... El artículo 82 pertenece propiamente al ámbito procesal. Según éste, el juez o tribunal resolverá en sentencia sobre la ... estafa llevada a cabo por una persona en relación con una oferta de viaje a ...
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STS 1278/2005, 5 de Abril de 2005
ESTAFA. Se debería haber ponderado la prueba íntegramente, considerando todos los elementos que existen en la causa. Es en ese contexto en el que se debe ponderar si la afirmación del acusado en el expediente de dominio, referente a su ignorancia del actual paradero de la Sra. Menvielle, tiene la trascendencia tan especial que la Sala de instancia le acordó, pues se debería ponderar en qué se...
... la Audiencia Provincial de Alicante, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se ... Juan Ramón como autor de un delito de estafa procesal a la pena de un año de prisión y multa de seis meses a razón de 10 ¤ ... -
Bibliografía
... Madrid, 1985. BACIGALUPO ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa y administración desleal ... Ed. Marcial Pons. Madrid, 2007 ... BAJO ... Código Penal Alemán. StGB. Código Procesal Penal Alemán StPO ... ( En concreto Art. 264a inversión fraudulenta ) ...
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Penalidad, procedibilidad y responsabilidad civil
... 197 CP, los delitos de estafa informática del art. 248.2 CP, el delito de uso indebido de terminales de ... otra parte procesal, en procedimiento de divorcio, obtenidos de forma ilícita por su cliente ...
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La excusa absolutoria familiar en los delitos patrimoniales y la imposibilidad de acción penal entre parientes
En el derecho penal español es bien conocido que existe una excusa absolutoria en los delitos patrimoniales, cuando los autores o partícipes de tales conductas tengan vínculo familiar con las víctimas. Excusa que desde la jurisprudencia se convierte en una cláusula general de exención de responsabilidad penal, a partir de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la...
... permite interpretar que la excusa general establecida en la Ley procesal se encuentra totalmente desprovista de vigencia jurídica, dada la enorme ... en determinadas cualificaciones del hurto, robo con fuerza, de la estafa, la apropiación indebida o los daños; y desde luego lo que es claro es ... -
STS 779/2016, 19 de Octubre de 2016
DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. DELITO DE ESTAFA. OPERACIÓN BANCARIA DE CONCESIÓN DE CRÉDITO. Condena al acusado por un delito de falsedad en documento mercantil que formalizó una operación de concesión de crédito en cuenta estampando la firma de la clienta sin su consentimiento ni conocimiento. Carece de significación práctica la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones...
... Nos pende con el nº 287/2016, interpuesto por la representación procesal de la acusadora particular Dª Ruth y por la del acusado D. Millán , ... de falsedad en documento mercantil , absolviendo por delito de estafa y de uso de documento falso , habiendo sido parte en el presente ... -
ATS 1953/2014, 20 de Noviembre de 2014
Estafa procesal. Predeterminación. Derecho a la tutela judicial efectiva. Error en la apreciación de la prueba.
... 3 de Alcobendas, por la que se absuelve a Ismael , del delito de estafa por el que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación ... ", que ejercita la acusación particular, bajo la representación procesal de la Procuradora Doña María Luisa Masa Barbero, formula recurso de ... -
Delitos especiales de deslealtad al cliente
... en exclusiva, como se verá) frente a las conductas de deslealtad procesal analizadas en el capítulo anterior ... Los delitos de ... en concurso con los delitos de falsedad, apropiación indebida o estafa", de ahí que la apreciación de su carácter doloso no resulte muy problem\xC3" ...
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Sobre el autor
... del Interior, Madrid, 1992; «Estudios de Derecho Penal, Procesal-penaly Criminología», Servicio de Publicaciones de la Facultad de ... ón del Ministerio del Interior, 6 (1994); «Modelos peculiares de estafa. Estafas con tarjetas de crédito, con y sin banda magnética. Estafas por ...
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STS 297/2004, 5 de Marzo de 2004
DELITO CONTINUADO DE ESTAFA. REQUISITOS. ETAPAS PROCESALES PARA EXPOSICIÓN DE LA PRUEBA. VALORACIÓN DE PRUEBA TESTIFICAL, DOCUMENTAL Y PERICIAL. Se reclama contra sentencia condenatoria por delito de estafa. El recurrente, dejó pasar este momento procesal de proposición de prueba, haciéndolo luego al momento de la prueba documental, que es exclusivo para su lectura, lo que la Sala denegó, ...
... de septiembre de 2002, que les condenó, por delito continuado de estafa, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ... 3.- En el marco procesal del art. 849.1º de la LECr hay que respetar estrictamente los hechos ... -
STS 131/2014, 25 de Febrero de 2014
PREVARICACIÓN JUDICIAL. RETRASO MALICIOSO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO. DELITO DE INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS. El relato fáctico sí que hace relación a las visicitudes de la tramitación procesal. Concretemente sí que refiere que se ordenó la ratificación de los querellantes, ratificación que es cierto que no era necesaria, pero su...
... ante el Juzgado de Instrucción de Tremp por los delitos de estafa, falsedad documental y delito societario contra el Arquitecto Superior Sr ... , de 1-02-2007, en el que adjuntaba informe, solicitaba impulso procesal y la práctica de la prueba articulada en la querella, y de 30-03-2007, ... -
ATS 1982/2014, 6 de Noviembre de 2014
DELITOS: FALSEDAD DOCUMENTO OFICIAL EN CONCURSO CON ESTAFA PROCESAL. MOTIVOS: INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. Derecho a la presunción de inocencia: valoración de diversos informes periciales. INFRACCION DE LEY. Concurso entre los delitos de falsedad y estafa procesal.
