encubrimiento codigo penal español
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Responsabilidad penal
... aplicación las normas contenidas en el Código penal, mientras que en la hipótesis en la que la ... ; Del rosal Blasco, B.: Derecho penal español. Parte especial , Cobo Del Rosal, M. (Coord.) ... la integridad moral, un delito de encubrimiento y revelación de secretos y una falta de daños ...
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Cuestiones comunes a los delitos especiales en el ejercicio de la abogacía
... se hallan ubicados en el título del Código Penal relativo a los delitos contra la ... 499-512) y el delito de encubrimiento (arts. 513-514) 137 ... El Código de 1932, ... eran exclusivas del ordenamiento penal español, ya que «ni la legislación comparada ni la ...
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El fundamento de la prescripción del delito
... plazos más cortos que se preveían en el Código Penal, introduciendo también la ... ón de cometer a su vez, bajo el encubrimiento de la expiación, el mismo acto impuro. Es éste ... de esta corriente, la ⁄gura del español DORADO MONTERO que “en vez de apresurarse a ...
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El delito de enriquecimiento ilícito en américa latina: tendencias y perspectivas.
El delito de enriquecimiento ilícito consiste en el aumento significativo y sin justificación de los activos de los funcionarios públicos. La mayoría de los países de América Latina adoptaron un enfoque agresivo en el tratamiento de este delito, de acuerdo con el modelo sugerido en las convenciones internacionales: se sincronizaron así en la región la definición y los elementos del...
... El enriquecimiento ilícito es una figura penal que desde su primera plasmación legal ha ... ón de las disposiciones comunes del Código Penal y las leyes tributarias, lograban un efecto ... incurra en falsedad, simulación o encubrimiento al realizar las declaraciones juradas de bienes ... de capitales en el derecho penal español", en muñoz conde, f., lorenzo salgado, j. m., ... -
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
El análisis de estos delitos exige, en primer lugar, explicar el concepto de defraudación y el modo en que la misma ha de llevarse a cabo, en un contexto que es diferente al de la estafa. Asimismo, y entre otras cuestiones, concretar cuál es la naturaleza de la cantidad que delimita la intervención del Derecho penal, resultado del delito o condición de penalidad, cómo ha de tratarse al extraneus...
... El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictaría Sentencia 374/2017 en fecha 24 de mayo ... a la Seguridad Social, 10/1995, de nuevo Código Penal, 15/2003, 5/2010 y 7/2012. No con la ... misma ilicitud y penalizar el auto-encubrimiento, en tanto que, por ejemplo, y aunque con no pocas ... esta interpretación-, que el legislador español contempla la exención de responsabilidad penal ... -
Peritación social del acoso moral
... á regulado en el ordenamiento jurídico español, a saber: que se entiende por prueba pericial, ... que no está de acuerdo sobre el encubrimiento de malversaciones de la empresa, o el del ... En el ámbito penal, esto es más frecuente y generalizado. El perito ... a las mismas, sin dejar de respetar el código de ética que le impone su profesión ... Los ...
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Bibliografía
... ][o.sc], M., El delito de blanqueo en el Código penal español , Editorial Bosch, ... receptación, blanqueo de dinero y encubrimiento[r.sc], en Cuadernos de Política Criminal , ...
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La persecución del discurso del odio en España
... es más severo al referirse al modelo español, pues considera que la inexistencia de cláusulas ... Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 2.ª). Sentencia núm. 6649/2005 de 31 ... en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas ... cuando el intento de censura, encubrimiento o eliminación de algún hecho provoca el efecto ...
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Bibliografía
... , Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho. Colombia. 2001. p ... Estudios sobre el Código Penal Reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y ... ón de la UE en el Proceso Penal Español ... Editorial: DYKINSON, S. L. Madrid. España ... BAUCHÉ, E. Lavado de Dinero. Encubrimiento y Lavado de Activos. Ediciones Jurídicas ...
