encubrimiento codigo penal español
2426 resultados para encubrimiento codigo penal español
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Estudio de Derecho Comparado
... español, tanto por razones de índole ... Penal: El Convenio establece la obligación de definir ... a las empresas para prevenir el encubrimiento de algunos gastos en los registros contables. Se ... de la UE y la Comisión aprueban el Código de Conducta relativo al acceso del público a los ...
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La racionalidad del sistema de prevención y castigo del BDEC
... el blanqueo debe incluir no solo al Derecho penal sino también al Derecho administrativo, las ... de los profesionales del sector bancario español son el reconocimiento de la Declaración de ... La Declaración consiste en un código de conducta sobre reglas y prácticas de control ... aplicables los tipos penales de encubrimiento o receptación) y conservaría los honorarios ...
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STS 277/2018, 8 de Junio de 2018
CASO NÓOS. RESPONSABILIDAD PENAL. Se confirma, en su mayoría, los delitos, personas responsables y penalidad en el “caso Nóos” que dictaminó la Audiencia Provincial de Palma en su sentencia, aunque con la realización de algunos ajustes técnicos que varían algunos pronunciamientos y condenas, afectando en particular a Diego Torres. La condena a Iñaki Urdangarín se establece en cinco años y 10...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 277/2018 ... Excmos. Sres ... entre la Fundación y el Banco Español de Crédito y Grupo Santander para la obtención ... 404 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado ... una finalidad específica de encubrimiento del origen ilícito ... De otra, que se pueda ... -
El principio de no atribución al Estado del comportamiento de los particulares y la teoría del ilícito distinto
... I y II); b) Proyecto de Código de Derecho Internacional, adoptado por la filial ... los Bienes británicos en el Marruecos español (1925) y al asunto Janes (1925) 145 , AGO ... en el ámbito del Derecho internacional penal, la complicidad presenta dificultades para su ... una infracción distinta (delito de encubrimiento) 152 ... Por este motivo, la Comisión acoge la ...
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La seguridad nacional y el terrorismo de estado en Argentina
... en el instrumento jurídico de derecho penal de excepción o de emergencia para enfrentar la ... Su labor fue vital en el encubrimiento y al hacerlo inicialmente como una actitud ...
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STS 468/2020, 23 de Septiembre de 2020
DECLARACIÓN DE TESTIGO PROTEGIDO. INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. El confidente que acude a la policía a dar un dato no puede ser la fuente directa de la petición de la medida de injerencia, sino que requiere de una investigación, pero el ciudadano que decide colaborar directamente y desde el principio con el instructor y relata un detallado volumen de información, adquiriendo el estatus de testigo...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 468/2020 ... Fecha de ... de desplegarse la actividad del lado español, a un grupo compacto y estable entre dichos ... a la acusada Regina del delito de encubrimiento" de un delito contra la salud pública del que ven\xC3" ... 369 bis (organización), todos ellos del Código Penal ... III.- El recurso interpuesto por la ... -
Jurisprudencia del Tribunal Supremo
... ARTÍCULO 31 BIS CP ... Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presunción de ... infringidos los artículos 58 y 59 del Código Penal, en relación con el 4 de la Ley de 17 de ... seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ... ón, e igualmente las conductas de encubrimiento cuando revelen un carácter permanente. Puede no ...
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El derecho penal de las insolvencias: cuestiones dogmáticas y procesales a la luz de los bienes jurídicos protegidos
Sin perder de vista el derecho civil y mercantil, este artículo analiza los delitos que el Código Penal agrupa como “insolvencias punibles”. Concretamente, los delitos de alzamiento de bienes de los artículos 257 y 258, el delito concursal del artículo 260, la presentación de datos falsos del artículo 261 y el favorecimiento de acreedores del artículo 259. El autor concluye que, a pesar de lo que
... socioeconómico”) del Libro II del Código Penal (en lo sucesivo, CP) una serie de ... 519 CP español de 1973 literalmente en los mismos términos. En ... un acto preparatorio o de encubrimiento de un alzamiento ... @@3.2. Concurso ... -
Vigente
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre)
... penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español ... #Artículo 22 N° 4 modificado por Artículo Único N° 2 de la ... penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o ...
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Responsabilidad de los funcionarios frente a la Administracion por los daños y perjuicios causados a los particulares. La acción de regreso
... en último extremo todo el sistema legal español" de responsabilidad patrimonial de la Administraci\xC3" ... ón (al margen de la responsabilidad penal y consecuentemente de la civil ex delicto ) se ... 121 del Código Penal al señalar la responsabilidad subsidiaria ... la inducción, cooperación o el encubrimiento podrían generar igualmente la responsabilidad ...
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El bienio desconstitucionalizador
... hacía tambalear el principio de legalidad penal, en tanto que permitía considerar los actos ... de Rivera y otros jerarcas del fascismo español 94 ... Finalmente, el caso de Azaña fue ... estirar la modalidad comisiva del encubrimiento provechoso 95 ... Todo ello a pesar de que el ... que en este punto el código "se acerca al ideal, si no lo realiza ...
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STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... el 11/05/04 , dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Málaga en su causa 2214/2000, ahora ... se introducen en el circuito financiero español los fondos depositados en la otra cuenta ... a lo dispuesto en artículo 53.3º del Código Penal ; accesoria de inhabilitación especial ... por otro, penaliza la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, ... -
STS 491/2015, 23 de Julio de 2015
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN RELEVANTE RESERVADA. Aplicación del artículo 285.1 CP, que exige una relación causal entre la infracción y el beneficio obtenido, pues este constituye un elemento importante del resultado del delito. La información suministrada ha de ser idónea para originar dicho beneficio. Se estima parcialmente recurso casación.
... diciembre de 2014 dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta en ... entidades bancarias sitas en territorio español, los dos acusados, de mutuo acuerdo, aperturaron ... aplicación del mismo artículo 127 del Código Penal , se declara el comiso de las ganancias ... concurrir los presupuestos del auto-encubrimiento impune, resultando de la doble punición un ... -
STS 149/2015, 11 de Marzo de 2015
MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. CONSEJERO DELEGADO DE UNA EMPRESA PRIVADA PERTENECIENTE EN SU TOTALIDAD A UN CONSORCIO. El acusado cometió un delito de malversación de caudales públicos al desviar, en las semanas previas a su cese, grandes cantidades de dinero público con la finalidad de preparar negocios con personas a las que favorecía. Concurre la condición de funcionario público, puesto...
T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Penal ... SEGUNDA SENTENCIA ... Sentencia Nº: 149/2015 ... Código, en función del interés de la parte ... que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente ... En la ... de un delito continuado de encubrimiento del art. 451.1 º y 2º en concurso con un delito ... -
La muerte violenta en la poesía castellana. Una visión panorámica
... El Derecho penal conoce varias formas fenomenológicas de esa ... El español, de 1995 (con reformas posteriores), incrimina ... ]nicas 2/2010 y 5/2010, de reforma del Código penal, Madrid, 2010, p[f_f_i]gs. 34 y sigs ... , donde recibiría protección y encubrimiento por pate de los frailes que le blindaron frente a ...
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Hechos contra relato
... del político, singularmente el español, en la hora presente y respecto al conflicto en ... cambio alguno desde la decisión judicial penal competente si todo era proporción, templanza y ... ; no en vano diversos preceptos del Código penal o del Código Civil así lo implican de ... obvio que se habría producido un encubrimiento (penalmente punible) porque si así hubiera ...
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Mecanismos de defensa
... , no es nada nueva para el periodismo español, particularmente –en lo que enlaza con las ... penal, este trabajo se asienta en la idea de forzar una ... individual fue introducida en el Código Penal de 1995, descuadrado de la lógica ... oficial– que son operaciones de encubrimiento de un sentimiento de culpa no aceptada e ...
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Defensores de Derechos Humanos
... que pueda existir y que favorece el encubrimiento u ocultación de violaciones de derechos. Estas ... recurrente, es un uso indebido del derecho penal por parte de las instituciones del estado, que ... estado español y de la Unión Europea, y también en Estados ... Humanos de Gobixha, conocido como Código DH ... Elena Peribáñez (EP) – Buenos ...
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Coordenadas constitucionales de los sistemas español e italiano de seguridad social
... extracontractual admitidos por el Código Civil 23 - superando los ineficaces intentos de ... ón será utilizada, pero como encubrimiento de una dictadura militar que rehúsa en bloque a ... además de la protección civil y penal prestaciones sociales, disposiciones fiscales y ...
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Costes y beneficios sociales del blanqueo de capitales
... del bien jurídico protegido por el tipo penal de blanqueo de capitales. Esta perspectiva, que ... forma de un tipo penal de BdeC, de encubrimiento, receptación o cualquier otro, ni de sanciones ... que pretende desarrollar un código de conducta con están- ... Costes y ... los años ochenta el déficit público español mediante una oferta de opacidad fiscal para ...
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La persecución de la tortura y las estrategias de negación
... , en una lectura complementaria de nuestro Código Penal y del Estatuto de la Corte Penal ... de violencia institucional en el estado español , Icaria, Barcelona, 2008, p. 22 ... 10 ...
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El tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales
La arquitectura de la impunidad protege las prácticas de las corporaciones transnacionales y confronta con la arquitectura de los derechos recogida en el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las empresas Transnacionales. Éste no es un tratado al uso, es una nueva configuración jurídico-política de cómo enfrentar la total impunidad con la que actúan las corporaciones...
... económicas en contra de cualquier código vinculante. Los proyectos de códigos externos de ... tado Español está pendiente de aprobación el Plan Nacional ... ón, instigación, inducción y encubrimiento ... El tratado establece la obligación de los ... — pueden ser denunciadas ante la Corte Penal Internacional. Es posible invocar ante los ... -
Criminalidad organizada
... DEVESA, J.M y SERRANO GÓMEZ, A.: Derecho Penal Español. Parte general , Ed. Dykinson, Madrid, ... La última reforma del Código Penal de 2010, ha dado nuevas herramientas a los ... la coautoría, la complicidad o el encubrimiento. Para ello como apuntan MARTELL y QUINTERO 72 ...
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De las penas
... que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter principal bien como ... LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal)". Véanse los arts. 13, 31 bis, 35 a 57, 66 bis, ... 229.2 CP) y encubrimiento de un pariente (arts. 451 y 454 CP) ... por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia ...
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STS 62/2013, 29 de Enero de 2013
ASESINATO. ENCUBRIMIENTO. INTEGRIDAD MORAL. La conclusión no puede ser otra que considerar no compatible con el razonamiento lógico la decisión de la Audiencia en cuanto a la determinación de la franja horaria de salida del cadáver de la CALLE001, prescindiendo sin justificación suficiente de los testimonios de los testigos, que corroboran los datos periféricos reseñados, de forma que tales...
... Sala de lo Penal ... SENTENCIA ... Sentencia Nº: 62/2013 ... ENCUBRIMIENTO. Modalidades. Excusa absolutoria entre parientes ... que la Constitución y el pueblo español le otorgan, ha dictado la siguiente ... ón indebida del artículo 173.1 del Código Penal ... QUINTO .- Por infracción de ley, al ...