... delito de falsedad documental, en concurso medial con un delito de estafa procesal, con la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas, a ... -
STS 295/2013, 1 de Marzo de 2013
APROPIACIÓN INDEBIDA. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. En estos casos no existe una relación de confianza inherente al delito de estafa. Pero cuando efectivamente concurra y el sujeto activo se aproveche de esa situación, violando los deberes de lealtad y fidelidad hacia quien, por ese vínculo de especial confianza y fiabilidad recíproca, no activa las medidas de protección y permite al autor una mayor...
... Pero, como se ha dicho la posición procesal oficial de la defensa contribuyó a esa penuria motivadora que carece de ... Ideada y diseñada para los delitos de estafa, la eficacia de esa agravación se proyecta también en los de ... -
ATS 1519/2014, 25 de Septiembre de 2014
DELITO: insolvencia punible del art. 261 del Código Penal, estafa procesal, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito societario. MOTIVOS: infracción de ley, tutela judicial efectiva, quebrantamiento de forma.
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STS 550/2016, 22 de Junio de 2016
ESTAFA. No constan en los hechos probados activos patrimoniales consolidados o suficientes de donde poder deducir que la sociedad tuviera algún tipo de regularidad financiera para acometer sus compromisos con los inversores. Tampoco en la concreta operación analizada los tenía: ni las letras soportaban un negocio cambiario lícitamente transferido como garantía al inversor, ni las cargas reales...
... Instancia e Instrucción núm.1 de Montijo, seguido por delito de estafa contra Maximo , Severino y Luis Carlos ; los componentes de la Sala ... -
STS 636/2012, 13 de Julio de 2012
FALSEDAD DOCUMENTAL. ESTAFA. COHECHO. Es evidente que la propuesta del propio perito presupone esos contactos previos, indispensables para concluir la idoneidad del candidato a elaborar el informe ofrecido por la parte. Si bien se mira, lo que sugiere la defensa es que esas entrevistas pudieron alimentar una relacin extraprocesal entre el Fiscal, las partes acusadoras y los peritos informantes...
... ; Carmela ; Indalecio y Luis , por delitos de falsedad documental, estafa y cohecho, los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... Son los principios definidores de nuestro sistema procesal los que permiten no derivar efectos anulatorios de la falta de constancia ... -
STS 94/2014, 11 de Febrero de 2014
ESTAFA. FALSEDAD DOCUMENTAL. El recurrente ha sido condenado por la modalidad de falsedad consistente en suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido. Eso es lo que ha sucedido cabalmente aquí. Para valorar si esa "falsedad" es o no inocua a efectos penales, hay que atender al contexto. Será inocua en ciertos ámbitos: cuando el documento se destina a constituir relaciones...
... responsable de un delito de falsedad en documento oficial y otro de estafa, los Excmos. Sres. Magistrados componentes de la Sala Segunda del Tribunal ... la exclusión del delito de estafa procesal no arrastra la exclusión de la indemnización establecida. Subsiste la ... -
La modificación de las reglas de conexidad delictiva
... Históricamente, y conforme al artículo 300 de la ley procesal, cada delito daría lugar a un único procedimiento, de forma que, por ... instrucción sea territorialmente competente todos esos delitos de estafa no podrían instruirse y enjuiciarse en un único proceso ... Es por ...
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STS 401/2011, 17 de Mayo de 2011
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. En general, toda sentencia puede ser más clara, toda sentencia puede ser mejorada en la redacción y en la construcción para evitar reiteraciones y expresar con claridad el hecho probado. La que es objeto de la impugnación casacional cumple, en términos generales y con la excepción que se dirá, con las debidas exigencias de claridad, en la medida en que expone lo...
... , que le absolvió por delito de falsedad en documento oficial y estafa procesal, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que ... -
El 'nuevo' proceso por delitos leves (aspectos procesales de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal)
... defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá (a los reos de estafa) la pena de multa de uno a tres meses" ... 252.2: "Si la cuantía del ... el proceso sin que se haya ejercido seriamente la acción procesal; que el Mº Fiscal, en atención a las circunstancias y al interés ...
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Los delitos de incendio
El fuego es un elemento con una increíble potencialidad destructora. Nos encontramos en un momento en que la protección del medio ambiente cobra una importancia crucial, no tanto por su inherente trascendencia, sino por la creciente concienciación social al respecto. Los incendios son un medio potencialmente dañino para la naturaleza, lo cual acrecienta el interés por combatirlos. Esta...
... Es patente la gran similitud que guarda con el delito de estafa. La jurisprudencia más reciente ha optado por entender “que la ... de incendio, pues en el aspecto de investigación preprocesal y procesal “son hechos de difícil indagación y sobre los que concurren además ... -
La prueba digital
... ón iniciada por la policía y autorizada en el momento procesal oportuno por el juez instructor, habrá de tenerse especial cuidado con la ... estafa, suplantación de personalidad, prevaricación, etc ... En esta materia ...
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STS 633/2016, 14 de Julio de 2016
ESTAFA. En principio pudo resultar dudosa tal voluntad delictiva o elemento subjetivo de delito. Pero después de la actitud y comportamiento de dicho acusado en el proceso civil eludiendo por todos los medios el cumplimiento de la prestación que le atañía, a lo que se añade que en ese periodo de sobreseimiento cometió otros tres delitos de estafa, como refieren los hechos probados, que merecieron
... ón de la Plana, Sección Primera, que le condenó por delito de estafa agravada, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al ... 21.6 C.P .), que encuentra su apoyo procesal en el art. 849.1º L.E.Cr ... 1. Los argumentos impugnativos se ...