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El blanqueo del tributo impagado
En los últimos tiempos se aprecia una "nueva tradición" acusadora, cual es la persecución del autoblanqueo como complemento de la específicamente dirigida a un delito principal, incluso cuando éste es un delito fiscal, que entra así a ser aceptado como precedente válido. La extensión de esta práctica conduce a una perversión de funciones entre el delito fiscal y el delito de blanqueo,...
... Catedrático de Derecho penal ... RESUMEN: En los últimos tiempos se ... mandato europeo confiere, el legislador español puede incriminar el autoblanqueo, como ha hecho, ... ía los derechos que al dueño reconoce el Código civil ... el ámbito de autores del delito de encubrimiento o favorecimiento personal del art.451 CP, ... -
Efectos de la regularización
... , se analiza la eventual responsabilidad penal del asesor fiscal del obligado tributario ... ón fiscal del artículo 305.4 del Código Penal…cit. Pág.235. Señala al respecto “ La ... post-delictivo en el Código Penal español: especial referencia a la renuncia de pena ante ... forman parte de actuaciones de auto-encubrimiento impone. Así, consignada en la declaración la ...
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El delito
... Curso de Derecho Penal. Esquemas del Delito. Tercera edición. Editprial ... Traducción y notas de Derecho Penal Español de Córdoba Roda, Juan. Ediciones Arial ... 664 Casos todos reflejados en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador (2014) y que ... que no es punible el delito de encubrimiento, si quien encubre al sujeto activo es pariente ...
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El tipo básico de sustracción de menores
... Sistema de Derecho Penal. Parte General, Dykinson, Madrid, 2018, p. 341 ... El Ordenamiento jurídico español tiende a presentar los delitos especiales dentro ... En el Código" Penal abundan este tipo de delitos, pues la mayor\xC3" ... , solo cabrían actuaciones de encubrimiento, pues la participación solo puede ser anterior o ...
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Protección de menores y juzgados de violencia sobre la mujer
Tras un repaso por los órganos que en el siglo XX han resultado competentes para acordar medidas dirigidas a la protección de menores, el trabajo se centra en delimitar la competencia de los Juzgados de Primera Instancia y de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para conocer del proceso de oposición a resoluciones administrativas en materia de protección de menores, que como proceso civil...
... 87 ter 3 c) LOPJ]. 3.2.1 Proceso penal por actos de violencia de género. 3.2.2 Que ... de 8 de septiembre de 1928 del nuevo Código Penal, se dictó el Real Decreto-ley de 3 de ... c) LOPJ ni la complicidad 85 ni el encubrimiento. La complicidad es una forma de participación en ... -
De nuevo sobre el fraude en el deporte
La corrupción instaurada en nuestra sociedad también se refleja en el deporte. Estamos viviendo unos momentos convulsos en esta materia. Cada final de temporada regresan los fantasmas de la compra de partidos u otro tipo de enfrentamientos deportivos a través de un mundo infinito, como el de las apuestas en el que se consiguen enormes beneficios económicos, expandido en sobremanera a través de...
... hoy día en el ámbito del Derecho penal del deporte ... @@1. El caso italiano ... @@5. El caso español ... El fútbol español tampoco se ha ... 75 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de ... por delitos de estafa y de encubrimiento 56 ... Fue la novia del primero quien ... -
La definición de terrorismo tras la ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo
En el Derecho penal español, el delito de terrorismo ha estado tradicionalmente integrado por dos elementos esenciales: la existencia de una organización o grupo terrorista y la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública. La Ley Orgánica 2/2015 ha eliminado el primero de ellos, lo que permite calificar como terrorista todo hecho delictivo en que concurra una...
