estafa piramidal
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STS 240/2013, 17 de Abril de 2013
CONTRATO DE GESTIÓN DISCRECIONAL E INDIVIDUALIZADA DE CARTERAS DE INVERSIÓN. INVERSIONES. HEDGE FUNDS. CASO FORTUITO. Los presentes recursos se interponen por la entidad de crédito demandada, "Banco Espirito Santo S.A.", contra la sentencia que, desestimando su recurso de apelación, confirmó su condena a pagar la cantidad de 500.000 euros al demandante por pérdida total de su inversión en un...
... nada hacía prever lo que sucedería dos meses después, una "macro-estafa" que nadie pudo vislumbrar porque, muy al contrario, "Madoff ofrecía ... litigioso, aquel fraude no había sido sino "una burda estafa piramidal" y, en fin, la demandada no había justificado qué medidas de control o ... -
El hedge funds y la STS de 17 de abril de 2013
... Aquel fraude no había sido sino «una burda estafa piramidal» y, en fin, la demandada no había justificado qué medidas de ...
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Los conceptos de organización y grupo criminal
... Exigir una estructura de tipo piramidal para la ... por pertenecer a una «organización delictiva», en ... ón, la alteración de lindes o distracción de aguas, o la estafa, administración desleal, la apropiación indebida con quebrantamiento del ...
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STS 900/2014, 26 de Diciembre de 2014
- Condena de los dos acusados como autores de un delito continuado de estafa agravada por razón de la cuantía, por unos hechos que consistieron en engañar a los querellantes para que suscribieran unos contratos de inversión y aportaran importantes sumas de dinero, sin que aquéllos tuvieran la intención de reintegrarles el principal y los elevados intereses estipulados. Se ocasionó un perjuicio...
... instruyó Procedimiento Abreviado 69/09, por delito continuado de estafa contra Indalecio , Cosme y otra, y lo remitió a la Audiencia Provincial ... se afirma por la jurisprudencia de esta Sala que la estafa piramidal aparece configurada por aquellas conductas en que el autor se dedica a ... -
SAN 16/2013, 10 de Junio de 2013
APROPIACION INDEBIDA. RESPONSABILIDAD CIVIL. La STS 569/2012, de 27-6, compendia la doctrina jurisprudencial elaborada acerca de la interpretación del precepto. Sus líneas básicas son las siguientes: 1.- La razón de ser de esta modalidad de responsabilidad civil se encuentra en el principio de derecho según el cual quien obtiene beneficios de un servicio que se le presta por otro debe soportar...
... Abreviado, ante la posible comisión de los DELITOS CONTINUADOS DE ESTAFA AGRAVADA, SOCIETARIO, APROPIACIÓN INDEBIDA AGRAVADA Y DE FALSEDAD ... -
Delitos contra la Administración pública
... propia, aquellos tutelados por los delitos de abuso de seguro y estafa de crédito ... 62 González Rus, J., Bien jurídico y Constitución ... a la capacidad de reclamar obediencia en base a una ordenación piramidal jerárquica, dentro de la cual el que ostenta dicho mando se sitúa en un ...
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Delimitación del «Delito sectario»: la relevancia típica de la «Persuasión coercitiva»
... propósito de combatir la magia y la brujería como conductas de estafa , y la alcahuetería únicamente en las mujeres. El Fuero Juzgo ...
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Crimen organizado
... piramidal de posiciones y roles. Razones no faltan para justificar dicha premisa, ...
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Imputación objetiva en la «Persuasión coercitiva» como ejemplo de Déficit de socialización atribuido a tercero
... weberiano y parsoniano 205 en un sistema de organización piramidal, jer[iacute.sc]rquico y cerrado, bajo una estructura familiar sectaria ... sc]n mediante el concurso de leyes a favor del homicidio 265 , estafa, violación o abusos al consumirse en [adieresis.sc]stos y en su seno ...
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El ordenamiento estadounidense como sistema de protección transnacional de los mercados financieros: luces y sombras
... pueden producirse importantes transferencias de dinero hacia una estafa piramidal gestada en los Estados Unidos. Ya se han producido casos de esta ...
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Estructura criminológica y jurídico-penal de las Sectas criminales
... por parte de la literatura especializada en torno a conductas de estafa, agresiones sexuales y de manipulación mental. Han sido necesarios ... Tienen una estructura piramidal estrati”cada, donde la sumisión es incondicional al dirigente sin que ...
