estafa piramidal
951 resultados para estafa piramidal
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Criminalidad organizada
... De acuerdo con VELASCO 63 , elementos como el carácter piramidal, jerárquico o en red de la estructura organizativa, el uso ... 61 ... Este mismo criterio habrá de aplicarse en los delitos de estafa llevada a cabo por integrantes de organizaciones criminales. En todos ...
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Tráfico de influencias
... , se ha apreciado la existencia de un concurso de normas con la estafa, resultando al respecto aplicable la agravante 6.ª del art. 250 CP 224 ...
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STS 766/2017, 28 de Noviembre de 2017
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL. APROPIACIÓN INDEBIDA. La pericial es una prueba de carácter personal donde el principio de inmediación personal, particularmente cuando esta prueba se practica en el juicio oral, tiene una relevancia que no aparece en la documental. Si la interdicción de la arbitrariedad constituye el fundamento último de esta norma de la LECr. en esta clase de prueba dado su...
... y envueltos ya los acusados en un proceso de clara proyección piramidal o encadenada, poder así ir en parte reintegrando las cantidades ... Jurídicos Documentados (ya se califique a este apoderamiento de estafa, ya de apropiación indebida como el Fiscal interesó de modo subsidiario ... -
Denuncia en el proceso penal
... Denuncia por delito de estafa piramidal, presentada al Grupo de Delincuencia Económica y Blanqueo de ...
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STS 465/2014, 5 de Junio de 2014
ESTAFA. PRUEBAS. DOCUMENTOS. No cualquier documento, en sentido amplio, puede servir de base para imputar el delito de estafa, sino que el mismo ha de ser "literosuficiente" , es decir, que haga prueba, por sí mismo, de su contenido, sin necesidad de otro aporte acreditativo ni valoración posterior.
... Provincial de Albacete (Sección 1ª) que le condenó por delito de estafa , los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se ... fueron confiando su dinero, dando así origen a una estructura piramidal en la que, en vez de invertir el dinero recibido, se pagaban los intereses ... -
Años dos mil. Movimientos antiglobalización, altermundistas y foros sociales (cuarto escenario)
... de ámbito español para que todos los afectados por la supuesta estafa puedan comparecer como perjudicados en el proceso judicial que se ...
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Marco jurídico del uso cultural y de la gestión de la mezquita catedral
... perfectamente organizado”, en el que había una “estructura piramidal” y un “modus operandi” dei nido. La Policía cifró en 7 millones de ... las condenas de siete de los acusados por delito continuado de estafa y de otro de falsedad en documento mercantil y absuelve a tres ...
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STS 839/2017, 20 de Diciembre de 2017
APROPIACIÓN INDEBIDA. Esa valoración no ha de referirse tanto al proclamado incumplimiento de las obligaciones contractuales como a la prueba del destino dado al dinero recibido. El incumplimiento, o, mejor, la imposibilidad de cumplimiento, podría dar lugar en su caso, a la declaración de una insolvencia punible, cuyas exigencias típicas difieren de las de la apropiación aquí imputada y...
... «Sifa Fotovoltaica, S.A.», por delitos apropiación indebida, estafa y societarios, y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial ... otras cosas de su atractiva oferta publicitada y del sistema piramidal articulado para su mejor captación, pues a algunos de ellos, una vez ... - Inteligencia artificial y el mundo de los negocios: sus implicaciones jurídicas
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STC 39/2012, 29 de Marzo de 2012
Recurso de amparo 4893-2006. Promovido por don José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.
... , penalidad que se acomodaba a la nueva previsión punitiva de la estafa piramidal introducida en el Código penal poco después de la comisión ... -
SAP Alicante 164/2016, 22 de Abril de 2016
ESTAFA. En el presente caso concurre engaño bastante y no burdo, por más que la rentabilidad ofrecida era extraordinaria, del 15% al 40%, y ello en un entorno general económicamente desfavorable. La mercantil a la que nos venimos refiriendo, afirmaba de forma mendaz en la publicidad tanto televisiva como por la prensa y publicidad escrita la seguridad de la inversión, y se presentaba como una...
... de Instrucción de Alicante nº 3, seguida de oficio, por delito ESTAFA CONTINUADA, contra los acusados Jose Urbano, con NIF nº NUM000, hijo de ... una modalidad de estafa comúnmente conocida como "estafa piramidal ", en la que los perjudicados confiaban hasta que los acusados no pudieron ... -
SAP Guadalajara 16/2015, 21 de Septiembre de 2015
ESTAFA. El engaño no tiene que quedar neutralizado por una diligente actividad de la víctima, porque el engaño va unido en función de la actividad engañosa activada por el sujeto agente, no por la perspicacia de la víctima; interpretar con carácter estricto la suficiencia del engaño es tanto como transvasar el dolo o intencionalidad del sujeto activo de la acción al sujeto pasivo exonerando al...
... PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000004 /2015-P ... Delito: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... ACUSACION PARTICULAR: Benedicto Lazaro, ... engaño es considerado bastante en la denominada estafa de tipo "piramidal" o "en cascada", que conforme a la STS de 19 de marzo de 2014 que glosa la ... -
STS 950/2013, 5 de Diciembre de 2013
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. La única contradicción que constituye quebrantamiento de forma es, según una constante doctrina jurisprudencial, la que reúne las siguientes características: a) tiene que ser interna, es decir, producida dentro de la propia declaración de hechos probados, no pudiendo ser denunciada como contradicción la que se...
... Lógicamente, tiene una estructura piramidal, al frente de la cual se encuentra Gustavo , afirmándose así de forma ... -
Filosofía del derecho penal
... correcta no son consideraciones estéticas en una construcción piramidal, pues las teorías así construidas pagan por su belleza el precio ... causadas por moderados castigos de los padres 841 , casos de estafa de seguro, etc. Pero sí se puede hacer un reproche al ciego ya por el ...
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STC 40/2012, 29 de Marzo de 2012
Recurso de amparo 5560-2006. Promovido por don Joseba Koldobika Artola Ibarretxe con respecto a las resoluciones de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre licenciamiento definitivo.
... , penalidad que se acomodaba a la nueva previsión punitiva de la estafa piramidal introducida en el Código penal poco después de la comisión ... -
STC 47/2012, 29 de Marzo de 2012
Recurso de amparo 10718-2006. Promovido por don José Javier Zabaleta Elosegi con respecto al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación interpuesto frente al Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que se procede la acumulación de condenas y cómputo de redenciones.
... , penalidad que se acomodaba a la nueva previsión punitiva de la estafaa de la estafa piramidal ... -
SAN 20/2018, 17 de Mayo de 2018
TRAMA GÜRTEL. RESPONSABILIDAD PENAL. Se condena a 29 de los 37 acusados del caso Gürtel por comisión de delitos de asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, exacciones ilegales, tráfico de...
... c. Un delito de estafa tipificado en los arts. 248 y 249 CP -conforme a la redacción dada por ... , de todo tipo, a quienes iban dirigidas, dada la estructura piramidal, como, de hecho, funcionaba el Ayuntamiento en aquella época ... -
La participación de las asociaciones de víctimas como parte acusadora en el proceso penal y el nuevo estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE
El nuevo Estatuto de la víctima del delito, por el que se transpone la Directiva 2012/29/UE, codifica los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas. Respeta y supera las normas mínimas de la Directiva e introduce importantes novedades, con medidas específicas en los delitos con pluralidad de afectados y de efecto catastrófico. Además el Estatuto reforma la Ley de Enjuiciamiento...
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Solicitud de medidas cautelares penales
Artículo 109 del Código Penal redactado conforme la LO 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
... contra los denunciados por presunto delito continuado de estafa concurriendo los subtipos agravados de especial gravedad atendiendo el ... , pudiendo calificarse dicho negocio fraudulento de los de tipo piramidal. ... Al amparo del artículo 109 del Código Penal, en ... -
STC 5/2021, 25 de Enero de 2021
Promovido por don Maximino Antonio Martínez Suárez y otras quince personas más respecto de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que declaró que aquellos habían vulnerado el deber de neutralidad que deben observar, en tanto que presidentes de federaciones territoriales, en el proceso electoral a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol.
... para que retirara la querella contra él por un presunto delito de estafa, falsedad documental y un delito relativo al mercado y los consumidores y, ... deportiva); y (iii) estructura organizativa en cascada o piramidal (que implica que las entidades deportivas de base, de una determinada ... -
SAP Palencia 14/2013, 5 de Diciembre de 2013
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)
... ROLLO: PROCEDIMIENTO SUMARIO ORDINARIO 0000005 /2012 ... Delito: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) ... Denunciantes/querellantes: Felicisimo, Ignacio, ... se produce en diversas etapas y mediante un sistema progresivo o piramidal que permitía la subsistencia de la fabulación mediante la captación de ... - La tipicidad: estructura y contenido del tipo penal
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Cibercrimen: particularidades en su investigación y enjuiciamiento
Recorrido general sobre el cibercrimen, desde la perspectiva de la investigación y persecución junto con sus principales especialidades. Palabras clave: Nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), ciberdelincuencia, cibercrimen, delincuencia organizada, investigación, enjuiciamiento
... La organización funciona en forma de estructura piramidal en ocasiones muy compleja para complicar la detección de los máximos ... -
Tipos de cibercrimen y clasificación de los mismos
... podríamos integrar el conocido caso de las «cartas nigerianas», estafa clásica semejante al famoso «timo de la estampita» en el que el engaño ...
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ATS, 7 de Mayo de 2014
CUESTION DE COMPETENCIA
... en diligencias previas seguidas contra Gerardo , una supuesta estafa continuada y piramidal, ya que directamente o a través de diversas ...