... RESUMEN: En el Derecho penal español, el delito de terrorismo ha estado ... definición típica del terrorismo en el Código penal de 1995. 2. Persistencia del modelo y ... dio nueva regulación al delito de encubrimiento; y por la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de ... -
Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Las dificultades observadas en la Unión Europea para la cooperación internacional en materia penal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han motivado la aprobación de numerosos instrumentos normativos sobre la materia. Destaca especialmente la Directiva de 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal, que obliga a
... se puede afirmar de manera rotunda que el Código penal español cumpla con las obligaciones que ... b) La ocultación o encubrimiento (con mejor criterio, los Convenios de Mérida, ... -
Las medidas premiales en materia de delitos de terrorismo en el código penal español: elementos sustantivos y procesales
El capítulo realiza un análisis diacrónico y crítico de la legislación y jurisprudencia españolas en relación con las medidas premiales aplicables a los delitos de terrorismo, ya sea excluyendo o mitigando la pena. Se presenta también su regulación, destacando las condiciones de aplicabilidad, su revocación y su contraparte. Por último, se valora la conformidad de la legislación premial...
... el encubrimiento policial. Y es que en España apenas tenemos casos de agentes encubiertos precisamente porque no se puede proporcionar sui ciente protección a los ... - Garantías penales y aplicación de la ley penal
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Autoblanqueo
... , prueba del expansionismo 259 del derecho penal, provoca que la propia jurisprudencia del TS haya ... en los ordenamientos jurídicos español y alemán. El expansionismo del derecho penal y ... 301 Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real ... , en cuanto excede del mero encubrimiento, debe ser sancionado, aunque sea realizado por el ...
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Tipos agravados
@2.27.1. Artículo 369 del Código Penal ... 1. Se impondrán las penas superiores ... o pueda serlo con arreglo al derecho español 210 ... Ley 1340/88, que reprime el ... investidura, o con su complicidad o encubrimiento, cometiera cualquiera de los delitos previstos en ...
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Consideraciones sobre la actividad probatoria en torno a la delincuencia económica
En este trabajo abordaremos elementos de las principales medidas contra la delincuencia económica tendentes a aligerar o facilitar la actividad probatoria a lo largo de todo el proceso (desde la primera obtención de fuentes de prueba a la valoración de la prueba en sede judicial). Para ello analizaremos la generalización de las presunciones en las nuevas modalidades de decomiso; la admisibilidad...
... 4. Responsabilidad penal de la persona jurídica e investigaciones ... jurídica en el ordenamiento jurídico español, rompiendo una fuerte tradición jurídica, para ... jurídica que existe desde el Código Penal de 1822. Pero ese decomiso era el clásico, ... de receptación, blanqueo 55 o encubrimiento; y desde ... 55 Para BLANCO CORDERO, I., «El ... -
Un nuevo planteamiento de la cuestión relativa a la naturaleza de la prescripción del delito: la posibilidad de prescripción como cualidad de cada delito que afecta a su punibilidad
... la polémica: la distinción entre Derecho penal y Derecho procesal penal ... Si atendemos a la ... con las disposiciones del presente Código o de Leyes especiales y en virtud de sentencia ... : Tratado de Derecho procesal penal español , op. cit., págs. 39-40 ... 389 COBO DEL ... ”, la “imprudencia”, el “encubrimiento”, etc., desconocen momentos autónomos: esto ...
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El régimen disciplinario
... de tecnificación de la represión de orden penal se ha traslucido en forma semejante al Derecho ... de orden público en el derecho español, Madrid, 1973 ... En una simplificación ... responsabilidad: la inducción y el encubrimiento ... A la primera se refiere el artículo 93 en ... penal sancionado en el artículo 404 del Código Penal 56 ... En su delimitación ...
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¿Qué ha cambiado en el concepto de blanqueo con la Directiva 2018/1673, de 23 de octubre, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el derecho penal?
El presente trabajo trata de ofrecer una comparativa realista entre los imperativos supranacionales de tipificación en el delito de blanqueo de capitales (desde la Convención de Viena hasta la Directiva comunitaria 2018/1673, de 23 de octubre) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las que puede conducir la aplicación literal del art. 301.1 C.P....
... ) y su transposición por el legislador español, poniendo de relieve los excesos punitivos a las ... delito de blanqueo de capitales con el Código de 1995, en el Título XIII, Capítulo XIV, bajo ... de bienes, ocultación o encubrimiento, siempre que se realicen con una doble finalidad ...