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Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... abordado ninguna modificación penológica respecto del delito de estafa o del delito de falsedad en documento mercantil, manteniéndose ante la ... 1) se organizan bajo un sistema jerárquico de sustrato piramidal, con un organigrama bien definido; ... 2) en su ideario necesariamente ...
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Evolución de la delincuencia juvenil fenemina en España
... , que se articulan en torno a una estructura rígida y piramidal", con obediencia ciega a sus dirigentes, y con sumisión a un conjunto de \xE2\x80" ...
- Compendio de principales resoluciones y sentencias invocadas
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La policia judicial en la actualidad
... hallen sólidamente anclados en la jerarquía y subordinación piramidal de sus componentes". Vid., NAVAJAS RAMOS, L., Policía Judicial: ...
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Campañas electorales en México y su financiación desde la delincuencia organizada: fracaso anunciado de la gobernabilidad
... La estafa maestra. Graduados en desaparecer el dinero público ... Ciudad de México, ... Es una estructura piramidal, por ejemplo, para una entidad federativa. En la cúspide está el ...
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La estafa de inversores en relación con el delito de publicidad engañosa
... Es el ejemplo también de la publicidad engañosa en la conocida como “estafa piramidal” en la que las decisiones de inversión vienen avaladas por un contexto o ámbito familiar. En esas inversiones solo se obtienen rendimientos al ...
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STS 554/2010, 25 de Mayo de 2010
ESTAFA. PRUEBA. Por otro lado hemos advertido en Sentencias como la núm. 340 de 16 de abril y reiterado en las núms. 313/10 de 8 de abril, 221/10 de 18 de marzo, 773/2007 de 10 de octubre y la 1353/09 de 30 de diciembre, que " ....., a falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se...
... de Navarra con fecha 24 de abril de 2009 por delito continuado de estafa. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como partes recurridas Bernardo Y ... las nuevas captaciones de capital, aportadas en una estructura piramidal de acción que en un momento dado estaba llamada a ser inviable y a cesar, ... -
El 15M de Collado Villalba y la asamblea comarcal sierra de Madrid (observación participante III)
... aunar asamblearismo y eficacia, con una estructura clásica piramidal. La tentativa, aparentemente muy horizontal y democrática de Alternativas ... de la vida de muchos de nuestros vecinos provocado por la Estafa ...
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El fraude deportivo en el Reino Unido. Un ejemplo de la importancia de la prevención delictiva
... ver las conductas sancionadas en la Fraud Act 2006 –ley sobre estafa y fraude– y la Gambling Act 2005 –la ley que regula las apuestas ...
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Tercera Parte
... verse que la economía bancaria funciona como una «economía piramidal» ... El banco necesita de un instrumento que le permita hacer la ... La estafa, la apropiación indebida, son delitos diseñados sobre el respeto de la ...
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Criminalidad organizada
... De acuerdo con VELASCO 63 , elementos como el carácter piramidal, jerárquico o en red de la estructura organizativa, el uso ... 61 ... Este mismo criterio habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones criminales. En todos ...
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El rol nomogenético de la jurisprudencia
... La carrera judicial responde a una estructura piramidal y consta de tres categorías: magistrado del Tribunal Supremo, magistrado ... criterio inter-pretativo según el cual una persona condenada por estafa podría ser condenada por tantos cargos como partes perjudicadas, ...
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Mera Tolerancia
A pesar de las apariencias y proclamaciones oficiales, la tolerancia no está hoy de moda. Por ello lo primero que procede es recordar en qué consiste realmente y mostrar cómo es: asistemática, pluriforme, no estrictamente racional, e imprescindible para la vida social. Estudiaremos después la relación que tiene con el Derecho y con los derechos (que no es unívoca), así como los factores...
... , como si el Derecho pudiera tratar el terrorismo como el hurto o la estafa, volviendo así más difícil la cicatrización de un problema ciertamente ... Por lo mismo, no está cómoda con una visión piramidal del Derecho, con una visión de las constituciones que convierte al ... -
Derecho de consumo y criptoactivos
Desde el Trueque hasta el Capitalismo Tecnológico. Desde la noción jurídica de las criptomonedas en los distintos órdenes jurisdiccionales, pasando por los planos fiscal, notarial y registral hasta el Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets).