estafa piramidal
-
Una -marimacho- corruptora en un mundo de hombres. criminalidad femenina, género y corrupción en españa en torno a los negocios de Marthe Hanau (1928-1935)
... en un mundo de hombres o, por lo contrario, la tacha de la estafa y la corrupción?, ¿su condición femenina la hacía más corruptora? ... de Mariano José de Larra y perpetradora de la primera estafa piramidal de la historia durante el Sexenio Democrático (1868-1874) 37 ... Y es que, ...
-
Las estafas piramidales y la criptomoneda: su trascendencia jurídico penal
... (que, como hemos visto, muchas veces deviene en un sistema piramidal) ... Pues como no puede ser de otra manera, en los últimos tiempos nos ... , siendo utilizada la criptomoneda como centro neurálgico de la estafa por el hecho de ser creada directamente para cometer la estafa, o bien ...
-
STS 749/2017, 21 de Noviembre de 2017
ESTAFA. La calificación de la actividad de AFINSA como mercantil o como financiera, tiene consecuencias en relación con otros aspectos que resultan de interés en otros órdenes jurisdiccionales, pero en el aspecto penal es una cuestión que no resulta decisiva, ni en orden a determinar la existencia de engaño, en la forma en la que antes se ha precisado, ni tampoco en relación con el falseamiento...
... Transcrito por: ARB Nota: ... Caso AFINSA. Estafa. Contratos de compraventa de sellos a un precio muy superior al valor que ... del negocio, de su inviabilidad, insolvencia y de su estructura piramidal, intervinieron en distinta medida en la compleja gestión y formulación ... -
STS 429/2017, 14 de Junio de 2017
DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. PRINCIPIO ACUSATORIO. INSOLVENCIA PUNIBLE. ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. FALSEDAD. Cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa,...
... como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa de los artículos 74 y 250.1 circunstancia 6ª del Código Penal en la ... ón del capital invertido terminando por derrumbarse el sistema piramidal creado. De esta forma una gran masa de acreedores, al menos 1.580 ... -
Cuestiones Previas
... Tantas son susdistintas manifestaciones que un mismo delito, la estafa, puede serjuzgado por el Juez de Instrucción como delito leve, por el ...
-
Educación, proselitismo y adoctrinamiento: perfil y repercusiones jurídicas
En la actualidad la identidad es una cuestión candente y fundamental, y su preservación gravita en gran parte en la educación, el proselitismo y el adoctrinamiento. Los tres conceptos, próximos y complejos, reclaman una explicación jurídica. Este trabajo busca esclarecerlos, en el contexto español y europeo, a través de la legislación y la jurisprudencia. Palabras clave: educación, proselitismo,...
... A este respecto es ilustrativa la condena por estafa piramidal a Testigos de Jehová confirmada por la sentencia Tribunal ... -
Introducción
... por el estigma de la denominación unas veces de «esquema piramidal», y de «esquema ponzi» otras, dada cuenta de la existencia histórica y ...
-
Educación, proselitismo y adoctrinamiento: Perfil y repercusiones jurídicas
En la actualidad la identidad es una cuestión candente y fundamental, y su preservación gravita en gran parte en la educación, el proselitismo y el adoctrinamiento. Los tres conceptos, próximos y complejos, reclaman una explicación jurídica. Este trabajo busca esclarecerlos, en el contexto español y europeo, a través de la legislación y la jurisprudencia. Palabras clave: educación, proselitismo,...
... A este respecto es ilustrativa la condena por estafa piramidal a Testigos de Jehová confirmada por la sentencia Tribunal ... -
El contrato
... Nuestro sistema de derechos sociales se basa en un hermosa estafa piramidal construida sobre las contribuciones de los jóvenes, de los ...
-
Tercer Acto
... estos modelos de negocio tienen también el riesgo de facilitar una estafa piramidal o provocar situaciones de pánico colectivo que descapitalicen ...
-
Criminalidad organizada
... Como afirma VELASCO 80 , elementos como el carácter piramidal, jerárquico o en red de la estructura organizativa, el uso o no de medios ... Este mismo criterio habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones criminales. En todos ...
-
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014 (2038/2014)
La Sentencia de 5 de mayo de 2014 niega la resolución de un contrato de compraventa de vivienda con cantidades anticipadas por retraso en la entrega (cfr. art. 3.º Ley 57/1968) sobre la base de que el vendedor estuvo en disposición de cumplir antes de que el comprador requiriera al vendedor.
... Ese juego piramidal acabó ... siendo juzgado como delito de falsedad, estafa, ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... aparecen también articuladas entre sí de un modo jerárquico o piramidal ... Por descontado, en el ámbito de la Administración pública, la ... Doctrina aplicable al delito de estafa y apropiación indebida ... Cierto es que de manera reiterada la ...
-
Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA ... BACIGALUPO ZAPATER, E., Falsedad documental, estafa" y administración desleal, ... Marcial Pons, Madrid, 2007 ... BAJO FERN\xC3" ...
-
Conducta típica y objeto material
... En realidad con independencia de que todas las modalidades de estafa cupieran en el tenor literal del art. 290; lo que no puede negarse es que ... , le permitió obtener, mediante el conocido método de fraude piramidal, ganancias cercanas a los cincuenta millones de dólares americanos ...
-
STS 199/2018, 25 de Abril de 2018
ESTAFA. La estafa estaba clara desde su concepción inicial, y no es admisible la configuración del recurrente en cuanto a figuras contractuales complejas, o documentos que acreditan sus relaciones comerciales o su funcionamiento, porque las circunstancias de prueba deben referirse a los hechos objeto de la causa, y sobre estos le reclama en su sentencia la necesidad de prueba, y no de otros...
... de Oviedo, Sección Tercera, que le condenó por delito de estafa, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... empleado del acusado declara que este desarrolló una "estafa piramidal" y que "desapareció porque había estafado a mas de 30 personas, ese ... -
Protección penal de la competencia y del mercado de valores
En este tema se estudia el papel que desempeña el Derecho penal con el fin de proteger las reglas básicas que determinan el correcto funcionamiento de los mercados y la fijación de los precios. En épocas pasadas el legislador intervenía en esta materia fijando precios, pero hoy prefiere intervenir regulando el mercado y supervisando su correcto funcionamiento a través de autoridades...
... penales y las sanciones administrativas no guardan una relación piramidal o in crescendo, como ocurre con el mercado de valores. Más bien su ... el precio podría llevar a cierta confusión con el delito de estafa. No obstante, estamos en situaciones bien diversas. Aquí se trata de un ... -
Elementos del delito
El vigente artículo 248 dispone: "1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir ... @@@2.2.5.9.- La estafa piramidal ... La STS 324/2012, de 10 de mayo , afirma que "el autor de una ...
-
Introducción
... , blanqueo de capitales, insolvencias punibles, o la misma estafa", en el supuesto concreto del engaño a inversores, una especie de tipo sat\xC3" ... Supremo, que en la organización judicial, con una estructura piramidal, representa el más alto órgano de la jurisdicción ordinaria. Ello ...
-
Teoría del concurso: concurso de delitos y concurso aparente de normas
... clásico es el de la falsificación realizada para cometer una estafa ... En ese sentido, la doctrina moderna lo trata como un concurso real ...
-
El tipo agravado e hiperagravado del artículo 282 bis
Examen a través de la doctrina del tipo agravado del art. 282 bis párrafo segundo inciso primero con la obtención de la inversión, el depósito o la financiación y además produciendo un perjuicio al inversor, depositante a adquirente. Del tipo hiperagravado por la notoria gravedad, cantidades relevantes para la doctrina y la jurisprudencia, y finalmente la penalidad y perseguibilidad
... concúrsales, porque se podrían producir problemas con la estafa genérica, y además también con el art. 290 que tiene una formulación ... -
Delitos contra bienes culturales: especial consideración a los programas de cumplimiento penal (criminal compliance programs) en el sector del mercado del arte
En el presente estudio se realiza una aproximación a la configuración de los criminal compliance programs en el sector del arte, como modelos de organización y gestión que, a partir de la reforma penal española operada por LO 1/2015, posibilitan eximir o atenuar la res ponsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP). Se analiza previamente el funcionamiento del mercado del arte, sus
... Defraudaciones y delito de estafa. Delimitación con el delito contra la propiedad intelectual en el ... piramidal 40 ... Como pone de manifiesto PEÑUELAS, la falta de un consenso ... -
Falsedades en la empresa
Este Tema presenta una cierta peculiaridad frente al resto: aborda de manera unitaria, transversal, un grupo de delitos mediante los que se sancionan las falsedades realizadas en el tráfico económico. La razón de este agrupamiento es que facilita la exposición y creemos también su comprensión. Son muchas las cuestiones comunes entre todos los delitos que pertenecen a la familia de las falsedades,
... Igualmente, como hemos visto en el tema dedicado a la estafa, existen mentiras socialmente adecuadas ... La mentira, ya sea oral ... delito de insolvencia punible capta perfectamente la estructura piramidal de las obligaciones contables dentro de la empresa. Desde los documentos ... -
Introducción
... , etc., de los delitos delios de hurto, robo, apropiación indebida, estafa", receptación y daños (p. 18) ... 16 Enrique Agudo – Manuel Jaén – \xC3" ... Supremo, que en la organización judicial, con una estructura piramidal, representa el más alto órgano de la jurisdicción ordinaria. Ello ...
-
STS de 17 de abril de 2013
... nada hacía prever lo que sucedería dos meses después, una»macro-estafa»que nadie pudo vislumbrar porque, muy al contrario, »Madoff ofrecía ... litigioso, aquel fraude no había sido sino»una burda estafa piramidal»y, en fin, la demandada no había justificado qué medidas de control o ...